出臺反跨境腐敗法已提上日程

中央紀(jì)委國家監(jiān)委官網(wǎng)近日通報，中國海油原黨組副書記、總經(jīng)理李勇嚴(yán)重違紀(jì)違法被開除黨籍，按規(guī)定取消其享受的待遇。李勇的問題涉及跨境腐敗，通報特別提到他“長期與不法商人勾肩搭背，大搞權(quán)錢交易，境內(nèi)辦事、境外收錢”。

當(dāng)下，“百名紅通人員”仍有38人在逃。又有一批腐敗犯罪分子的跨境腐敗問題被接連起底，跨境腐敗已成為我國反腐敗斗爭的重要方面。

2024年7月18日，黨的二十屆三中全會通過《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》，在提到“完善黨和國家監(jiān)督體系”時明確提出“推進(jìn)反腐敗國家立法，修改監(jiān)察法，出臺反跨境腐敗法”。在此前全國人大常委會公布的《十四屆全國人大常委會立法規(guī)劃》中，反跨境腐敗法被列入第一類項目，屬于條件比較成熟、任期內(nèi)擬提請審議的法律草案。

國際反腐敗合規(guī)研究專家張華威認(rèn)為，出臺反跨境腐敗法的緊迫性和必要性，主要體現(xiàn)在維護(hù)國家主權(quán)和企業(yè)合法權(quán)益，規(guī)范出海企業(yè)或個人的投資經(jīng)營行為兩個方面。

張華威告訴記者：“中國可以通過反跨境腐敗法明確界定跨境腐敗案件的管轄權(quán)，確保中國法律對涉及中國利益的跨境腐敗行為具有優(yōu)先適用權(quán)，防止其他國家對中國相關(guān)企業(yè)和個人進(jìn)行不當(dāng)干預(yù)，進(jìn)而維護(hù)國家主權(quán)和企業(yè)合法權(quán)益。同時，反跨境腐敗法的出臺可以有力填補(bǔ)涉外反腐敗立法方面的空白，為相關(guān)跨境腐敗、賄賂等行為提供執(zhí)法依據(jù)，并對中資企業(yè)可能出現(xiàn)的違規(guī)行為產(chǎn)生震懾效應(yīng)。”

跨境腐敗問題復(fù)雜猖獗

近年來，一些被查處的腐敗案件涉及跨境腐敗情況，造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失和惡劣的社會影響。

在張華威看來，當(dāng)前跨境腐敗的共性特征主要包括三個方面：第一，資金流動的復(fù)雜性。跨境腐敗通常涉及復(fù)雜的資金轉(zhuǎn)移，通過多層次的金融網(wǎng)絡(luò)和離岸金融中心，以掩蓋資金的來源和去向。第二，腐敗行為的隱蔽性。腐敗行為通常隱藏在合法的商業(yè)交易和金融操作背后，利用法律和監(jiān)管的漏洞來規(guī)避檢查。第三，參與方的多元性。跨境腐敗通常涉及多個國家和地區(qū)的多個參與方，包括政府官員、企業(yè)高管、中介機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)人員等。

一些腐敗犯罪分子處心積慮將非法所得的巨額財產(chǎn)轉(zhuǎn)移至境外，有的至今逍遙法外。

2022年12月，山東省淄博市中級人民法院通過遠(yuǎn)程視頻系統(tǒng)，一審公開宣判山東省政協(xié)原常委、人口資源環(huán)境委員會原主任鄭金蘭受賄一案，以受賄罪判處被告人鄭金蘭死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。

鄭金蘭于2015年12月退休，退休近5年后的2020年11月被查。2021年5月，鄭金蘭被開除黨籍，并按規(guī)定取消其享受的相應(yīng)待遇。法院經(jīng)審理查明，鄭金蘭受賄金額超1億元，且大部分贓款轉(zhuǎn)移海外，尚未退繳。

湖南省長沙市軌道交通集團(tuán)有限公司原董事長彭旭峰攜妻外逃案曾引發(fā)廣泛關(guān)注。2021年12月，最高檢曾披露這起案件。

2010年至2017年，彭旭峰利用擔(dān)任長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會副主任，軌道交通集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長等職務(wù)上的便利，為有關(guān)單位或個人在承攬工程、承租土地及設(shè)備采購等事項上謀取利益，單獨或者伙同妻子賈斯語等人非法收受財物共計折合人民幣2.3億余元和美元12萬元。彭旭峰、賈斯語先后安排他人將受賄款兌換成外幣后，轉(zhuǎn)至賈斯語在其他國家開設(shè)的銀行賬戶，用于在4個國家購買房產(chǎn)、國債及辦理移民事宜等。

中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室在2018年6月發(fā)布的《關(guān)于部分外逃人員有關(guān)線索的公告》披露，彭旭峰于2017年3月24日外逃至澳大利亞，后逃往美國。2020年1月，岳陽市中級人民法院作出違法所得沒收裁定，依法沒收彭旭峰實施受賄犯罪、賈斯語實施受賄、洗錢犯罪境內(nèi)違法所得共計人民幣1億余元、黃金制品以及境外違法所得共計5處房產(chǎn)、250萬歐元國債及孳息、50余萬美元及孳息。2017年4月25日，湖南省檢察院對彭旭峰決定逮捕，同年5月10日，國際刑警組織對彭旭峰、賈斯語發(fā)布紅色通報。

在反腐敗高壓態(tài)勢下，腐敗行為的風(fēng)險越來越高，一些腐敗分子將目光轉(zhuǎn)向境外，大搞境內(nèi)辦事、境外收錢，腐敗手段呈現(xiàn)境內(nèi)外交織、勾連的特點。

2021年12月，已經(jīng)退休8年的國家開發(fā)銀行海南省分行原黨委書記、行長劉春生官宣被查。次年6月，劉春生被開除黨籍。通報提到，他利用職務(wù)便利在貸款審批、工程承攬等方面為他人謀利并索取、非法收受巨額賄賂，退休前瘋狂斂財，全家上陣搞“家族式腐敗”，境內(nèi)辦事、境外收錢，處心積慮轉(zhuǎn)移、隱匿非法財產(chǎn)。

同時，信息技術(shù)快速發(fā)展，資源、資金、信息等加速流動、整合，這令跨境腐敗出現(xiàn)新形式和新變異。

“一方面，主體上，越來越多跨國企業(yè)在國際業(yè)務(wù)中涉及腐敗行為，但一些國家尤其是發(fā)展中國家的應(yīng)對經(jīng)驗不足。另一方面，數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化特性增強(qiáng)。隨著科技的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)犯罪和虛擬貨幣的使用使跨境腐敗更具隱蔽性與復(fù)雜性，一些人可能利用數(shù)字貨幣進(jìn)行權(quán)錢交易等。”四川師范大學(xué)法學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師孟昭華告訴記者。

“天網(wǎng)”“獵狐”已十年

一段時間以來，腐敗犯罪分子利用制度和監(jiān)管漏洞，將非法收入轉(zhuǎn)移至境外，或逃往法律體系相對寬松或并未與我國簽訂引渡條約的國家和地區(qū)，以躲避我國法律的制裁。

在此背景下，我國集中開展的追贓追逃工作應(yīng)運而生。通過與多個國家和地區(qū)建立反腐敗合作機(jī)制，我國形成了強(qiáng)大的國際追逃追贓網(wǎng)絡(luò)。

2024年3月19日，中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室召開會議，研究部署2024年反腐敗國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作，啟動“天網(wǎng)2024”行動。

如今，“天網(wǎng)”行動已進(jìn)入第10個年頭。數(shù)據(jù)顯示，僅去年一年，“天網(wǎng)2023”行動就追回外逃人員1624人。

中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室于2014年6月成立，包括中央紀(jì)委、最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、公安部、國家安全部、司法部、中國人民銀行8家成員單位。首次“天網(wǎng)”行動在2015年啟動。

自2016年起，“天網(wǎng)”行動的名稱以“天網(wǎng)+年份”的形式固定下來，每年都會部署開展。2023年6月10日，外逃23年的“百名紅通人員”郭潔芳回國投案，成為黨的二十大以來首名歸案的“百名紅通人員”，也是開展“天網(wǎng)”行動以來第62名歸案的“百名紅通人員”。

郭潔芳外逃時47歲，回國投案時已70歲。郭潔芳以前是廣州市公安局交警支隊民警，她的丈夫是廣州市公安局交警支隊原支隊長張林生，二人曾共同斂財。1993年至1999年，張林生以妻子郭潔芳占“干股”為條件，利用職權(quán)批準(zhǔn)走私商人梁耀華與該市公安局交警支隊合作成立交通拯救隊，批準(zhǔn)廣東派力駕駛服務(wù)公司等單位設(shè)立模擬駕駛培訓(xùn)場地等。郭潔芳從中分得“紅利”人民幣2370萬元、港幣190萬元及價值164萬元的豪宅。案發(fā)后，郭潔芳拋下丈夫外逃，張林生被判死緩。

“獵狐”專項行動是“天網(wǎng)”行動的重要組成部分。2014年以來，公安部已連續(xù)十年組織全國公安機(jī)關(guān)開展“獵狐”行動，十年來，“獵狐”行動共從120多個國家和地區(qū)抓獲了9000余名在逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人，追贓挽損近490億元人民幣。2024年上半年，公安部已部署全國公安機(jī)關(guān)開展緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人“獵狐2024”專項行動。

十年來，我國追逃人數(shù)和金額顯著增加。行動開展以來，成功追捕了大量外逃腐敗分子，追回了大量贓款。

通過與多國的合作，我國形成了較為完善的跨國追逃機(jī)制，如姚錦旗受賄潛逃被引渡回國案。而程三昌案是我國首起適用刑事缺席審判程序?qū)徖淼耐馓颖桓嫒素澪郯福瑢ν馓迂澒傩纬闪藦?qiáng)大震懾。在追逃追贓高壓態(tài)勢之下，山東省煙臺市公路局原局長王東生、國投電力公司原黨委書記郭啟剛、山西省原質(zhì)監(jiān)局局長常高才等外逃貪官回國投案。

孟昭華說：“這些行動的開展增強(qiáng)了公眾對反腐敗工作的信心，提升了社會對反腐敗的關(guān)注度，極大地增強(qiáng)了政府公信力，也樹立了我國良好的正面國際形象。”

拓展反跨境腐敗合作“朋友圈”

2021年8月31日，在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，經(jīng)公安部、河南省監(jiān)委與有關(guān)國家執(zhí)法機(jī)關(guān)密切合作，外逃職務(wù)犯罪嫌疑人周孟波在境外落網(wǎng)并被G0oNxp8LYGWduGJZlZ0Wx8N+NAxWfDfYhp+LDzOxdmY=遣返回國。

中國鐵路工程集團(tuán)有限公司原黨委副書記，中國中鐵股份有限公司原黨委副書記、執(zhí)行董事周孟波因涉嫌受賄罪，2019年5月外逃。經(jīng)國家監(jiān)委指定管轄，該案由河南省監(jiān)委辦理。2021年，中方向外方提出執(zhí)法合作請求，推動外方執(zhí)法機(jī)關(guān)將其抓獲并遣返。

腐敗是人類的共同敵人，只有合作才能共贏。類似的多個案例體現(xiàn)了我國在反跨境腐敗方面深化國際合作的成效。

“近年來中國在全球反腐敗治理進(jìn)程中積極主動作為，逐漸完成了從治理議題參與者向引領(lǐng)者的角色轉(zhuǎn)變。這其中一個突出特點就是借助主場外交，提出了一系列影響力大、可操作性強(qiáng)、內(nèi)涵豐富的反腐敗國際公共產(chǎn)品，為提升全球反腐敗治理水平做出了突出貢獻(xiàn)。”張華威說。

據(jù)張華威介紹：“近年來，我國積極參與國際反腐敗合作。據(jù)悉，2014年亞太經(jīng)合組織（APEC）部長級會議通過了《反腐敗北京宣言》，成立了APEC反腐敗執(zhí)法合作網(wǎng)絡(luò)，以國際文件的形式提出了加大追逃追贓工作、聯(lián)合打擊腐敗的‘中國主張’。2016年，憑借G20東道國的身份，中國又推動通過了《二十國集團(tuán)反腐敗追逃追贓高級原則》和《二十國集團(tuán)2017—2018年反腐敗行動計劃》，成為多邊反腐敗合作的又一重要里程碑；2022年，中國以擔(dān)任金磚國家合作機(jī)制輪值主席國為契機(jī)，首次倡議并舉辦了金磚國家反腐敗部長級會議，并通過《金磚國家拒絕腐敗避風(fēng)港倡議》，作為金磚國家深化反腐敗務(wù)實合作的又一重要舉措”。

2018年監(jiān)察體制改革后，“天網(wǎng)2018”行動首次以國家監(jiān)委名義開展刑事司法協(xié)助，首次在無引渡條約情況下依據(jù)《聯(lián)合國反腐敗公約》提出引渡請求，并首次從歐盟成員國成功引渡職務(wù)犯罪嫌疑人。

據(jù)統(tǒng)計，監(jiān)察體制改革后，追回人數(shù)、追贓金額同比增長明顯。近年來，中央紀(jì)委國家監(jiān)委積極支持和參與聯(lián)合國全球反腐敗執(zhí)法合作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，迄今已有100多個國家180多個反腐敗執(zhí)法機(jī)構(gòu)加入網(wǎng)絡(luò)。

2023年9月，中共中央政治局常委、中央紀(jì)委書記李希率中共代表團(tuán)對古巴、巴西、埃及進(jìn)行正式友好訪問。訪問期間，國家監(jiān)委同三國反腐敗機(jī)構(gòu)簽署了合作諒解備忘錄。在主辦廉潔絲綢之路專題論壇期間，國家監(jiān)委還同柬埔寨、馬來西亞、印度尼西亞等國反腐敗機(jī)構(gòu)簽署了合作諒解備忘錄，反腐敗國際合作“朋友圈”不斷拓展。

“在2023年舉行的第三屆‘一帶一路’國際合作高峰論壇期間，我國專門召開了廉潔絲綢之路專題論壇，并發(fā)布了《‘一帶一路’廉潔建設(shè)成效與展望》《‘一帶一路’廉潔建設(shè)高級原則》以及‘一帶一路’企業(yè)廉潔合規(guī)評價體系等一系列成果文件，體現(xiàn)了中國為全面提升全球反腐敗治理效果所貢獻(xiàn)的中國方案、中國智慧。”張華威說。

如今，反跨境腐敗法提上日程，將為進(jìn)一步推動反跨境腐敗提供強(qiáng)有力的法律依據(jù)，提高我國在反腐敗治理方面的國際話語權(quán)。