廣東重拳治理網絡黑灰產業鏈

韓靜

普通的棋牌游戲網絡休閑小游戲，看上去有趣殊不知其背后，卻暗藏著看不見的“賭局”……

廣東省公安廳召開的“凈網安網2018”專項行動發布會，披露的多起新型網絡賭博大案讓人大開眼界。這些新花樣有的直指錢財，有的則是先掌握受害者信息再利用其他手段騙取錢財，精心設計的新型詐騙令人防不勝防。

《小康》記者從廣東省公安廳獲悉，在此次專項行動中，廣東公安廳共偵破網絡犯罪案件5000余起，抓獲犯罪嫌疑人2.1萬余名，繳獲公民個人信息7.3億余條，嚴厲打擊震懾了網絡黑灰產業鏈條。

“精準打擊”網絡賭博

近年來，網絡游戲賭博活動的蔓延非常迅速。市場上部分缺少運營資質“裸奔”上線的棋牌類游戲平臺以游戲之名，行賭博之實，公開或者半公開化地招攬網民從事賭博活動。值得注意的是，多數涉賭游戲平臺還提供網上銀行、第三方支付、電話聲訊支付等充值渠道，為賭客提供快速、便捷的資金結算服務，方便玩家隨時隨地參賭。針對此類犯罪違法行為，廣東警方進行了“精準打擊”。

2018年7月，深圳羅湖警方接到群眾報案稱，在安裝使用一款名為“左右棋牌”的游戲軟件時，發現個別游戲涉嫌賭博行為，通過支付寶進行充值后可以參賭，且參與人數眾多，數額巨大。

辦案民警介紹，他們對這個線索不敢大意，接到線索后，深圳網警支隊立即組成聯合專案組開展偵查。經對該App軟件循線追蹤，發現友匯創聯（深圳）文化傳播有限公司有重大嫌疑，該公司提供服務的多款棋牌類游戲App均被投訴涉嫌網絡賭博，并且該款App的資金鏈條與支付寶公司舉報的非正常頻繁交易線索存在交聯關系。

隨著調查的深入，民警發現“左右棋牌”的蹊蹺之處。廣東省公安廳相關負責人告訴記者，該文化傳播公司經營者劉某、唐某文等人，發現網絡賭博、色情等黑灰產業犯罪受限于政府監管和網絡技術能力，普遍存在解決資金支付通道的需求，于是打起了以合法公司名義，為網絡黑灰產業犯罪提供“第四方聚合支付平臺”服務的主意。

該公司名義上是為游戲軟件提供服務的正規公司，實質則是依托空殼公司申請支付寶第三方支付平臺通道，替棋牌等網絡賭博性質的非法產業收取客戶資金，從中賺取手續費的“第四方聚合支付平臺”。公司利用購買的41個空殼公司申請開通了410個支付寶賬戶，以及員工個人賬戶17個，為從事賭博等犯罪活動的App提供資金收付網絡平臺和通道，按5%到7%的比例收取手續費。僅僅三個月，公司的非法金額流入額度達34億元人民幣。

網絡游戲賭博活動背后是龐大的黑色產業鏈，這背后鏈條，而該公司團伙內部層級完整、分工明確，股東為管理層，下設商務部、技術部、運營部、行政財務部。商務部負責網上尋找賭博、色情等黑產客戶，技術部負責提供客戶支付通道的上下線及端口調整方案，運營部負責收集解決客戶反映的問題，行政財務部負責傳達管理層指令、結算內部資金和客戶資金。

經過前期縝密偵查部署，2018年的8月7日，深圳警方組織警力開展抓捕行動，在深圳南山區某科創中心先后抓獲劉某、唐某文、張某等36名犯罪嫌疑人，刑事拘留29人，一舉搗毀了為網絡黑灰產業犯罪提供資金通道的第四方支付平臺。

網貸平臺侵犯公民個人信息

廣東省公安廳的工作人員告訴《小康》記者，從公安機關的偵查情況看，侵害公民個人信息犯罪已經形成專業化的黑色產業鏈條：上游的犯罪分子竊取公民的個人信息，中游的犯罪分子購買個人信息數據，下游的犯罪分子利用買到的信息數據實施精準詐騙、敲詐勒索、非法追債等犯罪，涉及電信網絡犯罪的基本環節，點多面廣，形成了一個完整復雜的黑灰色犯罪產業鏈條。

2018年8月，茂名市公安局網警支隊接到省廳網警總隊線索通報，一網民陳某敏以為網絡貸款公司拉客戶為由，向張某購買大量公民信息。

茂名網警支隊立即開展擴線深挖，發現一個涉嫌利用網貸平臺侵犯公民信息的特大犯罪團伙。經過數月的艱苦偵查，專案組初步摸清整個犯罪產業鏈條及相關犯罪團伙的組織架構、犯罪事實。該團伙以張某為首，先后注冊了湖北鴻鼎金融、億鑫金融等公司，雇傭了大量電話銷售員，搭建了“幫你貸”、“幫你通過”等網絡貸款超市平臺，對外宣稱從事“幫助網絡貸款公司推廣吸引客戶”業務。實際上，當有客戶在網絡貸款超市中的任何一間網貸公司進行有效注冊時，其后臺就能獲得注冊用戶的姓名和電話信息。

據統計，該團伙共掌握了與其合作的155家網貸公司的管理后臺，并不斷從這些網貸平臺的后臺竊取用戶個人信息，然后通過互聯網以每條信息1至8元不等的價格大肆販賣牟利，每天販賣的信息達數萬條，買家包括大量的網貸公司、網絡詐騙團伙等。

為實現對這一犯罪團伙的全鏈條、源頭式打擊，專案組民警沒有貿然行動，繼續完善固定證據，繼而排查發現4個犯罪窩點。經過一個多月的縝密偵查，專案組摸清了該犯罪團伙的組織架構和基本犯罪事實，收網時機成熟。10月31日，在省公安廳網警總隊指揮下，茂名警方發起跨省抓捕行動，抓獲犯罪嫌疑人136人，扣押手機200多臺、電腦130多臺，繳獲公民個人信息1000多萬條，以及大量網貸公司用戶數據。

廣東警方提醒，互聯網金融公司在開展業務經營推廣活動時，一定要認準正規合法的網絡平臺，不要盲目相信網絡推廣公司的虛假宣傳，嚴防公司數據被竊取買賣。廣大群眾在從事互聯網金融活動時，也要認清正規合法平臺，嚴防上當受騙或個人信息泄露。

編輯/麥婉華