深圳福田公安打掉21個非法集資主體

今年4月，福田公安分局經(jīng)偵大隊陸續(xù)接到涉某理財平臺警情。由于涉及人數(shù)較多，警方立即聯(lián)合福田區(qū)金融專班相關(guān)部門對該平臺進行縝密調(diào)查。經(jīng)深挖細查，該平臺具有非法集資犯罪特點，涉案金額數(shù)億元，且人數(shù)眾多。經(jīng)偵大隊以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，4月10日依法對該平臺實際控制人李某某等4人采取刑事強制措施，目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

“這是一宗典型涉眾型金融案件，此類案件涉及金額大、人數(shù)多，且極具隱蔽性，很容易被當(dāng)成普通經(jīng)濟糾紛，給我們偵查工作帶來一定的難度。”福田公安分局經(jīng)偵大隊副大隊長說。

據(jù)統(tǒng)計，截至7月底，福田公安分局共打掉21個非法集資主體，其中網(wǎng)貸平臺11家、私募基金10家，抓獲犯罪嫌疑人數(shù)同比上升104.8%。

“在嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的同時，我們還注意平衡社會效益，保護創(chuàng)新活力，盡全力維護投資人利益。” 福田公安分局經(jīng)偵大隊副大隊長進一步解釋說，對于廣大投資人而言，他們最關(guān)心的是錢能不能追回來，所以警方在辦案時十分注重控人止損、全力追贓，針對車輛等易貶值資產(chǎn)與相關(guān)平臺合作，快速保值、回籠涉案資金，保護人民群眾合法利益。

上述案件中，福田公安分局對42輛涉案車輛在京東司法拍賣平臺依法公開拍賣。為使拍賣公開公平公正，拍賣前，福田公安分局依法對涉案扣押車輛進行估價，同時京東也聘請第三方對拍賣進行估價，為以后處理涉案易貶損財物創(chuàng)新工作機制起到了示范作用。

針對涉眾金融風(fēng)險，福田公安分局還搭建溝通渠道，利用“福田警察”微信公眾號推出“網(wǎng)上報警”功能，方便線上登記報案。“防范化解金融風(fēng)險，需要社會各界一起努力。” 福田公安分局經(jīng)偵大隊副大隊長表示，如何有效針對投資者開展投資風(fēng)險知識普及也是擺在當(dāng)前的一大課題，他們將聯(lián)合相關(guān)部門加強日常執(zhí)法監(jiān)管，注重源頭預(yù)防治理。

潮州市潮安警方偵破兩宗非法吸收公眾存款案件

2019年12月9日，潮安警方接報案人張某報警稱：其自2017年10月開始在庵埠鎮(zhèn)某村張某珊處“落會”，至2019年10月份，“會頭”張某珊出現(xiàn)“倒會”，后張某珊欠其“會錢”不還。通過對警情的初步了解，潮安經(jīng)偵大隊偵查民警連續(xù)兩周對62名參會人員進行調(diào)查取證，鎖定了一系列證據(jù)鏈。4月9日，經(jīng)偵大隊聯(lián)合庵埠派出所，在庵埠鎮(zhèn)某村抓獲犯罪嫌疑人張某珊。經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某珊為圖財，自2017年10月3日至2019年10月份，在庵埠鎮(zhèn)某村以民間“起會”的形式非法吸收張某淼、張某喬、張某蘭等62人的資金共計人民幣1969892元。

4月19日，攝于法律的威嚴，犯罪嫌疑人楊某輝向潮安警方投案自首，稱其以民間“起會”的形式非法吸收參會人員的“會錢”，現(xiàn)因經(jīng)營不善無能力償還。經(jīng)查，犯罪嫌疑人楊某輝為圖財，于2012年開始，在庵埠鎮(zhèn)某村一鋪面，以民間“起會”的形式，非法吸收公眾資金，后因經(jīng)營不善，至2020年4月16日因無能力返還吸收資金，共計結(jié)欠楊某文、陳某嬌、吳某霞等63人的存款4550499元。