蒙古國(guó)被列入反洗錢“灰名單”

本報(bào)駐蒙古國(guó)特派記者 霍文

蒙古通訊社18日晚發(fā)布消息稱，蒙古國(guó)已被列入反洗錢金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的“灰名單”。由于正值周末，截至記者發(fā)稿時(shí)，蒙古國(guó)官方未就此事正式回應(yīng)。此前，蒙古國(guó)國(guó)內(nèi)一直擔(dān)心被列入反洗錢“灰名單”。

彭博社18日引述FATF的聲明稱，和蒙古國(guó)一起被列入“灰名單”的還有冰島和津巴布韋。2017年，F(xiàn)ATF曾向蒙古國(guó)提出改進(jìn)建議，比如完善防止大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散、反洗錢相關(guān)政府機(jī)構(gòu)工作等。兩年過(guò)去，雖然蒙古國(guó)在反洗錢方面取得較大進(jìn)展，但仍有四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)未能達(dá)標(biāo)。就在十幾天前，蒙古國(guó)國(guó)家大呼拉爾（議會(huì)）主席贊丹沙塔爾召集司法、警察、審計(jì)部門負(fù)責(zé)人開(kāi)會(huì)，就蒙古國(guó)可能被列入反洗錢“灰名單”一事研究對(duì)策。

FATF是西方七國(guó)（G7）為專門研究洗錢的危害、預(yù)防洗錢并協(xié)調(diào)反洗錢國(guó)際行動(dòng)，而于1989年在巴黎成立的政府間國(guó)際組織。該組織定期組織其成員國(guó)開(kāi)展互評(píng)估，不能通過(guò)互評(píng)估的國(guó)家可能被列入國(guó)際合作審查名單（分為“灰名單”和“黑名單”），并向全球發(fā)布，這會(huì)給該國(guó)聲譽(yù)造成嚴(yán)重?fù)p害，也會(huì)影響其國(guó)際金融業(yè)務(wù)發(fā)展。

由于在反洗錢工作方面未完全達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，2013年，蒙古國(guó)首次被列入反洗錢“灰名單”，2014年被從名單中移除。《蒙古國(guó)真理報(bào)》近日?qǐng)?bào)道稱，第一次被列入“灰名單”時(shí)，蒙古國(guó)公民匯款不如以前方便，如從蒙古國(guó)匯款到美國(guó)必須經(jīng)過(guò)中國(guó)香港中轉(zhuǎn)等。

蒙古國(guó)此次被列入“灰名單”，有可能給該國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)不利影響。如國(guó)際組織將拒絕與該國(guó)合作，蒙古國(guó)也將面臨外國(guó)投資減少、在國(guó)外不能使用蒙古國(guó)銀行卡消費(fèi)等。同時(shí)，“灰名單”有可能對(duì)蒙古國(guó)貿(mào)易產(chǎn)生不利影響，將大大增加被反洗錢組織懲罰的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)已連續(xù)多年成為蒙古國(guó)最大貿(mào)易國(guó)和投資國(guó)，蒙古國(guó)被列入反洗錢“灰名單”可能會(huì)對(duì)兩國(guó)貿(mào)易產(chǎn)生影響。FATF是否對(duì)該國(guó)采取金融領(lǐng)域的具體舉措，需要未來(lái)一段時(shí)間進(jìn)一步觀察。▲