英國《經濟犯罪治理規劃（2023-2026年）》解析Interpreting the UK’s Economic Crime Plan 2023-2026

根據《經濟犯罪治理規劃（2019-2022年）》（以下簡稱《規劃1》）實施情況和經濟犯罪實際，英國制定頒布了《經濟犯罪治理規劃（2023-2026年）》（以下簡稱《規劃2》）。《規劃2》圍繞促進經濟健康發展，減小國際非法金融威脅，推進系統性改革和提高治理能力等方面詳細規定了治理舉措，全面系統地描繪了國家治理經濟犯罪藍圖。

一、《規劃2》出臺背景和適用范圍

（一）出臺背景

經濟犯罪是指涉及現金、金融或資產的各種行為，行為人旨在獲取非法利益或優勢，或造成他人損失。《規劃1》高度重視公私合作，首次統籌公共和私營部門資源，確定公私合作目標，保護國家、社會和個人免受經濟犯罪侵害，促進經濟發展繁榮。《規劃1》頒布后，公私聯合開展了“2020年反洗錢和反恐融資國家風險評估”“反擴散融資國家風險評估”和“國家戰略評估”等工作，深化了對威脅的理解。政府改革了可疑行為報告制度，全面審查了《反洗錢管理條例》。《經濟犯罪（透明和實施）法》《經濟犯罪和公司透明法案》和《網絡安全法案》等立法，具有里程碑意義，將進一步豐富經濟犯罪治理手段。

經濟犯罪威脅日趨嚴重。2021年9月至2022年9月，英格蘭和威爾士每15名成人中約有1人遭受過詐騙，成人遭受的犯罪約41%是詐騙。國家打擊犯罪總局評估，英國每年高端洗錢達1000億英鎊。為治理經濟犯罪，《規劃2》應運而生，在《規劃1》基礎上更加關注效果（中短期結果）和影響（長期結果），以減少犯罪，保護國家安全，促進經濟健康發展，提升經濟競爭力。《規劃2》是經濟犯罪治理總綱，包括即將頒布的《反詐騙戰略》和《反腐敗戰略》內容，以及審查反洗錢/反恐融資管理和監管體制決定采取的改革措施。

（二）適用范圍

《規劃2》適用于英格蘭和威爾士。內政部和財政部負責經濟犯罪治理，共同協調政府部門和相關機構打擊經濟犯罪。商業和貿易部，外交、聯邦和發展辦公室，以及其他相關部門也承擔重要職責。國家打擊犯罪總局國家經濟犯罪治理中心牽頭經濟犯罪系統性治理，統籌執法部門、檢察機關、政府部門、管理機構和私營部門治理經濟犯罪。

嚴重和有組織犯罪治理權力下放至蘇格蘭和北愛爾蘭。蘇格蘭政府負責蘇格蘭刑事司法政策。經蘇格蘭檢察長授權，皇家辦公室和檢察官服務局負責調查和起訴犯罪。蘇格蘭警察局是蘇格蘭警察機構，與國家打擊犯罪總局、英國稅務和海關總署、金融行為監管局及其他部門密切合作，治理經濟犯罪。2015年，蘇格蘭政府成立“蘇格蘭犯罪治理研究中心”，包括了蘇格蘭治理經濟犯罪相關的重要部門。

北愛爾蘭司法部負責警察和司法職能。北愛爾蘭警察局負責嚴重和有組織犯罪偵查，與國家打擊犯罪總局、英國稅務和海關總署及其他部門密切合作偵查經濟犯罪。北愛爾蘭公共檢察署是檢察機關。北愛爾蘭打擊經濟犯罪主要機構在有組織犯罪特別工作組領導下開展合作。打擊經濟犯罪和詐騙行為是《北愛爾蘭反有組織犯罪戰略》優先事項。

二、《規劃2》主要內容

（一）促進經濟健康發展

1.減少洗錢，強化犯罪資產追繳。英國是世界上最大、最具活力的金融中心之一，對洗錢者具有巨大吸引力，每年高端洗錢和現金洗錢分別超過1000億英鎊和120億英鎊，助長了有組織犯罪，削弱金融系統聲譽，必須加以治理。

（1）限制濫用公司行為。英國公司數量眾多，絕大多數公司能夠依法經營，然而，即使一小部分公司被濫用，也可能導致各種經濟犯罪和嚴重洗錢行為。國外公司和信托依然是洗錢的重要渠道，2022年開始實施國外實體注冊制度，要求國外公司和信托披露所有者真實身份，防止利用空殼公司洗錢。政府必須加強管理、監管和執法，切實讓公司所有者和控制者承擔責任。

《經濟犯罪和公司透明法案》改革公司登記局的作用，提高英國公司結構透明度，如實登記公司，改善商業環境，促進商業活動。《規劃2》實施公司注冊制度改革，是170年來英國公司注冊制度最重大變化，旨在降低英國公司和實體成為洗錢、詐騙、腐敗和恐怖融資工具的風險。公司登記局可以驗證公司設立者、管理者和所有者身份，質疑和否定公司提交的申請材料，共享異常文件或可疑行為信息。公司登記局與國家經濟犯罪治理中心合作，評估漏洞，聯合行動，防止公司虛假登記和濫用公司行為，調查處理可疑公司，監督受委托的公司服務提供商開展驗證工作。

（2）改革反洗錢/反恐融資管理和監管體制。2022年，審查英國反洗錢/反恐融資管理和監管體制發現，自《反洗錢條例（2017年）》和《專業機構反洗錢/反恐融資監管條例（2017年）》實施以來該體制有所改善，然而，仍需進一步改革，如加強基于風險的監督，提高體制有效性，構建新績效框架等。監管機構依據績效框架改進監管，與所屬部門、執法部門和公司登記局合作，深化風險認識，防范新威脅，處置違反《反洗錢條例（2017年）》行為，加以震懾。

《反洗錢條例（2017年）》和《經濟犯罪和公司透明法案》增加了監管機構權力，如開通信息共享接口，規定執法部門罰款權力等。《規劃2》規定改革反洗錢/反恐融資管理和監管體制，提高該體制有效性，加強財政部和專業組織反洗錢監管辦公室監管等。

（3）打擊濫用加密資產犯罪。加密資產是即時、低成本跨境價值轉移方式。由于加密資產和服務偽匿名、跨國和涉加密資產犯罪漏報等原因，加密地址和交易比例不易確定。涉加密資產犯罪行為日益增多，國家打擊犯罪總局國家評估中心評估，2021年涉及英國的非法加密資產交易至少達12.4億英鎊（約為總交易價值的1%）。

加密資產行業快速發展，不斷升級，政府保持監督有益于執法部門和監管人員及時掌握行業變化情況。《規劃2》將提升執法機構調查起訴使用加密/虛擬資產洗錢行為的能力，成立多部門領導小組，有效運用執法機構專業和能力打擊犯罪；通過執法培訓，培養一批高素質調查人員和情報人員；改進立法和管理體制，堵塞非法使用加密/虛擬資產漏洞；實施金融行動特別工作組第16條建議（即“旅行規則”，虛擬資產服務提供商交易虛擬資產時，須獲取、持有和傳輸發起者和受益者信息），強化系統技術能力，改善加密資產安全存儲。隨著執法部門扣押加密資產增多，加密資產存儲安全愈加重要。

為降低風險，英國將繼續與其他國家和地區合作，確保共同有效管理、監管加密資產公司，必要時追究加密資產公司法律責任。例如，金融行為監管局與國際同行密切雙邊合作，交換信息，分享管理方法。英國將繼續在金融行動特別工作組和金融穩定委員會等全球標準制定機構中發揮主導作用，依據英國基于風險治理經濟犯罪的方式，努力塑造加密資產市場的共同框架、政策建議和基本原則。

（4）改革可疑行為報告制度。可疑行為報告是英國執法部門重要情報來源，是私營部門直接向執法部門反映潛在的洗錢和恐怖融資風險，協助打擊詐騙、腐敗、逃避制裁，以及嚴重和有組織犯罪的途徑。2021年至2022年，可疑行為報告保護了近16500名潛在受害者，追繳犯罪嫌疑人涉案財物3億多英鎊。執法部門通過可疑行為報告多樣化分析，深化了對經濟犯罪的理解。

為解決部分被管理部門合規報告差異和漏報問題，提升可疑行為報告分析技術現代化水平，提高國家打擊犯罪總局英國金融情報中心能力，英國2019年啟動了可疑行為報告改革方案，增加英國金融情報中心和區域有組織犯罪治理中心工作人員，改善報告質量和數據質量，加強與國家數據開發中心合作，批量碰撞使用可疑行為報告。

《規劃2》將強化英國金融情報中心能力，全面實施英國金融情報中心業務模式，用新手段為英國金融情報中心、執法部門和其他政府部門提供可疑行為報告數字化服務。在此基礎上實施可疑行為報告制度改革方案，打擊洗錢、恐怖融資和上游犯罪，保護公眾。

可疑行為報告制度改革方案廣泛吸收了國際先進經驗，有助于利用和傳輸可疑行為報告數據，顯著提高英國金融情報中心分析能力，在國內外治理經濟犯罪威脅方面發揮更大作用。

（5）強化犯罪資產追繳。近年來，《資產追繳行動計劃》和《規劃1》推進了犯罪資產追繳重大改革。2021年至2022年，依據《2002年犯罪收益追繳法》創造了3.54億英鎊的追繳新紀錄，比上年增長61%。雖然犯罪資產追繳成效顯著提升，但這僅為洗錢的一小部分，在《規劃1》和《資產追繳行動計劃》的基礎上，《規劃2》為資產追繳機構制定績效評估框架，提高一線警務人員發現和扣押資產成效，為部門評估和變賣非現金資產制定統一方法，培訓資產追繳部門和其他部門非專業人員，開發穩定的新信息技術平臺，取代現有的資產追繳聯合數據庫，依據法律委員會關于沒收問題審查意見，修改《2002年犯罪收益（追繳）法》。

（6）牽頭洗錢行為系統性治理。國家經濟犯罪治理中心對威脅的把握，以及將其轉化為公共和私營部門優先事項的能力，意味著國家經濟犯罪治理中心在牽頭系統性治理經濟犯罪方面具有重要作用。

迄今為止，公私合作是國家經濟犯罪治理中心成功的關鍵。自2015年以來，國家經濟犯罪治理中心公私合作反洗錢情報聯合特別工作組研究了來自執法部門的1000份請求，直接逮捕300多人，識別、扣押或凍結1.46多億英鎊。私營部門識別了7800多個與洗錢有關的可疑賬戶，并提交了6600多份《可疑行為報告》。

依據國家經濟犯罪治理中心新《反洗錢戰略》，《規劃2》規定國家經濟犯罪治理中心將牽頭系統性治理高端洗錢、現金洗錢和洗錢技術幫助者。反洗錢關鍵在于發現犯罪的專業幫助者，包括利用電子貨幣機構和使用加密資產等新方法的幫助者。國家經濟犯罪治理中心及其合作者將改善情報工作，提高調查能力，努力掌握專業幫助者形成的威脅，加強與公共和私營部門合作，改善相關組織之間的信息共享。

此外，“資金騾子網絡”是轉移詐騙和其他犯罪行為收益不可或缺的一部分，造成包括兒童在內的公眾面臨被犯罪集團招募的風險。2023年，政府頒布《打擊“資金騾子”行動計劃》，采取各種措施，打擊“騾子”活動，保護公眾。

2.懲治腐敗，控制逃避制裁行為。設立國家打擊犯罪總局打擊腐敗領導小組表明政府通過國際合作打擊腐敗的決心。長期以來，英國一直將制裁制度作為打擊腐敗、恐怖主義、網絡攻擊和其他問題的措施之一，加強與私營部門利益相關者合作，應對逃避制裁行為。金融制裁執行辦公室工作人員已增加至100多名，改善了執法能力。《規劃2》將改善經濟犯罪系統性治理，堵塞系統漏洞，防范逃避制裁行為，防止其他國家和地區腐敗者在英國隱藏資產，減少高端洗錢漏洞，限制濫用英國公司。

（1）不斷改進金融制裁的設計和執行。為強化制裁執行，加強合作至關重要。隨著私營部門和公共部門互動增多，政府將圍繞制裁體制向有關部門提供指導支持，征集意見建議，改進合作。

（2）加強腐敗治理和國際合作。政府將提高打擊腐敗領導小組能力，通過隱藏在英國的資產發現腐敗者，打擊違反制裁行為，加強國際合作，剝奪腐敗者資產。依據《2002年犯罪收益（追繳）法》，依法扣押追繳位于英國的涉嫌違法犯罪行為的外國資產。

發現和打擊信托、公司和服務提供商、房地產、法律和會計等部門故意參與協助腐敗者轉移資產、高端洗錢、逃避制裁的行為。政府將建立健全新的國際合作關系，通過國際反腐敗協調中心協調國際執法合作，凍結、扣押被竊取的資產，返還受害國家。即將頒布的《反腐敗戰略》將提高國內機構應對腐敗的能力，建立全球反腐敗戰略合作。

3.減少詐騙，強化經濟犯罪現代化治理。近年來，詐騙有所增加，除上文提到的成人遭受的詐騙比例外，《2020年經濟犯罪調查》表明，約五分之一被調查企業在調查前三年遭受過詐騙（18%）。詐騙給受害人帶來嚴重的精神和物質傷害，助長其他嚴重和有組織犯罪。

（1）防范打擊詐騙。未來3年政府將投入1億英鎊打擊詐騙。第一，追捕犯罪嫌疑人，及時將犯罪嫌疑人繩之以法。第二，堵塞詐騙源頭，顯著減少各類詐騙信息。第三，宣傳教育公眾防范詐騙行為，避免上當受騙。

（2）提高詐騙治理現代化水平，減小詐騙對公共部門的影響。詐騙和錯誤每年造成公共部門損失約330億英鎊，增加公共服務成本，影響政府公信力。為應對公共部門面臨的日益嚴重的風險和詐騙，公共部門反詐騙管理局于2022年3月宣布成立，2022年8月3日揭牌。公共部門反詐騙管理局是政府部門，向財政部和內閣辦公室報告，履行以下職責：第一，掌握使用先進方法、手段和技術，提高詐騙治理現代化水平，提升政府資產保護成效。第二，與政府部門和公共機構合作，專家主導，通過數據和技術提升詐騙打擊成效。第三，提高公共部門和個人發現、防止和治理詐騙能力。第四，以業績為核心，重點關注成效。第五，成為反詐騙的標桿和中心。

《規劃2》規定監督部級部門和公共機構治理詐騙行為，加強與部級部門和公共機構合作，進一步把握風險和威脅，通過預防和打擊降低風險和威脅。依據《反詐騙聲明》，統籌專業知識，總結經驗，制定標準和培養公務員反詐騙能力。通過國際公共部門反詐騙論壇與其他國家合作，分享打擊詐騙公共部門行為的先進做法、標準和指南。

（3）經濟犯罪治理全面改革和基礎設施建設對打擊詐騙行為的影響。《經濟犯罪和公司透明法案》將強化個人信息保護，避免被詐騙行為利用。第一，增加公司注冊人員權力。第二，個人身份唯一，集中顯示董事任命。第三，與被管理企業更好地分享涉嫌洗錢、詐騙和其他經濟犯罪信息，促進采取預防措施。第四，增加執法部門權力，以便扣押、凍結和追繳與違法犯罪行為有關的加密資產收益。

提高加密資產管理的針對性。改進執法措施，完善技術安全，改善信息流通，消除障礙，解決標準化和互通性問題，提升使用系統數據和信息打擊經濟犯罪成效。《經濟犯罪工作人員戰略》著眼于改善工作人員技能，完善政府登錄和數字身份解決方案，改進身份識別技術，使用統一系統取代重復、孤立系統，為政府配備重要數字基礎設施，提升打擊身份濫用和詐騙行為成效。

（二）減小國際非法金融威脅

目前，洗錢和腐敗行為疊加，凸顯國際非法金融治理工作的重要。國際非法金融是利用高度互聯的全球金融體系的國際問題，導致國家威脅、恐怖主義、逃避制裁、稅收損失、腐敗、挪用公共服務資金等行為。英國作為全球金融中心之一，在解決國際非法金融問題方面發揮著關鍵作用，這也有助于保護英國金融體系的完整和穩定。

《規劃1》頒布以來，處理國際非法金融的戰略背景已經發生變化。在《規劃1》的基礎上，政府將強化國際標準，加強合作，確保國際標準執行。為實現這一目標，英國將在金融行動特別工作組、G7和G20等重要論壇積極提出有針對性的改革國際體系的合理化建議，打擊國際非法金融。

《規劃2》規定政府將統籌協調治理措施，運用外交、聯邦和發展辦公室國際協調能力，以及執法機關和皇家檢察署處置國際非法金融能力，通過國內外合作治理國際非法金融威脅。第一，深化對威脅的理解，加強國家經濟犯罪治理中心領導，應對來自特定國家和地區的風險；第二，對符合條件的重點國家提供技術支持，改進全球反洗錢、反恐融資和反擴散融資標準，適時取得私營部門和執法部門支持；第三，改進國際資產追繳標準，提高跨境資產追繳成效；第四，加強與英國皇家屬地和海外領土戰略對話，共同打擊逃避制裁、洗錢和恐怖融資等行為；第五，作為受益所有權透明度國際方案的一部分，適時推進提高英國皇家屬地和海外領土受益所有權登記透明度。

（三）推進系統改革，提高治理能力

1.強化系統治理，突出優先事項。公私合作是治理經濟犯罪的關鍵。反洗錢情報聯合特別工作組在系統性治理威脅方面的合作仍有提升空間。行業和政府將采取關鍵性、強制性措施，在重點領域投入公私資源，最大限度地遏制威脅。

政府將與私營部門合作，明確威脅概念，設定公私全面應對威脅優先事項框架，促進被監管部門遵守國際反洗錢標準和“國家反洗錢和反恐融資風險評估意見”，切實減少經濟犯罪對重點領域的威脅。加強國家經濟犯罪治理中心統一協調，確定與管理機構和公共部門合作的重點事項，最大限度發揮公私部門資源作用，減少威脅。

2.改善數據技術，增進信息共享。經濟犯罪信息多，部分信息以不同形式分布在不同機構中，沒有明確的法律和技術分享接口，即使允許信息流動，由于數據缺乏標準化和互通性，影響識別、發現和阻止非法行為。《經濟犯罪和公司透明法案》和《英國通用數據保護條例》的改革消除了經濟犯罪數據共享的法律障礙，提供了充分發揮數據作用的契機。

依據新的《公私部門經濟犯罪數據戰略》，充分利用系統現有數據，提高預防、發現和追繳經濟犯罪收益成效，開展公私和國際合作。第一，改善被管理部門之間信息交流。第二，改善公私部門之間信息和情報交流。第三，改善公共部門之間信息和情報交流。第四，發現和解決國際信息共享障礙。第五，繼續與工業和民間社會聯系，探討新技術潛力，強化打擊經濟犯罪。

3.提高執法能力，增加人力資源。《規劃2》致力于提升治理威脅的協調能力、情報能力、調查能力和法律資源能力。加大國家打擊犯罪總局和區域有組織犯罪治理中心投入，結合經濟犯罪地域分布特點，統籌專家資源，增加不少于475名從事反洗錢和資產追繳專職工作人員，其中皇家檢察署增加60多名專職工作人員，提高犯罪資產追繳能力。

推進公私協作和技能分享以實現有效治理。為應對未來威脅，《規劃2》提出新的人力資源全面戰略，改善公共部門人才招錄，依托私營部門和行業合作能力開展優質培訓，確保人才招得到、留得住。公共部門反詐騙管理局統籌跨部門專業知識，為打擊詐騙公共部門行為提供實踐指導。

倫敦市警察局所屬一個新中心將統一協調地方、區域和國家警務資源，治理詐騙、經濟犯罪和網絡犯罪。中心將提供專業知識和資源，統籌改進國家反詐騙力量、經濟犯罪和網絡犯罪國家警察局長委員會，確定國家經濟犯罪治理中心和國家網絡犯罪治理中心工作目標。

4.改革司法系統，提高執法效率。全面治理經濟犯罪需要賦予檢察機關、法院部門合法的手段和能力。

追究公司犯罪行為責任，尤其是公司經濟犯罪行為責任面臨挑戰。2020年11月，政府委托法律委員會全面審查有關公司刑事責任法律規定，提出立法改革方案。根據2022年6月法律委員會公布的審查意見，參考法律委員會提出的方案，加強與政府有關部門合作，嚴格執行經濟犯罪的有關規定，杜絕個人或實體通過復雜的公司組織結構逃避法律制裁。

《規劃2》規定依據法律委員會提出的最嚴公司刑事責任改革方案，立法引入“識別原則”，適用于包括大型組織在內的所有公司，避免公司逃避法律責任。為鼓勵公司發揮作用，減少詐騙犯罪，在《經濟犯罪和公司透明法案》中規定“未能防止詐騙罪”，即如果公司沒有設置合理程序防止員工實施詐騙，公司承擔刑事責任。

有效的信息披露對于公正審判至關重要。皇家檢察署嚴重經濟、有組織犯罪和國際部領導多部門披露委員會，為復雜案件重新制定了“披露標準”，促進調查人員和檢察官早期聯系，以便有效認定和成功起訴案件，第6版《關于對嚴重、敏感或復雜案件公訴指導意見》對此特別加以肯定。

調查人員和檢察官必須在現有體制下繼續改進程序、強化履行披露義務能力，探索提高刑事司法系統效率的解決方案。盡管2018年總檢察長全面審查了信息披露問題，政府仍需再次審查數字時代管理信息披露更為有效的方式方法，探索立法和非立法形式改革的選擇方案。

5.提供資金支持，保障運行成效。通過政府投資和經濟犯罪（反洗錢）征稅（2021年9月21日，英國財政部發布了“反洗錢稅”征稅草案，擬每年向反洗錢義務機構收取稅款，用于支持國家打擊反洗錢犯罪），3年投資4億英鎊，最大限度預防和發現經濟犯罪，包括提高執法能力和皇家檢察署能力，增加數據和技術投資。探索評估使用私營部門暫記賬戶凍結的可疑犯罪資金的方案，探索通過《資產追繳激勵方案》追繳更多資產，加大經濟犯罪治理投入，實現減少詐騙和洗錢、追繳更多犯罪資產的目標。

三、《規劃2》評估衡量和管理推進

（一）《規劃2》評估衡量

政府重視《規劃2》的進展和影響。制定效果評估框架是績效監測方法之一，有助于政府評估《規劃2》效果，衡量系統性治理進展和績效。

目前掌握的詐騙、洗錢、腐敗和制裁的相關數據具有局限性，不足以形成系統的績效指標，需要與專家和利益相關者合作，探索獲取新數據，完善績效指標。第一，改善數據質量或收集新數據，評估可以優化的具體指標。第二，評估需要設定的新指標。第三，酌情制定衡量某些措施成效的定性指標。第四，依據績效指標把握可以承受的風險程度。

制定完善《規劃2》諸項措施的績效指標：第一，制定衡量限制濫用公司和打擊濫用加密資產犯罪措施的效果指標和影響指標。第二，研究衡量執法打擊等重要行為效果和影響的最佳方法。 第三，為全面深入地了解洗錢案件，研究改善刑事司法效果數據的可行性。第四，研究反映針對反洗錢被管理部門的監管行為有效性的最佳指標。第五，研究制定《可疑行為報告》使用情況評估新指標的可行性。第六，制定資產追繳機構績效評估框架。第七，研究反映洗錢潛在規模、威脅和風險的替代方法的可行性。

最后，研究制定“變化理論”，即解釋如何期望政策行為對短期或長期特定結果形成影響，為《規劃》各項措施效果評估框架提供可選擇使用的指標。“變化理論”將闡述《規劃》各項措施投入、產出、效果和影響，以更好地衡量評估各項措施的有效性。

制定上述指標旨在解決經濟犯罪治理過程中長期存在的數據和證據不足問題。收集新數據之前評估收集新數據的可行性和制定合適的指標工作量大、挑戰性強，耗費時間，需要加強合作，努力尋找解決上述問題的可能方案。

（二）《規劃2》管理推進

在內政大臣和高級官員領導下，經濟犯罪治理戰略委員會持續監督《規劃2》實施。委員會由政府、執法部門，及金融、法律和會計等私營部門的高級人物組成，為公私部門治理經濟犯罪確定戰略優先事項，指導資源分配和檢查績效。根據經濟犯罪未來形勢的重大變化，委員會可以調整《規劃2》重點事項和相關措施。此外，根據經濟犯罪領域風險變化，可以調整委員會成員。

經濟犯罪治理實施委員會受內政部和財政部高級官員領導，由政府和執法部門高級官員組成，公共私營部門指導小組由政府、執法和私營部門代表組成，它們將在工作層面持續監督《規劃2》推進。公共私營部門指導小組的成員和受委托權限可以適時調整，以確保有效推進《規劃2》和反詐騙工作，并在需要時增加部門成員。

公共私營部門治理工作受國家經濟犯罪治理中心所屬公共私營部門業務委員會領導。根據需要可在該委員會內設立具體的工作委員會和工作小組，以推進日常工作。

四、《規劃2》簡要評析

（一）經濟犯罪治理戰略規劃具有系統性

經濟犯罪是指行為人千方百計實施詐騙、洗錢、逃避制裁和腐敗等行為并從中獲益，經濟犯罪助長嚴重有組織犯罪，損害個人權益、福祉和企業合法利益，損害國家國際聲譽，對國家安全和繁榮構成威脅。經濟犯罪涉及領域廣、部門多，為了從源頭上治理經濟犯罪，《規劃2》規定了跨行業、公私合作的系統性治理方法，為執法和刑事司法統籌調配資源。

《規劃2》優化了《規劃1》措施。《規劃1》代表經濟犯罪治理的重大變化，作為共同戰略的一部分，政府、執法部門、監管機構和私營部門首次共同制定了一系列治理措施，并加以實施。《規劃2》采用注重效果的方法，關注引導公私資源流向確定的優先事項和重點領域，最大限度地利用集體的、系統的影響，取得治理經濟犯罪威脅的成效。

《規劃2》致力于完善制度治理。為追究經濟犯罪行為人、腐敗者和支持者，2022年，英國頒布了《經濟犯罪（透明和實施）法》，并且成立了打擊腐敗領導小組。在此基礎上，《經濟犯罪和企業透明法案》和《網絡安全法案》等立法將使企業登記更加透明，科技部門義務更加清晰，從而改進工作，防止經濟犯罪蔓延滋生。即將頒布的《反詐騙戰略》和《反腐敗戰略》等亦將在經濟犯罪治理中發揮重要作用。

（二）經濟犯罪治理公私合作具有重要性

經濟犯罪治理離不開私營部門合作。治理經濟犯罪需要改進信息共享、改善監管體制和加強指導體制等更加廣泛的結構性改革，更需要金融、法律、會計和保險等私營部門共同參與。考慮到經濟犯罪對國家安全構成的威脅，公私合作在當下愈發重要。

經濟犯罪治理私營部門投入巨大。《規劃1》實施以來，私營部門投入了大量資源，與執法部門、監管機構和政府密切合作，遏制支撐嚴重有組織犯罪的非法資金流動。《規劃2》希望在這種伙伴關系的基礎上，關注詐騙和逃避制裁行為，并設定新目標促進打擊經濟犯罪系統更加合理有力，以便公共和私營部門能夠共同應對經濟犯罪。

經濟犯罪治理采取多方利益相關者的方法。《規劃1》增強了私營部門對風險和優先事項的整體理解，推動公共和私營部門一致行動，從而加強系統領導，提高應對新類型和新威脅的能力。《規劃2》繼續以基于風險的管理和監管為指導，確保資源有效集中，采取多方利益相關者的方法，與更多的合作伙伴密切合作，反映他們廣泛的關切。

（三）經濟犯罪治理措施方法具有操作性

《規劃2》致力于實現明確切實的效果。《規劃2》目標明確，包括三個方面：1.減少洗錢，追繳更多的犯罪資產。2.懲治腐敗行為和逃避制裁行為。3.減少詐騙。明晰切實的目標有利于具體措施的實施。

《規劃2》實施有資源的大力保障。資金保障包括政府投入和經濟犯罪（反洗錢）征稅相結合的方式獲得4億英鎊投資。人員保障包括增加專職工作人員，在國家打擊犯罪總局、倫敦市警察局、區域有組織犯罪治理中心、英國稅務和海關總署和皇家檢察署犯罪收益處增加475名專職工作人員，提升工作成效。

《規劃2》每項措施均有具體的落實要求。《規劃2》每項措施逐一規定了具體的責任單位、配合單位和完成時限。如提高一線警務人員發現和扣押資產成效，為部門評估和變賣非現金資產制定統一標準，責任單位是倫敦市警察局，配合單位是內政部。培訓資產追繳部門和其他部門非專業人員的配套措施完成時限是2025年第1季度底，國家資產追繳支持中心支持執法部門辦理民事追繳案件的配套措施完成時限是2026年第1季度底。

【作者簡介】盛豐單位為安徽省公安廳經濟犯罪偵查總隊，英國公派訪問學者，全國特約經偵研究員。

（責任編輯：張敏嬌）