挪用國際貿易貨款還債的詐騙犯

文/夏雨

一家外國公司在中國境內報警稱遭遇合同詐騙，金額達92.4萬美元。隨著該案的審理，一起將國際貿易款項用于償還企業主個人債務的案件浮出水面。

層層托人采購

2020年9月的一天，依某接到一外國朋友安某某打來的電話，對方稱手頭有外國公司采購體溫計的訂單，想請依某在中國境內組織貨源供貨。

依某聯系之前與其有過合作的劉某某，一起為促成這筆生意提供居間服務。劉某某在做體溫計業務的過程中，結識了同樣做這個行當的肖某某、鄭某和林某。由于這次采購方需求量大，于是他便聯系肖某某等三人一起找貨源。

肖某某接到這筆生意后，隨即與之前曾向其供貨的晟安望（天津）商務信息服務有限公司（以下簡稱“晟安望公司”）實際控制人王思雨聯系，詢問其能否拿到東阿阿華醫療科技有限公司（以下簡稱“東阿醫療公司”）生產的體溫計。王思雨表示，自己有從東阿醫療公司進貨的渠道，同時向肖某某發送了體溫計相關材料，并提供了報價。

體溫計一度市場需求大增

王思雨提供的材料及報價通過劉某某轉發到外國公司，該公司認為這款體溫計價格合理，遂表示要與供貨商簽訂采購合同。由于王思雨的晟安望公司沒有銷售醫療器械的資質，于是她經朋友介紹，聯系到具有相關資質的青島某實業公司，決定以該公司名義與外國公司簽訂合同。

經王思雨與青島某實業公司法定代表人趙某及依某等幾名居間人協商，決定由王思雨負責向外國公司供貨，由青島某實業公司負責收款，并辦理出口手續等，同時向依某等人支付居間人服務費。

2020年10月19日，青島某實業公司與外國公司簽訂上述品牌的體溫計購銷合同，約定外國公司從青島某實業公司購買東阿醫療公司生產的體溫計，總價92.4萬美元，折合人民幣595萬余元。合同還約定，供貨方在收到定金后15個工作日內裝運貨物。

王思雨、趙某及依某等人私下約定，貨源由王思雨組織提供，青島某實業公司負責收取貨款并裝運出口。趙某還以青島某實業公司的名義與依某等幾名居間人簽訂了合同，居間服務費為132.16萬元。

為了便于聯系，在青島某實業公司與外國公司簽訂購銷合同時，肖某某特意建了一個由她及王思雨、趙某、劉某某、林某為群成員的微信群（以下簡稱“案涉微信群”）。

頻施緩兵之計

然而，出乎外國公司及幾名居間人意料的是，王思雨的公司正處于債務危機中。由于其名下的晟安望公司經營不善，王思雨欠了不少債，正因頻頻上門的債主而心力交瘁，束手無策。在拿到外國公司的這張訂單后，她認為償還巨額債務的機會來了。

“我在簽訂合同時就產生了詐騙的想法，想先把錢騙過來償還債務，拆東墻補西墻。”王思雨案發后供述。也就是說，她從一開始就沒準備聯系貨源，而是想用這筆巨額貨款來緩解自己的債務危機。

2020年10月21日、10月27日和11月3日，外國公司分三次將595萬余元貨款匯到青島某實業公司賬戶中。青島某實業公司按照居間合同約定，分別向依某、劉某某、林某和鄭某等支付了居間服務費。之后，青島某實業公司分三次將364.5萬元轉到晟安望公司賬上，王思雨將該款用于歸還個人欠款和個人消費。

在此期間，外國公司因一直收不到貨而頻頻催促。王思雨則早已在心里謀劃了應對預案——施出緩兵之計，拖一天是一天。10月21日，王思雨先是將體溫計外包裝紙箱的圖片和視頻發到案涉微信群里，以向群友證明自己已經開始做履約的前期準備工作。10月28日，王思雨又把工廠生產體溫計的場景，以及倉庫存放的包裝紙箱等相關圖片發到案涉微信群里，以證明其已訂貨，并準備裝運。這些圖片和視頻被其他群成員分別轉發給外國公司的相關人員。于是，對方相信“合同有所延誤，但仍在積極履行中”。

合同約定的期限屆滿，劉某某一方面向王思雨催貨，另一方面在經趙某同意后，以青島某實業公司名義發了一份聲明給外國公司，稱因新冠肺炎疫情導致延期交貨。后來趙某不同意再以青島某實業公司的名義發聲明。王思雨只能以晟安望公司的名義向外國公司發出類似聲明。然而王思雨供貨仍然遙遙無期，貨物始終沒有發出。

外國公司的代表崔某事后證實稱，青島某實業公司在收到全部貨款后，并未按照要求發貨，而是發函稱無法按期發運貨物。之后，王思雨通過展示商業發票、裝箱單、產品生產和倉儲視頻、發貨承諾函等，不斷拖延。

由于王思雨一直沒有向外國公司發貨，趙某及其他居間人非常焦急，表示“再不交貨就報警”。王思雨只得聯系自己的一個客戶李某，讓李某配合她，對外宣稱是以李某名義向東阿醫療公司采購體溫計的，且收到的貨款都已匯給李某。有一次，王思雨還當著趙某等人的面給李某打電話，李某在電話中稱收到了王思雨轉來的貨款。

直至2020年12月4日，趙某表示青島某實業公司無法按照合同約定供貨，并與外國公司達成協議，減少供貨數量。青島某實業公司承諾，在12月8日前向外國公司退還貨款20.18萬美元，但實際僅退還1萬美元。

12月19日，青島某實業公司要求外國公司簽署三方協議，追加晟安望公司為合作方，外國公司予以拒絕。

案發獲刑領罰

王思雨因涉嫌犯合同詐騙罪，于2022年2月21日被青島經濟技術開發區公安分局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。

山東省青島市黃島區人民檢察院指控被告人王思雨犯合同詐騙罪，于2022年9月16日向法院提起公訴。山東省青島市黃島區人民法院（以下簡稱“黃島區法院”）于2022年9月19日立案后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。

黃島區法院經審理認為，被告人王思雨以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額特別巨大，其行為已構成合同詐騙罪。檢察院指控被告人王思雨構成合同詐騙罪的事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立，法院予以支持。

關于被告人王思雨的辯護人及被害單位代理人提出，李某及居間人趙某應否承擔刑事責任的問題，經查，從趙某、李某的證言及微信聊天記錄看，趙某及其他居間人多次催促被告人王思雨發貨；李某之所以配合王思雨隱瞞真相，是因為王思雨欠其錢款尚未償還。現有證據不能證明趙某、李某與被告人王思雨有詐騙的共同犯罪故意，且根據刑事訴訟的程序規定，人民法院僅是根據公訴機關指控的事實及提交的證據進行審查。在無充分證據的情況下，無法認定趙某等人與被告人王思雨系共同犯罪。辯護人主張應追究趙某等人的刑事責任，因證據不足，法院對該辯護意見不予采納。

被告人王思雨在無合同履行能力的情況下，虛構事實、隱瞞真相，通過讓青島某實業公司與被害單位簽訂合同的方式對被害單位實施詐騙。青島某實業公司與晟安望公司簽訂的協議書，可以證明與外國公司簽訂的購銷合同及居間合同，實際履行人系王思雨的晟安望公司，青島某實業公司根據王思雨的指示向居間人支付居間費用。雖然被告人王思雨實際得到款項364.5萬元，但其行為導致被害單位經濟損失為92.4萬美元，折合人民幣595萬余元。該損失與王思雨的詐騙行為具有因果關系，王思雨理應對上述經濟損失承擔全部責任。

2023年4月18日，黃島區法院對外公布本案一審判決結果：被告人王思雨犯合同詐騙罪，判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣50萬元；王思雨退回的贓款人民幣30萬元，返還外國公司；責令王思雨繼續退賠被害單位損失。一審宣判后，王思雨沒有上訴。