煙臺(tái)警方打掉一民族資產(chǎn)解凍詐騙犯罪團(tuán)伙

2019年2月，在公安部統(tǒng)一指揮下，山東省公安廳組織煙臺(tái)市公安局深度研判、主動(dòng)出擊，打掉一民族資產(chǎn)解凍詐騙犯罪團(tuán)伙，從全國8個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）抓獲以黑龍江佳木斯褚某某為首的犯罪嫌疑人33名，凍結(jié)資金1200余萬元，并順線端掉一個(gè)跨國賣淫窩點(diǎn)。據(jù)悉，該案中詐騙團(tuán)伙緊盯社會(huì)熱點(diǎn)，打著“中央扶貧攻堅(jiān)組”的旗號(hào)，通過組建微信群，發(fā)布偽造的國家機(jī)關(guān)公文，編造“精準(zhǔn)扶貧”“花旗銀行”等虛假報(bào)單項(xiàng)目，聲稱交納一定的入會(huì)費(fèi)、啟動(dòng)費(fèi)、項(xiàng)目費(fèi)，投資幾十元，便可作為國家建設(shè)的有功人士獲得幾十萬、上百萬不等的高額補(bǔ)貼，使人產(chǎn)生“一夜暴富、一夜脫貧”的幻想，從而實(shí)施詐騙，迷惑性更強(qiáng)，傳播速度更快，誘騙大量不明真相的民眾參與其中。該團(tuán)伙在短短8個(gè)月時(shí)間，便發(fā)展會(huì)員20余萬人，非法斂財(cái)數(shù)千萬元。

“犯罪嫌疑人褚某某原是其他民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙的二級(jí)代理，后來她自己組建了‘中華圓夢(mèng)新時(shí)代慈善基金會(huì)實(shí)施詐騙，將詐騙資金據(jù)為己有。”煙臺(tái)市公安局辦案民警介紹。

“當(dāng)時(shí)我聽認(rèn)識(shí)的朋友說只要我們都交幾百塊錢的眾籌稅，上億元的民族資產(chǎn)就能解凍了，每個(gè)人能分不少安家費(fèi)，我尋思著交的錢也不多就動(dòng)心了。”該案受害人之一李某說。

從專案組了解到，該團(tuán)伙為強(qiáng)化控制、逃避打擊，從上到下分為“總部、省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”五級(jí)，逐層選拔任命大量財(cái)務(wù)、宣傳、督察、統(tǒng)計(jì)、講師等正副職領(lǐng)導(dǎo)，每天進(jìn)行精神洗腦培訓(xùn)，反復(fù)學(xué)習(xí)“一問三不知”等保密規(guī)定。辦案民警說，從以往的辦案經(jīng)驗(yàn)看，為將戲演得更逼真，詐騙組織會(huì)安排專人編造“劇本”，分析人的心理弱點(diǎn)，進(jìn)行電話詐騙和民族資產(chǎn)詐騙。

警方通過查看涉案人員相關(guān)材料，發(fā)現(xiàn)大量偽造的黨政機(jī)關(guān)公文、證件，其中不少虛假投資項(xiàng)目緊跟“兩會(huì)”后的大政方針和社會(huì)熱點(diǎn)，涉及扶貧、養(yǎng)老等多個(gè)領(lǐng)域，社會(huì)影響惡劣。為此，專案組民警勇于攻堅(jiān)、深挖細(xì)查，果斷收網(wǎng)抓捕，實(shí)現(xiàn)了縱向到底、橫向到邊的全鏈條打擊目標(biāo)，徹底摧毀了這一較為龐大的犯罪組織。

從煙臺(tái)警方獲悉，目前煙臺(tái)市已立破民族資產(chǎn)解凍詐騙案件9起，抓獲犯罪嫌疑人66名，打掉詐騙團(tuán)伙5個(gè)，收繳涉案資金3500余萬元，實(shí)現(xiàn)了全鏈條打擊。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件出現(xiàn)歪曲國家最新政策、高學(xué)歷人員幕后謀劃等新特點(diǎn)。詐騙形式和“組織管理”上呈現(xiàn)新變化，使其迷惑性更強(qiáng)外，也給警方案件偵破帶來不少困難，使案件偵查周期和難度都進(jìn)一步加大。

辦案民警說，當(dāng)前，面對(duì)目前全國嚴(yán)打的高壓環(huán)境，不少“幕后大佬”卻更加隱蔽，他們使用的手機(jī)卡、銀行卡多為“黑卡”，注銷隨意、更換頻繁，還雇傭?qū)ｉT人員，包頭裹臉、輾轉(zhuǎn)多地取現(xiàn)，增加了警方查證、抓捕的難度。