家族詐騙團伙盯上彩民

汪宇堂　王遠　田廣進

鑫盛國際，又稱鑫盛游戲娛樂平臺，創辦于2011年3月，2013年升級為網頁加客戶端運營模式，業務涉及網絡、游戲、娛樂等眾多行業。憑借技術實力和良好的口碑，鑫盛國際開發的游戲得到廣大玩家的喜愛和支持。

然而，一個15人的家族式詐騙團伙卻將“黑手”伸向這里。他們建立QQ群，通過租借使用虛假網站、誘惑彩民進入鑫盛國際彩票投資平臺、故意向客戶提供虛假截圖信息等手段，騙取彩民的博彩資金。2018年2月19日，河南省南陽市宛城區檢察院以涉嫌詐騙罪對曾紀林等15名犯罪嫌疑人批準逮捕。經檢察機關提起公訴，日前，該詐騙團伙主犯曾紀林、蘇翁立分別被法院一審判處有期徒刑十二年，其他13名同案被告人正在審理中。

名為博彩，實則詐騙

曾紀林，福建省永州縣人，初中畢業后到廈門打拼。2014年，曾紀林開始在網上玩境外操盤的“時時彩”賭博，沒過三個月就輸掉十幾萬元。他發現，不管自己如何投注，結果都是以失敗告終，“這根本不是運氣的問題，輸贏都是由后臺操控的。既然這樣，我也可以當后臺掙大錢啊。”認定這是一個投資少、掙錢快的“商機”，曾紀林萌生了在合法交易平臺申請網站，然后“掛羊頭賣狗肉”，以網上博彩為名撈錢的想法。

說干就干，曾紀林找妻子的堂弟蘇翁立一起謀劃。2015年初，曾紀林在網上聯系到鑫盛國際彩票投資平臺的管理員，以每年2.1萬元的價格租了一個網站平臺。隨后，蘇翁立違規對該網站進行了修改，又在廈門火車站附近的一條小巷里租了一套房子，叫來表弟劉銀遷、表妹張婷、表妹夫莊瑞勇等人打下手，一個家族式詐騙團伙初步形成。

曾紀林等一眾親戚坐下來商量，決定合理安排分工，有錢大家一起賺。曾紀林負責租房、購買電腦等辦公設備，張婷負責公司員工的培訓、工資發放和人員管理，劉銀遷和蘇翁立負責公司財務及平臺操作。另外，劉銀遷和張婷還負責與客戶溝通及客戶資料的管理。

分工明確后，曾紀林、蘇翁立、張婷等人立刻忙碌起來。劉銀遷在網上買了多個QQ號，分發給各個成員，建立起公司的QQ群。他還在網上發布宣傳廣告，留下自己的QQ號和公司QQ群號，吸引客戶加入。當群里人數達到一定規模時，就由張婷接手，給客戶發布網站鏈接，讓客戶在他們的網站上購買“時時彩”。客戶進入蘇翁立控制下的網站平臺，按要求注冊自己的賬戶后，就可以往里面充值，參與“時時彩”賭博。

客戶充值后，其投入的資金立即就被蘇翁立等人在后臺轉走了。賬戶上顯示出的相應數額，只是后臺操作者用鍵盤敲進去的。表面上客戶可以下注買彩票，實際卻是“玩虛”的。為吸引客戶持續下注投資，平臺操作者偶爾會返一部分錢給客戶，提示其賺錢了。一旦發現某個客戶資金緊張或者懷疑有假，不再繼續投入，平臺操作者就會讓其賬戶歸零，意思是“下注的錢全部輸光”，然后將其拉黑。

步步為營，誘人深入

2014年5月12日，家住南陽市郊的謝婉婷在網上看到一個小廣告，說如果想做兼職賺錢，可以加入一個QQ群。當時謝婉婷工作比較清閑，想著可以試試，就加入了進去。該群自稱是兼職找工作官方交流群，有個客服經常在群里發一些投資平臺的推廣信息。“你好，我們這里是重慶時時彩，計劃每天賺到幾十到幾百元，您有興趣嗎？”這樣的信息附上彩票購買計劃，每十分鐘就會出現一次。

一開始，謝婉婷出于好奇，用自己的支付寶往該投資平臺提供的支付寶賬戶上充值，每次或者十元或者幾十元地投，發現不少時候會有些盈利。接下來，群里一些人紛紛曬出自己盈利了多少錢。看到他們一天就賺了幾萬元、幾十萬元，謝婉婷有些心動，也有些不甘：同樣是人，他們運氣好，自己應該也不賴吧。于是，她和那些自稱賺了大錢的群友交流心得體會，被好一通慫恿，“有錢就是王道”“心動不如手動”“晚了真得后悔一輩子”。案發后，謝婉婷才醒悟到，這些人其實都是“托兒”。但在當時，她毫無察覺，反而被刺激得頭腦發熱，立即加大投資力度，一下投入了4萬多元。

謝婉婷誤入的所謂兼職交流群，實際上是個賭博網站拉客群。曾紀林等人建立的詐騙網站，也安排了專人在里面，假托客服之名“捕獵”。2015年10月，他們發現謝婉婷在群里十分活躍，多次提及自己的投資情況，便制定相應策略，開始編織一張巨大的誘惑之網。

“客服”將謝婉婷拉入另外一個“時時彩”投資QQ群，建議她到一個特定網站上購買彩票。謝婉婷投資了6萬多元。很快，她發現“贏錢”了，想要提現。“客服”說賬戶資料填寫有誤，不能提取現金。謝婉婷反復核對賬戶信息，沒發現有什么問題。“客服”不失時機地誘導說：“賬戶上已經看到你盈利了，放心吧，這些錢都是你的。趁現在手氣好，你可以再投幾次。多投入一些金額，你會賺得更多。”經受不住“客服”反復勸說，謝婉婷將自己銀行卡上的錢全部投注進去。但這次，她“賠錢”了，前后投入的45萬元只剩下不到3萬元。

仔細揣摩謝婉婷的心理，“客服”認定她是一個可以繼續“經營”的人。“千萬別灰心，我相信憑你的手氣和努力，如果再投入同樣的金額，一定會賺得盆滿缽滿的，加油啊！”“客服”這番“體己話”，又激起謝婉婷的投注熱情，她也渴望能把自己賭輸的錢再賺回來。從朋友那里借了42萬元，她又一次性投注到賭博網站上。

這一次投注的結果，讓謝婉婷欣喜若狂，賬戶顯示她的余額達到110.2萬元。她興沖沖地聯系“客服”，要求提現。“客服”以異地登錄有風險控制、大額提現不支持等理由不讓她提款。交涉了幾個回合，“客服”發來一條信息：“只要往公司賬戶充入2萬元，晚上12點后就可以提現了。”謝婉婷立即用信用卡向指定賬戶打款。

第二天，提現還是無法進行，謝婉婷想聯系“客服”，發現自己已經被拉黑，這才驚覺上當受騙，立即報警。

1300余名被害人，

被騙1300多萬

謝婉婷報案后，南陽市公安局新區分局陸續接到類似報案。警方分析認為，該案涉案人員以網絡博彩為名詐騙錢財，被害人數量較多、分布范圍廣，取證難度大，決定先對犯罪嫌疑人開展網上通緝，并將案情向宛城區檢察院進行通報。

宛城區檢察院提前介入引導偵查。檢察官配合公安偵查人員，利用信息技術手段鎖定了犯罪嫌疑人曾紀林。在強大的政策壓力之下，曾紀林從福建泉州趕回南陽，向警方投案自首，并積極配合偵查，供述出其他同案人員。很快，劉銀遷、張婷等5人相繼被抓捕歸案。

“你知道自己的行為是犯罪嗎？”提審曾紀林時，辦案檢察官問。

“知道。”曾紀林回答。

“那為什么還要以身試法？”

“我看別人這樣搞賺了大錢，可以隨意揮霍，心里也長了草，就顧不了那么多了。”

犯罪嫌疑人劉銀遷供述說：“只要玩家把錢打到我們公司指定的銀行賬戶或支付寶賬戶上，錢就在我們這里了。我們在后臺操控平臺上的交易賬戶，只不過往上敲一個虛擬數字而已。但玩家不會想到這個，他們以為自己在用賬戶里的錢進行投注。表面上看投注結果有輸也有贏，但實際上一切輸贏都在我們操控下。”

犯罪嫌疑人張婷也交代：“公司為了吸引玩家投錢下重注，有時候也會讓玩家中獎，就是往玩家賬戶上多敲幾個數。但他們會以為自己買的彩票中獎了，特別興奮，贏了還想贏。我們會利用這種心理引誘他們加大投資額。等套入的資金達到幾萬元或者更多，是時候全部吃掉了，我們就在后臺把該玩家的賬戶金額清零，造成投資失敗輸錢的假象。”

該案中，僅被害人謝婉婷一人就被詐騙了89.6萬元，另有12人被騙3萬元以上。在不同QQ群中參與小額博彩被騙的有1300余人，涉案總金額1300余萬元。

據辦案檢察官介紹，此類網絡詐騙案件很有欺騙性，被害人對犯罪分子精心策劃提供的信息鑒別能力較弱，加上自己存有一夜暴富的僥幸心理，很容易上當。“大家在網上看到‘第三方平臺發布的博彩盈利信息時，一定要經受住誘惑，不要相信博彩盈利靠運氣等虛假承諾，不要參與線下及網上賭博等高風險活動。”

同時，辦案檢察官還建議金融及網絡管理部門加強對“第三方平臺”的監管，給網絡投資者一個安全、潔凈的投資環境。“下一步，我們會協同公安機關加大對網絡詐騙等犯罪行為的預防、分析、研判及打擊力度，定期通過兩微一端和官方網站通報各類電信詐騙案件信息，提醒公眾注意，為維護網絡金融市場有序發展提供強有力的司法保障。”

（摘自《檢察日報》）