江蘇南京破獲特大跨境網絡開設賭場案查封凍結涉案資產上億元

全國各地注冊會員近30萬名、涉案資金流水逾500億元、涉案嫌疑人近千名……近日，江蘇南京警方歷經半年多時間偵查，成功破獲一起公安部掛牌督辦特大跨境網絡開設賭場案，抓獲犯罪嫌疑人60余名，查封凍結涉案資產上億元。

一條線索牽出掛牌督辦案

2020年1月，南京市公安局高淳分局獲悉一條關于網民在某網站進行跨境賭博的線索。

“我在上網時看到了一個廣告，被‘投注越多返利越多‘提現秒到賬的字眼吸引。”參賭人員李某說。李某抱著試試看的心態，點擊了廣告中的鏈接，在賭博網站中注冊了賬號，并充值玩起了牌類賭博游戲。最終，李某因賭博欠錢、無力償還，也不敢回家，只能在外地東躲西藏，靠打零工度日。

南京警方發現，高淳地區有不少網民和李某一樣，參與這種網絡賭博。南京警方高度重視，迅速抽調相關部門及高淳分局精干警力，成立專案組，深入開展案件偵辦工作，并將案件逐級呈報江蘇省公安廳和公安部。2020年6月2日，該案被公安部列為掛牌督辦案件。

南京警方查明，該賭博網站開設于2017年6月，主要吸引境內人員參賭，內設13個主流賭博“盤口”，包括“二十一點”“百家樂”“斗地主”等千余種賭博項目，吸引全國各地注冊會員近30萬名，3年來累計投注賭資逾500億元。僅南京地區參賭人員就有1500余名，投注賭資流水超3億元。

挖出跨境賭博犯罪產業鏈

“在調查資金流過程中，我們先后梳理出1500余張銀行卡信息，涉及資金流水達5億余元。”辦案民警介紹，專案組先后明確了100余名嫌疑人的相關情況，并對其中一名嫌疑人王某進行了重點調查，發現其背后存在一個跨境網絡賭博團伙。

南京警方深入摸排后發現，該團伙涉案人員多，且運營管理人員都在境外，偵查難度極大。

南京警方克服重重困難，逐漸查明了一批該團伙高層成員的身份，基本摸清了該團伙的組織架構、人員身份、盈利分配等情況，固定了相關證據。

2020年3月，專案組民警趕赴福建安溪等地，歷經20余天的偵查、摸排，逐步掌握了該犯罪團伙在境內活動的60余名嫌疑人的相關情況。

經查，自2017年6月以來，嫌疑人王某才、王某杰、王某峰、蘇某年、蘇某鵬、蘇某林等人糾集組成家族式犯罪團伙，租用位于境外的服務器，開發運營賭博網站，在福建廈門、泉州以及菲律賓等地以公司化方式進行運作，并通過在網絡購物、淫穢色情等網站投放飄窗廣告、為網站會員提供充值返利活動等方式，大肆招攬國內賭客注冊會員參與賭博。

據了解，該賭博網站最多時曾同時經營15個“盤口”，日盈利超200萬元。其中兩個“盤口”每日平均在線賭博人數超過2000人，多的時候達三四千人。為方便參賭人員充值，該賭博網站開通10余種賭資充值渠道，每天充值總額達5000余萬元，并采用個人銀行賬戶、對公賬戶、第三方支付等多種方式結算賭資，定期批量更換賬戶。

南京警方還查明了該團伙的賭博網站組織者、經營主管、財務人員、技術人員、“盤口”組長、網站客服、涉案銀行卡供卡人員、涉案資產取款人員等多層級涉案人員的基本情況，為案件收網奠定了堅實基礎。

合成作戰 犯罪嫌疑人悉數落網

隨著案件收網條件成熟，專案組抽調500余名警力，全力做好案件收網工作。

2020年6月3日，專案組兵分多路奔赴福建、河南、安徽等地開展抓捕行動。6月5日凌晨，專案組展開集中收網。

在福建安溪一小區內，犯罪團伙主要成員黃某正在熟睡中，辦案民警破門而入，將其抓獲。在黃某家中，民警找到了兩個保險柜，里面均塞滿了成捆的現金，還有不少外幣和大量黃金制品。

嫌疑人王某杰是團伙高層人員王某峰的弟弟，警方實施抓捕時，他正住在未婚妻家里。不過，辦案民警進入家中后并未發現王某杰身影。

辦案民警并未放棄，逐步擴大范圍展開搜索，最終在一個臥室飄窗下發現了王某杰。原來，王某杰從房間內床板下的暗道爬出，躲藏在位于21層樓的空調室外機上。

當天，辦案民警共抓獲涉案犯罪嫌疑人60名。

浙江瑞安破獲特大跨境網絡賭博案

浙江瑞安警方成功偵破一起特大跨境網絡賭博案，截至目前已對146人采取刑事強制措施，移送起訴82人，網上追逃11人，初步查明涉案資金流水70余億元，查封財產資金3000余萬元，凍結銀行卡500余張。據了解，此案系瑞安警方迄今為止破獲的涉案金額最大、涉案人員最多的一起跨境網絡賭博案。

2019年12月，瑞安市公安局在工作中發現，犯罪嫌疑人蔡某在境內代理一個境外網絡賭博平臺，吸引網民參賭，涉賭人員遍布全國，單筆輸贏達上百萬元。當地警方立即抽調精干警力成立專案組，集中優勢資源聯合開展專案偵查。

經過長達半年的縝密偵查，專案組摸清了這個以蔡某為首，以季某、林某某、林某、陳某等4名“股東”為實際出資代理運營的賭博平臺情況。犯罪嫌疑人搭建“股東（一級代理）——二級代理——賭客”組織架構，從境外引進名為“申博”的非法博彩網站，主要采用“百家樂”“炸金花”“牛牛”等賭博模式對外運營。為掩人耳目，該團伙在瑞安市某街道開設會所，打著棋牌室、臺球室等娛樂場所的幌子作為蔡某等5名“股東”代理運營賭博平臺的據點。為吸引招攬更多賭客，該團伙大肆發展下級代理，并向他們支付高額傭金，涉案資金流水達70余億元。該團伙還委托8名關系人，企圖通過理財等方式“洗白”非法所得。

2020年6月，專案組突破賭博網站賬號頻繁更換、犯罪嫌疑人身份隱蔽等難點，全面鎖定涉案人員、固定非法資金和交易證據。收網時機成熟后，瑞安市公安局先后出動600余名警力，在浙江、湖北、云南、青海等多地開展抓捕行動，成功抓獲包括“股東”蔡某、林某某、陳某、季某、林某等人在內的200余名犯罪嫌疑人，扣押大批涉案財物。目前，此案正在進一步偵辦中。