網(wǎng)絡(luò)騙子遇“黑吃黑”

選題來源：上海市松江區(qū)人民檢察院

案件類型：盜竊罪

2018年10月30日，松江區(qū)某公司財(cái)務(wù)李小姐報(bào)警稱：前日，有人使用其領(lǐng)導(dǎo)QQ讓其將一項(xiàng)合同款轉(zhuǎn)至“田總”銀行賬戶。她按照對方意思將20萬元轉(zhuǎn)至該賬戶后向領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)系有人冒充其領(lǐng)導(dǎo)QQ詐騙錢款。公安機(jī)關(guān)通過查詢對方銀行卡信息等手段鎖定嫌疑人后，至廣東省深圳市某小區(qū)將劉某某、田某甲、田某乙抓獲到案。

經(jīng)查，劉某某、田某甲、田某乙以辦理銀行卡出售為業(yè)，使用田某甲身份信息辦理的銀行卡經(jīng)出售后流轉(zhuǎn)至詐騙人員手中掌控，該銀行卡在辦理時(shí)與田某甲手機(jī)綁定。

2018年10月30日，田某甲發(fā)現(xiàn)該銀行卡入賬了報(bào)警人李小姐所在公司的20萬款項(xiàng)后，告知劉某某與田某乙，三人意識到該筆款項(xiàng)系非法所得，合謀共同占有，遂先至銀行柜臺掛失后補(bǔ)辦新卡，又在ATM機(jī)取現(xiàn)2萬元，通過微信、支付寶轉(zhuǎn)出3萬元，后至營業(yè)廳將剩余錢款取出后分贓。

2019年1月，松江區(qū)檢察院以涉嫌盜竊罪對劉某某、田某甲、田某乙批準(zhǔn)逮捕。

主講檢察官張力點(diǎn)評

銀行卡經(jīng)非法出售后流轉(zhuǎn)至實(shí)際控制人手中，該卡已不屬于辦卡人使用及管理。犯罪嫌疑人劉某某、田某甲、田某乙看到轉(zhuǎn)賬信息后，意識到該筆錢款可能系非法所得，產(chǎn)生貪念，遂在明知是他人財(cái)產(chǎn)的情況下，違背財(cái)產(chǎn)所有人的意志，通過掛失、補(bǔ)辦新卡、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等行為，共同占有卡中錢款，實(shí)現(xiàn)了對銀行卡內(nèi)錢款的控制和占有，被害人沒有當(dāng)場發(fā)覺，該三人具有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的主觀故意及秘密轉(zhuǎn)移他人財(cái)產(chǎn)的客觀行為，符合盜竊罪的構(gòu)成要件。故以涉嫌盜竊罪批準(zhǔn)逮捕本案犯罪嫌疑人。

（張力，從檢7年，現(xiàn)為松江區(qū)人民檢察院檢察官）