湖北成功打掉一個特大販賣銀行卡犯罪團伙涉案金額1000余萬元

4月10日，湖北省公安廳統一指揮荊州、石首兩級公安機關成功打掉一個特大販賣銀行卡犯罪團伙，經查，該團伙累計辦理各類銀行卡17438張，關聯涉及全國28省市的電信網絡詐騙案293起，涉案金額1000余萬元。

隱藏在菜市場的“卡王”

2020年10月，因銀行卡開戶名為付某的多張銀行卡涉及全國多起電信網絡詐騙案，付某進入湖北警方視線。經湖北省公安廳“打擊電詐犯罪集中攻堅專班”研判，于11月1日將線索交辦荊州市公安局。隨后，荊州、石首兩級公安機關立即成立“11·01”專案組開展偵查。

經研判，專班民警確定付某在廣東省佛山市順德區某市場活動，當即連夜趕往順德。這是當地最大的集貿市場，數百名商販進進出出，給偵查工作帶來極大挑戰，民警在市場內反復摸排。并最終將其抓獲。

辦卡販卡成電詐幫兇

據付某交代，2012年至2016年期間，從事代辦違章處理人員對銀行卡產生巨大需求，滋生了一個新職業——辦卡販卡。每辦理一張銀行卡提成10元錢，除去工本費可以賺到5元錢。

2012年，付某通過妻子認識了老鄉王某，王某在佛山從事代辦違章處理業務，急需發展辦卡販卡人員。付某發現這條“生財之道”后，召集妻子和另外兩名親戚一起參與進來，開始在多家銀行瘋狂辦理銀行卡。

2020年11月9日，專班民警在廣州將犯罪嫌疑人王某抓獲。隨后，專班民警在汕頭抓獲購卡人員鄭某，收繳付某“親友團”所辦銀行卡2818張。據了解，這批銀行卡已有人出價500元一張全部訂購，再過幾天就將流入“黑市”，成為電信網絡詐騙犯罪的非法結算工具。

揪出“卡王” 摧毀“黑灰產業鏈”

荊州警方對“卡王”團伙所辦銀行卡進行深度研判分析，多警種同步上案，深入湖南、廣東、福建、云南、浙江等省市開展調查取證、循線追蹤等工作，關聯出全國28省市的電信網絡詐騙案293起，涉案金額1000余萬元。

其中，湖南警方打掉王某等人涉詐團伙，在2019年10月31日至11月26日期間，利用付某等人名下銀行卡“洗錢”400余萬元；浙江警方搗毀一個藏身在馬來西亞的電詐窩點，抓獲涉詐嫌疑人14名，付某等人名下大量銀行卡為該窩點提供非法結算業務。至此，一條開卡販卡、洗錢取錢、實施詐騙的完整“黑灰產業鏈”被警方成功摧毀。

據了解，2020年以來，荊州市公安局在省公安廳統一指揮下，搭建“1部7組”市縣一體化集中攻堅專班，按照“情指勤輿”一體化合成作戰要求，落實“研交辦督結”全流程閉環機制，實行“打防控管治”綜合整治，取得明顯成效，共破獲電詐案件826起，抓獲違法犯罪人員4494名，止付、凍結涉案資金4.59億元，勸阻10175名群眾免于被騙，攔截挽損265.54萬元，懲戒手機卡、銀行卡“黑名單”1543人，有效遏制了電信網絡詐騙犯罪高發態勢，對電詐違法犯罪活動形成了強烈震懾。