傳銷犯罪的發(fā)展態(tài)勢及認(rèn)定難點(diǎn)研究
——以××區(qū)域的司法實(shí)踐為例

朱梁雙 夏濟(jì)慈

（新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院，河南 新鄉(xiāng)453000）

化解金融風(fēng)險(xiǎn)是司法機(jī)關(guān)的重要職責(zé)和使命，最高檢多次強(qiáng)調(diào)“嚴(yán)字當(dāng)頭打擊涉眾型金融犯罪”。經(jīng)濟(jì)犯罪中，傳銷類犯罪不但發(fā)案量居高不下，而且涉及人數(shù)多、波及范圍廣，一直是司法機(jī)關(guān)打擊的重點(diǎn)。近年，傳銷犯罪在網(wǎng)絡(luò)化的共同特征下，逐漸分化為兩種類型。一方面，新型傳銷犯罪缺乏宣傳資料、賬目等傳統(tǒng)書證，涉案人員地域分散，呈現(xiàn)多罪名融合特征。另一方面，傳統(tǒng)型傳銷犯罪的組織性、暴力性顯著增強(qiáng)，全流程犯罪化，呈現(xiàn)出犯罪集團(tuán)特征。

一、傳銷犯罪的發(fā)展態(tài)勢

（一）新型傳銷犯罪的特點(diǎn)

在新型傳銷犯罪中，傳銷的組織、領(lǐng)導(dǎo)者依托網(wǎng)絡(luò)發(fā)展傳銷組織，不需要中間層、不需要實(shí)質(zhì)的人身依附，通過網(wǎng)站、軟件、APP等就可以迅速傳播。從宣傳手法看，新型傳銷案件中缺少紙質(zhì)宣傳資料，有的甚至沒有文件，只有零散的即時(shí)訊息。從資金流轉(zhuǎn)看，新型傳銷案件中既沒有紙質(zhì)賬本也沒有電子賬簿，所有傳銷信息（包括用戶數(shù)、金額、級別、返利）都是以網(wǎng)站、APP的大盤數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。面對這種證據(jù)模式的轉(zhuǎn)變，公、檢、法等機(jī)關(guān)需要充分使用電子數(shù)據(jù)，提升辦案質(zhì)量，有效打擊犯罪。

在新型傳銷案件中，傳銷的組織、領(lǐng)導(dǎo)者依靠極少的人數(shù)就可以管理數(shù)千人，部分傳銷組織的財(cái)務(wù)人員是在傳銷成員中隨機(jī)選擇的，他們對犯罪整體并不明知。即使組織、領(lǐng)導(dǎo)者成立了經(jīng)濟(jì)實(shí)體，也存在傳銷組織與經(jīng)濟(jì)實(shí)體分離的情形。……