2020年3月2日,五河縣公安局澮南責任區刑警隊破獲一起系列貸款詐騙案,陸續抓獲犯罪嫌疑人8人,涉案資金近200萬元。
2019年11月,澮南責任區刑警隊值班民警接到一名受害人報案稱,其在網絡平臺上貸款時被詐騙18000元。民警經過調查發現,被害人陳某在自己手機上下載了一個貸款APP,下載后有一個自稱貸款平臺的客服人員打電話聯系受害人陳某,并告知被害人陳某需在該APP上傳個人身份證、銀行卡等信息。上傳身份信息后,對方以被害人銀行流水少審核不能通過、需要先交利息、保證金等理由,要求被害人陳某先后通過微信轉賬的方式,向對方提供的多張銀行卡匯款,被害人陳某先后向對方匯款18000元后發現被詐騙。
辦案民警通過系列偵查發現,該案為系列網絡貸款詐騙,犯罪嫌疑人在詐騙得手后通過銀行卡、第三方支付、POS機套現等手段對涉案贓款進行多次流轉,企圖隱藏資金的去向,并在案發地千里之外的銀行ATM機或柜臺進行取現,隨后犯罪嫌疑人對涉案資金再進行二次資金分流。民警圍繞資金流向,先后跨越河南省、福建省、山東省等多地實施抓捕,陸續抓獲犯罪嫌疑人8人。
犯罪嫌疑人張某華、黃某生等8人已被五河警方刑事拘留。