信息化背景下涉眾型經濟犯罪案件偵查模式新構建

[摘 要]當前，我國的涉眾型經濟犯罪案件數量仍然在不斷地增長，并且隨著互聯網信息技術、大數據等快速發展，犯罪的類型變得更多、更復雜，給社會帶來的危害性也大幅上升。在信息化背景之下，構建更加高效的信息化涉眾型經濟犯罪案件偵查模式至關重要，這就需要及時調整傳統的偵查思維。在信息技術以及大數據等輔助下，不斷優化和創新偵查與打擊機制，構建科學完善的破案路徑，以便更好地突破偵查中所遇到的難點，做到在相關部門信息共享機制下雙管齊下。

[關鍵詞]信息化背景；大數據；涉眾型經濟犯罪案件；偵查模式

隨著科學技術的快速發展，現代金融業的發展腳步也在不斷加快，其運作方式已經改變了以往固有模式，越來越接近于虛擬化，這種轉變也有效地減少了企業運營成本。在這種情況下，電子商務、養老保險、互聯網借款等行業也變得更容易受到侵害，這些行業的涉及范圍更廣，受害者更多，受害者的行為也更具有欺詐性，受害者的財產也更容易被盜取。盡管當前公安部門已經采取措施來應對涉及群體的犯罪活動，但是這些措施依舊存在著某些問題，例如不夠主動或者不夠及時。因此，在信息化背景下需要借助大數據、互聯網等前沿信息，轉變案件偵查的思想，運用先進的科學技術來優化犯罪偵查的方法，并落實科技強警的戰略，以便有效地提高犯罪偵查的效率與質量[1]。

一、信息化背景下創新涉眾型經濟犯罪案件偵查機制的必要性

（一）政治效益

隨著科技的進步，越來越多涉及大眾的市場經濟犯罪行為出現，如互聯網金融、P2P投資、平臺理財等。這些行為的背后暗藏著極大風險，許多人在利益驅使下選擇了這些違法經濟犯罪行為，而沒有考慮到這些行為背后的真實原因。隨著市場經濟犯罪行為的數量增多，資金鏈斷裂，犯罪行為嫌疑人攜帶大量贓款潛逃，導致受害者血本無歸，受害者情緒激動，極易引發群體性上訪事件，嚴重破壞了社會秩序。因此，為了有效遏制經濟犯罪，需要加強經濟犯罪的懲戒，保護群眾的合法利益。

（二）經濟效益

針對當前的情況，應該加強對涉及公共利益的經濟犯罪的調研，積極采取預警措施，加強對存在潛在風險企業的監督管理，以期從根本上阻止經濟犯罪活動，盡量減少公民的財務損失，保護公民的正當利益。采用多種偵查手段，如合成作戰、集群戰役、區域偵察等，可以更加全面、系統、精準地打擊涉嫌非法經營的行為，充分利用全國范圍內的警察資源，極大地減少了人員、物質和金錢的投入，極大地提高了調解的效率。

（三）社會效益

通過改革現行涉及大量人口的經濟犯罪偵查方式，加大對追繳逃逸的懲罰力度，可以獲取更多人的認可、信賴與支持，促進和諧的警民關系，并且極大地提升公安部門的應對突發事件的能力，提高經濟犯罪活動偵查效率與質量，保障其在整個社會中的聲譽。針對涉眾型經濟犯罪，偵查人員應該采取有效措施，建立健全有效的犯罪偵查機制，以便有效阻止犯罪的發生，并將其納入經濟社會治安綜合治理的總體框架之內，以期有效遏制犯罪行為，保障經濟社會穩定。此外，還應該建立完善的犯罪偵查機制，以便及時有效地抓住犯罪嫌疑人，并依法懲治犯罪活動，以期達到有效的經濟社會治安綜合治理目的[2]。

二、當前涉眾型經濟犯罪案件偵查機制存在的問題

（一）偵查情報統一管理機制不完善

通過實施情報線索的集成與分析，可以更好地預測、控制、懲戒各類非法活動，尤其是針對跨境、跨行業、跨時空的非法活動，能夠更好地實現對犯罪人員的控制。此外，在調解過程中，通過跨境、跨行業的信息共享方式，可以更好地提高調解的效率，更加充分地運用偵查資源，以及減少偵查過程的重復性，更好地保障偵查工作順暢進行。盡管目前許多經偵部門都存在著部門壁壘、地區經濟水平的差距以及人員配備與科學技術的落后，這些因素導致了涉及的情報無法得到有效的集中管控、集中利用、集中共享，也無法實現全局的信息數據平臺的完善，阻礙了警務資源的系統性整合與運用，難以達到預期目的。

（二）偵查機關內外部協作機制不健全

在“條塊結合，以塊為主”的管理框架下，由于地方行政的約束，使得新型涉眾型經濟犯罪的偵破無法僅僅依賴于經偵部門的孤軍奮戰，而必須借助合力，才能有效地完成犯罪的偵查和處理工作。由于經偵部門的資源有限，當發現涉及大規模的犯罪行為，并且可能造成嚴重的后果時，如果沒能及時采取行動，就可能引發更大的社會問題，甚至可能演變成集體暴動問題。當前，由于警察的數量不足和能力局限，使得調節和控制犯罪行為的能力變得更加困難，以致調節和控制犯罪行為的能力有所降低[3]。

（三）涉案資金查控力度不夠

在當前大規模經濟犯罪案例中，涉及的財產及其使用情況，以及如何有效管理這些財產，都是當前經濟犯罪案件偵查的重要內容。盡管在全國范圍內都在推進財產偵查和監督的信息化，但由于警察數量和技術的局限性，目前的偵查和監督仍然無法完成這些任務。針對涉及的財產和債權，必須重視并努力完善和發展目前的數字化管理體制，以確保財產和債權合法合理使用。此外，偵查人員也必須提高二次數據挖掘的能力，以便更好地解決當前的財產和債權問題。經過調整，將涉及的財務數字和相關文檔進行有效的分析和處理，可以幫助警方更好地掌握犯罪活動的動向，更有效地控制犯罪行為。

（四）相關法律、制度規范和偵查隊伍自身建設滯后

當前，涉眾型經濟犯罪的新型范疇和新型社會關系的定義仍然引發著許多討論。我國刑法對涉眾型經濟犯罪中列出的罪名眾多，但其中的邊界并未被清晰地定義，犯罪者正是利用了這一灰色地區，將“經濟糾紛”的概念應用到經濟犯罪中。對于非法集資，尤其是對于小型企業和工作室的融資，應當加以嚴格的區別，以便準確地認定其非法集資的目的。另外，隨著技術的發展，涉及多個領域的經濟犯罪也變得更加復雜，犯罪團伙也變得更加專業，但是，由于偵查機構技術水平和管理水平的局限，使得非法集資的認定變得更加困難。由于缺少有效的培養和教育，使得處理大規模經濟犯罪案件的操作效率低下，令偵查工作更為困難[4]。

三、信息化背景下創新涉眾型經濟犯罪偵查機制的策略

（一）完善涉案偵查情報統一管理機制

為了有效應對跨越大范圍、復雜性較大的涉眾型經濟犯罪活動，公安部門應當建立起有力的信息系統，以便有序收集、分析和傳遞相關信息。這樣的系統可以有效提高警察的工作效率，并且可以促使警察形成合力。根據偵查現場的具體狀態，公安部門應該采取行動，讓上級部門指導，不同部門協同工作，建立起能夠快速、準確收集和處理相關信息的綜合性偵查系統。這個系統在“4V”大數據的支持下，能夠快速、準確地收集和處理龐雜的數據，更好地幫助警方開展偵查。通過運用大數據技術，可以有效地分析、整合、匯總各類線索，更加準確地掌握當前的犯罪狀況，并且能夠根據當前的犯罪環境，采取有效的網格化、多維度的犯罪偵查方法。但是，偵查人員仍然需要謹慎地識別出可能存在的虛假、欺騙性數據，以免因為這些信息的不當而導致犯罪偵查的失敗[5]。

（二）構建內外長效偵查協作機制

隨著“打擊專班”“破案會戰”等傳統的警務協調方法不斷改善，“游擊戰式”等傳統警務協調方法也逐漸失去有效性，無法滿足現代社會涉及大量群體的經濟犯罪的偵察和處理需求。為此，公安機關不僅要充分借鑒“打擊專班”“破案會戰”等傳統警務協調方法的有效性，還要積極探索更加靈活、有效的警務協調方法，加強警務協調能力，有效防范和懲治大規模的涉及群體的經濟犯罪活動。隨著當前跨境、跨區域的涉眾型經濟案件的不斷攀升，偵查人員必須積極推進與其他國家和地區的警務合作，以期有效遏制這種情況的發生。此外，為了更好地實現這些目標，偵查人員也要突破當前的區域限制，充分發揮大數據優勢，采取綜合性措施，從不同角度、不同層次、不同階層，有效地阻止和懲戒犯罪活動。針對涉眾型經濟犯罪，由于其跨越的范圍極其廣闊，為了有效地打擊和防范，公安機關應當加強對涉案線索、人員信息、行政案件和刑事案件的收集、整理和分析，并且構建起完善、持續的聯動機制，以實現有效的打擊和防控。為了更好地實施這一模式，各有關方面必須加強信息情報的溝通和共享，并且加強與公安機構的溝通和協調，以便在日常工作中及早有效地檢測和處理可能存在的問題。

（三）加大資金查控力度，完善資金協查機制

隨著一系列針對司法實踐的新政策的推出，包括對涉及財產的查詢和凍結的監管，以及對可能被濫用的資金的監管，公安部門和金融監管部門都采取了積極措施，以便更好地保護和管理這些被濫用的資金。隨著時代發展，互聯網金融犯罪日益猖獗，單靠傳統的監管手段已經難以阻止這種犯罪活動。目前，許多嫌疑人已經開始使用第三方支付工具或者虛擬貨幣來轉移他們的財富。因此，為了更好地打擊這種犯罪，各地公安部門必須加強監管，提高信息的可靠性，并且加強信息交流。

（四）預警研判機制的創新與完善

第一，為了有效防范經濟犯罪，必須加強對經濟活動的監督，確保監管的有效實施。為此，各級政府有必要組織實施一套系統的、全面的涉眾型經濟犯罪風險監測體系，從上至下，實施有效的風險分析，及早發現、及早預防、及早處置，以有效防范經濟犯罪。通過細致的分析，確定涉眾型經濟犯罪的潛在危害，并積極采取措施，以便在發現問題之初就能夠有效防范并減少經濟損失。

第二，加快建立完善的經濟犯罪情報分析系統，以應對互聯網的普及，縮小經濟犯罪的范圍，擴展其影響范圍。隨著大數據技術的發展，涉眾型經濟社會刑事案件的跨地區性日益突出，因此，建立完善的省級經偵刑事犯罪情報平臺，包括跨區域的協查、刑事犯罪信息線索摸排和刑事犯罪情報信息共享，已經成為打擊涉眾型經濟犯罪的關鍵手段。

第三，信息化時代，經濟犯罪偵查部門采取了一種新的工作方法，即加強與社會各界的溝通與協調。他們致力于通過與社會各界的溝通與協調，為偵查犯罪提供更多的線索。在這種新的工作方法下，經濟犯罪偵查部門能夠更好地了解犯罪活動的背景、特點，并為偵查提供更多幫助。通過這種新的方法，經濟犯罪偵查部門能夠更好地為社會提供更多幫助，并為社會作出更多貢獻。因此，偵查人員應該利用派出所的資源，如信息收集、監督執法、偵查犯罪活動，更好地服務于社會，并擴大對預警的監督。

（五）合成作戰機制

第一，為了有效打擊犯罪活動，需要建立一個有效的數據交流平臺，以便更好地收集、整理、傳輸有價值的情報。偵查人員要積極配合當地警察，建立完善的數據交流機制，以便更好地把握犯罪活動的脈搏，并有效防范犯罪行為。針對犯罪活動，需要與相關的部門密切配合，加大對證據的收集、調整調解策略、實施懲罰措施的執行力度。需要采取綜合策略，包括加大執法力度、改進執法技巧、完善執法程序和提高執法效率，以期實現對犯罪活動的有效監督和懲戒。

第二，加強內部監督，建立有效的監督機制，加強與相關機構的溝通，及時發現并依法處理各類涉嫌非法企業。一方面，要求相關機構加強監督，及時發現并依法處理非法企業；另一方面，要求相關機構加強監督，及時發現并依法處理各類涉嫌非法企業，以有效遏制非法企業發展。通過與檢察機關的合作，偵查人員可以更好地處理涉及公民的經濟犯罪。這樣，就可以更好地制訂并執行法庭的證詞標準，更精細地收集并保存證據，并且更加靈活地處理各種情況，更好地保障司法公正。為了更好地保護受害者的利益，公安機關需要加強對銀行的監管，建立一個可靠的監管綠色通道，確保受害者的財產得到妥善保護[6]。

結束語

雖然許多涉眾型經濟犯罪案件仍然采取了傳統的回溯型偵查方法，但隨著涉眾型經濟犯罪案件復雜性的增加，案件偵查方式和手段也應該不斷升級和優化。尤其是針對那些涉及多方的經濟糾紛，由于發生的時間跨度很遠，單純地依據事后偵查和懲罰是無法解決問題的，這將嚴重影響到財產的追繳、財務的監管、社會的和諧及公民的安心。為了應對當前這種犯罪活動數量增長的情況，公安部門應該利用大數據技術來提高預警能力和犯罪案件偵查能力，并采取有效措施來預防和打擊涉眾型經濟犯罪活動。

參考文獻

[1]孟君.網絡涉眾型經濟犯罪案件偵查機制研究[D].蘭州：甘肅政法大學，2022.

[2]于龍.試析涉眾型經濟犯罪案件的偵辦難點及對策研究[J].武漢公安干部學院學報，2021，35（02）：79-82.

[3]王芳.大數據安全技術在涉眾型經濟犯罪案件偵查中的應用：評數字經濟時代的智慧城市與信息安全[J].中國安全生產科學技術，2019，15（10）：191.

[4]劉鴿.論涉眾型經濟犯罪案件偵查工作的難點與應對[J].湖南警察學院學報，2019，31（04）：35-40.

[5]高源.互聯網涉眾型經濟犯罪案件偵辦風險及其控制[J].廣西警察學院學報，2019，32（03）：34-41.

[6]孫靜晶.信息化時代涉眾型經濟犯罪案件偵查的機制創新[J].四川警察學院學報，2019，31（01）：27-33.

作者簡介：錢媛（1990— ），女，漢族，陜西渭南人，陜西警官職業學院，講師，碩士。

研究方向：經濟犯罪偵查。