科學治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪

3月5日，十三屆全國人大一次會議在京開幕。李克強總理在政府工作報告中指出，要整治電信網(wǎng)絡詐騙、侵犯公民個人信息、網(wǎng)絡傳銷等突出問題，維護國家安全和公共安全。治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪成為兩會代表委員的關注焦點之一，紛紛表示，檢察機關強化智慧檢務保障，加強與其他部門聯(lián)動，在合力圍剿、精準打擊電信網(wǎng)絡詐騙方面發(fā)揮了重要作用。

今天，互聯(lián)網(wǎng)的完善普及和信息通訊技術的迅猛發(fā)展，在給人們工作生活帶來巨大便利的同時，也使電信網(wǎng)絡詐騙犯罪迅速蔓延，不僅嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全和其他合法權益，而且嚴重干擾包括電信網(wǎng)絡秩序在內(nèi)的社會公共秩序，嚴重影響人民群眾安全感與社會和諧穩(wěn)定。求善必先治惡，如何治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪成為當前犯罪治理的重中之重。

根據(jù)有關部門統(tǒng)計，2016年前的十年間，我國電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件以每年二至三成的比例增長。2014年，全國電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件40余萬件，涉案金額達107億多元；2015年，全國共發(fā)生電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件59萬件，造成經(jīng)濟損失222億元。自2015年10月開展專項打擊行動以來，針對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的整體防控機制（如國務院打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議制度，司法機關與電信、銀行、工信、工商及行業(yè)龍頭企業(yè)的協(xié)作機制等）得以建立，2016年12月“兩高一部”出臺《關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，取得較好效果，但形勢依然嚴峻。2016年1月至7月，全國立案電信網(wǎng)絡詐騙案件35.5萬件，造成損失114.2億元。2016年1月至2017年11月，全國檢察機關起訴利用電信網(wǎng)絡手段侵財犯罪案件17566件47638人，其中2017年前11個月起訴10550件29643人。而且，最高檢連續(xù)多年組織各級檢察機關參加打擊、治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪專項活動，與公安部聯(lián)合掛牌督辦“徐玉玉案”等62起重大案件，有力震懾了電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子。

電信網(wǎng)絡詐騙犯罪發(fā)生有其特定社會背景和技術背景。改革開放40年來，我國社會財富和城鄉(xiāng)居民個人財富迅速累積，與此同時，以盜竊、詐騙、搶奪為主的侵財犯罪一直位居犯罪首位，總量也在持續(xù)上升，其中以電信網(wǎng)絡詐騙犯罪為甚，這又與電信網(wǎng)絡技術的普及推廣直接相關。此類犯罪社會危害很大，財產(chǎn)損失巨大，單筆最大損失過億的案件也有發(fā)生。從最初的電話、短信詐騙，到現(xiàn)在的網(wǎng)絡特別是移動網(wǎng)絡詐騙，電信網(wǎng)絡詐騙借助現(xiàn)代科技手段和復雜行為結構，通常不與被害人發(fā)生物理接觸，隱蔽性強，呈現(xiàn)較高的智能化。犯罪組織化、產(chǎn)業(yè)化日漸突出，已然形成貫通上中下游的產(chǎn)業(yè)鏈：最上游的是技術含量最高的職業(yè)黑客，負責“開發(fā)”電信網(wǎng)絡改號、制作木馬程序、信息分析軟件等，再有就是為規(guī)避或突破電信網(wǎng)絡實名制而衍生出來的各種盜取、販賣公民個人信息、居民身份證、非法認證、販賣信用卡等行為；中游是購買惡意服務、工具和數(shù)據(jù)用以進行盜竊、詐騙、敲詐勒索等違法犯罪；下游是支撐整個黑色鏈條的各種周邊組織，提供轉取款、洗錢、收卡服務等。地域范圍不斷擴大，從最初的少數(shù)重點區(qū)域向全國擴散、從城市向農(nóng)村蔓延，跨境跨國趨勢明顯。犯罪主體日趨多元，其中相當比重為高學歷、高智商的青年人，具有較強反偵查能力；而受害群體也日漸復雜，“90后”、老年人所占比重加大。當然，推動電信網(wǎng)絡詐騙犯罪攀升最重要的原因是此類犯罪成本低而獲益豐厚、偵破成本畸高，精于“本益分431KMXKB4fjSaB6UYNrv4Q==析”的犯罪人趨之若鶩。

相對于電信網(wǎng)絡犯罪的日新月異，我國相關立法整體滯后，始終處于“追趕”狀態(tài)，懲處此類犯罪遇到諸多困難。在偵查階段，由于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的證據(jù)分散、隱蔽、易損且性質(zhì)多變，故而偵查取證困難。在起訴、審理階段，以某衛(wèi)褲詐騙案為例，該案實際涉案人員多達119名，參與庭審的辯護人人數(shù)將近80名，旁聽庭審的被告人家屬有300多名，卷宗材料、證據(jù)光盤上千余份。按照常規(guī)庭審程序，案件審理過程冗長，庭審環(huán)節(jié)復雜，庭審秩序難以維持，庭審壓力極大。在判決執(zhí)行階段，即便電信網(wǎng)絡詐騙案件成功偵破、順利審結，但贓款繳返往往面臨更大的困難。

根據(jù)前述數(shù)據(jù)和特點分析，針對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，必須確立科學的治理策略，認清趨勢，把握規(guī)律，抓住重點。針對此類犯罪的產(chǎn)業(yè)鏈特征，要重點抓源頭治理，加強居民身份證、個人信息、銀行卡、賬戶的法律保護，建立社會征信體系，確立電子商務法律秩序。重點抓過程治理或平臺治理，督促電商平臺、網(wǎng)絡服務供應商等嚴格履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡安全管理義務，如電話用戶實名登記制度、打擊偽基站和治理非法信息流的職責，加強對服務器、中繼線業(yè)務出租活動規(guī)范管理；督促金融機構、網(wǎng)絡服務提供者、電信業(yè)務經(jīng)營者等嚴格遵守銀行卡賬戶實名制、有效識別客戶身份等相關制度。尤其要做好終端治理，加強對廣大用戶的法律知識、網(wǎng)絡知識特別是防騙教育，最大限度地強化個體防騙意識，提升個體防騙識騙能力。

要依法嚴懲電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，重點打擊組織化、跨國性、冒充司法機關、針對特定對象（如殘疾人、老年人、未成年人以及在校學生）、特定款物（如救災搶險）、利用惡意軟件的電信詐騙；要突破單純“數(shù)額犯”思維，重視前科劣跡、行為次數(shù)等情節(jié)的作用；要全面懲處關聯(lián)犯罪，如涉及公民個人信息、身份證、銀行卡、偽基站、黑廣播等的“上游犯罪”，平臺、網(wǎng)站、通道等“渠道犯罪”，洗錢、轉賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等隱匿、掩飾犯罪所得等“下游犯罪”。

要持續(xù)推進電信網(wǎng)絡相關立法的完善，提升電信網(wǎng)絡空間法治化的水平，當務之急是促進個人信息保護法、電子商務法等基礎性法律的盡早出臺。針對當前網(wǎng)絡黑灰產(chǎn)業(yè)泛濫、嚴重擾亂網(wǎng)絡秩序的現(xiàn)狀，應抓緊立法、修法或釋法，增設新罪名，適度降低既有犯罪的門檻，進一步織密刑事法網(wǎng)。

以信息網(wǎng)絡、大數(shù)據(jù)、人工智能等為主要特征的新時代，對國家治理、社會治理和犯罪治理提出了重大挑戰(zhàn)，也帶來了無限機遇。檢察機關要與時俱進，主動適應犯罪由線下向線上、由暴力向智能化轉變的新形勢，針對電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪的特點，嚴格司法，能動司法，特別是要敢于創(chuàng)新，大膽運用新法（如網(wǎng)絡安全法以及刑法修改所增加的新罪名）來應對電信網(wǎng)絡犯罪的新問題；要堅持全鏈條、全方位打擊，堅持依法從嚴從快懲處，堅持最大力度、最大限度追贓挽損；要優(yōu)先預防，重點打擊，遵循“源頭治理、系統(tǒng)治理、依法治理和綜合治理”的方針，進一步健全工作機制，加強協(xié)作配合，力爭遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪上揚的勢頭，取得犯罪治理的顯著成效。

（摘自3月8日《檢察日報》。作者為北京師范大學法學院院長、中國刑法學研究會副會長）