宿遷打掉6個冒充客服詐騙團伙 詐騙數額近億元

“我是某某網購平臺客服，由于快遞出現意外，您購買的商品不慎丟失（或東西出現質量問題），現給你進行賠付……”在日常生活中，一旦遇到這樣的“客服”聯系你，一定要小心謹慎些，這種電話很有可能是騙子的圈套。

江蘇省宿遷市公安局通過一條利用木馬病毒盜取淘寶商戶網購訂單數據的線索，在不到一年時間里，摧毀6個中緬邊境冒充客服實施詐騙的犯罪團伙、1個境內協助詐騙洗錢團伙，并斬斷了為詐騙團伙提供微信、QQ賬號、網購訂單等公民個人信息和通過電子購物卡、Q幣洗錢的黑灰產業鏈。

上下游黑灰產“無所遁形”

2019年4月，宿遷市公安局接到舉報，犯罪嫌疑人楊某一、楊某二在沭陽縣利用木馬病毒盜取淘寶商戶網購訂單數據。宿遷市公安局迅即成立專案組開展偵辦工作。經查，楊某一通過網絡組織人員制售“皮卡丘”木馬病毒，并定期提供升級維護服務；犯罪嫌疑人楊某二利用楊某一等人制作的木馬病毒盜取淘寶商戶網購訂單數據，另一方面也向楊某三購買網購訂單數據，并與位于中緬邊境的鄭某等多個詐騙團伙進行聯系，形成了公民網購訂單數據信息非法銷售渠道。

5月，河南警方在沭陽縣抓捕了楊某一。專案組經評估后果斷出擊，5月18日赴山東將楊某二抓捕歸案，在其手機內發現網購訂單數據8000余條；5月21日又把向楊某二販賣網購訂單數據的楊某三抓捕歸案，現場查扣數據信息340余萬條，以及包含用戶姓名、電話、銀行網貸數據的公民個人信息100余萬條。

專案組經偵查發現，向楊某二購買網購訂單數據的鄭某，是中緬邊境一詐騙窩點的二號頭目，在與主犯郭某輝組織實施詐騙的同時，還為從事洗錢的犯罪嫌疑人簡某和郭某中提供QQ號和蘇寧易購賬號，并協助變現Q幣、蘇寧卡業務。隨后，專案組在昆明將鄭某抓獲，簡某、郭某中被重慶警方抓捕。

據了解，騙取受害人錢款后，為了逃避公安機關打擊，詐騙分子并不會以本人銀行賬戶收款，以免被順線追蹤。他們重點在收款途徑上做文章，通常會購買大批他人的銀行賬戶信息（包括開卡人姓名、銀行卡賬號等），再用這些賬戶收取錢款；或者用收到的詐騙錢款購買網絡購物卡、游戲幣等，再通過專人將其售賣后獲得贓款。詐騙分子的種種操作，都是為了進一步增加公安機關打擊難度，通過將詐騙贓款“洗白”躲避追查，而其中的關鍵環節主要由洗錢團伙完成。

通過分析數據、調取證據，專案組發現鄭某用于洗錢的蘇寧易購賬號來源于許某、梁某；Q幣變現則通過下游Q幣回收商馬某按86折回款。6月下旬，專案組分別將犯罪嫌疑人許某、梁某、馬某三人抓捕歸案。此外，鄭某還供述，詐騙、洗錢所用QQ號和微信號均為網絡購買。專案組最終鎖定出售QQ號的犯罪嫌疑人周某和出售微信號的付某，并將其抓捕歸案。

目前，宿遷警方已抓獲各環節犯罪嫌疑人29名，查扣網購訂單數據等公民個人信息2500余萬條、QQ賬號460余萬個、微信賬號10萬余個，涉案金額近億元，案件涉及全國23個省市。

多個境外詐騙團伙被覆滅

據犯罪嫌疑人鄭某供述，2019年3月起，他伙同郭某輝在中緬邊境搭建詐騙窩點，利用購買的網購訂單數據，冒充快遞或電商客服電話聯系受害人，以快遞丟失或商品質量存在瑕疵為名主動要求理賠，騙取受害人添加作案微信。

“這些詐騙團伙分工明確，極為專業。”宿遷市公安局刑警支隊一大隊偵查員胡宏斌說，犯罪分子添加完受害人微信后，再發送二維碼誘使受害人掃碼登錄釣魚鏈接，“這樣逐步獲取其支付寶賬號、登錄密碼、支付密碼，姓名、身份證號碼，綁定的銀行卡賬號、網銀密碼、銀行預留手機號碼，以及驗證碼等重要信息。”隨后，詐騙團伙向受害人發送經過PS的虛假支付寶賬單截圖，圖上包括偽造的收款對象、收款方式、轉賬備注、對方賬戶等信息，目的是以假亂真，獲取受害人信任。接著以賠付金額過多、操作失誤為由讓受害人退還“多出”的賠付款，進而騙取其錢款。甚至誘騙受害人用借唄或網貸借款退還賠付款，使受害人遭受更大的資金損失。

“犯罪分子正是利用了準確的網購訂單信息讓受害人逐漸放下了戒備心，并一步步走進他們設下的圈套里。”宿遷市公安局刑警支隊副支隊長夏學建提醒，網購平臺發生退款時，請一定認真核實對方身份，用購物網站官方聯絡工具進行咨詢聯系，確認身份后再做操作。“一旦對方讓你操作轉賬或者借唄這類借貸產品，必定是騙子，統統不要理會；更不要輕易在網上透漏自己的個人信息，特別是銀行賬戶、密碼、短信驗證碼等。”

歷時4個月，專案組陸續將在中緬邊境實施詐騙作案的其他5個團伙的犯罪嫌疑人抓獲歸案。

電信網絡詐騙犯罪是一整個產業鏈，幕后是由若干個專業犯罪團伙專業分工密切配合共同完成的。“我們調集精兵強將，通過對案件的發案過程進行精準回溯，對每個發案的環節每個黑灰產業鏈條建立工作組，逐一攻堅突破，徹底查清了非法提供公民個人信息、倒賣通訊網絡賬號、銀行卡賬號等各個犯罪團伙，并依法進行了嚴厲打擊。”