廣東廣州：開展“颶風32號”行動 嚴打電信詐騙

今年4月份以來，根據廣州市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作局際聯席會議的部署，廣州警方組織開展了打擊整治電信詐騙黑灰產業鏈條違法犯罪活動，對廣州市開設、買賣對公銀行賬戶和利用GOIP設備實施電信網絡詐騙、非法買賣公民信息等電信詐騙上下游犯罪的團伙開展統一收網抓捕，即“颶風32號”專項行動。

廣州警方開展的“颶風32號”打擊電信詐騙犯罪黑灰產業鏈條統一行動，出重拳，動真格，清存量、打團伙、堵漏洞、凈生態、建機制、強管控，取得顯著成效。目前涉案對公賬戶等電信詐騙黑灰產業涉及廣州的線索數量呈斷崖式下降，新增開戶被用于詐騙現象基本絕跡，從根本上切斷了詐騙分子利用對公賬戶等黑灰產業進行涉詐資金流轉的一大通道。

黨委政府高度重視 斬斷黑灰產業鏈條

電信詐騙黑灰產業鏈條違法犯罪活動形勢復雜，危害極大，廣州市委、市政府高度重視，要求相關職能部門加強源頭治理，推動完善黨委領導、政府負責、社會協同、法制保障的社會治理體系，最大限度實現對此類犯罪的標本兼治。在4月15日召開的全市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作局際聯席會議第三次電視電話會議上，市領導要求強化治理，筑牢防線，堅決斬斷電信網絡詐騙犯罪黑灰產業鏈條。

為落實黨委、政府的有關工作部署，廣州警方堅持問題導向，充分認識電信詐騙黑灰產業鏈條違法犯罪活動的嚴重性、危害性，在今年部署開展的“十大攻堅戰”中，全力投入開展打防電信網絡詐騙犯罪攻堅戰，并將打擊電信詐騙黑灰產業鏈條作為攻堅戰的重要內容。廣州市公安局刑警支隊牽頭有關警種和各區公安分局等單位進行專題研判，重點打擊在廣州市開設、買賣對公銀行賬戶、電話卡和利用GOIP設備實施電信網絡詐騙的犯罪，精準打擊詐騙群眾“錢袋子”的幕后幫兇。

專案偵查統一收網 搗毀六個作案團伙

廣州市公安局刑警支隊迅速聯合有關警種及花都、黃埔、從化、海珠、番禺、白云等區公安分局成立專案組，深入研判在市內活動的利用GOIP設備實施詐騙、開設、買賣涉案對公銀行賬戶、電話卡的中介公司等團伙。經研判，專案組發現多個開設和買賣對公銀行賬戶幫助信息網絡犯罪活動團伙、投資理財類詐騙的“洗錢”團伙等，團伙人數約60多人，涉案金額約370萬元。由于嫌疑人數較多，涉案金額巨大，經向廣東省公安廳申請，列為“颶風32號”專案開展偵查。

專案組以信息研判為指引，線上線下緊密聯動，綜合運用智慧偵查、犯罪財富調查等手段，深挖幕后中介代理機構，逐步掌握作案團伙的組織架構、成員情況、活動規律等情況，全鏈條摸查黑灰產業，收網時機逐漸成熟。

4月20日，在廣東省公安廳和廣州市公安局的統一指揮下，廣州市刑警支隊牽頭有關警種和海珠、白云、黃埔、花都、番禺、從化區公安分局，出動大批警力，在廣東省清遠、佛山、汕頭、揭陽、東莞市以及江西省上饒市等地警方的配合下，開展“颶風32號”統一收網抓捕行動，共打掉6個涉黑灰產業和GOIP詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人55名，其中花都區抓獲11人，黃埔區抓獲9人，海珠區抓獲9人，從化區抓獲13人，番禺區抓獲9人，白云區抓獲4人，繳獲電腦、手機、銀行卡、工商營業執照等涉案物品一批。

再接再厲乘勝追擊 斬斷鏈條再傳捷報

廣州市公安局刑警支隊和越秀區公安分局組織開展打擊涉電信詐騙電話卡開卡和提取詐騙款的專項行動，精準研判，統籌打擊，再次掀起打擊整治電信詐騙黑灰產業鏈條違法犯罪活動的新熱潮。

越秀區公安分局開展“颶風84號”打擊電信網絡詐騙統一收網行動。今年初，越秀區公安分局打擊電信網絡詐騙專業隊經深入分析研判，共梳理出轄區發生的投資平臺詐騙、冒充客服詐騙等電信網絡詐騙案件多宗，嫌疑目標對象多人。如4月13日，事主盧某報稱被人誘導鏈接到虛假平臺進行投資，被詐騙198萬元。案發后，越秀區公安分局成立專案組，經過細致分析，發現被騙資金已被犯罪嫌疑人通過近百張銀行卡在多地取款，研判出一個職業取款團伙。經上報廣州市公安局、廣東省公安廳，此案列為“颶風84號”專案。5月8日至13日，越秀區公安分局出動大批警力，分成30個抓捕組，在刑警支隊的指揮和協調下，分赴廣東省深圳市以及福建、浙江、貴州、河南等省展開收網行動，共抓獲51名電信網絡詐騙嫌疑人，其中依法刑事拘留38人，破獲相關案件37宗。如偵破盧某被詐騙198萬元案件，抓獲11名嫌疑人，繳獲銀行卡390余張、現金56萬多元、刷卡設備6臺。赴福建省抓獲職業取款嫌疑人（俗稱“車手”）23名，已依法刑事拘留15名，有效震懾了職業取款、套現違法犯罪。

在打擊涉案電話卡灰色產業專項行動中，廣州市公安局刑警支隊加強研判分析，發現一個利用非法套取大量公民信息進行實名開戶手機號碼，并轉賣給詐騙分子獲利的團伙。掌握團伙架構后，刑警支隊組織警力開展收網，在有關警種的大力支持下，于5月25日在增城區抓獲犯罪嫌疑人黃某（男，34歲），并在黃某的車上繳獲準備轉賣的實名手機卡約200張，用于驗證實名系統開通所用的偽造公章25枚。經偵查，5月26日13時許，民警在番禺一通訊科技公司小作坊內，抓獲下線人員吳某（男，25歲）、粱某（男，29歲），現場繳獲準備用于實名注冊開戶的手機卡約2000張，用于驗證號碼狀態的手機60余部，以及偽造的公章25枚。經審查，犯罪嫌疑人分工明確，黃某提供實名驗證手機號碼的系統，吳某等人負責套取公民信息進行實名開戶號碼及轉賣，每月基本出售手機卡約600張，至今共轉售約4萬個號碼。犯罪嫌疑人對合伙利用非法套取的公民信息注冊開戶實名手機號碼轉賣進行獲利的行為供認不諱。行動中，共繳獲手機卡約2600張、手機68部及偽造公章50枚。經初步核查，該團伙轉賣出去的手機號碼中，已串并電信詐騙案件約80宗，涉案金額400多萬元。

黑灰產業危害巨大 綜合治理刻不容緩

今年以來，廣州市公安局作為全市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作局際聯席會議的牽頭單位，多次約談了涉電信詐騙黑灰產業鏈條有相關管理責任的企業和單位，要求把打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作上升到踐行為民宗旨的高度，不斷深化、規范綜合治理，全力阻斷黑灰產業鏈條，不斷提高技術反制能力，建立集行業監管、黑灰產業治理為一體，各部門協同的防范治理格局，針對問題短板查漏補缺，堵塞漏洞，徹底鏟除電信網絡犯罪滋生的溫床，為營造和諧平穩的治安環境更加積極履行企業社會責任。

“颶風32號”統一行動典型案例

花都區公安分局打掉開設買賣對公銀行賬戶的團伙

花都區公安分局深入研判刑警支隊移交的線索，發現一個為電信網絡詐騙分子提供對公銀行賬戶的團伙。該團伙以犯罪嫌疑人鐘某（男，31歲）為首，由吳某（男，30歲）、馬某（男，19歲）等人組成，涉嫌從事對公銀行賬號開設、買賣用于電信網絡詐騙等違法犯罪活動，團伙成員分別在廣州、佛山、潮汕地區活動，初步核實涉案100多宗，涉案金額達105萬元。4月20日7時許，刑警支隊聯合花都區公安分局出動警力，分別在潮州、佛山、廣州三地同步實施抓捕，共抓獲鐘某、吳某、馬某等犯罪嫌疑人11名，并在抓捕同時對104個涉案賬號開展止付工作。經審查，該團伙嫌疑人供述，利誘社會人員提供身份證件，前往銀行開通對公賬戶，并以3000元價格收購，再以4000元轉賣給電信網絡詐騙團伙從事違法犯罪活動。

海珠區公安分局打掉一個電信網絡詐騙“洗錢”團伙

3月6日，報警人陳某報稱，其在網上申請貸款，被貸款客服以賬號凍結為由詐騙8799元。接報后，海珠區公安分局打擊新型犯罪專業隊聯合分局情報合成作戰中心成立專案組，通過分析研判，一個在境內為境外詐騙人員“洗錢”、取款的團伙浮出水面。專案組通過深度研判、深挖擴線，梳理出以韋某（男，22歲）、方某（男，17歲）為首的團伙，其通過大量對公、個人銀行賬戶對詐騙款進行轉賬、“洗錢”，最后提取詐騙贓款。專案組將該團伙脈絡梳理清晰后及時上報市公安局，列入“颶風32號”專項行動，開展偵辦收網。專案組先后派員出差廣東東莞、廣西來賓等地，克服疫情期間的困難，在東莞市鳳崗鎮抓獲韋某等4名開卡組成員，繳獲作案銀行卡26張、電子密碼器15個等物品；在來賓市抓獲方某等 5名犯罪嫌疑人，現場繳獲手機、銀行卡等涉案物品一批。經審查，該團伙在利益的驅使下以“洗錢”、取款為生，主要由方某等人通過招攬同鄉、同學、親戚、朋友買賣銀行卡、手機卡等“四件套”實施詐騙“洗錢”，利用持有的大量他人銀行卡，接收“上家”對公銀行賬戶“走賬”“洗白”過的詐騙資金，再到各地銀行柜員機以提取現金方式完成詐騙流程。經初步核查，該團伙涉及全國各地電信詐騙案件19宗，涉案金額近1000萬元。

從化區公安分局打掉一個安裝提供GOIP設備實施詐騙的團伙

自2019年11月起，從化區城郊、太平、神崗等地出現GOIP電信詐騙窩點。在刑警支隊等有關部門的大力支持下，從化區公安分局成立專案組深入偵查，逐步鎖定一個涵蓋租房、報裝寬帶、安裝GOIP設備、提供GOIP設備、提供手機卡的“全鏈條”電信詐騙團伙。今年4月20日，刑警支隊會同從化區公安分局展開收網行動，分別在白云、從化區抓獲犯罪嫌疑人11名，繳獲手機18臺、銀行卡9張、汽車1輛，搗毀窩點11個，繳獲GOIP設備14套，初步核破冒充“公檢法”詐騙案件35宗，涉案金額500多萬元。