南岸偵破特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案
從重慶市公安局南岸區(qū)分局了解到,南岸警方偵破了一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件,抓獲涉案人員166名,一舉搗毀55個賭博窩點,涉案資金達(dá)17億元。
2020年4月初,南岸警方獲取一跨境賭博案件重要線索后,在重慶市公安局相關(guān)警種指導(dǎo)下,集中精干力量組成專案組全力開展偵辦工作。
經(jīng)縝密偵查,一跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面。辦案民警介紹,該賭博App服務(wù)器設(shè)置于境外,常年在境內(nèi)分設(shè)多級代理人,由各級代理人吸引賭客。賭客通過代理人取得公司賬戶和密碼進(jìn)行下注賭博?!叭绻€客上面有幾級代理,就是一級代理向上一級代理告知。我們深入分析,研判出涉案重點賬戶1682個,交易流水達(dá)17億元。”辦案民警介紹。
2020年4月19日,南岸警方啟動集中收網(wǎng)行動,集中警力200余名,成立22個抓捕小組,分赴云南、福建、四川、山東等地開展集中收網(wǎng)工作,24小時內(nèi)抓捕對象全部落網(wǎng)。截至目前,共抓獲涉案人員166名,依法判決處理121人,凍結(jié)資產(chǎn)上億元。
云陽打掉跨境賭博黑色產(chǎn)業(yè)犯罪鏈條
從重慶市云陽縣公安局了解到,警方打掉了一條為境外賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的犯罪鏈條,抓獲犯罪嫌疑人61名,采取強(qiáng)制措施20人。
據(jù)了解,2019年9月,一條有“交投保”關(guān)鍵字的信息引起了重慶警方的注意。經(jīng)初步摸排,民警發(fā)現(xiàn),“交投保”是為境外賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺。重慶市公安局高度重視,指定云陽縣公安局立案偵查。偵辦中,平臺核心技術(shù)維護(hù)人員白某浮出水面。作為軟件開發(fā)人員,白某在高薪的利誘下,開發(fā)出具有第四方支付功能的軟件,提供給候維科技有限公司主要負(fù)責(zé)人謝某等人兜售。
辦案民警介紹,嫌疑人利用這種沒有支付許可的第四方支付平臺,海量購買個人收款二維碼或招聘兼職收款員,為“黃賭毒”、電信詐騙及地下錢莊等非法網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算通道,從中牟取暴利,成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。后來,白某從候維科技有限公司辭職,與“交投?!薄癆碼支付”等幾家平臺單獨(dú)對接,繼續(xù)提供技術(shù)維護(hù)服務(wù),牟取暴利。
2019年11月,云陽警方抽調(diào)百名精干警力,分赴遼寧、河南、福建、湖北武漢等16個省市開展收網(wǎng)行動,共抓捕犯罪嫌疑人61名,最終對白某等20名主要成員采取強(qiáng)制措施。
2020年5月,云陽警方再次組織警力對剩余的第四方支付平臺進(jìn)行集中收網(wǎng)。自此,一條為境外賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條被徹底斬斷。據(jù)不完全統(tǒng)計,半年時間內(nèi),候維科技有限公司共售出第四方支付軟件32套,幫助108個境外賭博網(wǎng)站洗錢10億余元。