長垣多措并舉推進(jìn)專業(yè)反詐

張波 化瑋

抓獲犯罪嫌疑人7名，破獲涉及27個(gè)省份案件6000余起，凍結(jié)涉案資金1.12億元……河南省長垣市公安局打掉一個(gè)利用虛假投資網(wǎng)站實(shí)施電信詐騙的特大犯罪團(tuán)伙。他們從發(fā)現(xiàn)線索到破獲收網(wǎng)，僅用了不到2個(gè)月的時(shí)間。

這樣的效率不是偶然。長垣市公安局堅(jiān)持打防并舉、防范為先，不斷加強(qiáng)行業(yè)治理、源頭整治和宣傳防范，堅(jiān)決打贏反詐人民戰(zhàn)爭，全力維護(hù)政治社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定。今年以來，共破獲電信詐騙犯罪案件114起，抓獲嫌疑人88名，凍結(jié)涉案銀行卡1066張、資金1.87億元，其中，在疫情防控階段，公安機(jī)關(guān)重拳打擊涉疫電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，偵破案件35起，抓獲嫌疑人25名，有力維護(hù)了社會(huì)治安穩(wěn)定。

把好鋼用在刀刃上

那起涉及27個(gè)省份，以虛擬貨幣“聯(lián)邦幣”、虛擬投資網(wǎng)站等為幌子，實(shí)施電信詐騙的特大案件被查破后，長垣警方依法扣押涉案高檔車輛4輛、價(jià)值3000余萬元房產(chǎn)，凍結(jié)銀行賬戶55個(gè)和價(jià)值2000余萬元的比特幣。

不少人問，長垣市公安局如何能在不到2個(gè)月的時(shí)間里取得如此豐碩的戰(zhàn)果？

“專業(yè)的前提是專職，既然案件在持續(xù)發(fā)生，那就拿出相對稱的警力去應(yīng)對。”長垣市公安局政委表示，建設(shè)高質(zhì)量公安反詐機(jī)構(gòu)，需要解決警力不足與任務(wù)繁重之間的矛盾、更高安全需求與能力不足之間的矛盾、形勢發(fā)展變化與警務(wù)體制機(jī)制之間的矛盾，成立專業(yè)的打擊電信詐騙隊(duì)伍是解決這些矛盾、順應(yīng)當(dāng)前需求的必要變革。

2019年10月，長垣市公安局從刑警大隊(duì)的7個(gè)中隊(duì)中抽出3個(gè)，加上原來已有的研判隊(duì)伍，組成了專辦電信詐騙案件的反電詐小組，同時(shí)加強(qiáng)了案件技戰(zhàn)法的總結(jié)交流，形成了應(yīng)對電詐案件的專業(yè)力量。為了讓專業(yè)隊(duì)伍更加專業(yè)，長垣市公安局緊接著打出了一套組合拳。

輪崗輪訓(xùn)——“研判人員運(yùn)用技術(shù)手段進(jìn)行研判尋找線索，辦案人員現(xiàn)場調(diào)查取證”，這是反電詐小組的工作流程，但在實(shí)際工作中，辦案人員也會(huì)建立起研判思維，以便與研判人員緊密配合。自反電詐小組成立之初，辦案和研判人員便開始分批進(jìn)行輪崗，熟悉不同崗位工作。按照設(shè)想，研判工作組將來會(huì)逐漸取消，實(shí)現(xiàn)全員研判、全員辦案。

專案專班——對于涉案人員廣、資金多，需要長期偵辦的大案要案，抽調(diào)精干警力成立專案組，形成固定的辦案隊(duì)伍，提高辦案效率。

統(tǒng)籌辦案——對于一些案情簡單、偵查難度較低的案件，協(xié)調(diào)交給屬地派出所處理，讓反電詐小組有更多精力去應(yīng)對專業(yè)化、組織化的詐騙犯罪，把“小活兒”讓出去、把“難活兒”拿下來，把好鋼用在刀刃上。

堅(jiān)持“抓大不放小”

為了躲避技術(shù)手段的監(jiān)管，詐騙分子不會(huì)使用真實(shí)身份去注冊社交軟件賬號(hào)，更不會(huì)用自己的銀行卡接受轉(zhuǎn)賬，由此產(chǎn)生的大量需求催生了一個(gè)新的“黑灰”產(chǎn)業(yè)——販卡。今年6月，一名市民報(bào)警稱，遭遇貸款詐騙，因?yàn)橹苯桢X，給騙子提供的銀行卡轉(zhuǎn)去了5萬余元后，才察覺到自己上當(dāng)了。

接報(bào)后，辦案人員通過追蹤資金流向，在偵破詐騙案件的同時(shí)，找到了收款銀行卡的卡主，并在其配合下，將販卡人李某和趙某抓獲。

“拔出蘿卜帶出泥，打擊賣卡、販卡也是我們現(xiàn)在的辦案重點(diǎn)之一。”長垣市公安局反電詐工作部門負(fù)責(zé)人介紹，由于詐騙手段越來越趨于專業(yè)化，詐騙行業(yè)已經(jīng)形成了一個(gè)龐大的“黑灰”產(chǎn)業(yè)鏈。現(xiàn)在有了專門隊(duì)伍，偵查的思路也應(yīng)該有所調(diào)整，必須要“打精打?qū)４蜴湕l”，即以專業(yè)化的詐騙團(tuán)伙為重點(diǎn)，圍繞案件實(shí)施全鏈條式追蹤打擊。

有案必接，線索必查。他們圍繞接到的每一起詐騙案件，不放過每一條線索，對犯罪鏈條上的每一個(gè)細(xì)小環(huán)節(jié)徹查；針對為詐騙活動(dòng)提供銀行卡、信息發(fā)送、APP開發(fā)、洗錢套現(xiàn)等，持續(xù)開展專項(xiàng)行動(dòng)，通過排查過往案件、接受群眾舉報(bào)等方式搜集線索，分別對電信詐騙各環(huán)節(jié)實(shí)施集中打擊。

“通過全鏈條式打擊，破壞電信詐騙上下游的生存土壤，讓從事詐騙的門檻越來越高，讓違法者望而卻步，讓貪圖利益者知難而退，讓騙子越來越難當(dāng)，這就是我們想要達(dá)到的效果。”辦案人員介紹，下一步，長垣市公安局還會(huì)繼續(xù)創(chuàng)新體制機(jī)制，整合資源手段，強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè)應(yīng)對電詐。

統(tǒng)籌傳統(tǒng)手段現(xiàn)代科技

前不久，家住長垣市魏莊街道的江某遭遇了一場刷單刷信譽(yù)類詐騙。在對方的誘導(dǎo)下，江某接了第一單任務(wù)，對方很快返還了255元的本金加傭金。在刷到4萬元時(shí)，江某意識(shí)到被騙，這才報(bào)了警。整個(gè)被騙過程才用了1個(gè)小時(shí)。

“你之前沒有聽說過這都是騙人的嗎？”“沒注意過。”對于江某的回答，負(fù)責(zé)查辦該案的長垣市公安局電偵大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長表示：“長垣市每隔幾天就會(huì)發(fā)生一起刷單刷信譽(yù)類詐騙。”

事實(shí)上騙子的套路大多類似且不復(fù)雜，只要了解過就很容易識(shí)破，可很多人根本不去關(guān)注。

“打擊電詐的目的是保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)不受損失，決不能只注重破案率，忽視發(fā)案率。”辦案人員說，電信詐騙案件的偵辦難度高、追贓困難重重，最好的解決辦法就是預(yù)防發(fā)生。

為營造濃厚的反詐宣傳氛圍，長垣市公安局從今年6月下旬開始，對每日電信詐騙警情進(jìn)行梳理分類，依托擁有超過78萬粉絲量的自媒體平臺(tái)進(jìn)行通報(bào)，并將文章鏈接轉(zhuǎn)發(fā)到全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村的各類村民網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系群中。除此之外，長垣市公安局還挑選一些典型案件、防騙技巧不定期進(jìn)行發(fā)布，增強(qiáng)群眾防騙能力。

“通過講述實(shí)實(shí)在在發(fā)生的案例，提高大家的警惕意識(shí)，教大家認(rèn)識(shí)騙子、騙術(shù)，可以更好地從源頭上防止詐騙案件的發(fā)生。”辦案人員表示，電信詐騙的主要發(fā)生地在網(wǎng)絡(luò)，尤其是在各大社交軟件上，警方要利用常態(tài)化的網(wǎng)絡(luò)宣傳普及防詐信息，擠壓詐騙犯罪生存空間。

文章發(fā)布了，群眾不看怎么辦？沒有關(guān)注過公眾號(hào)怎么辦？僅靠科技不行，腳板也必須跟上。

長垣市公安局發(fā)揮“一村（格）一警”優(yōu)勢，在保持線上宣傳聲勢的同時(shí)，還通過各村委會(huì)的“大喇叭”每日播放反詐音頻；點(diǎn)對點(diǎn)入戶走訪現(xiàn)場講解防詐知識(shí)，解答群眾疑惑。社區(qū)民警在轄區(qū)企業(yè)廣泛張貼反詐宣傳海報(bào)，發(fā)放宣傳單，組織填寫反詐調(diào)查問卷；該局情指中心每日對電詐案件高發(fā)轄區(qū)責(zé)任民警下發(fā)督辦通知，督促責(zé)任單位加大宣傳防范力度。（原載人民公安報(bào)）