杭州警方打掉5個冒充熟人詐騙團伙

10月27日上午，杭州警方召開偵破冒充熟人網絡詐騙系列專案新聞通報會。杭州市公安機關由刑偵部門牽頭，各警種參與，集中優勢兵力，對此類網絡詐騙開展專項攻堅。抓獲冒充熟人詐騙團伙5個，抓獲犯罪嫌疑人40余名，查扣筆記本電腦、手機、銀行卡、手機卡等大量作案工具，對冒充熟人進行詐騙的違反犯罪活動及其黑灰產業鏈進行了的有力打擊。通報會上，4起典型案例被揭開真相，同時還舉行了涉案資金返還儀式。

當前，電信網絡詐騙違法犯罪活動持續多發，今年1至10月份，杭州共發生電信網絡詐騙案件2.5萬起，案件損失達13億，該類案件占全部刑事案件的70%以上，給群眾造成巨大經濟損失。

其中，今年10月以來，全省多地公安機關陸續接到冒充熟人進行網絡詐騙的報警。為此，杭州市公安機關成立了市、區兩級部門工作專班，加強案件分析研判，組織力量分赴6省8地實施抓捕，經過20余天的奮戰，取得明顯成效。

此類案件迷惑性、隱蔽性極強且涉案金額相對較大。犯罪嫌疑人通過非法竊取公民個人信息，有針對性地實施精準詐騙。一些群眾易受犯罪分子蒙騙或利益引誘，用自己的身份開辦銀行卡、手機卡出售給詐騙犯罪團伙，甚至其中一些人將此作為賺錢的手段參加詐騙團伙的開卡、販卡等違法犯罪活動，成為了犯罪團伙的幫兇。

下階段，杭州市公安機關將針對違規開辦銀行卡、手機卡，出售、出借給詐騙嫌疑人的違法犯罪活動進行專項打擊整治。

典型案例

“魯某某”冒充領導網絡詐騙案

2020年9月24日，西湖區公安分局省府派出所接到事主厲某某報案稱，當日8時許，他接到一個陌生微信號發來的信息，對方自稱是“魯某某”（浙江省一行政單位領導），讓其轉賬15萬元到黃某的銀行賬戶，“魯某某”的口氣似乎不容置疑。

由于厲某某經常收看各類打擊網絡詐騙和防詐新聞報道，具有較強的防范意識，起了疑心。于是，通過電話直接聯系魯某某進行核實，發現根本沒有此事。西湖警方接到報案后，根據報警人提供的微信信息立即成立專班開展偵查研判。

由于犯罪嫌疑人相當狡猾，其詐騙使用的微信號系他人微信號，無法有效查到嫌疑人的真實信息，辦案難度極大。

西湖警方迅速調整偵查方向，辦案民警從嚴打中間黑產與盜取個人信息的不法分子尋找突破口，多措并舉，綜合使用多種偵查方法，對本案的涉案微信號開展細致深入分析，抽絲撥繭，最終成功鎖定該涉案微信號原始使用者為河北一陸姓小女孩。

專案組民警順藤摸瓜，進一步研判分析，明確該案件系一伙職業詐騙團伙所為，該團伙組織嚴密，分工明確，專門騙取受害者微信號，再將微信號賣給詐騙、賭博等涉網犯罪嫌疑人使用。經初步偵查，確定嫌疑人窩點就在廣東東莞。

經進一步偵查，民警發現該團伙涉案窩點較多，經常“打一槍換一個地方”，并且不同小組疑似有不同辦公地點。這給案件偵辦特別是數據證據固定工作帶來不小難度。

西湖分局又派專人前往東莞增援，開展進一步偵查工作，對所有疑似點位進行摸點踩點排查，最終在收網行動前期確定了四個作案窩點，三大組嫌疑團伙。

10月22日，西湖分局在廣東東莞對該作案團伙進行集中收網抓捕，一舉抓獲涉案人員陳某某、黃某某、鄭某某等22名嫌疑人，該團伙全部為90后年輕人。現場扣押作案用手機卡100余張，1臺卡池設備等物品，實現了對該冒充領導詐騙案黑灰產業鏈強有力的重創。

陽一村干部于某某被詐騙案

2020年9月10日，富陽區一村干部于某某，接到一個自稱是富陽區某街道領導“樓某”的電話，并按對方要求，加了“樓某”新的微信號。

雙方互加微信后，“樓某”立即實施他的騙人伎倆。他以自己轉賬不方便為由，提出先把“錢”全部存入于某某的銀行卡上，再由于某某轉賬給“樓某”的親戚。此時，于某某已經被“樓某”一番話給繞暈，未加懷疑就答應了“樓某”。

不久，“樓某”將兩張轉賬記錄截圖（一張20萬，一張60萬）發給了于某某。此時，于某某發現自己并未收到到賬短信信息提醒。“樓某”辯稱系跨行轉賬問題，資金要幾小時后才到賬，由于親戚急等用錢，讓于某某先匯款。于某某將信將疑，當即轉賬80萬元。接著，“樓某”又提出，親戚還差90萬元，同時發給于某某一張90萬元錢的憑證。因當時于某某銀行卡上余額不夠，這筆轉賬未成功。

幾天后，于某某遇到了樓某，聊起轉賬事宜。樓某聽得一頭霧水，經兩人核實相關細節后，于某某才意識到被人冒名詐騙了。

接到報案后，富陽警方針對案件相關微信線索開展全力追查，短時間內鎖定多名涉案人員。

10月12日，富陽警方組織警力前往寧夏開展抓捕工作。專案組民警克服硬件差、水土不服（民警生病）等困難，連續奮戰8天，成功鎖定犯罪團伙落腳地點。

10月20日，經周密部署，專案組在銀川西夏區集中抓捕，成功打掉一盜竊販賣微信犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人三名，查扣作案用手機四部、作案筆記本電腦三臺。

經進一步偵查，三名犯罪嫌疑人在微信上以“送游戲皮膚”為名，誘騙受害人提供微信賬號和密碼，后盜竊微信賬號并轉賣給詐騙犯罪嫌疑人。

目前，已查明該盜竊販賣微信犯罪團伙提供了20多個微信號給詐騙團伙作案使用。

錢塘新區杭州某汽配公司陳某某被詐騙案

2020年9月23日8時許，杭州某汽配公司財務人員陳某某打開QQ時，發現自己被拉入一個名為“某某汽配”的QQ群，群里有本公司總經理高某某、監事吳某某。

很快，“總經理某某” “監事吳某某”分別@受害人陳某某，并發了一個私人賬戶向本公司對公賬戶轉賬48萬的回單截圖，讓陳某某查一下是否到賬。

面對公司領導的指令，陳某某沒有多想，立即去查詢，但發現沒有收到匯款。此時，QQ群里的“總經理高某某”指令陳某某把公司所有對公賬戶余額截圖發給她。

不久，“總經理高某某”發來一個開戶人為唐某某的私人賬戶，要求陳某某轉28.6萬元到該賬戶。陳某某轉賬后，公司總經理高某某收到了轉賬記錄，來電話詢問陳某某為啥匯款給唐某某。陳某某這才發現被騙。

杭州市公安局反欺詐中心立即聯動駐點銀行全力開展止付工作，經對相關涉案銀行卡查詢并對資金流向研判分析，在多張銀行卡內全額止付上述款項，成功為企業挽回了巨額經濟損失。

拱墅“符某某”被詐騙案

2020年9月13日17時許，符某某向拱墅警方報案稱：9月12日19時許，他的微信收到一自稱是其工作單位拱墅區某醫院領導“呂某某”的微信好友申請。

符某某未加懷疑就通過了該好友申請。加為好友后，兩人就在微信里聊天。“呂某某”稱因近期疫情原因，醫院內部有人事調動，如果符某某需要幫助，可以通過微信進行聯系。符某某信以為真。

9月13日上午，符某某收到“呂某某”微信信息，稱今天辦公室來了兩位領導需要送紅包，但是不方便送現金，需要符某某幫助轉賬40000元錢到“呂某某”的司機賬戶上。

于是，符某某通過手機網銀向“呂某某”指定賬戶匯款40000元。見符某某上當，“呂某某”繼續實施第二步騙術，辯稱領導不是很滿意，需要再次進行匯款。

符某某這時長了心眼，經過私下仔細核實，發現當天根本沒有此事。案件受理后，拱墅分局刑偵大隊高度重視，第一時間成立專案組進行案件研判，通過對案件的全面分析，鎖定犯罪嫌疑人汪某。

10月15日，專案組民警在偵查過程中發現嫌疑人落腳點突然消失，這給后期抓捕工作帶來不小困難。

10月19日，專案民警日夜兼程趕往安徽合肥市進行抓捕。但新的問題產生。民警對嫌疑人落腳點進行沖擊時發現位置信息不準確，后通過現場蹲守也未發現嫌疑人蹤跡，案件抓捕遇到瓶頸。

此時，民警通過進一步偵查分析發現，嫌疑人近期可能暫住其朋友住所。隨后，民警連夜趕往合肥市某縣一出租房，在當地公安機關配合下，成功抓獲嫌疑人汪某，同時查獲涉案銀行卡數張和作案手機一部。

經審訊，汪某以獲利為目的為冒充領導進行詐騙的犯罪嫌疑人提供資金轉賬渠道。案件涉及轉賬銀行卡10張，資金100多萬。

警方提示

1 .接到單位領導、公司企業負責人、朋友、同學、同事、子女老師等熟人發來的QQ、微信、短信、釘釘等要求匯款、借錢、資金周轉、支付保證金、辦理退款等請求、指令的，請先與領導電話或視頻溝通后再確定是否匯款。

2.公司企業要建立健全并嚴格執行財務管理規章制度，大額轉賬匯款前必須經過當面或電話核實程序，對交易中使用的郵箱，請多次核對確認，防止郵箱被詐騙分子盜用、高仿。

3.行政單位、事業單位、公司企業要注意單位通訊錄、員工相關信息等重要個人信息的保護，不隨意發給陌生人或在一些炒股群、投資群、朋友圈內轉發、曬圖。

4.養成良好的上網習慣，不隨意添加微信群、QQ群，不明網址鏈接不要點擊。

5.如果發現被騙后，請第一時間撥打杭州市公安局反欺詐中心96110報警止損。