依法打擊懲治涉網黑惡犯罪 推動掃黑除惡斗爭在信息網絡空間持續縱深開展

曹紅虹　楊先德

編者按：近年來，黑惡勢力向網絡空間蔓延，通過信息網絡實施犯罪，整個犯罪鏈條、空間突破了傳統犯罪的地域時空限制，滲透力更強、波及面更廣、被害人更多，危害巨大。最高檢于2022年底發布4件依法懲治涉網絡黑惡犯罪典型案例，該批典型案例聚焦當前司法實踐中常見、多發情形，涉及群眾反映強烈、被害人群體廣泛的網絡“套路貸”、網絡輿情敲詐、網絡裸聊敲詐、網絡“軟暴力”催收等信息網絡重點犯罪領域，有較強的代表性、典型性。為充分發揮案例釋法說理作用，本刊特邀請第一檢察廳和各案件承辦檢察官對本批案例發布背景、指導意義、相關案件辦理要點及實踐啟示等內容予以闡述，共同探討如何立足檢察職能共筑清朗網絡空間。

摘 要：為深入貫徹黨的二十大精神，全面貫徹習近平法治思想，在依法能動履職中踐行人民至上，深入推進打擊懲治涉網黑惡犯罪專項行動，切實加強辦案指導，強化警示震懾，最高檢選編了“湯某甲等人組織、領導、參加黑社會性質組織案”等4件檢察機關依法懲治涉網絡黑惡犯罪典型案例。本批案例重點對網貸如何認定屬于“套路貸”、有組織實施網絡“套路貸”如何認定構成黑社會性質組織、“軟暴力”催收如何認定屬于尋釁滋事、利用信息網絡實施敲詐勒索和強迫交易如何區分、惡勢力犯罪集團組織成員的范圍和成員的犯罪數額如何認定、寬嚴相濟刑事政策在此類案件中如何落實等問題進行了系統解讀，具有較強指導性。

關鍵詞：涉網絡黑惡犯罪 網絡“套路貸” “軟暴力”催收 裸聊敲詐 輿情敲詐 強迫交易

黨的二十大報告指出，要強化社會治安整體防控，推進掃黑除惡常態化，依法嚴懲群眾反映強烈的各類違法犯罪活動。為深入貫徹黨的二十大精神，全面貫徹習近平法治思想，在依法能動履職中踐行人民至上，深入推進打擊懲治涉網黑惡犯罪專項行動，切實加強辦案指導，強化警示震懾，最高檢選編了4件檢察機關依法懲治涉網絡黑惡犯罪典型案例，同時就下一步工作進行了研究謀劃。

一、發布本批案例的主要考慮

（一）落實打擊懲治涉網黑惡犯罪專項行動的具體舉措

2022年8月，最高檢會同公安部、中央宣傳部、中央網信辦等九家單位下發通知和方案，決定在全國開展為期一年半的打擊懲治涉網黑惡犯罪專項行動。此次專項行動緊密結合打擊治理電信網絡新型違法犯罪等工作，依法嚴厲打擊懲治利用信息網絡實施“裸聊”敲詐、“套路貸”、輿情敲詐、惡意索賠、“軟暴力”催收等犯罪活動的黑惡勢力組織，堅決斬斷非法軟件開發、“吸粉引流”“跑分洗錢”等上下游犯罪不法利益鏈條，強力整治造謠炒作、惡意營銷、網絡暴力等網絡空間問題亂象，全力推動常態化掃黑除惡斗爭在信息網絡空間持續縱深開展。檢察機關作為指控和證明犯罪的主體，在專項行動中應當積極發揮作用。為了更有針對性指導全國檢察機關參與專項行動工作，有必要以典型案例的方式，明確工作重點和方向，準確把握案件定性、法律適用和政策運用，提升此類案件辦理質量，確保專項行動取得預期效果。

（二）加強指導檢察辦案的實際需要

從三年掃黑除惡專項斗爭中的經驗看，涉網黑惡犯罪案件辦理難度大、爭議問題多，有必要加強指導。隨著移動互聯技術發展和智能終端的普及，利用信息網絡實施的違法犯罪活動越來越多，其中一些網上有組織犯罪的危害性已經達到應當認定為黑惡犯罪的程度，但是與傳統的主要在線下現實生活中實施的黑惡犯罪不同，涉網黑惡犯罪在犯罪手段、方式、影響和后果等方面都有自身的特點，在認定中面臨不少新問題、新難題，需要厘清和明確。通過此次案例選編，最高檢梳理了2018年至2020年三年掃黑除惡專項斗爭期間以及常態化掃黑除惡斗爭以來的此類案件辦理情況，總結提煉經驗和規則，有針對地加強指導。

（三）落實普法宣傳責任制，加強警示震懾的客觀需要

普法宣傳、預防犯罪是檢察機關的重要職能。從實踐辦案看，近年來黑惡犯罪有向信息網絡空間蔓延的趨勢，雖然缺少人與人的物理接觸，但利用信息網絡實施的犯罪活動滲透力更強、波及面更廣、被害人更多、非法所得更為巨大，尤其是在網絡“套路貸”、網絡詐騙等犯罪中，未成年人、在校學生、老年人等成為網絡黑惡犯罪的主要受害對象。如本次選編的湯某甲等人組織、領導、參加黑社會性質組織案，被告人實施的網絡“套路貸”犯罪直接造成多名在校學生或剛畢業學生自殺身亡、自殺未遂等嚴重后果。選編發布典型案例，彰顯政法機關打擊犯罪的決心和意志，有利于震懾、警示犯罪分子，同時有利于增強潛在被害群體的警惕性和鑒別力，切實維護個人人身財產安全。

此次選編的案例聚焦網絡“套路貸”、網絡輿情敲詐、網絡裸聊敲詐、網絡“軟暴力”催收四類當前實踐中常見、多發、群眾反映強烈、被害人群體廣泛的重點犯罪領域，4起案件具有較為普遍的代表性、典型性，能夠較好地實現上述三方面目標。

二、本批典型案例的指導意義

本批涉網絡黑惡犯罪典型案例突出法律性，指導性較強。本批案例以涉網絡黑惡犯罪事實認定和法律適用中的常見爭議問題為重點展開編寫。這些問題包括：網貸如何認定屬于“套路貸”、有組織實施網絡“套路貸”如何認定構成黑社會性質組織、無接觸的網絡犯罪如何把握認定屬于黑惡勢力，“軟暴力”催收如何認定屬于尋釁滋事、敲詐勒索和強迫交易如何區分、惡勢力犯罪集團組織成員的范圍和成員的犯罪數額如何認定、寬嚴相濟刑事政策在此類案件中如何落實等等。

（一）湯某甲等人組織、領導、參加黑社會性質組織案

該案是網絡“套路貸”領域犯罪案件，也是本批案例中唯一一起涉黑犯罪。在該起案例中，一是明確網絡貸款認定為“套路貸”的標準?！疤茁焚J”是假借民間借貸之名非法占有他人財物的類型化犯罪行為。按照主客觀一致原則，對存在制造民間借貸假象、制造虛假給付事實、故意制造違約、肆意認定違約、違約金及利息畸高、惡意壘高債務、軟硬兼施“索債”等情況，綜合認定具有非法占有目的，屬于“套路貸”犯罪。二是明確有組織實施網絡“套路貸”認定為黑社會性質組織犯罪的標準。利用信息網絡實施犯罪，往往缺少線下人與人的物理接觸，在網絡“套路貸”等犯罪中表現為通過電話、短信、視頻等方式進行“軟暴力”催收，這種情況下在黑社會性質組織犯罪四個特征中尤其要關注行為特征和危害性特征。對有組織地實施網絡“套路貸”犯罪活動，實施“軟暴力”催收達到與“暴力”或“以暴力相威脅”等相當的程度，產生欺壓、殘害群眾的效果，在網絡空間和現實社會造成重大影響的，依法認定為組織、領導、參加黑社會性質組織犯罪。對以老年人、未成年人、在校學生、喪失勞動能力的人為對象實施“套路貸”犯罪，或因實施“套路貸”導致被害人及相關人員自殺自殘、精神失常、失學失業的，應該評價為在相關領域造成重大影響。三是明確網絡“套路貸”黑惡犯罪的刑事政策。網絡有組織犯罪往往涉案人數眾多，對社會危害十分嚴重、情節十分惡劣的案件，對其中的組織、領導者、首要分子、骨干成員，從嚴把握適用認罪認罰從寬制度。對社會閱歷少、參與犯罪時間短、實際作用小的初犯、偶犯，尤其是剛參加工作或者實習的大學生、務工人員，為謀生而誤入犯罪組織，自愿認罪認罰的，本著教育挽救的方針，予以區別對待，依法從寬處理。

（二）洪某都等人敲詐勒索案

該案系有組織利用信息網絡實施的跨境裸聊敲詐惡勢力犯罪集團案件。在該起典型案例中，一是明確網絡敲詐類案件認定黑惡犯罪的標準。黑社會性質組織一般應當以暴力、威脅等手段，有組織地實施故意傷害、尋釁滋事、非法拘禁、強迫交易、敲詐勒索等多種違法犯罪活動，本案暴力性較弱，犯罪類型單一，實施的“軟暴力”行為具有隱秘性，針對被害人的犯罪主要是敲詐勒索，其敲詐勒索方式是羞辱、威脅被害人，用被害人害怕名譽受損為手段勒索財物，故不宜認定為黑社會性質組織。因此，對于僅以線上有組織地利用信息網絡點對點實施敲詐勒索等違法犯罪活動，具有一定隱秘性、尚未對被害人親友等周邊人群形成滋擾威脅、尚未達到嚴重破壞經濟和社會生活秩序的，可以根據其脅迫手段、受害范圍、后果等因素，依法認定為惡勢力團伙，符合犯罪集團規定的，依法認定為惡勢力犯罪集團。二是明確了組織成員范圍和主從犯認定的標準。對于犯罪鏈條長、層級復雜的涉網黑惡案件，應當注重審查區分犯罪分子地位、作用、參與程度等，依法界定有組織犯罪的成員范圍。人數眾多、存在多個層級的犯罪組織，對其中具有一定層級以上人員，參與時間較長，且組織、指揮其他人員實施敲詐勒索犯罪，原則上應認定惡勢力犯罪集團成員，而對于一般的業務員、普通組員則根據其參與時間、有無直接實施敲詐勒索行為、有無拉人入伙以及非法獲利等情況綜合判斷，避免“一刀切”認定擴大依法懲治范圍。在主從犯認定方面，對犯罪集團內部各部門、成員之間圍繞犯罪行為存在互相聯系、支持和幫助的，組織成員應當對集團犯罪金額承擔責任，再根據成員的具體地位、角色以及參與時間長短，區分主從犯，對于從犯，予以從輕或減輕處罰，確保罪刑均衡、罰當其罪。

（三）袁某厚等人敲詐勒索、強迫交易、尋釁滋事案

該案系有組織利用信息網絡實施“輿情”“新聞”敲詐、強迫交易等惡勢力犯罪集團案件。在該起案件中，一是明確“輿情”“新聞”敲詐案件認定為黑惡犯罪的標準。對于有組織地利用自媒體等信息網絡平臺，采用線上線下相結合方式，以曝光負面信息或不實信息相威脅或曝光相關信息后提供有償刪帖服務等方式，多次索要他人財物或強迫提供服務、銷售商品，嚴重侵犯他人人身和財產權利，擾亂社會秩序，造成惡劣社會影響的，依法認定為惡勢力組織。二是明確“輿情”“新聞”敲詐、強迫交易案件中區分敲詐勒索與強迫交易犯罪的標準。對于以威脅手段索要他人財物或強迫提供服務、銷售商品，應當從被害方是否有涉案服務或商品的正常需求、行為人是否實際提供服務、商品服務及其對價是否合理、主觀目的和侵害的法益等方面準確區分認定為敲詐勒索或強迫交易犯罪。三是明確打擊尺度與懲治重點。司法機關依法保護傳統和新媒體的新聞監督權和社會公眾的公民監督權，維護正常的輿論監督、社會監督秩序。依法懲治的重點是不具有新聞采編資質或打著“輿論監督”旗號，以非法占有他人財物為目的，利用信息網絡平臺，通過有償新聞、有償刪帖、以曝光負面信息相威脅索要財物等方式實施的敲詐勒索、強迫交易等犯罪行為。對于有組織實施此類犯罪行為，嚴重破壞經濟社會生活秩序，符合黑惡勢力特征的，依法予以嚴懲，維護清朗網絡空間環境。

（四）趙某等人尋釁滋事案

該案系有組織實施“軟暴力”催收類涉惡犯罪案件。在該起案例中，一是明確“軟暴力”催收認定為尋釁滋事罪的標準。行為人針對債務人利用信息網絡實施催收行為超過法律允許的限度，使用從網貸公司獲取的欠款人手機通訊錄信息，滋擾、糾纏、辱罵、威脅、恐嚇債務人以及與債務無關的第三方，情節惡劣，嚴重破壞社會秩序的，應當認定為尋釁滋事罪。二是明確有組織實施“軟暴力”催收認定為黑惡犯罪的標準。多人多次實施網絡“軟暴力”催收，有明確的糾集者，骨干成員相對固定，成員眾多，存續時間較長，屬于為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織的，應當認定為惡勢力犯罪集團。三是明確適用寬嚴相濟刑事政策分層處理涉眾型犯罪。對于犯罪嫌疑人眾多的“軟暴力”催收案件，要貫徹寬嚴相濟刑事政策，依法適用認罪認罰從寬制度。對于催收工作的實際控制人、主要部門負責人、作用較大的催收員，依法予以從嚴懲處；對于實施違法催收行為次數少、違法所得少，能夠主動退繳違法所得，認罪悔罪態度好，如實供述本人及上下游同案犯的行為，對案件的偵破和犯罪事實認定起重要作用，社會閱歷少的剛畢業學生或務工的年輕人，初犯、偶犯，本著教育挽救的方針，依法予以從寬處理。

三、下一步工作謀劃

一是依法能動履職，加大辦案力度，形成懲治涉網黑惡勢力的高壓態勢。黑惡勢力通過信息網絡實施犯罪，整個犯罪鏈條突破了傳統犯罪的地域限制，其社會危害存在放大輻射效應，甚至可能大于直接的暴力犯罪行為。最高檢將懲治涉網黑惡勢力專項行動作為2023年常態化掃黑除惡斗爭的重中之重，各級檢察機關要克服“等靠要”思想，立足檢察職能，發揮偵查監督和協作配合機制作用，密切與公安機關協作配合，拓寬案件線索來源，有針對性梳理近來已決和在辦涉網絡犯罪案件，廣泛收集、及時移送涉網黑惡犯罪線索，深挖徹查，力爭辦理一批典型、優質案件。最高檢將掛牌督辦一批重大典型涉網黑惡犯罪，并加強個案指導工作。二是堅持法治標準，切實做到“不放過，不湊數”。各級檢察機關要準確把握利用信息網絡實施黑惡勢力犯罪的特點和認定標準，堅持把“是黑惡犯罪一個不放過、不是黑惡犯罪一個不湊數”原則不折不扣落實到日常辦案中，切實提升案件質量。對應當認定為黑惡犯罪的，依法從嚴從重追訴；應當按照普通犯罪或者不作為犯罪處理的，堅決不拔高、不湊數。三是深入參與社會治理，共筑清朗網絡空間。堅持以案促治，結合辦理的涉網絡黑惡案件，加強規律總結，查找治理漏洞，加強普法宣傳，用好檢察建議機制，有針對性制發檢察建議，不斷健全涉網絡黑惡勢力源頭防范治理機制。尤其是要加強在校學生、老年人等容易被網絡黑惡犯罪侵害群體的普法宣傳工作，加強網絡貸款、債務催收、自媒體運營、直播平臺等領域的治理工作。

*最高人民檢察院第一檢察廳副廳長、掃黑辦副主任、二級高級檢察官［100726］

**最高人民檢察院第一檢察廳一級檢察官助理［100726］