4月10日,湖北省公安廳統一指揮荊州、石首兩級公安機關成功打掉一個特大販賣銀行卡犯罪團伙,經查,該團伙累計辦理各類銀行卡17438張,關聯涉及全國28省市的電信網絡詐騙案293起,涉案金額1000余萬元。
隱藏在菜市場的“卡王”
2020年10月,因銀行卡開戶名為付某的多張銀行卡涉及全國多起電信網絡詐騙案,付某進入湖北警方視線。經湖北省公安廳“打擊電詐犯罪集中攻堅專班”研判,于11月1日將線索交辦荊州市公安局。隨后,荊州、石首兩級公安機關立即成立“11·01”專案組開展偵查。
經研判,專班民警確定付某在廣東省佛山市順德區某市場活動,當即連夜趕往順德。這是當地最大的集貿市場,數百名商販進進出出,給偵查工作帶來極大挑戰,民警在市場內反復摸排。并最終將其抓獲。
辦卡販卡成電詐幫兇
據付某交代,2012年至2016年期間,從事代辦違章處理人員對銀行卡產生巨大需求,滋生了一個新職業——辦卡販卡。每辦理一張銀行卡提成10元錢,除去工本費可以賺到5元錢。
2012年,付某通過妻子認識了老鄉王某,王某在佛山從事代辦違章處理業務,急需發展辦卡販卡人員。付某發現這條“生財之道”后,召集妻子和另外兩名親戚一起參與進來,開始在多家銀行瘋狂辦理銀行卡。
2020年11月9日,專班民警在廣州將犯罪嫌疑人王某抓獲。隨后,專班民警在汕頭抓獲購卡人員鄭某,收繳付某“親友團”所辦銀行卡2818張。據了解,這批銀行卡已有人出價500元一張全部訂購,再過幾天就將流入“黑市”,成為電信網絡詐騙犯罪的非法結算工具。
揪出“卡王” 摧毀“黑灰產業鏈”
荊州警方對“卡王”團伙所辦銀行卡進行深度研判分析,多警種同步上案,深入湖南、廣東、福建、云南、浙江等省市開展調查取證、循線追蹤等工作,關聯出全國28省市的電信網絡詐騙案293起,涉案金額1000余萬元。
其中,湖南警方打掉王某等人涉詐團伙,在2019年10月31日至11月26日期間,利用付某等人名下銀行卡“洗錢”400余萬元;浙江警方搗毀一個藏身在馬來西亞的電詐窩點,抓獲涉詐嫌疑人14名,付某等人名下大量銀行卡為該窩點提供非法結算業務。至此,一條開卡販卡、洗錢取錢、實施詐騙的完整“黑灰產業鏈”被警方成功摧毀。
據了解,2020年以來,荊州市公安局在省公安廳統一指揮下,搭建“1部7組”市縣一體化集中攻堅專班,按照“情指勤輿”一體化合成作戰要求,落實“研交辦督結”全流程閉環機制,實行“打防控管治”綜合整治,取得明顯成效,共破獲電詐案件826起,抓獲違法犯罪人員4494名,止付、凍結涉案資金4.59億元,勸阻10175名群眾免于被騙,攔截挽損265.54萬元,懲戒手機卡、銀行卡“黑名單”1543人,有效遏制了電信網絡詐騙犯罪高發態勢,對電詐違法犯罪活動形成了強烈震懾。