山東德州樂陵警方成功偵破一起特大電信詐騙案

偷梁換柱 費盡心機布迷陣

2020年5月初，樂陵市公安局接市民郭先生報案，稱自己在網絡上辦理貸款時被對方以收取手續費為由騙取人民幣5000余元。接到報案后，樂陵警方立即開展偵查工作。

民警通過郭先生的資金分析，發現資金全部匯到了山東臨沂潘某名下，之后發現潘某名下所有的銀行卡都有數百元的流水走賬，潘某有重大作案嫌疑。嫌疑人潘某到案后，民警經過進一步調查分析，發現全部的涉案資金都是通過潘某的微信轉到潘某名下的兩張銀行卡內，但是這兩張銀行卡并不在潘某自己的身上，而是在一個QQ昵稱為“高山流水”的人身上。

據了解，“高山流水”通過潘某的QQ號進行貸款詐騙，經過幾番轉賬洗錢后，再拿著潘某名下的銀行卡到濟寧市兗州區各個銀行內進行取款。這個神秘的幕后男子的反偵察意識很強，他隨機選擇銀行、ATM機取款，并且取款時，頭上帶著一個包裹式的頭盔，戴口罩，讓人看不清他的面目，身上還穿著棉衣，取款前后一直都是步行，沒有交通工具，走路時左腳有點瘸。

嫌疑人“高山流水”每次取款時，都會有一輛黑色的北京現代轎車在周邊出現，這引起了民警的注意。民警找到了車輛和車主，但發現駕駛員身體并無殘疾，跟監控錄像中看到的取款人的體貌特征并不吻合，線索暫時中斷。

一波三折 智擒幕后“黑手”

然而，辦案民警并沒有放松警惕，繼續加大對黑色汽車的盯守。同時，通過嫌疑人潘某與“高山流水”保持聯系，7月4日，“高山流水”要求和潘某在日蘭高速濟寧服務區見面，對此，民警制定了詳細的抓捕方案。

民警和潘某到達濟寧服務區后，突然接到“高山流水”的視頻邀請，他要求潘某多方位全角度掃視車內，確保車輛旁邊和車輛內部只有潘某一人，還要求潘某不能中斷視頻通話，所有的行動都要聽從他的指揮。為了不打草驚蛇，民警與潘某車輛一直保持150米左右的距離。潘某車輛在駛出高速服務區五十米以后，“高山流水”讓潘某放慢車車速，在到達日蘭高速與104國道交叉口的時候，他讓潘某停車，只見一個戴著帽子戴著口罩的人在高速下面爬上來，但由于高速車輛較多，民警無法立即實施抓捕。

民警調取104國道兩個路口的監控錄像，那輛黑色現代汽車再次出現，民警感覺事情不是個簡單的巧合。經過追蹤，民警鎖定了駕駛人員李某并將其抓獲。經審訊，那個黑色北京現代汽車的駕駛員李某就是“高山流水”。自2015年開始，李某通過為他人辦理貸款以繳納保證金，包裝費，手續費為由實施詐騙。

在其作案窩點，扣押手機二十余部，作案使用的社交軟件QQ號、微信號等多達三百多個，且都不是本人實名注冊。狡猾的犯罪嫌疑人李某為了遮住體貌特征和躲避偵查，作案時特意選取寬松肥大的衣服，走路一瘸一拐。

潘某是名保險從業者，為了獲取非法利益，將自己名下以及家人名下銀行卡提供給嫌疑人進行洗錢，涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。