江蘇省南通市公安局在上級公安機關統一指揮下,成功破獲全國首例利用“95”號段進行電信網絡詐騙的案件,抓獲犯罪嫌疑人15名,一舉搗毀從事犯罪活動通訊技術類公司3家,查封非法號段21個,非法網絡電話線路2萬余條,發現下游業務關系公司155家,涉案金額高達2200余萬元。
200余起詐騙案指向“95”號段
2019年底,南通市民孫先生接到一個來電顯示呼叫號碼以“95”開頭的電話。年底手頭緊,孫先生表示自己有貸款意向,雙方加了微信。在對方的指導下,孫先生下載了一個金融APP軟件,并用自己的個人信息和銀行卡號進行了注冊。
“當時對方告訴我,充值1799元就可以免6個月的利息。”聽說有這樣的“福利”,孫先生為了省下利息,當即將這筆款項打到了對方給出的賬戶里。孫先生正等待放款,不料軟件提示他的銀行賬號不正確。為了“更改”賬號,孫先生又繳納了貸款本金的20%,也就是6萬元的手續費。
賬號錯誤、提現需要繳納保險、需要充值VIP獲取積分……就這樣,被“套路”的孫先生不但沒有拿到一分錢,還在對方的指引下先后多次匯款。直到匯出總計29萬余元后,孫先生才察覺可能被騙并報警求助。
今年3月以來,南通市公安局網安支隊在工作中發現,“95”號段被大量用于撥打詐騙電話,并關聯到全國266起詐騙案件。南通市公安局迅速成立專案組展開偵查。
鎖定源頭 徹底鏟除犯罪網
偵查過程中,專案組發現,涉案的“95”號段系南通某通訊技術公司申請使用。今年4月,專案組抓獲包括秦某在內的4名犯罪嫌疑人。
據秦某交代,他名下的南通某通訊技術公司,通過中介代辦申請了“952750××”碼號證書,并聯系到在深圳開辦通訊公司的朋友張某。雙方一拍即合,商定由秦某提供“952750××”號段碼號語音落地服務材料,張某則負責對該號段落地和線路改造,改造后的線路由雙方按一定比例分攤使用。
4月29日,專案組將張某在內的5名犯罪嫌疑人抓獲歸案。經查,張某只是一個“二道販子”,實際完成語音落地的是在深圳開科技公司的楊某。隨后,專案組將以楊某為首的6名犯罪嫌疑人抓捕歸案。
牽出百余家下游公司
據楊某交代,他是通過外省一家運營商完成了語音落地,并通過網絡設備設法對號段進行了線路改造,將“952750××”號段的100個號碼分配成5000條網絡電話線路。其中,楊某拿下4000條,張某分到600條,秦某分到400條。隨后,3人各自以高于運營商的價格轉租線路牟利。
專案組發現,自2018年以來,楊某為首的團伙通過外省某運營商,先后對10余個“95”號段進行語音業務部署,再通過技術改造將線路出租給下游業務公司,共非法獲利800余萬元。
專案組經過3個月的縝密偵查,查封被用于犯罪的“95”號段21個,非法網絡線路2萬余條,比中全國800余起網絡詐騙案件,發現下游業務關系公司155家,涉案金額達2200余萬元。