廣東廣州警方深入推進“颶風2020”專項行動破獲多起涉眾型經濟犯罪案件

海珠警方偵破一宗非法吸收公眾存款案涉案金額1.7億元

廣州海珠警方在深入推進“颶風2020”專項行動中，依法嚴打非法集資、非法吸存違法犯罪。今年初，海珠警方在接到多名事主報案后，迅速成立專案組，對廣東助X投資有限公司（以下簡稱：助X公司）涉嫌非法吸收公眾存款案展開偵查。專案組深入調查取證，最終查明助X公司實際控制人朱某等犯罪嫌疑人通過派發宣傳單、網絡推銷、投資推介會等多種方式誘騙事主投資，非法吸收公眾存款達1.7億元。

難抵“高額返利”誘惑 多名事主被騙血本無歸

今年1月，海珠警方經濟犯罪偵查大隊接到孫先生等多名市民報警，稱其被助X公司以“保本付息”“高額返利”為幌子誘騙投資，共損失超過1000萬元。

民警詳細詢問后得知，孫先生于2014年通過朋友介紹，參加了一個由助X公司組織的招商引資座談會。現場銷售人員介紹，該公司正在推銷一款保本保息、每月返利高達1.5%的理財產品。該理財產品是專門為VIP會員準備的內部“福利”。只要有公司內部人員推薦，且初始投資10萬元就可成為VIP會員。有一定投資理財經驗的孫先生發現該理財產品的收益率和風險系數都高得離譜，因此并沒有急于投資，而是選擇觀望一段時間。

孫先生經過一年多的觀察，又從一些相熟的投資者處了解到助X公司確實能保證每月返利后，才于2015年5月經公司銷售人員推薦，與助X公司簽訂了一份《委托投資理財協議書》成為了VIP會員，并一次性投資了50萬元。此后一段時期，孫先生每個月都準時收到了助X公司轉來的高額返利。

但僅僅一年后，助X公司便開始無故拖延返利。孫先生感覺不妙，立即聯系公司負責人詢問。負責人稱公司只是資金暫時周轉不開，很快就能恢復正常。但實際情況卻是原本說好的每月返利，漸漸變成了“每季返利”“半年返利”，直至“暫停返利”。孫先生和眾多投資者多次要求公司返還本金，但負責人卻一再搪塞，明確表示要等投資項目履約且資金回籠后，才能全額退還本金。

2020年1月，助X公司相關負責人突然全部失聯，致使孫先生等眾多投資者追討無門。

警方現場查獲印章、合同等涉案物品專案組輾轉省內外深入偵查

對此，經濟犯罪偵查大隊迅速成立專案組，對助X公司涉嫌非法吸收公眾存款案展開偵查。專案組民警首先通過大量走訪調查，排查出更多的投資受損人。通過對投資受損人深入詢問，進一步掌握了更多助X公司的犯罪證據。經深入研判分析后，專案組最終循線鎖定了助X公司幕后的實際控制人朱某等6名骨干成員。

針對朱某等犯罪嫌疑人均已潛逃的實際情況，專案組立即奔赴其可能藏身的省內和省外多地展開追查。當時全國各地正值疫情防控關鍵時期，赴外調查工作一波三折，但辦案民警迎難而上，歷時3個多月，輾轉河南和省內多地偵查取證，最終逐一鎖定了朱某等犯罪嫌疑人的落腳點。

4月中旬，專案組在河南省平頂山市和廣州、佛山等地組織警力同步展開收網行動，一舉抓獲朱某等6名犯罪嫌疑人，并繳獲涉案合同、手機及公章等涉案物品一批。

收網行動結束后，專案組馬不停蹄繼續做好證據固定及審訊工作。朱某等犯罪嫌疑人相繼交代了其涉嫌非法吸收公眾存款的作案事實。

警方查明，朱某等人于2013年注冊成立助X公司。2014至2016年間，朱某等人為了籌集資金填補公司賬目虧損，在未經相關部門批準的情況下，通過派發宣傳單、網絡推銷、組織招商引資座談會等形式，推銷“高額返利”投資理財項目，非法吸收公眾存款累計達1.7億元。朱某等人將這些非法募集而來的資金，以4%～9%的月息貸款給一些并不具備償還能力的高風險客戶，企圖從中賺取高額利息牟利，以抵償公司壞賬。但由于這些高風險貸款客戶違約，致使其公司無法回籠資金，最終導致孫先生等眾多事主的投資本金血本無歸。

目前，助X公司涉嫌非法吸收公眾存款案已被依法移交檢察機關審查起訴。

天河區警方偵破涉案16億元特大非法集資案

廣州市天河區警方7月下旬偵破一宗特大非法集資案件，涉案的深圳濱海基金公司涉嫌非法吸收公眾存款16億元，涉及利益受損民眾約2000人。

今年1月23日，從東北來廣州的張女士報警求助。據警方了解，張女士和其他3名投資人在位于廣州珠江新城的深圳濱海基金公司投資理財產品1200余萬元，2019年10月產品到期不能兌付。

張女士原本想在春節前拿回投資本息過個好年，殊不知到該公司一看，千余平方米的辦公區只剩下寥寥數人。張女士和幾位投資人馬上“入駐”公司，輪流值守，欲拿回投資款，但該公司老板林某卻趁機溜走，失去了聯系。

經警方查實，2016年至2019年12月期間，在未取得向公眾吸收存款的資質下，犯罪嫌疑人林某等人利用深圳濱海基金公司名義，先后以20余個項目發行理財產品30余個，累計募集資金20億元；2019年10月開始不能如期兌付，累計存量待付額16.34億元，涉及客戶人數1938人。

警方稱，該公司在陜西、山東、湖南等地成立分公司，以及以濱海企業信息咨詢有限公司名義，在遼寧、江蘇、浙江等地成立分公司或分部，大肆招聘業務員，通過舉辦高爾夫球賽、推介會、路演等公開方式，或讓業務員向社會不特定人群進行公開宣傳或口口相傳等形式，彰顯公司實力并推介理財產品。

為大量吸納資金，該公司的產品說明宣傳單以及公司業務員口頭或微信、短信、郵件等明確向客戶承諾，本金不受損失并可獲得8%到11%不等的年化收益；公司允許業務員以個人名義提出申請，即可成為“超級投資人”，接收不合格投資人的投資款。

此外，該公司通過不備案、不托管（私募基金賬戶）、控制項目方資金賬戶等逃避監管，形成資金池操作，將數億元投資款用于借新還舊、公司經營性支出，以及挪作他用。

今年6月9日，在廣東省公安廳經偵局、廣州市公安局經偵支隊的統一指揮協調下，廣州天河警方出動大批警力，分為40余個抓捕組，將廣州地區涉嫌參與集資詐騙的林某等61名犯罪嫌疑人抓捕歸案，依法刑事拘留45人。7月17日，該案39名犯罪嫌疑人被依法逮捕。

據介紹，警方正在深入調查取證，并全力追繳涉案資產，以最大限度維護投資人合法權益。