遲遲等不來的水泥熟料

文｜張倩 朱美君

10月中旬，張世生再次催促孫強交貨，孫強則以“東北拉閘限電”“疫情影響物流”等為由一再拖延，后來索性電話不接、微信不回

水泥熟料（以下簡稱熟料）是以石灰石和黏土、鐵質(zhì)原料為主要原料，按適當比例配制成生料，燒至部分或全部熔融，并經(jīng)冷卻而獲得的半成品。對于經(jīng)營中小水泥廠的企業(yè)主張世生而言，穩(wěn)定的熟料貨源直接關系到成品水泥的產(chǎn)量，因此他經(jīng)常托熟人滿世界打聽量多價優(yōu)的熟料購進渠道。

3年前，張世生見南方建材市場火爆，便從山東老家來到江蘇省漣水縣經(jīng)營了一家水泥廠。他為人謹慎，會反復考察熟料供貨商的資歷后，才決定合作與否，所以建廠以來他從未被騙，生意做得還算安穩(wěn)。

第一次熟料供應合作成功

每年第三、四季度是南方水泥需求旺季。2021年下半年，受動力煤價格上漲及疫情造成的物流不暢影響，水泥熟料價格持續(xù)走高，卻鮮有貨源，中小型水泥廠日常經(jīng)營嚴重受限。

2021年8月，張世生把以往合作過的供應商統(tǒng)統(tǒng)聯(lián)系了一遍，始終沒搞定貨源。一籌莫展之際，好友李辰帶著熟料中間商孫強主動上門拜訪。

“我有2700多噸熟料在鹽城響水港，只要你點頭，立即可以拖來。不過丑話說在前面，這批熟料被雨淋過，質(zhì)量稍微差點……”李辰簡單介紹后，孫強掏出響水港熟料堆積的照片，信心滿滿地給張世生展示起來。

起初，張世生也有點懷疑孫強的實力，借機將李辰叫至屋外，小心打探著孫強的來歷。從李辰口中他得知，孫強也是山東人，名下有兩家公司且經(jīng)營狀況良好。張世生慢慢放下戒備，隨即回屋與孫強攀談。孫強告訴他這批熟料是從東北最大的水泥廠運來的，整船熟料共1.5萬多噸，本打算全部賣給響水縣一家水泥廠，哪知這家水泥廠庫存容納不了那么多貨。

一聽說是圈內(nèi)有名的大廠熟料，還送貨上門，張世生心中高興，但出于謹慎，他提出先拉幾車過來看看質(zhì)量。隔天，孫強便將100噸熟料送到了水泥廠，張世生立即安排10余名工人對熟料質(zhì)量進行檢查。經(jīng)反復檢驗，他們發(fā)現(xiàn)這批熟料雖有些許瑕疵，但在后續(xù)生產(chǎn)過程中，完全可以通過增加其他配比原料的方式來保證成品水泥的質(zhì)量。

后來，張世生以熟料存在瑕疵為由一再砍價，最終給出每噸310元的合作底價。而這一價格遠遠低于當時的熟料市場價，甚至低于孫強的進貨價。考慮到如不及時出手，熟料長期暴露在室外，質(zhì)量只會越來越差，孫強只能忍痛虧本甩賣。最終，張世生僅用了85萬元，成功撿漏了2700余噸熟料。

在交接完最后一車貨后，孫強拉著張世生的手承諾道：“老哥，我跟很多大廠都有長期合作，以后缺貨就找我，讓我也賺點。”

陷入“貨難到、錢難退”的困境

2021年9月，考慮到下半年熟料市場緊俏，張世生想著趁熱打鐵，借此渠道多囤點貨，便請李辰做中間人，以同鄉(xiāng)小聚為名宴請孫強，席間他與孫強達成二次合作意向。二人約定以市場價交易1.5萬余噸水泥熟料，水泥熟料到響水港付一半貨款，到水泥廠再付另一半貨款，同時約好三天后在漣水縣簽合同。

但三天后，孫強卻不見蹤影。眼看水泥廠的熟料庫存不多，即將影響日常生產(chǎn)，張世生心急如焚，多次通過李辰聯(lián)系孫強，孫強均稱其一直忙備貨，沒空簽合同。一個月后，孫強主動聯(lián)系張世生，說自己在遼寧大連碼頭備貨上船，需要先付預付款。一聽貨源有著落，張世生懸著的心瞬間落地，立即按要求向?qū)O強指定的對公賬戶轉(zhuǎn)賬260萬元。

十天后，在李辰的見證下，二人終于簽訂了書面合同，約定張世生以每噸435元的價格，從孫強處購入15150噸熟料。隨后，孫強向李辰、張世生發(fā)送了貨船的位置截圖，承諾不出三日，熟料必到響水港。張世生聽后滿心歡喜，當即按對方要求向?qū)O強個人賬戶轉(zhuǎn)賬100萬元。自此，本應等熟料運抵響水港時付的一半貨款全部付清。

此后三日，張世生一直翹首以盼，但始終沒有等來到貨信息，便趕緊打電話給孫強。電話那頭的孫強異常淡定：“響水的水泥廠著急用熟料，上次那批貨被他們要去了，下批貨肯定給你。”對此，張世生雖然一肚子意見，但礙于情面也不好說什么，只是一遍遍叮囑孫強下批貨一定要優(yōu)先給自己，孫強滿口答應。

10月中旬，張世生再次催促孫強交貨，孫強則以“東北拉閘限電”“疫情影響物流”等為由一再拖延，后來索性電話不接、微信不回。

11月3日，張世生察覺孫強行為異常，便通過李辰告知孫強貨不要了，要退款。孫強一個勁地答應“好好好”，后相繼向張世生的微信發(fā)送了2張共計160萬元的轉(zhuǎn)賬截圖。

張世生原以為退款有望，怎料查賬后發(fā)現(xiàn)公司賬戶并未收到160萬元退款，便打電話質(zhì)問孫強，電話那頭的孫強以“賬戶凍結(jié)”“戶頭不對”“賬務沒上班”等多種理由搪塞。眼看溝通無望，張世生非常惱怒。他警告孫強：“再不退錢就報警！”

2022年1月8日，張世生打聽到孫強在響水港，便帶人去堵孫強。見到孫強后，張世生強硬地表示“要么給錢，要么一起去公安局投案”。孫強見狀，連忙賠笑道：“我這邊恰好有8000多噸貨，價值320萬元，你趕緊回去辦理貨權轉(zhuǎn)移手續(xù)來運貨。”說著便把發(fā)貨合同、船運合同及船號發(fā)給張世生。通過港務查詢，張世生發(fā)現(xiàn)船上確有熟料，便立即回漣水縣辦理手續(xù)。

第二天，當張世生辦好手續(xù)，匆匆趕到響水港時，那艘船恰好在卸水泥熟料，但船只負責人卻說這批貨跟孫強沒有半毛錢關系。而此時，孫強早已消失得無影無蹤。

一個“不靠譜”的合作方

2022年1月10日，張世生果斷報警。1月29日，公安機關決定立案偵查，并多次嘗試聯(lián)系孫強配合調(diào)查未果。2月9日，孫強被抓獲歸案，但拒不供述犯罪事實，堅稱自己沒有詐騙故意，一直在積極聯(lián)系供貨商促成交易。公安機關經(jīng)偵查認為，孫強的行為涉嫌詐騙罪，于2月26日提請檢察機關批準逮捕。

“第一次交易，我就虧了一大筆，這次我肯定要找個合適的貨源，我已經(jīng)與東北、重慶、越南三家公司達成初步合作意向，今年初就能交貨。”面對檢察官的訊問，孫強顯得義憤填膺，他拍著胸脯保證自己有兩家公司，絕對有履行能力，所得貨款一部分用于公司經(jīng)營、一部分用于還債，但均系正常資金周轉(zhuǎn)，且在案發(fā)前已歸還對方40萬元，但這一辯解在案件卷宗中均無證據(jù)體現(xiàn)。

履約能力和資金處置情況，關系到孫強在此次交易過程中非法占有故意的認定，影響案件的準確定性。為此，檢察機關圍繞孫強公司經(jīng)營狀況、個人財務狀況、貨款處置情況等問題詳細列明提綱，引導公安機關查清孫強有無非法占有目的。

調(diào)查過程中，孫強的很多朋友提到以往與孫強的合作經(jīng)歷都連連擺手，直呼不靠譜。原來，孫強曾因詐騙被判處有期徒刑十年。刑滿釋放后，朋友為幫助他渡過難關，高薪聘請他擔任飯店老板，但因經(jīng)營不善，飯店最終倒閉。他參股投資過KTV，因疫情影響股份虧空；他經(jīng)營過砂石生意，因質(zhì)量問題與其他公司產(chǎn)生民事糾紛，官司還未終結(jié)；2021年初，孫強拉攏兩個朋友出資，先后成立兩家商貿(mào)公司專門從事熟料生意，但經(jīng)營不足一年，兩家公司便債臺高筑、經(jīng)營困難。合伙人這才意識到，孫強根本就沒有足夠的經(jīng)濟實力和經(jīng)營能力去做熟料中間商，所以在做完響水那一單生意后相繼提出撤資。

據(jù)一位證人介紹，與響水那家水泥廠合作時，孫強磕磕絆絆地居中支付了70萬元定金，其余費用均由響水水泥廠提前支付，后因該水泥廠倉庫有限，才會促成孫強與張世生的初次合作，這也導致響水那家水泥廠與孫強的合同無法全部履行。

經(jīng)統(tǒng)計，在與張世生兩次合作時，孫強對外債務已高達500萬元。在與張世生第二次合作時，孫強也曾向多人了解熟料價格及行情走向，但在張世生提出付定金、簽合同等要求后，孫強就不再發(fā)聲，轉(zhuǎn)而通過傳遞虛假消息、發(fā)送虛假船只定位騙取張世生信任，提前索要貨款。在收到張世生360萬元貨款后，孫強也并未將資金用于公司正常運轉(zhuǎn)經(jīng)營，而是用于償還個人債務、支持合伙人退股及視頻平臺打賞等娛樂性消費。

在張世生多次催要退款時，孫強甚至利用P圖軟件偽造轉(zhuǎn)賬截圖，企圖蒙混過關，直至張世生提出報警后，孫強才勉強返還40萬元。

當偵查人員詢問孫強有無履約能力時，合伙人無奈地笑道：“公司現(xiàn)在還欠著190多萬元稅款呢，他自己也一屁股債，拿什么來履行合同？”

是普通詐騙還是合同詐騙？

2022年4月21日，孫強被移送審查起訴，但公安機關與檢察機關對孫強所涉罪名產(chǎn)生較大意見分歧。

公安機關認為，孫強一開始便抱著詐騙的故意與張世生接觸，之后商談購銷合同、發(fā)船只定位等行為均是為了獲取張世生信任的方式和手段，盡管二人簽訂了合同，但使張世生產(chǎn)生錯誤認識的并非合同，而是合同以外的欺騙行為，應當認定為詐騙罪。

檢察機關認為，孫強與張世生雙方都是市場經(jīng)濟主體，從事市場經(jīng)濟活動。雙方共有兩次合作，初次合作由孫強提起，彼時孫強具備充足貨源，履行狀況較好；第二次合作則是由張世生主動提起，孫強明知自己處于嚴重虧損、不具備繼續(xù)履約能力的情況下，仍隱瞞真相與對方簽訂合同，并圍繞合同義務虛構(gòu)“有貨源”“貨將到”等事實，騙取對方貨款。可見孫強的詐騙行為發(fā)生在簽訂合同和履行合同中，其行為本質(zhì)在于以合同的合法形式掩蓋騙取合同相對方財物的實質(zhì)目的，在侵犯他人財產(chǎn)權益的同時，也侵犯了市場經(jīng)濟秩序，應當認定為合同詐騙罪。

2022年7月20日，漣水縣檢察院以孫強涉嫌合同詐騙罪依法提起公訴。

插畫：趙立榮

法庭上，孫強表示認罪認罰，感慨因債權人追債追得緊，才會挪用360萬元貨款，自己最初也想積極促成交易，但因限電限產(chǎn)、疫情等客觀因素影響，水泥熟料價格飆升，如果強行繼續(xù)履行合同，自己可能虧損近百萬元。對此，檢察官當庭對孫強進行了法庭教育，指出市場交易始于誠信終于誠信，沒有誠信，合同就是一張白紙，市場經(jīng)濟秩序就無從談起。在從事商業(yè)活動中，孫強本應秉持誠實、恪守承諾，即使在合同履行過程中發(fā)生情勢變更，導致雙方利益失衡，也可通過變更或解除合同來維護自身權益，但孫強卻利用合同對他人的約束來實現(xiàn)自己的不法目的，這既侵害了其他民商事主體合法權益，又嚴重妨害正常的市場經(jīng)濟秩序，損害社會誠信。面對檢察官的教育，孫強羞愧難當，表示認罪悔罪，并積極配合退贓。

2022年10月11日，漣水縣法院經(jīng)審理，采納了檢察機關的意見，以孫強犯合同詐騙罪判處其有期徒刑十二年，并處罰金人民幣20萬元，對其違法所得的320萬元，繼續(xù)追繳，發(fā)還被害人。收到判決后，孫強表示服判息訴。

2023年7月，又到了南方水泥需求旺季，檢察官適時回訪了張世生的水泥廠，了解到水泥廠目前經(jīng)營狀況良好，檢察官借此機會與企業(yè)進行交流，結(jié)合案例深度解析涉企詐騙類型、宣傳反詐知識，切實增強企業(yè)防范詐騙意識和能力。（文中涉案人員均為化名）