晉城警方斬斷一條跨省黑灰產業鏈 涉案賬戶流水7000余萬元

山西晉城警方斬斷一條為境內外網絡詐騙和賭博提供對公銀行賬戶的黑灰產業鏈，涉案7000余萬元。

今年9月初，晉城市公安局刑偵支隊在工作中發現一條線索，晉城市存在為境內外洗錢團伙提供公司對公賬戶的犯罪團伙。接到線索后，民警立即召開專題會議研判線索，經系列排查、縝密分析，最終鎖定犯罪嫌疑人陳某川。

9月3日，民警在晉城市城區某小區將陳某川抓獲。經訊問，一條跨省黑灰產業鏈浮出水面。疫情期間，陳某川在北京打工時，一次偶然機會加入一個微信群，在群友介紹下辦理虛開注冊多家公司、設立對公賬戶，將對公賬戶轉賣后獲利3萬元。

初嘗“甜頭”的陳某川以為抓到所謂的“商機”，于今年4月返回晉城市區后，糾集馮某、樊某、范某在某小吃城租用商鋪作窩點，通過網上網下大肆宣傳，以可辦理巨額貸款，大額信用卡等理由，用他人名義大量注冊公司，辦理營業執照，在銀行注冊對公賬戶。隨后通過網絡和物流寄遞方式，以3000元至10000元不等的價格將對公賬戶賣給遠在省外的犯罪團伙。

根據陳某川供述，警方陸續鎖定馮某、樊某、范某，通過山西公安大數據平臺，最終鎖定3人活動軌跡，發現甘肅天水已成為犯罪嫌疑人開辦對公賬戶的新落腳點。辦案民警連夜趕赴甘肅天水，經舟車勞頓到達目的地后，馬上投入工作，與當地警方組建臨時抓捕隊，一舉將馮某、樊某、范某捉拿歸案。到案后，民警趁熱打鐵，繼續深挖線索，擴大戰果。

民警們一點點突破嫌疑人心理防線，連續工作近30個小時的抓捕小組努力沒有白費，案件偵破取得重大突破，犯罪嫌疑人“上線”有可能是福建莆田人，辦案民警立即遠赴福建、內蒙古等地，最終查實“上線”徐某、陳某買賣對公賬戶的事實，并作另案處理。

至此，6名團伙成員全部落網，警方成功斬斷一條盤踞在晉城市為境內外網絡詐騙和賭博犯罪提供對公銀行賬戶的黑灰產業鏈。經查，該團伙買賣銀行公司賬戶70余個，涉案注冊公司40余家，涉案賬戶流水7000余萬元。

目前，陳某川等6人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、買賣國家機關證件罪被依法采取強制措施。