邯鄲市魏縣警方端掉一個電信詐騙涉案窩點

在邯鄲市反詐中心率領下魏縣公安局利用獵網平臺提供的大數據支持于湖北某寫字樓內成功端掉一電信詐騙涉案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押涉案電腦、涉案手機等設備60余臺。銀行卡、U盾等作案設備50余個，并查處60余個類虛假公司資質賬號。

一個詐騙案帶出幕后洗錢集團

2019年7月30日，魏縣公安局接到市民張某某報警稱在網上參與刷單被騙近10萬元。接到報案后，魏縣公安局高度重視立刻向上級邯鄲市反詐中心匯報并開展偵查工作。

當今隨著互聯網的發展，許多網絡詐騙分子利用網絡的匿名性難以追蹤性，以隱藏自己逃避法律制裁，這種情況給調查帶來諸多困難。不過“魔高一尺道高一丈”邯鄲市反詐中心從海量的資金流中梳理線索，在獵網的大力協作對涉案網址進行溯源，抽絲剝繭，找到嫌疑人使用的網站管理后臺，隨即挖出后臺管理員虛擬身份信息。隨著案情的步步深入，掌握證據逐漸增多。公安機關發現此次案件并不僅是單純的詐騙，一個橫跨三省涉案金額達五百萬的洗錢平臺浮出了水面。

貪欲作祟 包工頭改搭“洗錢平臺”

通過獵網平臺的大數據追蹤，警方先后在長沙、青島抓獲取款及洗錢平臺犯罪嫌疑人3人。繼續深挖線索、順藤摸瓜，2019年9月2日輾轉湖北各地，經過大量實地摸排，展開抓捕行動，一舉將涉案的10名犯罪嫌疑人全部抓獲。

據涉案人陳某交代，他是包工頭出身，只聽說搭建第四方支付平臺來錢快，就伙同雷某于2019年代理了一個第四方網上支付平臺。后因做代理支付收益不高，便開始著手搭建自己的“第四方網上支付平臺”，自此在違法犯罪的道路上漸行漸遠。被逮捕之前陳某還為了掩蓋自己的犯罪行為銷毀電話卡、格式化電腦，并刪除了自己的交易聊天記錄，妄圖瞞天過海。但在獵網平臺大數據下他的犯罪行為還是展露無遺。

經初查，該窩點通過網上聯系客戶，負責為各類電信網絡詐騙搭建洗錢平臺、違規開放支付接口并提供技術支持。其中，該團伙非法搭建聚合支付、碼商平臺等50余個洗錢平臺，為洗錢犯罪提供非法支付渠道資金達500余萬元。

警方提示：隨著互聯網的發展，不法分子利用網絡的匿名性和難以追蹤性實施了諸多詐騙犯罪活動。當然“只要走過必留痕跡”各地警方在偵辦此類案件中通過與獵網平臺的合作，“以大數據技術抵抗大數據威脅”，聯合獵網對作案網址進行分析溯源，對案件進行整合以此鎖定犯罪團伙。詐騙團伙使用的偽基站通常有移動性強的特點，鎖定后也容易撲空。獵網平臺通過大數據分析，對各種垃圾短信進行分類整理，從地域、內容、時間、關鍵詞等多個維度進行歸納分析，計算出偽基站的活動規律追根溯源掌握犯罪分子動向。與此同時獵網平臺可以通過文字、圖片、視頻、音頻等多種方式接受舉報，不放過犯罪分子留下的一絲線索。匯總信息直接同步給公安機關。