涉眾型經濟犯罪引發的群體性事件防控分析

李 明

上海浪濯律師事務所，上海 200120

在互聯網高速發展、信息爆炸的背景下，人們對公平正義的期待更高，多元的價值觀對政府的管理水平提出了更高要求。涉眾型問題若處理不及時不公平，容易引起人們思想觀念與情緒變化，如果任由這種不滿的情緒累積疊加，就會衍生出群體性事件，涉眾型經濟犯罪事件嚴重影響到公民的基礎權益保障，同時對社會經濟造成了嚴重的影響，因此需要及時地加以防控，才能夠保障社會秩序的穩定。

一、概述涉眾型經濟犯罪群體性事件

公安部對涉眾型經濟犯罪的定義是：“涉及眾多的受害人，特別涉及眾多不特定受害群體的經濟犯罪。主要包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷、非法銷售未上市公司股票等經濟犯罪活動。另外，在證券犯罪、合同詐騙犯罪、假幣犯罪、農村經濟犯罪活動中也有類似涉眾因素存在。”

近年來，涉眾型經濟犯罪由于其涉眾面廣、涉案金額大等特點，嚴重損害了廣大人民群眾的切身利益，很容易引發群體性事件，不僅干擾了社會主義市場經濟建設，而且會給社會和諧穩定造成極大的危害，要及時實施有效防控。

一般性的涉眾型經濟犯罪引發的群體性事件，其本質主要是基于不特定的經濟性犯罪案件造成的群眾參與事件，大多數的情況下除了在經濟犯罪當中涉及的被害群眾之外，同時也包括社會輿論當中的群眾。而這些群眾大多數具有一致的目的，結合相關案件的訴求，圍堵政黨機關，以集會、鬧事等多種不同的手段，嚴重影響到政府以及社會的基礎管理秩序，這樣的惡性事件統稱為涉眾型經濟犯罪引發的群體性事件。在對眾多的涉眾型經濟犯罪案件進行研究發現，其中存在的受害群體受眾多樣且不固定。

眾多案件當中通常表現出統一的作案手段，基于隱蔽的手法，常見以多樣化的形式促使被害人參與其中，包括合同詐騙、非法傳銷以及最為常見的非法集資等。這樣的經濟案件涉及大額的資金，且在實際當中將會造成巨大的社會影響，以及惡劣的后果，對人民群眾的基礎利益以及社會經濟秩序等造成嚴重的損失［1］。而在經濟持續發展背景下，這樣的案件仍在不斷發生，根據2021年統計發現，全年共計發生7500起非法集資案件，涉案總金額高達3800余億元。進一步證明了在各類經濟犯罪案件當中，涉眾型經濟犯罪仍處于高發勢態，所造成的群體性事件危害仍舊不可忽視。

二、涉眾型經濟犯罪背景下的群體性事件特征

（一）群體性事件頻發的風險高

涉眾型經濟犯罪一個主要的特點就是涉案的受害人數眾多、分布范圍廣泛、涉案金額巨大，一旦案發，必然會造成涉案群體的經濟利益遭受重大損失，導致受害群眾情緒失控，很容易形成一定規模的群體性事件。

以2018年“Q網非法集資案件”在南京市引發的群體性事件為例。Q網參與集資者遍布全國多個省份，金額高達數百億元，截至案發，尚有300億元未兌付，導致投資群眾情緒失控，矛盾激化，加之張某雷有意煽動部分不明真相的群眾鬧事，最終造成群體性事件的發生。

涉眾型經濟犯罪往往披著合法經營的外衣，通過主流媒體宣傳，吸引人數多，吸納金額大，這樣的風險耦合之后，導致群體性事件處于高發狀態。而案發后，由于許多投資者對相關法律不了解，追贓挽損訴求實現困難，往往會造成其情緒失控，引發群體性事件的風險概率非常高。

（二）追贓挽損難是群體性事件發生的經濟牽連因素

涉眾型經濟犯罪案件大多數來源于經濟金融等領域當中，在犯罪過程當中會相應的涉及眾多經濟要素，其中明確表現為演化過程當中的群體性事件誘因。眾多的經濟犯罪其本質上危害到人民群眾的切實利益，造成了嚴重的經濟損失，進而促使群體性事件的演進始終圍繞群眾的利益保障而展開，公安機關的追贓挽損以及防控工作中的金融監管等，都相應體現出經濟牽連的特征［2］。

司法機關在辦理涉眾型經濟犯罪案件中的解釋安撫的工作量非常大，如果案件偵辦不迅速，追贓工作不及時，接訪解釋不耐心細致，就容易使受害群眾產生不滿情緒，存在發生群體性事件的隱患。

追贓挽損是受害群眾的群體經濟利益訴求，群體性事件的演化過程往往也是圍繞著這一群體訴求展開，而司法實踐中，追贓挽損難是案件偵辦過程中遇到的實際問題，也是引發群體性事件的經濟牽連因素。

（三）挽損訴求難以得到滿足，使群體性事件呈現出較長的周期性

涉眾型經濟犯罪的群體性事件的風險點往往覆蓋立案到審判結案全過程，甚至案子審結后還可能發生，具有周期較長的特征。從宏觀來看，主要是由于長久以來所積累的矛盾與風險等，促使外部環境與內部能量等眾多情緒逐漸積累，最終基于頂點爆發所成；從微觀分析，從案發到偵辦的過程當中，群體性事件往往會隨著案件偵辦過程而持續發酵并維持較長時間。尤其是在案件偵辦過程中，一方面受害人希望司法機關能夠盡快追繳贓款，以挽回其經濟損失；另一方面，由于贓款大多被犯罪嫌疑人揮霍、轉移、侵吞、隱匿，加大了追贓挽損的難度，造成二者之間的矛盾逐漸積累、激化，最終會導致群體性事件發生。加上司法機關與受害群眾之間溝通不暢，會加劇矛盾激化，容易使群體行為由和平型向涉罪型轉變。

當受害群體的挽損訴求得不到滿足，且其與司法機關溝通渠道不暢通，司法查處工作量大流程長，加上一些別有用心的人在網上造謠或煽動，更容易激化矛盾，使群體性事件的發生呈現出較長周期性的特征。

三、有效防控涉眾型經濟犯罪引發群體性事件的措施

（一）完善信息銜接，加強事前防控

在處理涉眾型經濟犯罪群體事件的過程當中，除了及時對后續工作做好有效的處理外，更為重要的是做好相應的防控工作，防患于未然，才能夠為人民大眾的基礎權益以及社會經濟秩序的穩定發展做出保障。加強事前防控工作的關鍵是對涉案信息的及時獲取，以保障在事件發生前及時掐滅苗頭，盡可能地避免引發群體性事件，降低經濟損失。

這就需要公安機關全面拓展信息獲取渠道，構建強化的信息情報網絡，設置部門偵查聯絡員，與下屬的直轄區派出所之間形成密切的聯動工作效果，走進基層，與群眾進行及時的溝通，從而獲取到相關信息，一旦發現任何類似涉眾型經濟案件的信息，需要及時地整合并遞交給公安機關。以保障公安機關在第一時間對涉案人員進行控制，避免嫌疑人轉移財產或逃匿，同時也能夠對引發群體性事件起到一定的預防作用。強化公安機關與有關職能部門之間的交流，加強信息共享，促使經濟偵查部門與地方檢察院以及法院等有關部門形成信息交互的聯動工作狀態，有效提升新采集效率，結合相應情報及時防控，全面控制群體性事件發生的概率［3］。

（二）吸納律師介入，暢通溝通渠道

在涉眾型經濟犯罪案件的辦理過程中，如果司法機關與受害群體的溝通渠道不通暢，加之受害群體對相關法律不了解，對案件進展不了解，甚至不能參加或旁聽庭審，只能被動等待，其挽損訴求遲遲得不到回應，就容易情緒失控，進而引發群體性事件。因此，吸納律師介入，使其作為受害群體的訴訟代理人，在案件的辦理過程中，既可以向受害群眾解釋相關法律法規，又可以讓他們能及時了解案件進度，暢通雙方的溝通渠道，對于防控群體性事件可以起到有效的輔助作用。

深圳“Z公司”非法集資案經筆者代理部分受害者向司法機關溝通后，該案被認定為集資詐騙罪，主要成員被追責，并追回部分贓款，沒有觸發群體性事件。

上海是涉眾型經濟犯罪案件的重災區，受害群眾迫切希望司法機關加大追贓挽損力度，而在與司法機關多次溝通后沒有下文，許多受害群眾也向筆者表達了求告無門的挫折感、無力感。筆者代理后，一方面將數百名受害群眾的意見、建議、線索反饋給司法機關，協助辦案，另一方面安撫受害群眾的激動情緒，消除誤解，正面引導他們走合法維權、理性維權的途徑。

然而在司法實踐中，律師在辦理涉眾型經濟犯罪案件過程中常常會遇到多方阻力，筆者也曾遇到過立案困難、查閱卷宗受阻等各種情形。

為此，筆者建議，應建立健全涉眾型經濟犯罪案件在偵查、起訴、審理階段的被害方訴訟代理人制度，吸納律師積極介入，利用律師熟悉法律、善于調解、群眾易接受等優勢，暢通司法機關與受害群眾的溝通渠道，以有效防控群體性事件的發生，維護社會穩定，促進經濟發展。

（三）重視追贓挽損，強化追繳效率

司法機關在辦理案件的同時應當要注視追贓挽損工作，因為受害群體的最終目標就是盡可能地挽回經濟損失，如若不能及時在案件發生后偵破處理，并加大追贓挽損力度，將會嚴重影響到群眾情緒，進而引發群體性事件。

因此，做好贓款的全面追繳工作是防控涉眾型經濟犯罪群體事件的關鍵性措施，這一環節對于維護群眾合法利益具有直接影響作用，同時也能夠有效避免引發群體性事件。首先需要公安機關及時地根據群眾舉報或走訪信息做好立案偵查工作，采取必要措施控制嫌疑人資產轉移活動。需要辦案人員靈活構建多種偵查手段，以全面提升資金追繳效率，除了由公安機關自行偵查之外，同時也可以通過走訪群眾或動員基層力量實施線索調查，集合當地所有組織動員力量全面圍堵嫌疑人轉移贓款的路徑，提升辦案效率［4］。

例如在2017年的Q網非法集資案件當中，南京市公安機關在面對大量的集資參與人報案時，為了及時幫助群眾追繳贓款，警方積極開通了“Q網用戶配合調查取證受理升級平臺”。在該平臺當中，參與人可以及時地進行登記報案，并由系統做出信息登記處理，及時地維護群眾的切身權益。在這一過程當中，登記受理平臺首頁頁面以“不信謠、不傳謠、不組織”等標語警示人民群眾，杜絕參與各類非法集資活動，并可在發現身邊出現任何非法集資事件的第一時間進行報警處理，以群眾的力量做好涉眾型經濟犯罪的防控工作。保障在牽動群眾利益的基礎上，形成更加強大的防控合力。并且公安機關在抓獲涉案嫌疑人后，需要及時地對嫌疑人家屬做好動員工作，基于道德與法律雙重角度全面分析退贓利弊，爭取嫌疑人家屬盡可能地配合公安機關工作，及時退繳贓款，提升追繳效率，有效降低群眾損失程度，有效預防群體性事件的發生。

（四）采取綜合施治，加強宣傳引導

要有效防控，還需要相關部門建立信息共享平臺，開展綜合施治，集合市場監督、銀行監管、金融委監察、司法打擊有力、主流媒體嚴格審查等形成防控涉眾型經濟犯罪的體制機制，整合社會各方力量，做好相關案件的預防排查。對于開展綜合施治工作，國家一直非常重視，出臺了《防范和處置非法集資條例》，其中規定：“地方各級人民政府應當建立非法集資監測預警機制，納入社會治安綜合治理體系，發揮網格化管理和基層群眾自治組織的作用，運用大數據等現代信息技術手段，加強對非法集資的監測預警。行業主管部門、監管部門應當強化日常監督管理，負責本行業、領域非法集資的風險排查和監測預警。聯席會議應當建立健全全國非法集資監測預警體系，推動建設國家監測預警平臺，促進地方、部門信息共享，加強非法集資風險研判，及時預警提示。”市場監管、金融監管、銀行監管、互聯網監管、電信監管、行業協會等要經常對管轄范圍內的經濟異常現象實施排查，建立檔案系統，全面分析可能會出現的涉眾型經濟案件的影響因素，進而促使各相關部門做好責任落實制度，跟蹤監管，及時疏導預防，避免群體性事件的發生。

同時還要做好宣傳預警，強化引導，以輿論風向標的有效作用加強輿論監管等才能夠形成有效防控效果。例如在“E公司特大非法集資案”當中所展現的特大網絡輿情現象，需要及時地加以控制處理，避免造成網絡輿情的逐漸發酵，引發社會性的群體性事件，因此需要公安機關注重互聯網以及微博、微信等網絡平臺當中的輿論引導，基于網站以及視頻報道等方式做好相應的法規宣傳工作。針對以往涉及的眾多非法集資案例等進行宣傳分析，從而促使群眾能夠深入了解到非法集資的危害，并熟知犯罪分子常用到的詐騙手段，做到根源上的防控作用［5］。全面提升預警效果，除了在實際當中走訪基層以及布置宣傳標語等手段實施防控宣傳，有關公安機關同時也可以應用到更加先進的公眾平臺，以短視頻或圖文并茂的宣傳方式促使大眾能夠更加了解涉眾型經濟犯罪的特征與常見類型，避免群眾參與，才能夠避免群體性事件的爆發。

四、結束語

涉眾型經濟犯罪所引發的群體性事件危害重大，不僅僅損害了群眾的切實利益，同時對現行經濟秩序造成了惡劣影響，并嚴重威脅社會的和諧穩定，因此，需要地方各級政府與相關職能部門能夠積極加強協作監管，并吸引律師介入，構建針對性的防控措施，才能夠有效規避風險，維護社會穩定。