搗毀特大“話務(wù)引流”詐騙團(tuán)伙聚焦“百城之戰(zhàn)”

楊潔

這是一場針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“電話引流”環(huán)節(jié)的大批量打擊行動。經(jīng)過前期偵查研判，4月25日至28日，上海市公安局在公安部刑偵局的統(tǒng)一指揮下，組織1000余名警力，奔赴全國100個城市，開展集中收網(wǎng)行動，共有506名涉嫌詐騙定罪的犯罪嫌疑人落網(wǎng)。規(guī)模之大，抓捕人數(shù)之多，對于引流環(huán)節(jié)打擊力度之深，前所未有。

這場“百城之戰(zhàn)”，在4月25日清晨打響。當(dāng)天6時許，尚在睡夢中的徐陽被一陣急促的敲門聲驚醒，一副冰涼的手銬銬在了她的手腕上。同一個早晨，劉剛在送孩子上學(xué)的途中見到了警察，他強(qiáng)裝鎮(zhèn)定目送孩子走進(jìn)學(xué)校，剛一轉(zhuǎn)身，便開始崩潰流淚。

他們的內(nèi)心都有一個驚恐的念頭一閃而過：“壞了，那些電話打壞了！”

偽裝來電

“您好，我是A教育機(jī)構(gòu)的客服人員，正在集中辦理退費，請問您現(xiàn)在有時間辦理一下嗎？”如果你突然接到一個境外陌生來電，電話那頭傳來彬彬有禮的甜美女聲，普通話聽起來比較標(biāo)準(zhǔn)，并且掌握了你的真實信息，你會作何反應(yīng)？許多人的第一反應(yīng)是“騙子”！然而，也有不少人信以為真。

得到肯定的答復(fù)后，對方會繼續(xù)指導(dǎo)：“請您現(xiàn)在把QQ打開，加入我們的官方指定QQ群，群里的客服和您核實后，就會將錢款退回到您的賬戶里。”

這就是典型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“電話引流”環(huán)節(jié)——編造一個看似正當(dāng)?shù)睦碛桑瑢撛谑芎φ呃M(jìn)各種聊天群，為詐騙團(tuán)伙實施犯罪打下基礎(chǔ)。

投資理財、假冒客服、評價刷單……各種類型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙第一步都是“廣撒網(wǎng)”，與受害者建立聯(lián)系。于是，“電話引流”這一黑灰產(chǎn)業(yè)應(yīng)運而生。從業(yè)者“上班”時只負(fù)責(zé)撥打電話，他們往往會對接不同的犯罪團(tuán)伙，使用不同話術(shù)，在“游戲客服”“機(jī)構(gòu)客服”“平臺客服”等角色中無縫切換，并按最終進(jìn)群人數(shù)獲取提成。

如今，尤其在境外一些地區(qū)，“電話引流”產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。他們撥出的電話顯示為境外號碼，往往較難追查。在人們通常的認(rèn)知中，這些犯罪分子都身處境外，打擊、取證都很困難。那么，事實果真如此嗎？

今年3月17日，上海浦東公安分局刑偵支隊在梳理研判今年以來的案件時，新的線索浮出水面——在一起冒充客服詐騙的案件中，偵查員發(fā)現(xiàn)，有一大批專門對接境外電詐窩點的犯罪分子竟在國內(nèi)活躍！

“來電顯示都是國外，而事實上，這些話務(wù)員都是在境內(nèi)招募‘工作的。”浦東公安分局刑偵副支隊長、反詐中心主任傅炯杰說。

污點兼職，架構(gòu)分明

1992年出生的徐陽，因為一份不光彩的兼職，留下了人生中永遠(yuǎn)的污點。

去年過年期間，徐陽閑來無事在網(wǎng)絡(luò)求職平臺尋找工作，一則招聘信息映入眼簾。“工資日結(jié)”“在家上班”……看到這些信息，徐陽心動了。她與對方聯(lián)系，對方問她有沒有打過客服電話，又發(fā)來一段話，讓徐陽照著念。“面試就是這么簡單。”隨后，徐陽被對方拉進(jìn)一個工作群。

徐陽進(jìn)群的時候，群里已經(jīng)有100多人。群文件里有一個專門撥打電話的軟件。有一個小組長，每天早上問：“今天誰有時間上班？”并在群里發(fā)布當(dāng)天的坐席工號、域名與登錄密碼。

徐陽回復(fù)消息報名后，用這串?dāng)?shù)字登錄軟件，后臺已經(jīng)有密密麻麻的幾頁電話號碼，還有相對應(yīng)的身份信息。系統(tǒng)會自動撥出電話，接通后，徐陽照著臺詞念就行了：“您好，是陳女士嗎？我是A教育機(jī)構(gòu)的客服，我們現(xiàn)在辦理集中退費……”

就這樣，僅需一臺電腦、一副耳麥，就能在家里當(dāng)“客服”，接打電話。徐陽有空就在家做“兼職”，斷斷續(xù)續(xù)做了一年多。

她當(dāng)然也發(fā)現(xiàn)了不少奇怪的地方。比如，她所在的“上班群”，發(fā)言規(guī)定極為嚴(yán)格，除了“上班”與“收到”，不能說其他的話，違規(guī)者會被嚴(yán)厲斥責(zé)并被踢出群組。比如，她每天的工號都不一樣，有時每天要換兩三個。又比如，她一會兒是游戲客服，一會兒是機(jī)構(gòu)客服，每天變換好幾重身份。最讓她郁悶的是，好幾次撥打電話，剛說了一句，對方就大罵：“騙子！”

老是挨罵，心情自然不好。徐陽也打過退堂鼓，但日結(jié)的“工資”還是讓她堅持了下來。后來，徐陽愈發(fā)熟練，幾乎每次“上班”，她都要打出上百個電話。“最早，我拿過240元一天；后來規(guī)則改了，180元一天，算是底薪，每拉一個人進(jìn)群就有5元提成。”徐陽說，她沒有仔細(xì)算過，但總收入估計超過4萬元。

事實上，徐陽所加入的群組背后存在一個龐大的組織，從上到下分為核心頭目、組長、質(zhì)檢員、話務(wù)員（客服）等不同層級。

劉剛就是一名“質(zhì)檢員”，固定收入400元/天。他專門負(fù)責(zé)抽查“話務(wù)員”的通話錄音，聽耳麥有沒有聲音、語氣態(tài)度好不好，監(jiān)督通話質(zhì)量，確保“客服”認(rèn)認(rèn)真真按話術(shù)忽悠。如果聽到不規(guī)范的，劉剛就會

在群里提醒；如果對方屢教不改，那么就直接向“小組長”匯報——不好意思，您別干了，后頭有的是人排隊等“上崗”。

“組長”則一般是群主或管理員身份，他們擁有的群組不等，每個群里有百來人，每天發(fā)布信息招募工作人員“上班”。打開他們使用的境外軟件，“班組配置”“坐席配置”“主叫分組”“外呼任務(wù)”等一應(yīng)俱全，已是標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)化流程管理。

就這樣，“質(zhì)檢員”監(jiān)督“話務(wù)員”，“組長”統(tǒng)籌他們按時上工，核心頭目管理數(shù)名“組長”……圍繞“電話引流”產(chǎn)業(yè)儼然已經(jīng)有了嚴(yán)密的架構(gòu)與分工。最上頭的“大組長”則與境外團(tuán)伙直接取得聯(lián)系，對接各類詐騙引流需求，并且通過虛擬貨幣牟利。

由于這個行當(dāng)門檻低、來錢快、在家就能上班，許多人爭先恐后加入。

滅燈行動，公檢聯(lián)手

以事實為根據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩。為了將犯罪嫌疑人繩之以法，公安民警前期做了大量工作，其中就包括與檢察官合署辦案。

今年3月底，當(dāng)線索剛剛浮現(xiàn)時，浦東公安分局反詐中心已經(jīng)協(xié)調(diào)浦東新區(qū)人民檢察院非接觸類案件檢察官辦案組提前介入。

“從檢20多年，我從來沒有碰到過一樁案件的犯罪嫌疑人數(shù)量這么龐大。這在全市乃至全國范圍內(nèi)也罕見。”第一次聽傅炯杰提起這樁案子，浦東新區(qū)人民檢察院非接觸類案件檢察官辦案組負(fù)責(zé)人楊曉波有點兒震驚。他立馬召集了6位檢察官，與偵查民警會商。“一方面對案件規(guī)模感到驚訝，另一方面覺得這起案件比較典型，如果能夠成功打擊電信詐騙引流環(huán)節(jié)的黑灰產(chǎn)業(yè)，就反詐效果而言，也會是漂亮的一仗”。 最終，根據(jù)檢察官辦案組的指導(dǎo)意見，此案犯罪嫌疑人擬以“詐騙罪”打擊處理。按撥打500次詐騙電話的定罪標(biāo)準(zhǔn)，第一批犯罪嫌疑人被鎖定。

4月25日，浦東公安分局刑偵支隊指揮大廳里，500多盞燈排列齊整。刑偵支隊支隊長桂朝峰在現(xiàn)場部署指揮，收網(wǎng)行動即將開展。這是針對“百城之戰(zhàn)”的“滅燈計劃”——每抓捕到一名犯罪嫌疑人，就會有一盞燈隨之熄滅。

這場打擊行動涉及全國24個省（自治區(qū)、直轄市），嫌疑人的行蹤恰好分布100個城市。1000多名警察奔赴各地前線，后方同步研判跟進(jìn)，又梳理出第二批符合打擊標(biāo)準(zhǔn)的涉案人員名單，乘勝追擊。4月25日至28日，共有506名符合詐騙定罪的犯罪嫌疑人落網(wǎng)。其中，包括黑灰產(chǎn)組織者27名，技術(shù)人員3名。

在本次抓捕行動中，如何取證？怎樣固定口供與證據(jù)？前期的抓捕方案打印出來足有3厘米厚，一條一條清晰在列。經(jīng)過周密培訓(xùn)，500多個點位都在第一時間開展現(xiàn)場審訊，全流程強(qiáng)化取證。隨后，刑偵支隊審理大隊在犯罪嫌疑人被采取強(qiáng)制措施前，對所有筆錄予以審核；法制支隊與檢察官辦案組加強(qiáng)復(fù)核把關(guān)，確保辦案質(zhì)量，提升打擊成效。

截至發(fā)稿，506名涉案人員均已被采取刑事強(qiáng)制措施。1000多G數(shù)據(jù)、5000多萬條語音文件被取證固定。浦東新區(qū)檢察院也已明確，集中精干辦案力量，確定多部門聯(lián)合辦理。

抓捕工作結(jié)束后沒多久，上海反詐中心傳來好消息：近期接到詐騙電話的人數(shù)明顯下降。

偵查員們終于可以稍稍松一口氣。當(dāng)他們抬起頭，浦東公安分局反詐中心里的三行大字躍入眼簾：“以人民為中心”，守牢百姓錢袋子；“以審判為中心”，規(guī)范證據(jù)鏈條；“以研判為中心”，提升技術(shù)手段。（文中嫌疑人均為化名）

（《新民晚報》2023.5.25 ）