廣州白云警方打掉利用數(shù)字貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢”的團(tuán)伙

隨著公安機(jī)關(guān)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊防范和力度不斷加強(qiáng)，騙子們也在“絞盡腦汁”逃避警方打擊。為了隱藏詐騙犯罪所得的資金流向，騙子與“洗錢”犯罪團(tuán)伙勾結(jié)，想盡辦法轉(zhuǎn)移贓款。

廣州白云警方打掉了白云區(qū)首個利用數(shù)字貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢”的團(tuán)伙，抓獲嫌疑人共12名，繳獲電腦、手機(jī)、銀行卡、u盾等涉案物品，斬斷了這一“洗錢”犯罪鏈條。

投資10萬元返4萬元 追投300萬元全落空

A先生算是個小有所成的生意人，經(jīng)常關(guān)注一些投資相關(guān)的消息。2019年11月，A先生在瀏覽某微信公眾號推文的時候，掃碼加入了一個投資微信群，群里經(jīng)常有人發(fā)布一些所謂的“利好消息”。

A先生關(guān)注了一段時間以后，被境外炒比特幣的投資“項目”所吸引，于是聯(lián)系了發(fā)布消息的人。按照其提供的一個投資平臺網(wǎng)站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平臺提供的賬號匯入了人民幣10萬元。

這筆錢投下去后，A先生發(fā)現(xiàn)他在平臺的賬戶獲得了相當(dāng)可觀的“收益”：最高的時候，10萬元的收益能達(dá)到三四萬。于是他不斷追加投資，短短不到一個月的時間，A先生先后向平臺提供的不同銀行賬戶共匯入了人民幣310萬元。

2月底，A先生突然被平臺通知，他投資的項目“爆倉”了，錢款大幅虧損。同時他還發(fā)現(xiàn)，平臺賬戶顯示的余額根本無法操作提現(xiàn)。這時他才醒悟過來，自己是遇到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，于是立即向警方報案。

310萬元贓款 被“洗錢”團(tuán)伙“洗白”

白云警方接到A先生報案后，立即組成專案組全力展開調(diào)查。A先生最高一筆轉(zhuǎn)賬資金達(dá)人民幣100萬元，通過對這筆資金去向的追查，警方發(fā)現(xiàn)，詐騙分子在得手后，迅速將資金分成數(shù)筆轉(zhuǎn)入多個賬戶，再從這些賬戶轉(zhuǎn)到其他賬戶，一層層流轉(zhuǎn)，以此混淆警方視聽，隱蔽資金的真正去向。

通過對案件所涉及到的賬戶細(xì)致分析和研判，警方從千頭萬緒中捕捉到了一點——部分資金流向的賬戶開戶有關(guān)信息都指向廣東某市某地區(qū)，很可能是有團(tuán)伙為詐騙犯罪進(jìn)行“洗錢”操作。通過進(jìn)一步追查和印證，警方逐步摸清了一個以彭某騰（男，39歲）、彭某利（男，28歲，均為廣東人）為首的“洗錢”團(tuán)伙。

4月底，白云警方根據(jù)線索，組織警力兵分五路，分別在廣東揭陽、汕尾、佛山以及廣州增城等地，將包括彭某騰、彭某利在內(nèi)的12名嫌疑人全部抓獲歸案，繳獲涉案電腦1臺、手機(jī)17臺、銀行卡80張以及U盾一批，成功斬斷了這一“洗錢”灰色產(chǎn)業(yè)鏈條。

經(jīng)辦此案的民警彭警官介紹，彭某滕于2008年數(shù)字貨幣交易興起時，曾做過一段時間的數(shù)字貨幣買賣，被抓時，彭某騰除了“洗錢”，并沒有正當(dāng)職業(yè)，平時游手好閑。

數(shù)字貨幣“洗錢”的套路

嫌疑人落網(wǎng)后，向警方交代了他們“洗錢”的過程：

在賬戶收到詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)入的錢款后，他們會將錢款轉(zhuǎn)入微信或支付寶，購買平臺提供的可以靈活取現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)金融基金產(chǎn)品。

接下來，他們會用這些資金，在網(wǎng)上以私下交易的方式，買賣數(shù)字貨幣，并從中抽取一定比例的傭金。而詐騙分子正是利用數(shù)字貨幣的隱蔽性、以及可以支持境外交易等特點，將詐騙款項成功轉(zhuǎn)移到境外的銀行賬戶中，從而使警方難以追查。

根據(jù)嫌疑人所述，警方調(diào)查核實初步發(fā)現(xiàn)，他們通過數(shù)字貨幣為詐騙團(tuán)伙“洗錢”不到半年時間，就獲利人民幣30余萬。

目前，警方已依法將其中6名嫌疑人刑事拘留。彭警官介紹，A先生投資的平臺實際上是詐騙團(tuán)伙制作的假網(wǎng)站和假APP，看上去與正規(guī)投資平臺十分相似。“在騙取一兩個事主較大額資金后，他們就會把網(wǎng)站和APP關(guān)閉，騙下一個事主時，再開發(fā)新的網(wǎng)站和APP。”以此逃避警方的偵查。

今年以來白云警方已抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人200余人。

今年以來，廣州白云警方嚴(yán)格貫徹落實打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪攻堅戰(zhàn)的相關(guān)工作部署，嚴(yán)打涉疫情電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。截至5月中旬，共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案300余宗，抓獲涉案犯罪嫌疑人200余人，同時繳獲涉案手機(jī)、電腦、銀行卡等物品一大批，有力打擊了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的囂張氣焰。

同時，白云警方組建的反詐小組，通過資金處置、廣泛宣傳、及時勸阻三個方面同時推進(jìn)，落實市、區(qū)、所三級聯(lián)動預(yù)警勸阻機(jī)制，完善反詐中心和派出所、指揮中心在勸阻方面的聯(lián)動工作機(jī)制。今年1～4月，共成功止付電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案賬號近6670余個，凍結(jié)賬號7288個，凍結(jié)資金8381萬余元。經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致的審查核實，先后辦理原路返還群眾被騙金額65萬余元，在有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的同時，也及時為部分被騙群眾挽回了經(jīng)濟(jì)損失。

惠州警方偵破全國首例利用USDT數(shù)字貨幣“洗錢”案件

今年4月，惠州網(wǎng)警發(fā)現(xiàn)某互聯(lián)網(wǎng)的運營人員通過招收代理和組建工作室的方式，利用會員的收款賬戶為境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站以及金融投資詐騙平臺提供接收、流轉(zhuǎn)、洗白資金服務(wù)，并且通過境外聊天軟件以逃避警方打擊。

惠州辦案民警利用智慧新警務(wù)手段，摸清了一條由“技術(shù)開發(fā)商-推廣運營商-跑分參與者”組成的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)鏈條。一是“技術(shù)開發(fā)商”在互聯(lián)網(wǎng)上非法搭建“第四方支付”管理后臺，采用“USDT”貨幣的方式進(jìn)行結(jié)算，為境外賭博網(wǎng)站等平臺提供支付通道服務(wù)。二是“推廣運營商”在論壇、貼吧、QQ群組等網(wǎng)絡(luò)平臺以群發(fā)廣告的方式，尋找有非法資金結(jié)算需求的境外網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等犯罪團(tuán)伙，同時吸收眾多兼職人員成為“跑分”人員。三是“跑分”人員在向平臺繳納一定金額的保證金后，就可以在平臺上“搶單”。接單后，平臺直接扣除“跑分”人員之前所購買的等額保證金，并將相應(yīng)的USDT充值碼提供給賭客，賭客通過支付寶、銀行卡充值等額的USDT幣至“跑分”人員的賬戶。四是平臺根據(jù)流水返還傭金給“跑分”人員。因此，眾多“跑分”人員間接參與到洗白賭資的環(huán)節(jié)中，為犯罪分子提供幫助。經(jīng)查，全國各地“跑分”人員多達(dá)3000余人。

6月8日，在廣東省公安廳的統(tǒng)一指揮下，惠州警方在多地同時開展收網(wǎng)行動，共抓獲涉案犯罪嫌疑人76名。經(jīng)初步核實，該平臺運營近15個月，為境外120個賭博網(wǎng)站以及70家投資詐騙平臺提供資金結(jié)算服務(wù)，涉案金額達(dá)1.2億元。