首輪“斷卡”行動集中收網 全國公安機關嚴厲打擊整治非法開辦販賣手機卡銀行卡行為 堅決遏制電信網絡詐騙犯罪

10月10日，國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議召開全國“斷卡”行動部署會，公安部副部長、部際聯席會議召集人杜航偉出席并講話。他強調，非法開辦販賣電話卡、銀行卡是電信網絡詐騙案件持續高發的重要根源，危害十分嚴重。要切實增強開展“斷卡”行動的使命感責任感緊迫感，進一步提高政治站位，采取堅決果斷措施，嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，切實維護社會治安大局穩定。

杜航偉要求，要打擊整治懲戒多管齊下，堅決打贏“斷卡”行動攻堅戰。各地各部門要堅持以打開路，以打促治，以打促防，綜合采取多種措施，集中抓獲一大批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙，整治一大批“兩卡”違法犯罪猖獗的重點地區，懲戒一大批“兩卡”違法失信人員，全力斬斷非法開辦販賣“兩卡”產業鏈，堅決鏟除電信網絡詐騙犯罪滋生土壤。

杜航偉強調，要強化偵查打擊，重點打擊長期從事收購販賣“兩卡”的人員，用足用好法律，掛牌督辦重點案件，依法從嚴懲處涉“兩卡”犯罪團伙，堅決打出聲威打出實效。要強化重點整治，壓實地方黨委政府主體責任，嚴厲整治重點地區；堅持刀刃向內，嚴厲整治重點行業。要按照“誰開卡、誰負責”的原則建立機制，完善工作舉措，健全技術手段，強化約談問責，全力切斷非法開辦“兩卡”通道。

杜航偉要求，要強化信用懲戒，對公安機關認定的出租、出售、出借、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，實施5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務，并不得為其新開立賬戶的懲戒措施。要制定出臺對出租、出借、出售、購買電話卡的失信用戶的懲戒措施，公開曝光一批開辦涉案“兩卡”較多的營業網點和行業人員。要加強組織領導，細化工作方案，狠抓責任落實，加強宣傳發動，確保“斷卡”行動取得實效。

首輪行動抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人4600多名

公安部刑偵局副局長姜國利介紹，行動開展以來，各地從開卡人員和收販卡團伙入手，全面開展追蹤溯源和大案攻堅。“這次‘斷卡行動是以打擊、治理、懲戒三項內容為重點，在打擊上，我們是以打開路、以打促治、以打促防，我們要抓捕一大批卡頭和卡販，這是我們‘斷卡行動的重點。同時我們要整治一批涉‘兩卡的重點地區，還要懲戒一批‘兩卡的開辦人員。”

行動開展以來，湖南、廣西公安機關按照公安部統一部署，先后打掉3個直接向境外詐騙窩點提供“兩卡”的犯罪團伙，并拓展研判出全國6000多條線索，涉及北京、天津、河北、湖南、廣西等29個省區市。10月20日下午，全國“斷卡”行動開展首輪集中收網行動，一舉抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人4600多名，繳獲電話卡、銀行卡超過6.5萬張。

姜國利介紹，國務院部際聯席會議辦公室決定，這次“斷卡”行動圍繞涉案的電話卡、銀行卡“兩卡”犯罪環節，從收卡、販卡團伙入手，將三類人員作為打擊重點，確保涉案的“兩卡”開不了、運不出、賣不掉。姜國利說：“第一類人員就是開辦卡以后，被卡頭、卡販這些犯罪分子用來收買販賣，然后運送到境外或者境內詐騙窩點的這些犯罪團伙。第二類就是和境外詐騙窩點有勾連的人員。第三類就是把這些卡通過寄遞物流的方式運往境外詐騙窩點的人員。”

加強部際協作 加大聯合查處力度

針對涉案“兩卡”的三類人員，最高人民法刑三庭副庭長李睿懿表示，法院也將依法從嚴懲處。“人民法院將堅持從嚴懲處、全面懲處的方針，依法審理好訴至法院的電信網絡詐騙犯罪案件和涉‘兩卡犯罪案件，依法從嚴懲處此類犯罪分子。”

作為國務院部際聯席會議成員，中國人民銀行這次對涉“兩卡”犯罪人員加大了懲戒的措施，其中包括5年內不得新開賬戶。中國人民銀行支付結算司處長楊青介紹，目前已經將1.5萬名涉“兩卡”犯罪人員列入失信人員名單。“5年內不得新開立銀行賬戶、支付賬戶，不得使用銀行的非柜面業務，不得使用支付賬戶的懲戒措施。相關單位和個人還要被納入到我們金融基礎信用信息數據庫進行懲戒。”楊青說。

國務院聯席辦有關負責人表示，各地各部門將保持對非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪活動的高壓嚴打態勢。姜國利透露，“斷卡”行動不設置時限，不扭轉電信網絡詐騙高發的被動局面不收兵。“這次全國‘斷卡行動，經過國務院聯席辦，我們聯合最高檢、最高法、人民銀行和公安部研究，決定這次‘斷卡行動不設時限，直到‘兩卡被大量用于犯罪的被動局面徹底改觀為止。”

“云劍-2020”專項行動打擊電詐成效顯著

針對電信網絡詐騙犯罪的發展變化和規律特點，公安部要求公安機關切實打好“組合拳”，堅持打防并舉、綜合施策、源頭治理，進一步完善全警反詐、全民反詐、技術反詐新機制，全力遏制此類案件高發多發勢頭，堅決維護人民群眾的合法權益。一是堅持以打開路。對高發類案件持續組織集群戰役，對重大案件開展專案攻堅，對非法買賣電話卡、銀行卡、對公賬戶、網絡賬號等違法犯罪，聯合有關部門開展“斷卡行動”，深挖幕后黑手，斬斷犯罪鏈條。二是注重預警攔截。公安機關加快建立健全“一系統四機制”，即升級改造技術攔截系統，建立健全高危銀行賬戶身份核驗機制和涉詐網址封堵、預警勸阻、止付凍結工作機制，最大限度地防止和減少群眾損失。三是突出源頭治理，深入推進紅黃牌警告和掛牌整治，推動落實監管責任；建立涉詐重點人員動態管控機制，全力減少作案群體。四是提升反詐能力。著重做實做強各級反詐中心，構建全警反詐工作體系，強化反詐實戰錘煉，不斷提升專業反詐水平，努力做到“魔高一尺，道高一丈”。五是強化防詐宣傳。采取群眾喜聞樂見的方式，加大防詐宣傳力度，引導群眾增強防范意識，在全社會形成全民防詐、全民反詐的整體氛圍。

據了解，針對人民群眾深惡痛絕的電信網絡詐騙，公安部已統一部署開展“云劍-2020”專項行動，以網絡貸款、網絡刷單、殺豬盤、冒充客服等高發犯罪為重點，集中組織大案攻堅，全力鏟除詐騙窩點，重拳整治黑灰產業，全面加強預警勸阻，取得了顯著成效。今年前8個月，全國共破電信網絡詐騙案件15.5萬起、抓獲犯罪嫌疑人14.5萬名，同比分別上升65.6%和74.1%，累計封堵涉詐域名網址21萬個，攔截處置詐騙電話5100萬余次、詐騙短信6.3億余條，為群眾直接避免經濟損失約800億元，96110反詐預警專號累計防止870萬群眾被騙。