遼寧：緊盯開辦、監管、懲戒關鍵環節多管齊下鏟除“兩卡”犯罪土壤

遼寧公安機關成立領導小組、出臺工作方案、建立機制、健全法律保障，緊盯開辦、監管、懲戒三個關鍵環節，采取“落查線索挖著打，拉網清查主動打，用好法律重拳打”等舉措，徹底鏟除涉案“兩卡”犯罪土壤。

快速反應 高效打擊

遼寧省聯席辦堅持多破案、斷鏈條、端窩點，落實快查機制。在接到公安部推送的線索后，省聯席辦“斷卡”行動工作專班第一時間分析研判涉“兩卡”違法犯罪線索，將涉案線索及時準確推送至窩點地公安機關。當地公安機關在24小時內開展落地偵查，72小時內上報偵查進展，7天內反饋偵查結果，確保對“兩卡”線索快速反應、高效打擊。

遼寧省公安廳會同省通信管理局、人民銀行沈陽分行等部門，積極協調相關部門全面梳理明顯異常的線索，由省聯席辦進行全面核查。各地市公安機關對省聯席辦推送的涉“兩卡”違法犯罪線索，逐一見面核實開卡人，由下至上深挖擴線，全面追蹤溯源上家，順線追蹤抓捕，直至全鏈條打擊整治。

掛牌督辦 源頭治理

遼寧省聯席辦對重點地區和涉案“兩卡”較多的運營商和銀行營業網點開展重點整治。省聯席辦啟動紅黃牌掛牌督辦和通報制度，累計3次通報的將被黃牌警告，由市聯席辦召集人約談區縣級聯席會議召集人，并將整改結果上報省聯席辦；累計7次被通報的，由省委政法委對相關區縣進行掛牌整治。通過掛牌督辦和通報制度，進一步壓實“兩卡”犯罪活動猖獗地和開卡人員較多的戶籍地黨委和政府的責任。

遼寧省聯席辦組織人民銀行沈陽分行、遼寧銀保監局、省通信管理局嚴厲整治涉案“兩卡”較多的銀行網點和運營商營業部，對涉案銀行卡開展倒查，對違反相關規定未盡到審核義務的營業網點堅決予以處罰、限期整改。省通信管理局部署三大基礎運營商、虛擬運營商對涉案手機卡開展倒查，對違規發放電話卡的公司或營業網點堅決予以處罰、限期整改；對問題突出的虛擬運營商，依法從重處罰，對違規問題突出的代理商督促電信企業嚴格處罰問責并向社會曝光。

嚴厲懲戒 形成強大震懾

遼寧省聯席辦將納入懲戒的所有涉“兩卡”人員公開向社會曝光，形成強大震懾力。省公安廳聯合省通信管理局，結合遼寧實際聯合制定下發了《關于嚴厲查處懲戒非法買賣手機卡違法行為的通告》《關于懲戒電信網絡新型違法犯罪不良信用通信網用戶的通知》，對涉電信網絡新型違法犯罪不良信用通信網用戶，實施停止其辦理通信產品新入網業務、每家電信企業5年內只保留1張電話卡且不得再次辦理新入網電話卡的懲戒措施。對各地市公安機關認定的出租、出售、出借、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，省聯席辦匯總后，經報請國務院聯席辦同意，實施5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務和支付賬戶所有業務、不得為其新開立賬戶的懲戒措施。懲戒期滿后申請開戶的，銀行和支付機構將加大審核力度。