永康打掉一炒股投資詐騙產(chǎn)業(yè)鏈

浙江省永康市公安局在“凈網(wǎng)行動”中，全鏈條打掉一個開發(fā)、推廣、使用投資類APP進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人20名。

今年3月，永康市民程女士收到一自稱“迷失雨櫻花”的人的微信好友申請。程女士通過后，“迷失雨櫻花”將其拉進(jìn)了一個“股票交流群”。該群的群主“明歸山人”被群友稱為“薦股導(dǎo)師”，每晚會在群里講課、推薦股票。

3月底，“導(dǎo)師”在講課時透露，其最近購買的幾支股票收益可觀。起初，程女士并不十分關(guān)注，但隨后幾天，“導(dǎo)師”推薦的那幾只股票竟真的大漲，包括“迷失雨櫻花”在內(nèi)的多個群友也都自述購買后賺了不少錢。

見此情況，程女士便嘗試跟著“導(dǎo)師”一起炒股，下載注冊了“某某證券”APP后，往該APP投入5萬元錢。為了測試該APP的可信度，程女士還特意提現(xiàn)了部分資金。當(dāng)發(fā)現(xiàn)資金快速到賬后，程女士開始對“導(dǎo)師”的話和該APP深信不疑。

因輕信“導(dǎo)師”所說的“投資越多，就會拿到更多的‘內(nèi)部資料”，程女士在近一個月的時間內(nèi)，先后4次往該APP累計(jì)充值30余萬元，期間始終未進(jìn)行提現(xiàn)。

直到4月22日，程女士發(fā)現(xiàn)該APP無法登錄，股票交流群被解散，“導(dǎo)師”和“迷失雨櫻花”也徹底聯(lián)系不上，這才意識到自己被騙，向永康市公安局東城派出所報(bào)了警。

接到報(bào)案后，永康市公安局迅速抽調(diào)警力，對該案件展開調(diào)查。經(jīng)分析研判發(fā)現(xiàn)，“某某證券”APP的背后是一個以蘇某、孫某為首，分駐湖南長沙、江蘇南京、福建龍巖三地，通過偽造股票投資APP實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙。永康公安迅速成立由刑偵、網(wǎng)安、派出所等警種組成的專案組。

4月27日，專案組民警前往湖南長沙偵查。然而，當(dāng)民警到達(dá)犯罪嫌疑人“辦公”的寫字樓時，卻發(fā)現(xiàn)已人去樓空。難道嫌疑人早已有所察覺？

專案組民警沒有輕言放棄，繼續(xù)深入分析研判，并于6月再次前往三地進(jìn)行調(diào)查取證。在縝密偵查和周密部署后，6月11日，警方在三地同時收網(wǎng)，成功抓獲包括主要犯罪嫌疑人蘇某和孫某在內(nèi)的犯罪嫌疑人20名，實(shí)現(xiàn)了對網(wǎng)絡(luò)詐騙“制”“販”“騙”完整犯罪環(huán)節(jié)的全鏈條打擊。為及時查明案情，專案組又連夜對20名犯罪嫌疑人開展審訊工作，第一時間收集、固定相關(guān)證據(jù)。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。原來，蘇某負(fù)責(zé)制作與各大炒股APP同名的冒牌網(wǎng)絡(luò)炒股APP，進(jìn)行出售。“中間商”孫某從蘇某處購買該APP后，招募大量團(tuán)伙成員，通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行販賣。而購買了APP的“迷失雨櫻花”等人則利用固定話術(shù)在網(wǎng)上尋找受害人，通過組建微信群，向受害人推薦股票，煽動受害人點(diǎn)擊鏈接下載該冒牌炒股APP進(jìn)行投資。

讓程女士困惑的是，為何在被騙之前，“導(dǎo)師”推薦的幾只股票都能大漲？原來，該團(tuán)伙采用廣撒網(wǎng)的方式，同時向數(shù)百人推薦不同的股票，恰好程女士所在群里推薦的幾只股票上漲。也正是這個“巧合”，讓程女士放松了警惕，成為犯罪嫌疑人的“獵物”。

目前，蘇某和孫某等20名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。案件正在進(jìn)一步偵辦中。