網絡零包販毒綜合治理路徑探索

熊翎，方媛，馬汪璐

一、問題的提出

隨著信息時代的發展，傳統的線下物品交易逐漸向互聯網遷移。在物流寄遞業迅猛發展過程中，涉及物流寄遞渠道的違法犯罪活動時有發生?！?020 年中國毒情形勢報告》顯示：“互聯網+物流寄遞”販毒活動增多。物流寄遞渠道販毒案件持續上升，全國共破獲物流寄遞渠道販毒案件3011 起，繳獲毒品4.3 噸，較上年分別上升9.5%和1.1%。其中，破獲物流貨運渠道販毒案件414 起、繳獲毒品2.7 噸，郵寄快遞渠道販毒案件2303 起、繳獲毒品1.6 噸，“大宗走物流、小宗走寄遞”特點明顯。全國共破獲網絡毒品案件4709 起、抓獲犯罪嫌疑人8506 名，繳獲毒品856.9 公斤［1］。一些互聯網虛擬平臺、論壇、群組等成為涉毒活動聚集地。不法分子利用大眾網絡平臺發布涉毒信息，采用數字貨幣支付毒資，使用普通郵寄、快遞或小眾物流寄遞等方式運送毒品，在中途不斷變更收貨地址，形成毒品交易兩頭不見人的情形，這都加大了對犯罪的發現、查處、取證難度，同時，也埋下了毒品交易發散蔓延、屢禁不止的禍根［2］。當前，利用網絡實施的零包販毒案件持續多發，并呈現出新特征，致使網絡零包販毒治理難度進一步加劇。近年來，為解決禁毒實務中的難題，理論界開展了廣泛的研究，對網絡毒品犯罪電子證據收集和認定、偵防對策的研究已形成了相對成熟的研究成果。張雷等人的《網絡販毒犯罪電子證據的收集和審查》中提出，應提升偵查人員電子證據取證的實踐操作能力、規范電子證據的取證方式、完善電子技術專家輔助偵查制度的配套機制等［3］。趙偉等人的《網絡零包販毒案件偵防對策》中提出，應樹立整體經營意識，查處零包毒品背后源頭，加強交易平臺監管，及時查處涉毒資產等［4］。與前者研究不同之處在于，本文主要針對網絡零包販毒這一基層司法實踐中常見犯罪類型，以C 市L 區檢察院2020 年以來審查起訴的網絡毒品犯罪案件為樣本，從類案共性特征入手進行分析，檢視綜合治理工作的不足，提出治理路徑。

二、網絡零包販毒案件特點

筆者調研梳理發現，2020 年1 月至2022 年6 月C 市L 區檢察院受理審查起訴網絡零包販毒案件為84 件，占販賣毒品犯罪案件的比例達90.3%，且有逐年增長趨勢。此類案件主要呈現出以下特征：

（一）犯罪主體年輕化

84 例樣本中，犯罪主體為1985 年以后出生的中青年人約占受案總人數的57.1%，這其中不乏1995 年以后出生的年輕人，年齡最小的網絡販毒人員為2002 年出生。

隨著網絡社交媒體技術的廣泛應用，年輕群體在接受新事物、熟練運用各類軟件等方面具有優勢，更擅長在虛擬空間、網絡平臺開展社交活動或選擇便捷的網絡生活方式，成為了各類網絡平臺、軟件的主要使用群體。部分年輕人缺乏良性引導及抵抗誘惑的定力，對利用網絡實施犯罪往往抱有僥幸心理，容易走上歧途。

（二）涉毒前科人員再犯占一定比例

84 例樣本中，涉毒前科人員再犯比例為22.9%，且涉毒前科人員再犯者均為吸毒人員。其原因，一方面，吸毒人員需要“以販養吸”。另一方面，零包販毒因涉毒數量少，不僅更為隱蔽，而且司法實踐中對零包販毒的涉毒人員處罰力度較輕，這在一定程度上會助長部分販毒人員再犯。

（三）犯罪手段隱蔽性更強、智能化程度高

“互聯網+物流寄遞”運輸成為當前網絡零包販毒新模式。梳理前述網絡零包販毒案件犯罪模式，在通訊聯絡與毒資交付方面，使用即時通訊軟件聯系的高達97.1%。其中使用微信、支付寶等電子支付形式交付毒資的比例高達93.3%。在運輸方面，該院2021 年辦理的網絡零包販毒案件中通過網約車、快遞、閃送、跑腿等同城急送方式完成后端線下交易的案件比上一年上升了8 倍。

在涉毒信息發布環節，有的是販毒人員采取網絡社交平臺如采用QQ、微信等即時通訊軟件或小眾聊天軟件用暗語發布信息尋找買家。買賣雙方涉毒交流時多用隱語，涉毒隱語的封閉性、地域性和多樣性等特點使得涉毒交流信息更加隱蔽。在毒品交易環節，販毒人員為達到交易流程的“人、毒、財”分離的目的，而減少持毒持幣的線下交易，往往通過網絡下單、線上操控寄遞毒品，在中途變更收貨地址的方式。販毒人員的支付方式也多采取智能化的電子支付方式。上述交易活動的隱蔽性、智能化特征均給禁毒工作人員及時發現涉毒活動造成困難，加大了案件辦理難度，為毒情監測、毒品犯罪預防增加了障礙。

（四）跨區域犯罪現象明顯

隨著物流寄遞行業不斷發展，依托物流網絡分布，網絡零包販毒逐漸打破傳統零包販毒的地域限制，跨區域販毒特征更為顯著。買家往往通過網絡平臺聯系賣家，完成線上交流與毒資支付，再通過線下物流寄遞完成交易行為。如成都市龍泉驛區人民檢察院辦理的一起跨區域販賣毒品案，外省買家通過網絡聯系上犯罪嫌疑人，該犯罪嫌疑人再聯系上家，整個交易通過網絡聯系和物流寄遞完成，最終將毒品偽裝為普通物品后通過快遞實現跨省運輸。

（五）寄遞渠道所運輸的毒品種類繁多

通過寄遞渠道運輸的毒品不僅僅為海洛因、冰毒、麻古等常見毒品，在近期查獲案件中，辦案人員還發現三唑侖、氟胺酮、氯胺酮等。目前，寄遞渠道工作人員大多缺乏新精神活性物質方面的知識，造成了新精神活性物質很少被發現。實際情況是，通過寄遞渠道所運輸的新精神活性物質遠比發現的多。

三、網絡零包販毒治理面臨的挑戰

（一）網絡空間管控滯后

零包販毒與網絡虛擬空間的結合致使犯罪行為更加隱蔽。販毒人員反偵查意識增強，往往利用網絡平臺規避犯罪風險。如更改IP 地址、注冊多個賬號、設置匿名賬號、使用虛假身份信息、運用特定暗語、對聊天記錄加密、通過電子轉賬結算等方式來逃避相關部門的監管，從而加劇了網絡零包販毒的網絡防控難度。與此同時，當前不少地方的網絡監管部門、偵查機關在對海量網絡信息數據進行收集、分析、判定等方面仍存在信息技術壁壘，致使對網絡空間的管控處于被動地位。

（二）寄遞式運輸行業管理有欠缺

《2021 年中國毒情形勢報告》顯示：“全年共破獲毒品犯罪案件5.4 萬起，抓獲犯罪嫌疑人7.7 萬名，繳獲毒品27 噸，查處吸毒人員32.6 萬人次，同比分別下降16.3%、16.7%、51.4%和23.6%。但全球毒品產量居高不下，毒品網上交易更加活躍，毒品濫用人數持續上升，中國禁毒斗爭面臨的外部環境更加復雜，國內毒情形勢出現新情況新變化”［5］。毒品犯罪主要有三個環節，毒品源頭、毒品流通、毒品消費［6］。網絡零包販毒的交易聯絡雖然更多是通過互聯網完成，但毒品流通作為毒品消費的必然環節，其必然、也只能在線下完成，在當前“人貨分離”式零包毒品交易模式下，寄遞成為運輸毒品的主要方式。當前對物流寄遞行業的管理仍有薄弱環節，主要體現在以下方面。

1.寄遞渠道管理權限不明確，管理力度不夠

物流寄遞渠道管理涉及交通、郵政、市場監管、公安、應急管理等多個政府職能部門。在實際工作中，不同部門管理權限不夠明確。物流寄遞行業的管理，現行政策法規明確規定由國家郵政局主管，但其他管理部門職能模糊，責權不清。而一些地方政府對于物流寄遞行業的安全監管工作，往往因打擊涉物流寄遞渠道違法犯罪的需要而將其安排給公安機關，但是公安機關本已身兼數職、難承重負。因此，面對迅速壯大的物流寄遞行業，一些公安機關也表現出管理手段不多、管理措施乏力、針對性不強、查處力度不夠的突出問題。

2.寄遞渠道收寄、驗視制度落實不到位

目前，物流寄遞行業普遍存在實名登記不嚴、開包驗視不實、禁寄概念不清等問題。雖然相關法律法規對快遞企業收寄驗視有明確規定，但由于利益驅動和監督檢查不到位，一些快遞企業收寄驗視制度流于形式，違法犯罪分子利用快遞行業運送毒品時有發生。

此外，寄遞行業經營門檻較低，注冊資本限額低，一張辦工桌、幾部電話、幾名員工就可以開門營業。從業人員流動性大，公安機關難以準確掌握物流寄遞企業的基本情況。同時，一些民營快遞的從業人員整體素質不高，學歷偏低，部分從業人員安全意識、法律意識淡薄。這些都給犯罪治理帶來難度。

（三）偵查線索來源單一、證據取證艱難

1.偵查線索發現難

網絡零包販毒較傳統販毒模式而言，更具隱蔽性。零包販毒案件沒有明顯受害者，缺乏特定報案人。加之，網絡零包販毒交易往往是在隱秘條件下進行，交易雙方具有一定反偵查意識，線索發現具有難度。此外，雖然各地多措并舉積極發動群眾舉報吸販毒線索，但在普通群眾認知中，認為舉報販毒線索的風險較大，不愿意主動舉報。

2.電子證據查控難

與傳統零包販毒相比，網絡零包販毒更依靠電子數據作為證據。在科技發達的今天，具備徹底刪除電子數據功能的軟件非常多。因此，涉毒案件電子數據也極易被銷毀。雖然，部分電子數據可恢復，但恢復數據需要專業性人員，恢復周期長并且恢復的數據也非常有限。與此同時，涉案毒資轉賬幾乎都通過第三方網絡平臺完成，即使會在網絡上留下轉賬痕跡，但由于毒資金額、轉賬時間不具備特定性，且販毒人員可利用第三方平臺迅速轉移和分流毒資。因此，公安機關在眾多電子支付數據中精準提取數據存在困難。一些公安機關排查電子數據也不夠全面，一方面，未對可能涉及其它毒品案件犯罪人員異常關聯性的電子數據進行排查，另一方面，往往就個案進行電子數據查控，未對多個個案的電子數據系統分析，忽視了案件關聯性，不利于發現上家線索。

3.訊問突破難

訊問是偵查工作中的關鍵環節，在網絡零包販毒案件中訊問難點亟需突破。一方面，由于該類案件中犯罪嫌疑人累犯占比較大，往往具有反偵查意識，并因網絡實施犯罪隱蔽性而抱有嚴重的僥幸心理，在訊問中表現出對抗性、頑固性。另一方面，按照我國法律規定販毒是重罪，無論販賣毒品的數量多少，都將被依法追究刑事責任。因此，在訊問中，犯罪嫌疑人畏罪心理嚴重，往往會千方百計阻撓警方及時開展查證，以達到逃避打擊、逃避罪責的目的，這些都嚴重阻礙偵查活動順利開展。

（四）案件相關數據運用能力不足

目前，由于缺乏專業的情報研判員，部分公安機關尚未全面激活案件相關數據資源，影響了對大數據的分析，對已經收集到的大數據運用也還不夠熟練。對于有吸毒史和多次毒品犯罪記錄的重點人群，有的公安機關還沒有有效利用大數據進行風險預測和防范。

四、加強網絡零包販毒綜合治理工作的建議

（一）強化網絡空間管控

網絡零包販毒主要以互聯網為媒介實施交易行為。因此，網監部門可以將深挖隱藏在網絡中的販毒信息、加強對網絡空間的防控作為治理網絡零包販毒的重點。

1.樹立大數據深度融合意識

針對網絡零包販毒隱蔽性帶來的治理難點，網監部門應當把大數據作為提高網絡零包販毒治理能力的抓手，逐步暢通與交通、信息管理部門、互聯網平臺的數據共享渠道，將零散數據有效整合并高效分析數據動態，從而構建多層次的線索渠道。

2.應用人工智能辨識涉毒隱語

從涉毒隱語的基本屬性出發，在“互聯網+”背景下，強化網絡空間管控，提升對當前線上交易涉毒隱語的分析技術。雖然，涉毒隱語多樣，但通過辦案實踐可發現，隱語在涉毒圈有一定共知性。此外，部分隱語呈現地域性特征，并非完全無跡可尋。在此背景下，可將語言學作為基礎，結合人工智能即時分析大量數據、快速識別網絡異常現象的能力，對網絡聊天信息、平臺發布信息進行篩選和判定，并建立健全AI 模型，將人工經驗知識引入，更好結合機器智能，提升人工智能文本理解與語義識別的能力，及時、精準甄別線上毒品交易暗語，固定相關證據并進行定位［7］。

3.構建網絡空間全社會協同治理模式

一方面，網監部門要與相關職能部門完善協作機制，進一步促進網絡社交平臺、直播平臺等規范信息發布的審核流程，強化對異常現象的跟蹤監督。如通過增加交易雙方人臉識別、加強第三支付平臺對異常資金流轉的鑒別能力等方式，強化對異常資金流向監管。相關平臺發現網絡販毒的線索后，還要及時移送給網監部門，與網監部門形成治理合力；另一方面，探索區塊鏈技術在網絡零包販毒治理工作中的有效應用。區塊鏈技術具有去中心化的特征，可利用其分布式賬本技術優勢，打破數據閉環、地域障礙、行業壁壘，實現治理工作中各主體數據互通，推動網絡零包販毒治理協作能級的提升。

（二）加大寄遞渠道的監管力度

1.加強協作，建立多方參與監管“新平臺”

一是建立定期聯席制度。公安機關要主動牽頭，積極與郵政部門溝通，理順管理體制，明晰各部門職能職責。通過定期聯席會議制度，加強信息共享，構建一套牌子、多方力量、綜合發力的物流寄遞治理機制，全面加強對物流寄遞行業的領導管理。為保障信息共享，郵政部門要加強物流信息平臺建設，整合所有寄遞公司物流信息，及時發現異常寄遞行為，如在較短時間段內，通過多個寄遞公司分別寄出物品至相同區域等異常情況，郵政部門要及時與公安機關溝通。二是開展網格化治理。在管理上，著力打造一支公安主導、多方參與的隊伍。社區民警要做好指導督促，促進物流寄遞領域按照“基層網格化治理”要求，劃分治理網格，實行網格員分片包干制度，把物流寄遞安全治理工作責任落實到具體責任人，不留治理盲點、不留安全空白。三是定期通報物流寄遞行業治安形勢。公安機關定期梳理問題線索，研究行業防范重點，并將形勢報告推送至郵政管理、交通運輸等部門。

2.加強巡查，筑牢物流寄遞行業監管“防火墻”

公安機關要積極探索創新行業陣地管控新模式，建立對物流寄遞企業常態化巡查機制，延伸物流寄遞企業監督的觸角，監督指導物流寄遞企業依法依規開展工作，嚴格落實實名登記、開箱驗視、過機安檢“三個100%”制度。對物流寄遞渠道被違法犯罪分子利用發生案事件的，公安機關要對相關企業及責任人嚴格追責。

3.加強培訓，打造好從業人員能力水平提升的“加油站”

禁毒部門主動會同郵政管理、交通運輸等部門，共同對從業人員開展制度解讀、以案釋法等宣傳工作，提升其禁毒意識，促進物流寄遞行業人員嚴格執行收寄驗視、實名登記、安全檢查等管理制度。同時對物流寄遞企業法人、負責人及重要崗位從業人員定期開展安全培訓，提高企業安全責任意識，不斷壓實企業安全生產主體責任，規范行業安全行為，堅決遏制寄遞物流業重特大安全事故發生，加強法制教育，讓經營者知法、懂法、守法、合法經營。公安機關要促進相關行業落實從業人員崗前培訓，推行持證上崗制度。定期組織行業從業人員進行法律法規和職業道德培訓，強化從業人員法制意識、責任意識和安全防范意識。公安機關要幫助新業態從業人員了解當前毒品種類、危害性及其偽裝性等知識，提升從業人員在收寄過程中對毒品的甄別能力和處置應對能力，從而形成知毒、防毒、拒毒意識。

4.科技賦能，充分應用人工智能技術提升驗視質量

公安機關要引導寄遞行業大力推廣使用人臉識別系統收寄件，并對閃送、跑腿等領域配備便捷、智能檢驗設備，進一步制定可行、有效的檢驗流程和機制，以此促進嚴格落實實名制收寄、物品驗視制度。

（三）補齊網約車行業的監管短板

交通運輸部門要加強對網約車的管理，開展常態化核查，規范企業經營活動，引導其完善管理制度，提高網約車司機對只送貨不載客訂單的警惕性。交通運輸部門要完善約車平臺線索舉報功能，及時發現涉毒信息。

（四）做深做透情報信息、電子證據的收集和利用工作

暢通情報信息渠道，公安機關要在物流寄遞企業物色好信息員，及時發現和掌控物流寄遞企業內的不穩定信息和違法犯罪線索，對提供有價值線索的信息員，實行“一事一獎”，鼓勵信息員積極提供線索，做到“耳聰目明”。

強化對電子證據的收集和運用，必須保證證據的真實性、關聯性和客觀性。對于網絡零包販毒案件來說，其相關電子證據主要為涉案人員電子設備中存儲的交易過程信息。突破偵查活動中面臨的電子取證難點、預審環節難點，核心都在于做實做細相關證據收集工作。實現精準打擊犯罪，一是注重完整收集電子證據，其中包括交易雙方電腦、手機等設備上的信息、文字或語音聊天記錄、通話記錄、網約車行程記錄等，并且需要對刪除的電子數據最大限度恢復，從而轉化為證據，幫助精準指控犯罪。網絡零包販毒案件中電子數據具有易銷毀性，因此，做實電子證據收集工作的首要任務是提升取證工作的時效性，以有效防止篡改或丟失電子數據。這就需要提升取證人員的專業化水平，通過對專門取證人員的培養，提升其對數據敏銳度、數據提取和固證的技術，避免其發生損毀或者丟失［8］。二是加強對資金流向電子數據的固定，取證人員要加強與第三方支付平臺、金融機構等的聯動，高效、準確梳理涉毒資金流向，及時固定相關證據。三是重視電子數據分析研判。取證人員要樹立關聯意識，注意對個案中電子數據分析，對涉個案交易雙方之外的異常關聯信息及時開展排查，建立相應的異常數據庫，便于后期與其它個案中發現的異常數據進行匹配。發現個案之間的關聯性，也有利于公安機關精準打擊上家犯罪。

（五）注重訊問策略，快速偵破案件

針對前文提及的網絡零包販毒犯罪嫌疑人因畏罪或僥幸心理而對抗訊問的難點，公安機關應進一步完善訊問策略，在訊問中占據主導地位，突破犯罪嫌疑人心理防線。一是及時掌握犯罪嫌疑人的心理狀態，在與其直接交流、觀察的同時，重視對其家庭背景、重要社會關系的排查力度，科學分析其抵抗情緒的成因，找準訊問切入點，合理制定訊問策略，完善訊問提綱。二是強化政策解讀，尤其對抱有畏罪心理的犯罪嫌疑人，要充分闡述涉毒犯罪的危害性，并加強立功情形認定、認罪認罰從寬制度的告知，強化其供述的主動性。三是巧妙使用證據，固定犯罪事實。一方面，在訊問中，靈活地使用涉毒聊天記錄、轉賬記錄以及涉案毒品等相關證據震懾犯罪嫌疑人。另一方面，第一時間核對犯罪嫌疑人供述的犯罪事實，并有針對性收集供述內容的相關證據，核查兩者是否相符，避免因其擾亂公安偵查方向而錯失偵查的最佳時機。

（六）激活辦案數據預判作用

一方面，司法機關應形成合力，以偵查機關為主導，對案件要素、數據進行有效統一智能化管理和運用。從海量數據中分析規律、找準聯系，對吸毒人員且有毒品犯罪前科的重點人員，運用“大數據+人工智能”建立預警模型，即打擊網絡零包販毒人員犯罪模型，當其出現異常行為，如聊天中頻繁出現隱語、非正常收寄快遞等情形時發出警報，進行核查。另一方面，各司法機關要依托網絡零包販毒案件辦理，全面激活相關辦案數據，從中發現監督漏洞、社會治理短板，以檢察建議、司法建議、法治宣傳等多種形式促進綜合治理體系完善。