浙江桐鄉搗毀一跨境網絡賭博犯罪集團抓獲犯罪嫌疑人299名

浙江桐鄉警方在浙江省公安廳統一指揮下，成功打掉了一個包含境外賭博集團、技術公司、推廣團隊、洗錢團伙、第四方支付平臺等多環節在內的網絡賭博產業鏈條，抓獲犯罪嫌疑人299名，涉及全國20余個省市，每日賭資交易流水達10余億元。

循線偵查 跨境賭博犯罪網絡浮出水面

2020年5月，浙江警方在工作中發現“開元棋牌”系列網站涉嫌跨境網絡賭博犯罪。浙江省公安廳迅速部署，抽調60余名精干警力組成聯合專案組開展工作。

專案民警研判發現，該網站幕后運營者為一跨境網絡賭博犯罪集團，頭目為楊某。同時，一家與該集團有關的杭州某網絡科技有限公司也浮出水面，該公司法定代表人毛某與楊某往來密切。

專案組隨即圍繞杭州某網絡科技有限公司開展工作，查明該公司存在為境外賭博集團提供資金、技術支持等違法犯罪事實。專案組立刻派出多個抓捕小組趕赴廣東、重慶、江西等地集中收網，抓獲包括毛某在內的多名犯罪嫌疑人。

涉賭科技公司滑向罪惡深淵

2012年，毛某等人創立杭州某網絡科技有限公司，楊某是公司高層之一，后來公司逐漸涉足網絡賭博。

2014年，為逃避打擊，毛某、楊某等人決定將涉賭業務向境外轉移，并由楊某負責運作。此后，楊某開始在境外發展網絡賭博業務，毛某在國內運營杭州某網絡科技有限公司，并為楊某提供資金援助、輸送技術人員。

楊某于2017年成立集團公司，在境外多地建立分部，為其實施開設網絡賭場違法犯罪活動提供技術、人力支撐。

2017年以來，該境外賭博集團研發的賭博網站注冊會員多達數百萬，涉及全國20余個省市，每日賭資交易流水達10余億元。

全鏈條打擊網絡黑灰產業

經分析，專案組發現了一條龐大的網絡賭博黑灰產業鏈條。

該境外賭博集團從國內招募技術人員，前往境外參與網絡賭博游戲的研發。在境外技術團隊產能不足時，他們便雇傭國內技術團隊協助。在網絡賭博游戲研發完成后，該集團便會通過門戶網站、線下代理、群發信息、App廣告等方式向國內推廣。

為躲避偵查，該集團安排第四方支付團伙為賭客充值提現提供非法結算通道，還通過杭州某網絡科技有限公司及其關聯公司，以虛假合同等方式洗白非法資金。

據介紹，警方成功實現了對該案境外賭博集團及其下游關聯黑灰產業的全鏈條打擊。公安部調動各方資源，加大國際合作力度，協調阿聯酋等國向我遣返犯罪嫌疑人10余名。目前，該案已移送審查起訴。