每年流出涉賭資金超萬(wàn)億，境外賭博向國(guó)內(nèi)滲透

據(jù)公安部國(guó)際合作局局長(zhǎng)廖進(jìn)榮透露，近年來(lái)，菲律賓、緬甸等周邊國(guó)家面向我國(guó)公民大肆招賭。初步統(tǒng)計(jì)，我國(guó)每年從境內(nèi)流出的涉賭資金超出一萬(wàn)億元。跨境賭博極易引發(fā)涉黑、詐騙、拐賣、偷渡等安全問(wèn)題，境外許多賭場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)很多企業(yè)家個(gè)人、關(guān)系人的資產(chǎn)調(diào)查得清清楚楚，對(duì)我國(guó)公民人身安全構(gòu)成了極大的威脅。

廖進(jìn)榮表示，打擊跨境涉賭工作任務(wù)艱巨，資金鏈追蹤是整治難點(diǎn)。

從犯罪形態(tài)來(lái)看，當(dāng)前涉賭手法不斷翻新。例如，網(wǎng)絡(luò)參賭資金通過(guò)非法“第四方支付”平臺(tái)歸集，然后非法轉(zhuǎn)移出境。甚至在緬甸部分地區(qū)的涉賭團(tuán)伙利用新型虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金，難以溯源。同時(shí)，對(duì)部分支付服務(wù)提供商以及電商平臺(tái)等，存在不同程度的監(jiān)管漏洞與空白。在大量涉賭過(guò)程中，存在著銀行賬戶開戶審核把關(guān)不嚴(yán)，支付機(jī)構(gòu)對(duì)可疑交易的風(fēng)控監(jiān)管不到位，甚至業(yè)內(nèi)從業(yè)人員與犯罪團(tuán)伙相互勾結(jié)等問(wèn)題。

在近日公布的金融領(lǐng)域典型涉賭案例中，個(gè)人出租出借出售銀行賬戶和支付賬戶被用于為賭博網(wǎng)站收款的行為，被列為六大類型案例之首。

典型案例顯示，今年3月，李某看到“30元一天”的租借微信收款碼信息，被網(wǎng)絡(luò)兼職賺傭金的利益誘惑，按照要求在“跑分”平臺(tái)上傳了自己的收款碼并交了保證金，之后“跑分”平臺(tái)將小李的收款二維碼提供給賭博網(wǎng)站使用。最終，該“跑分”平臺(tái)被公安機(jī)關(guān)查獲，李某因?qū)儆谠p騙罪共犯，被采取刑事強(qiáng)制措施。

據(jù)介紹，犯罪團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣銀行卡和賬戶，非法“第四方支付”平臺(tái)為賭博網(wǎng)站提供資金服務(wù)等行為，都會(huì)被依法追究刑事責(zé)任。

根據(jù)刑法及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定，明知他人實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)，而為其提供資金、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、通訊、費(fèi)用結(jié)算等直接幫助的，以賭博罪的共犯論處。為賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算服務(wù)，構(gòu)成犯罪的，將被依法追究刑事責(zé)任。

面對(duì)境外賭博加速向國(guó)內(nèi)全方位滲透的嚴(yán)峻形勢(shì)，多部門正聯(lián)手重拳出擊，向跨境賭博行為“亮劍”。

此外，國(guó)家外匯局綜合司主要負(fù)責(zé)人徐衛(wèi)剛建議，要加強(qiáng)國(guó)際監(jiān)管合作，聯(lián)手打擊跨境非法活動(dòng)。在國(guó)際層面建立統(tǒng)一的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，解決當(dāng)前跨境電子支付與數(shù)字貨幣產(chǎn)生的跨國(guó)監(jiān)管政策不統(tǒng)一等問(wèn)題，提高跨境支付的效率，推動(dòng)跨境支付真正為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)。

（《證券時(shí)報(bào)》）