錨定“一刀兩臺”職能定位 激發轉型進化發展新動能

近年來，為深入貫徹落實公安部黨委關于“建設智慧公安、打造數據警務”的重要部署，深入推進經濟犯罪偵查局黨委“鍛造全新警種、建設經偵鐵軍”目標任務，公安部證券犯罪偵查局第一分局堅持“信息化建設、數據化實戰”必由之路，按照聚焦實戰、突出實用、注重實效原則，規劃實施“一刀兩臺”練兵計劃（“一刀”，即重點打擊洗錢、金融、涉稅、證券四類涉及中央事權的經濟犯罪“尖刀”；“兩臺”，即經偵情報研判平臺和偵查指揮平臺），常態化開展證券、反洗錢、涉稅、金融等領域實戰練兵，努力打造一支履職能力更高的全新經偵隊伍。

承擔各類線索研判、專項行動及會戰 強力推進合成作戰模式

兩年來，公安部證券犯罪偵查局第一分局先后承擔各類線索研判、專項行動及會戰任務共30余個，并在局黨委的統一部署下，指導各地先后立案230起、打擊犯罪團伙288個、挽回國家經濟損失近17億元。分局先后會同北京、河北公安經偵部門圍繞12起非法集資系列案件開展資金穿透分析。在充分溝通會商基礎上，為地方公安經偵部門協調打通數據通道、強化資金分析指導、提供辦案方向指引，為案件定性、追贓挽損等工作提供有力數據支撐，成功協助地方化解多重難題。同時，還積極推動當地情報工作站建設及專業人才培養。

組織開展了“集成1號”戰役，圍繞一條地下錢莊犯罪線索進行解剖、挖掘和延伸，進而拓展出逾千條關聯犯罪線索，先后部署全國27個省、自治區、直轄市公安經偵部門收網，共破案223起、摧毀犯罪團伙256個、凍結涉案資金8.6億元；同時，拓展研判出涉及反洗錢、騙取出口退稅、虛開增值稅發票、內幕交易等各類犯罪線索1400余條。研判專班榮立集體三等功。該戰役是一次部局和地方捆綁作戰、局相關業務處和分局協同辦案的成功范例，是全鏈條、全領域、全方位打擊地下錢莊及其上游犯罪的示范性戰役。

強力推進合成作戰模式。與監管部門開展聯合研判，重點圍繞7條可疑交易線索，拓展發現涉及全國4省7市犯罪線索11條，其中非法經營地下錢莊線索5條、涉嫌騙取出口退稅線索2條、涉嫌逃匯線索4條，并對發現的疑似資金跨境通道線索進行深度分析。積極指導天津濱海、山東昌邑公安經偵部門，在數據供給、信息化建設、情報導偵等方面給予全方位支持，針對527個重點涉案主體開展資金穿透，拓展發現多條重要犯罪線索。在幫助解決案偵實際問題的同時，大力推動地方公安經偵部門情報信息化水平迅速提升。

打造政治可靠、專業精通、作風優良 集情報研判與偵查打擊于一體的“航母戰艦”

公安部證券犯罪偵查局第一分局以“數據化實戰需求”為導向，動態調配警力資源，堅決打造政治可靠、專業精通、作風優良，集情報研判與偵查打擊于一體的“航母戰艦”。

堅持以戰代訓，以打促建。以解決實戰急需的、突出的數據技能為重點開展有針對性的培養鍛煉，使民警能迅速轉變理念、掌握能力、提升水平。目前，該分局全員都參與到“鍛造全新警種”具體任務中，90%以上民警參加過情報導偵輪訓，三分之二以上民警先后參加情報導偵實戰，有效提升了整體數據化打擊能力。

堅持梯隊培養，分類引導。建立和完善“人才梯隊資源池”及相應的人才培養、選拔和激勵等多項機制。對實戰中形成的各領域成熟團隊有計劃地進行精英化培養；對特定領域經驗豐富、專業扎實過硬的專家型人才，鼓勵和支持開展深入研究探索創新；著重培養上馬“論劍”下馬“論道”的復合型人才，引導培育專業帶頭人和精英骨干；優先錄用和培養年輕民警，為導偵工作源源不斷注入強有力的新鮮血液；注重整合領域專家和地方骨干，科學打造常態化聯絡機制，真正做到人盡其才。

實施動態調配、對外聯絡機制。對內固化“1+N”模式，即以1個情報研判中心為核心基礎，根據任務需求組建N個分領域研判團隊，實行警力動態調配，哪個領域數據多、線索多、案件多，警力就向哪里集中，確保導偵工作高效運轉；對外完善對口協作機制，尋求融合發展。與局機關相關業務處建立常態化聯系和對口協作機制，并重點圍繞反洗錢、金融、財稅、證券四大領域開展“一體化建設”；與地方公安經偵部門通過聯合研判、集成打擊，逐步建立對接順暢的聯絡機制，形成強大合力。通過實戰錘煉和經驗積累，目前分局已逐步形成6支力量相對集中、組織分工明確、配合默契順暢的專業研判團隊。

著力推動各地數據人才培養和經偵情報導偵聯勤中心（工作站）建設

公安部證券犯罪偵查局第一分局充分發揮平臺效能，著力推動各地數據人才培養和經偵情報導偵聯勤中心（工作站）建設，先后為北京、內蒙古、寧夏等18個省、自治區、直轄市培養輸送導偵人才60余名，指導北京、江西、貴州等地建立經偵情報導偵聯勤中心（工作站）8個，還多次派員赴各地開展授課培訓 30余次，聽課人員覆蓋市場監管、檢法部門、公安系統及院校2000余人，有效推動了各地經偵信息化和經偵情報導偵聯勤中心（工作站）建設。

參加“論劍2017”全國公安經偵數據化情報導偵大比武期間，公安部證券犯罪偵查局第一分局組織抽調貴州、河北參戰民警集中研判某虛開發票案件線索，不僅在領域比武中斬獲佳績，更將情報導偵理念和技術傳授給當地經偵系統。此后，該研判團隊在分局的持續指導下，不斷深挖，一舉搗毀犯罪窩點9個，后期又發現了一個涉及全國25個省市、1800余家企業、涉案金額驚人的網絡虛開平臺。在與北京公安經偵部門開展非法集資系列案件聯合研判過程中，每一起案件都至少有2名辦案民警跟班作業，既能將偵查思維有效融入資金分析中，又能將研判成果及時反哺偵查辦案，真正實現“線上分析、線下打擊”的無縫銜接，同時也為辦案單位培養輸送一批情報導偵專家人才。與天津濱海、山東昌邑公安機關開展合成作戰中，通過派員駐地加強交流，實現良性互動，推動地方公安經偵隊伍信息化建設快速升級。

與經偵局相關業務處緊密“結對子” 切實增強協同聯動和融合發展

今年以來，遵照公安部經偵局“一體化建設”工作部署，公安部證券犯罪偵查局第一分局與經偵局4個相關業務處緊密“結對子”，切實促進協同聯動和融合發展。

在打擊洗錢犯罪領域，以組織開展“殲擊20”專項行動為抓手，密切協同經偵局相關業務處探索推進洗錢犯罪線索采集、數據歸集、研判流程、指揮調度“四個標準化”建設。同時，充分發揮反洗錢數據研判優勢，先后配合多起重大案件及專項工作的研判任務。

在打擊金融犯罪領域，緊密圍繞戰略研判任務及相關專項工作，積極協同經偵局相關業務處在建立數據通道、匯總上報數據、調取相關數據等方面開展工作，并選取3家重點對象，以“解剖麻雀”方式進行數據穿透和典型剖析，同時全力配合多起專項工作的研判分析，從多個維度提供數據支撐。

在打擊涉稅犯罪領域，按照“百城會戰”專項行動分工部署，與相關業務處共同探索“獨立研判”“協作研判”“組織會戰”相互承接推進的工作模式，并以具體案件為抓手，重點承擔“獨立研判”的探索研究工作。同時，主動加強與有關稅務部門合作，積極探索與稅偵強省建立戰略合作機制。

在打擊證券犯罪領域，依托“三九工程”建設，與相關業務處聯合制訂戰略研判方案，高質量完成了研判任務。同時，積極參與多起證券犯罪案件的研判工作。

下一階段，該分局將繼續堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，走“數據化導偵”必由之路，始終堅持“鍛造新經偵，服務全警種”的理念，繼續保持對地下錢莊犯罪活動的嚴厲打擊態勢，切實維護國家金融管理秩序和國家金融安全。

打擊證券領域經濟犯罪 用大數據揪出“金融碩鼠”

發現7個異常交易賬戶，理出20萬余條相關數據，穿透12層資金流水。

近年來，伴隨著證券二級交易市場的活躍，證券類犯罪也趨于多發，不法分子在股市上肆意擾亂市場秩序，非法收割股民利益。為保障公開、公平、公正交易，公安部證券犯罪偵查局第一分局開展了一系列相應的偵查工作。

2018年4月，根據“論劍2018”全國公安經偵部門數據化情報導偵大比武部署，接經偵局下發交辦線索通知，分局成立專班對某內幕交易犯罪線索開展數據研判。分局邀請地方公安經偵部門、公安院校的情報業務骨干專家，與監管部門組建聯合研判團隊，從7個異常交易賬戶線索著手，圍繞20萬余條相關數據，綜合運用經偵應用云有關功能及多種分析工具，開展多維度數據比對，全方位立體分析。專班先后溯源穿透12層資金流水，最終梳理出犯罪網絡和角色定位，厘清了信息傳遞通道和資金脈絡，同時擴展發現了操縱證券市場、非法吸收公眾存款等犯罪線索，研判團隊因此獲得“論劍2018”全國公安經偵部門數據化情報導偵大比武證券領域預賽第二名的佳績。因案件拓展線索與羅某涉嫌操縱證券市場犯罪存在關聯，分局將該案線索和研判成果移交羅某案偵辦部門并案處理，也為案件順利偵辦和移送起訴提供了有力的數據指引和證據支撐。2019年12月，浙江省金華市中級人民法院對羅某等人操縱證券市場系列案件進行公開宣判。

本案中，偵查模式從傳統的“由案到人”轉向“由數據到案”“由數據到人”，通過智能化分析技術，發掘出數據之間的關聯和規律。該案的成功偵辦，展現了“信息化建設、數據化實戰”顯著成效，尤其是在經偵應用云上線后，隨著數據調取渠道更加多樣、調取效率進一步提高、分析工具更加齊備，將更好地保障類似案件在基礎研判階段的順利推進并取得實效。

打擊地下錢莊 開創“集成N號”戰役模式

深挖出1700余條犯罪線索，29個涉案省區市落地核查，摧毀團伙268個。

為打好防范化解重大風險攻堅戰，近年來公安部證券犯罪偵查局第一分局積極發揮經偵情報研判平臺和偵查指揮平臺職能作用，開創發揚“集成N號”戰役模式，迅速組織力量，堅持數據穿透思維，在多個監管部門的大力支持下，通過對少量源頭性地下錢莊犯罪線索開展數據研判，橫向拓展關聯地下錢莊，縱向深挖關聯犯罪，主動作為發現海量犯罪線索，部署各地公安機關核查落地打擊，實現對地下錢莊犯罪及關聯犯罪的全鏈條打擊。

自2018年以來，分局連續開展“集成1號”“集成2號”和“殲擊20”專項行動暨“集成3號”戰役3個打擊地下錢莊及其上游犯罪專項行動。在“集成N號”戰役中，各涉案地公安機關高度重視，全警聯動，各警種、各相關部門協同配合，全力保證了戰役線索研判、落地核查、精準打擊的高效有序推進?！凹蒒號”戰役模式創新建立了全新的研判和組織指揮體系。分局抽調部、省、市三級精干力量并會同相關部門組成工作專班，深入研判、統一部署、集中收網。在“集成N號”戰役中，深挖擴線出1700余條犯罪線索，統一指揮29個涉案省區市公安機關開展落地核查，并組織開展了全國性集中收網行動。行動中，各地公安機關奮力攻堅，目前共立案329起，破案228起，涉及非法經營、虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅、騙取貸款、非法集資、非法吸收公眾存款等十余個罪名，摧毀團伙268個，取得豐碩戰果，對全國地下錢莊及其關聯違法犯罪活動形成強大震懾。

對非法集資案件開展合成作戰 聚力攻堅 防范化解金融風險

2019年，公安部證券犯罪偵查局第一分局堅決貫徹部、局黨委決策部署，緊緊圍繞新中國成立70周年大慶安保維穩工作和防范化解重大金融風險攻堅戰大局，聚焦打擊非法集資專項行動，在經偵局指導下聯合北京、河北經偵部門對12起重特大非法集資案件開展合成作戰，為防范化解重大金融風險，維護金融市場秩序穩定作出重要貢獻。

情偵結合，優勢互補。針對線下非法吸收公眾存款、P2P、私募等重大案件多發領域，分局與北京、河北公安經偵部門開展聯合會診，通過靶向施策、優勢互補，發揮出強大合力。分局采取由辦案民警駐分局跟班作業、聯合研判形式，結合實際偵辦需求，有針對性地制訂工作方案，以偵查思維引導數據研判，找準突破口，抓住主攻點，統籌推進各項數據研判工作，使分析結果能夠準確指導偵查取證，并與線下調查相互印證，從而實現線上分析、線下打擊的有機結合。

提煉規律，捋清脈絡。盡管非法集資類案件為規避監管部門和公安機關打擊處理，其宣傳手段名目繁多、犯罪手法五花八門、吸金賬戶層層設防，但終歸離不開資金這個核心要素。研判專班經過對案件資金特征的分析提煉，總結歸納出“先算總賬，再查去向，排水抓魚”技戰法，有效對案件資金進行追蹤溯源，復盤案件資金脈絡。

規范報告，導偵導訴。研判專班在完成每一起案件資金穿透分析任務后，都會向辦案單位出具詳細的資金研判分析報告，一方面可印證涉案數額、投資人數、造成的損失等，并根據資金去向中生產經營活動資金比例，初判是否存在肆意揮霍或用于違法犯罪活動等情形，為案件定性提供指引；另一方面，與案件司法審計機構加強溝通，探索將研判成果轉化為訴訟證據的途徑和方法。

聯動交流，培養人才。采取“以戰帶訓”培養模式，為地方培養和輸送情報導偵專業人才。以跟班作業方式，實現辦案單位選派民警與分局民警深度融合、資源共享。對選派人員進行重點情報導偵業務知識培訓，手把手教學，一對一指導，為當地公安經偵部門培養了一批技術人才。強化與地方公安經偵部門的聯動交流，大力協助其推進聯勤中心、支隊聯勤工作站建設。分局以合成作戰為契機，多次赴辦案單位指導情報研判室建設工作，并就導偵人才培養、軟硬件設備等提出切實可行的意見建議。各地公安經偵部門也多次赴分局開展經驗交流，并就信息化建設、智慧經偵建設、經偵應用云平臺等開展座談會商。（原載人民公安報）