本報駐美國特約記者 趙明 本報記者 李司坤
美國司法部28日公布一份聯邦起訴書,指控朝鮮外貿銀行規避美國制裁法律,并對28名朝鮮公民和5名中國公民提出起訴,指控這些人充當朝鮮外貿銀行的代理人。這是美國針對朝鮮違反制裁所展開的最大規模的打擊行動。
據美媒報道,美國聯邦檢察官指控朝鮮外貿銀行與被起訴的雇員串謀,在中國、俄羅斯等地設立了朝鮮外貿銀行的秘密分支機構,利用超過250家幌子公司處理非法付款,金額高達25億美元,為朝鮮的核武器項目提供資金。這些活動始于2013年,在美國財政部為限制朝鮮的彈道導彈計劃而制裁該銀行之后,一直持續到今年1月。自2015年以來,美國已經凍結并沒收了該計劃的約6300萬美元。
起訴書說,33名被告面臨銀行欺詐、國際洗錢罪等近十項罪名的指控。被起訴者中有很多人是銀行雇員,包括朝鮮外貿銀行的兩名前行長和兩名前副行長。其中一名銀行官員還曾在朝鮮主要情報機構工作。
美國《華爾街日報》認為,這起案件似乎是針對朝鮮政府高級官員的案件。美國朝鮮問題分析人士斯坦頓說,此案對朝鮮來說可能是一個重大挫折,影響有多大將取決于是否會引渡什么人,以及被沒收多少錢。路透社稱,這項起訴讓美朝關系更加惡化。在美國總統特朗普和朝鮮最高領導人金正恩無核化談判陷入停頓后,兩國摩擦就在不斷加劇。美國國務院、財政部等部門上個月就朝鮮“黑客威脅”發出警告,特別強調平壤在金融領域進行不法活動,開展了長達數年的“數字盜竊”行動,從主要銀行竊取資金。
據路透社報道,朝鮮外交部29日發表聲明,稱美國試圖將核導彈、人權問題以及針對平壤的洗錢指控作為籌碼,以此抹黑朝鮮的國家形象,意圖動搖朝鮮局勢。對于美國司法部的最新舉動,中國外交部發言人趙立堅周五表示,中方反對美方根據國內法對中國實體和個人實施長臂管轄,“美國的手不要伸得太長,小心被人斬斷。”▲
環球時報2020-05-30