泰興聚力構建非法集資風險防控機制

李雙山

預警預防 構建源頭治理機制

泰興市公安局堅持防范在先，主動加強與市金融辦、市場監管、稅務等部門及街道鄉鎮協作，全面摸清金融領域有關情況，登記金融企業264家，其中注銷、取締、變更不符合經營條件企業77家，整治超范圍經營可能影響金融秩序的企業62家，摸排風險線索1460條。同時，堅持分類管控，按照“一企一策”“一事一檔”的要求，區別“紅、黃、藍”風險等級，分類分級制定針對性管控措施和應急處置預案。

另外，他們不斷拓展宣傳方式，針對涉眾經濟犯罪的發案特點，開展全民“大警示”，精心制作宣傳手冊、漫畫展板，以巡回展覽、進村入戶等方式引導群眾學習，遠離“高額回報”“快速致富”的非法集資；組織全市19家P2P金融企業建工作微信群，以案說法進行法律教育；通過在微博等發布話題、博文的形式，及時轉載、發布整治動態，提高群眾防范風險意識。今年以來，共發放各類宣傳資料5萬余份，現場接受群眾咨詢2000余人次。

聯勤聯動 構建打擊震懾機制

針對非法集資風險，泰興市公安局大力實施零容忍整治。

該局科學制定專項整治方案，抽調精干警力，會同相關職能部門，組成聯合整治工作組，實行集中辦公，形成常態化運行模式。近年來，他們協助外省市公安機關對涉及泰州投資受損人員的307起非法集資、傳銷案件進行了調查。同時，該局注重加強日常巡查監管，對未經批準新設立的涉及投資理財中介機構，發現一家責令關閉一家。

泰興市公安局還大力開展全鏈條打擊，充分依托技術平臺加強情報導偵，完善固定證據，深挖幕后組織，先后立案查處了“寶典財富”“羅蘭金都”等一批涉案金額大、影響范圍廣的跨省市互聯網金融非法集資大案。

整治工作中，該局注重組織多部門聯動：在內部，由經偵大隊牽頭，法制、刑偵、網安等部門及各派出所全面參與，明確專人溝通聯系，落實偵查辦案、追贓挽損等工作，形成全局上下整體聯動、聚力攻堅的態勢；在外部，主動對接市金融、審計等部門，定期召開部門聯席會議，研究會商打擊整治措施，推動落實打擊整治責任，形成分領域牽頭、各部門聯動、整體高效運作的工作局面。

聚焦聚力 構建護航發展機制

堅持案件偵辦與追贓挽損并重，泰興市公安局用足用活刑事、民事等手段，第一時間查清資金流向，窮盡辦法追繳涉案人員不法得利，防止非法轉移，最大限度維護群眾合法利益，2018年以來，累計為群眾挽回經濟損失1.7億元。

在全面履行打擊與預防非法集資風險的同時，泰興市公安局積極開展“百警進千企”“保品牌、保名牌”等創建活動，探索構建“保姆式”警務新模式，在重點骨干企業設立經偵工作服務站。今年以來，他們走訪企業200余家，召開警企座談會15次，辦理涉企犯罪案件12起，為企業挽回經濟損失近4億元。

（原載人民公安報）