大慶警方破獲“公安部掛牌督辦”跨境電信詐騙案

大慶市警方經(jīng)過(guò)8個(gè)月的縝密偵查，出動(dòng)警力200余人，全鏈條破獲今年該市第一起“公安部掛牌督辦”特大跨境電信詐騙案，輾轉(zhuǎn)北京、河南、浙江、廣西、安徽、吉林多地，抓獲犯罪嫌疑人67名，全國(guó)范圍內(nèi)偵破電信詐騙案件200余起，涉案金額高達(dá)6000余萬(wàn)元，該集團(tuán)“狩獵”目標(biāo)便是股民。

10月29日，大慶市公安局召開(kāi)了新聞發(fā)布會(huì)，公布了案件偵破經(jīng)過(guò)。

“邂逅”炒股群

1月8日，龍南公安分局接到了轄區(qū)居民付某報(bào)案稱：自己炒股被騙了200萬(wàn)元。

2019年11月初，付某通過(guò)微信認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱為“領(lǐng)益財(cái)經(jīng)直播間、股票老師馬華平助理”的人。對(duì)于突然“邂逅”的這個(gè)人，付某是存有戒心的，懷疑其是否有其他目的。此人稱，自己只是為了完成任務(wù)，希望付某能夠到直播間免費(fèi)收聽(tīng)炒股知識(shí)，如果覺(jué)得不專業(yè)，或者沒(méi)用，可以隨時(shí)退出。

炒股的人總希望多得到些股票走勢(shì)，況且又不花錢(qián)，付某同意進(jìn)直播間看看。讓付某沒(méi)有想到的是，“馬老師”分享的股票經(jīng)驗(yàn)很專業(yè)。就這樣，付某一連聽(tīng)了20多天的課，戒備心日漸消退。

2019年12月初，此人將野村東方證券公司平臺(tái)推薦給付某。緊接著，付某被拉入名為“馬老師股票分享交流”的微信群。在這個(gè)群里，群友們對(duì)“馬老師”千恩萬(wàn)謝，因?yàn)橘I(mǎi)了“馬老師”預(yù)測(cè)的股票，都賺了錢(qián)。還不時(shí)有群友單獨(dú)加付某，和付某交流經(jīng)驗(yàn)。

付某禁不住群友頻頻獲利的誘惑，決定少投點(diǎn)兒，試一試，果然獲利了。和正常的股票相比，野村東方證券公司平臺(tái)可以現(xiàn)炒現(xiàn)賣(mài)，而且收益可以翻番。

獲利幾次后，付某對(duì)“馬老師”的信任度越來(lái)越高，按照“馬老師”的指導(dǎo)，他決定大賭一次，在該平臺(tái)賬戶內(nèi)存入了200萬(wàn)元。結(jié)果，付某再也無(wú)法登錄平臺(tái)，之前對(duì)他十分熱情的工作人員和群友也都不知去向。

意識(shí)到被騙，付某選擇了報(bào)警。

追蹤資金流 犯罪集團(tuán)架構(gòu)逐步清晰

“聽(tīng)受害人說(shuō)完被騙經(jīng)過(guò)，我們意識(shí)到這不是一起簡(jiǎn)單的電信詐騙案，背后黑手很可能是一個(gè)巨大的犯罪集團(tuán)。”龍南公安分局刑偵二大隊(duì)民警說(shuō)，他們立刻匯報(bào)給局領(lǐng)導(dǎo)，局領(lǐng)導(dǎo)又向市公安局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

獲此情況后，市公安局黨委高度重視。1月10日，市公安局黨委委員、副局長(zhǎng)主持召開(kāi)專門(mén)會(huì)議，成立了由刑偵支隊(duì)牽頭，網(wǎng)警分局、情報(bào)支隊(duì)聯(lián)合屬地龍南公安分局組成的專案組。

專案組首先對(duì)受害人資金流進(jìn)行研判，當(dāng)日便有了突破。經(jīng)過(guò)工作，成功鎖定了兩名取款犯罪嫌疑人。確定兩個(gè)人真實(shí)身份后，1月21日，專案組赴長(zhǎng)沙、深圳將二人抓獲。

循著這一線索，專案組立即開(kāi)展審訊和深度研判，此時(shí)恰是疫情防控和流調(diào)工作最緊張的時(shí)期，專案組克服重重壓力，案件偵破不斷取得突破。

“我們研判落地吸粉人員、話務(wù)員等犯罪嫌疑人就有46名。”市公安局網(wǎng)警分局案件偵查三大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)，這僅是冰山一角。

與此同時(shí)，刑偵支隊(duì)反詐大隊(duì)聯(lián)合龍南公安分局對(duì)涉案資金流向追蹤查控，通過(guò)公安部反電信詐騙平臺(tái)操作1.06萬(wàn)次，出具查詢手續(xù)2096份，整理信息5804份，查詢銀行卡2000余張，梳理出包括“車(chē)手”、黑灰產(chǎn)犯罪等涉案人員79名，犯罪集團(tuán)的架構(gòu)和人員信息逐步清晰。

在掌握該犯罪集團(tuán)的大量信息后，9月13日，在公安部和省公安廳的組織協(xié)調(diào)下，副局長(zhǎng)指揮刑偵支隊(duì)、龍南公安分局、乘風(fēng)公安分局、東湖公安分局共計(jì)200余警力發(fā)起集群抓捕行動(dòng)。專案組民警趕赴北京市、河南許昌市、浙江溫州市、廣西北海市、安徽毫州市、吉林四平市以及黑龍江省七臺(tái)河、佳木斯市等地，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，共抓獲犯罪嫌疑人67人。

至此，經(jīng)過(guò)8個(gè)月縝密偵查，大慶市警方全鏈條破獲“公安部掛牌督辦”特大跨境電信詐騙案，全國(guó)范圍內(nèi)偵破電信詐騙案件200余起，涉案金額高達(dá)6000余萬(wàn)元。

成員分演不同角色 境內(nèi)境外“里應(yīng)外合”

“這是一個(gè)跨越國(guó)境、內(nèi)部職責(zé)清晰、分工明確的犯罪集團(tuán)。”大慶市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)，該集團(tuán)實(shí)施電信詐騙，涵蓋了“吸粉”、話務(wù)、洗錢(qián)、取款等多個(gè)環(huán)節(jié)。其中，以葛某、徐某等為首的境內(nèi)“吸粉”組共計(jì)40余人，在河北博野縣某商務(wù)酒店會(huì)議室內(nèi)進(jìn)行“吸粉”。團(tuán)伙成員自稱“馬老師”股票推薦團(tuán)隊(duì)，通過(guò)電話溝通承諾，可以為客戶提供兩個(gè)月的免費(fèi)股票分享。“吸粉”流程有統(tǒng)一話術(shù)，每個(gè)人分演不同的角色。在涉案的80多個(gè)炒股群里，由百余人組成的微信群中，只有幾個(gè)受害人，其余人都是“托兒”。

對(duì)客戶進(jìn)行“洗腦”后，如果客戶有投資興趣，境內(nèi)“吸粉”組會(huì)將客戶手機(jī)號(hào)通過(guò)聊天軟件發(fā)給境外話務(wù)組。境外話務(wù)組分別藏匿在馬來(lái)西亞和緬甸，成員多是國(guó)內(nèi)有過(guò)詐騙經(jīng)驗(yàn)的“精英”。兩處窩點(diǎn)均設(shè)置在當(dāng)?shù)貙?xiě)字樓內(nèi)，話務(wù)人員的護(hù)照被統(tǒng)一管理，吃住都在樓內(nèi)，不能隨便離開(kāi)。

“兩處窩點(diǎn)的人員分工明確。有負(fù)責(zé)平臺(tái)開(kāi)戶的，有負(fù)責(zé)直播間和平臺(tái)修改數(shù)據(jù)的，有專門(mén)講授話術(shù)的，也有專門(mén)提供作案設(shè)備的。”據(jù)介紹，以查實(shí)的馬來(lái)西亞話務(wù)組為例，詐騙人員共分為3組，每組6人左右，設(shè)一名組長(zhǎng)。每名組員都有上百個(gè)微信號(hào)進(jìn)行操作，組員以不同的微信號(hào)添加境內(nèi)“吸粉”組提供的客戶手機(jī)號(hào)，每天向客戶轉(zhuǎn)發(fā)炒股心得。

對(duì)客戶進(jìn)行半個(gè)月左右的洗腦，客戶逐步相信“馬華平”老師推薦股票的準(zhǔn)確性，隨后將客戶拉至“馬老師股票交流群”。在微信群里，每個(gè)人分演不同的角色，分別冒充“馬老師”、助理和收益客戶等不同身份，并按照劇本安排，不斷在群內(nèi)吹捧“馬老師”的預(yù)測(cè)能力，虛構(gòu)盈利事實(shí)。此時(shí)向客戶推薦野村東方證券公司平臺(tái)，騙取客戶入駐投資后，集中在2019年12月末對(duì)客戶實(shí)施詐騙，而野村東方證券公司平臺(tái)，其實(shí)就是犯罪集團(tuán)內(nèi)部搭建起來(lái)的詐騙平臺(tái)。

除此之外，該犯罪集團(tuán)還有一個(gè)由14人組成的洗錢(qián)、取款團(tuán)隊(duì)。待話務(wù)組騙取被害人錢(qián)款后，取款團(tuán)隊(duì)立即在浙江溫州市、廣東珠海市、中山市等地對(duì)贓款進(jìn)行取現(xiàn)和轉(zhuǎn)移。