特大婚戀交友網絡詐騙集團覆滅記

牛凌云 李夢嘉

網絡上甜蜜的“愛情鳥”，交往時間很短就主動要求確認了戀愛情侶關系，對你噓寒問暖，看似美好的事情，誰曾料到卻是騙子們精心布下的“桃色陷阱”。河南省唐河縣檢察院提前介入一起當地公安機關辦理的特大婚戀交友詐騙集團案，積極引導取證，依法審查辦理，近日，檢察院以涉嫌網絡詐騙罪的名義，對蔡某鑫等58名主要涉案人員批準逮捕。

甜蜜的愛情鳥飛走了

“愛我的人她還沒有來到，這只愛情鳥已經飛走了”。網上有“愛情鳥”來加你？先別急著高興，你有可能遇上騙子了。

2021年2月份，唐河縣青年曲某在陌陌上認識了一名女子，應該女子請求，曲某添加了該女子微信，微信名叫“愛情鳥”。“愛情鳥”自稱在河南省鄭州市某公司上班，可以和其談男女朋友或者結婚。后曲某與“愛情鳥”以男女朋友的方式進行微信聊天。

“你吃飯了嗎？”

“天氣漸冷，多穿點衣服，注意別感冒了。”

“晚上早點休息，熬夜對身體不好。”

每天收到這些甜蜜的問候，曲某心里像喝了蜜一樣甜絲絲。聊了一段時間后，兩個人都覺得情投意合，確立了戀愛關系，“愛情鳥”便稱十分思念，要去唐河找曲某見面，又說自己沒有路費，要求曲某給其轉賬。2021年2月2日曲某就在微信上給她轉了800塊錢。2021年2月3日“愛情鳥”又自稱生病了，要求曲某給其轉賬看病錢，當日曲某又給“愛情鳥”轉了120塊錢，曲某要求見面時，“愛情鳥”又找各種理由推辭了。

2022年2月14號，“愛情鳥”稱要過情人節，曲某又給她發了520塊錢的紅包。曲某多次要求見面，結果一次面也沒有見上。直到4月份的一天，曲某多次聯系“愛情鳥”，堅決要求時見面時，“愛情鳥”找不同理由拒絕了，心急的曲某打了多個電話給對方，才發現對方手機已經停機，微信、陌陌等聯系方式均被拉黑，甜蜜的愛情鳥飛走了……

這時，曲某才恍然大悟，原來一直被對方騙了。

4月21日，曲某到唐河公安機關報警。

唐河縣公安局受理曲某被騙一案后，經分析研判及串并案件，發現該案和浙江溫州公安機關偵辦的婚戀詐騙案件系同一團伙作案，涉案人員眾多，涉案金額巨大，經公安部、河南省公安廳批準，于4月22日由南陽市唐河縣公安局立案偵查，南陽市宛城區公安分局、鄧州市公安局配合偵查，成立“4·21”專案組。

經過公安民警的日夜奮戰，4月28日，警方聯合出動500余名警力，對婚戀交友詐騙專案嫌疑人開展集中收網，共搗毀詐騙窩點35個、查獲作案手機307部、查扣凍結銀行卡267張。蔡某鑫等6名主犯在鄭州市高新區某小區被一舉抓獲。

由此，一個涉案犯罪嫌疑人200多人、詐騙金額2000萬余元、波及全國10余省份7000多名被害人的特大婚戀交友網絡詐騙案件被揭開了神秘面紗。

公司模式運作，傳銷方式管理

經公安機關偵查，“愛情鳥”所在的是以蔡某鑫、王某前等人為首的詐騙集團。

蔡某鑫，現年33歲，貴州省安龍縣人。2013年到北京加入詐騙犯罪集團，2017年秋，伙同王某前等6人將犯罪集團陸續轉移到河南省鄭州市周邊滎陽市區等。

2017年以來，該詐騙集團為獲取非法利益，長期盤踞河南的滎陽等區縣城區及城鄉接合部，租房聚居，招募云、貴等省份人員數百名業務員，構建專門從事婚戀交友詐騙犯罪活動的詐騙集團。

該詐騙集團通過微信、陌陌、QQ、探探等社交軟件大量添加不同地區的“異性”好友，以婚戀交友為幌子騙取對方信任后，編造理由騙取對方發紅包、轉賬。業務員不定期將微信收到的紅包及轉賬湊整為2900元為單位取現后上交主任，主任上交大主任，大主任上交給經理。同時組織業務員以戀愛見面、找工作為由誘騙他人見面，后以加入該犯罪集團有前途、收入高等欺騙對方交2900元加入集團共同實施網戀詐騙。

該詐騙集團有一個顯著特點，就是業務員大多數為年輕男性，通過冒充女性網友身份，將“伊對”“世紀佳緣”等App賬號添加受害人，以戀愛方式贏得了受害者的好感后，再引導至微信聊天，不斷以編造各種借口詐騙對方的錢財。

詐騙集團以公司模式運作，以“傳銷”模式管理 ，要求集中住宿、集中管理，每個窩點由10余人組成，時不時還會組織業務培訓、工作經驗分享會、崗位交流等活動。內部紀律嚴格，每次外出不能超過2～3人，每次外出間隔不能超過10分鐘。為了逃避公安機關打擊，規定內部上下級領導不能隔級別見面，況且全部使用化名。該詐騙集團還研究摸索被騙人員心理，被騙人被騙金額少時不一定會去報案，他們就規定詐騙時不能騙取大額資金，對每一個被騙人員的詐騙金額以2900元為上限。

為了提升詐騙業績，經理要求窩點業務員集中居住，統一用餐和作息時間，每天聽取大主任匯報窩點情況并作出業務指導，不定期通過搞團建方式激發大主任積極性。為了提升各個窩點業務員詐騙經驗，選派“優秀”的業務員及老業務員在內部詐騙集團巡回“教課”，對新業務員傳授詐騙經驗。

此外，該犯罪集團內部架構嚴密，分工明確，相互配合。犯罪集團內設大經理、經理、大主任、主任、業務員等角色，由業務員通過“伊對”“陌陌”等APP賬號添加受害人，后引導至微信聊天，虛構各種理由騙取錢款，隨后將詐騙所得資金取現或轉賬逐級上交主任、大主任、經理、大經理。

更為可笑的是，當有受害人提出語音、視頻等要求的時候，他們也找到了應對的辦法，會找女性業務員接電話打配合，欺騙受害者。

提前介入，五個辦案組，5次案情分析會

案情重大。為辦好此案，唐河縣檢察院成立專案組，檢察長王猛親自掛帥，抽調5名員額檢察官和5名檢察官助理組成專案組提前介入該案，積極引導偵查取證。通過聽取偵查人員的案情匯報，查閱卷宗材料，掌握基本案情，引導下一步偵查重點和取證方案，就取證方向和取證要求、程序規范等方面提出詳細具體的檢察建議。

專案組依托偵查監督協作配合辦公室與公安機關專案組協作溝通，先后召開五次聯席會議。及時統一證據要求和證據標準，迅速查明該犯罪集團的主要犯罪事實。

針對該案被害人人數眾多且遍布全國的情況，確定由檢察機關引導公安機關通過QQ軟件平臺固定與被害人的聊天記錄、調取被害人書寫自述說明，并通過郵寄、制作電話筆錄等方式予以收集證據。

案件移送審查逮捕后，該院多次召開專題會議，細致研究辦理案件。檢察長王猛高度重視本案，親自召集檢察官聯席會議研究案件。

端午節假日期間，王猛檢察長和辦案人員餓了就泡桶方便面；困了就趴在辦公桌上打會盹，會同辦案人員一起加班加點審查案件的每一個細節。其間，兩次上報南陽市檢察院請示匯報，聽取上級院指導意見。

為了各承辦人全面掌握案情，辦案專班先后召開5次案情分析會，集中解決辦案中遇到的疑難問題。通過集中研判，對本案涉及的犯罪集團、主從犯、犯罪金額的認定作出了明確規定，對批準逮捕的情節、作無逮捕必要處理的情節，統一了審查標準，確保全案客觀公正。

經過審查辦理，6月5日，檢察機關作出對蔡某鑫等58名首要分子、骨干成員批準逮捕的決定。

鑒于該詐騙集團中多為上當受騙后進入該集團的人員，其中有一位是大三學生，還有兩位在參加犯罪的時候不滿18周歲。他們被誘騙至詐騙集團之后，在窩點被管理期間，注冊女性微信號，以婚戀交友為由在網絡上尋找不特定對象，以索要路費、家人生病、自己過生日等理由詐騙受害者。但是其年紀小、對社會涉足不深，并經過多次訊問及釋法說理后，認識到了自己的犯罪行為，表示要改過自新，檢察機關貫徹少捕慎訴慎押的司法理念，對他們做出了不予批準逮捕的決定。

法網恢恢疏而不漏，等待這伙詐騙犯罪的必將是法律的嚴懲。

辦案檢察官楊振東提醒：網絡不是一方凈土，網絡交友一定要謹慎，“愛情鳥”的真情陷阱是為了金錢。在網絡交友時一旦遇到異常熱情、聯系時間很短就主動要求確立情侶關系的人，需要提高警惕。如果對方提出因游戲充值、見面路費、投資開業、生病住院、交學費提升學歷、技能提升、承包工程等要求向其轉賬匯款時，更要多個心眼，切勿在沒有深入了解對方底細的情況下，輕信對方的承諾，落入“溫情”的詐騙陷阱。