警惕新型虛擬幣傳銷騙局

本案提醒人們：傳銷犯罪呈現出一些新的特點，須警惕虛擬幣傳銷騙局。

眾所周知，虛擬幣由網絡機構自行發行，沒有形成統一的發行和管理規范，目前只流通于網絡空間。隨著社會經濟的發展，傳銷犯罪呈現出一些新的特點：在以推銷商品為名面對面的傳銷方式之外，出現了以網絡為媒介，通過炒虛擬幣許以高額回報吸引人員加入傳銷組織的新方式。

2024年2月，安徽省宿州市泗縣人民法院判決一起新型虛擬幣傳銷案。雖然被告人黃某蓮犯罪數額不大，最終被判處拘役4個月，緩刑10個月，但該系列案件涉案金額巨大，嫌疑人眾多，均被追究刑事責任。該系列案件提醒人們，警惕新型虛擬幣傳銷騙局。

協查通報，立即偵查

2021年12月3日，安徽省泗縣公安局經偵大隊收到廣西賀州市公安局發來的協查線索，稱賀州市有一個叫黃某蓮的女子（安徽泗縣人）涉嫌組織、領導傳銷活動。她所屬的傳銷組織涉案總金額達45億元，全國各地涉案人員多達22萬余人。

泗縣公安局經偵大隊立即對該線索展開核查，并對犯罪嫌疑人黃某蓮進行背景調查。民警通過檢索黃某蓮的社交平臺發現，她不斷發布“某投資項目可以賺大錢”的言論，以及“某投資平臺召開宣傳會”的視頻，稱該平臺“門檻低，能獲得高額回報”。種種跡象表明，黃某蓮有組織、領導傳銷活動的重大嫌疑。因此，泗縣公安機關決定對其立案偵查。

警方查明：嫌疑人黃某蓮時年40歲，家中兩個孩子在上學。她在其居住的鎮上開小商店謀生。據周邊群眾反映，黃某蓮原本認真經營生意，但自2020年起迷上了投資項目，經常去外地活動，并開始向親朋好友推薦一個叫“幣掌柜”的平臺，稱在這個平臺上投資炒虛擬幣能快速賺錢。

黃某蓮對親友說，只要交100個虛擬幣作為入門費注冊成為會員，平臺就會自動幫會員炒虛擬幣，并定期向會員返現。如果有會員能推薦親朋好友加入這個平臺，那么平臺就會向推薦人發放推薦費。誰推薦的新會員多，誰賺的錢就多。有人聽信了黃某蓮的話，被所謂“低投入高回報”沖昏了頭腦，在該平臺投入大量資金，深陷其中。

辦案民警從嫌疑人黃某蓮發展的傳銷網絡入手，先后赴合肥、南京等地尋找證人，展開偵查，并委托鑒定機構對黃某蓮在“幣掌柜”傳銷組織中的基本信息、層級關系等進行鑒定，厘清上下線層級關系。另外，警方還從涉案資金入手，關注嫌疑人黃某蓮參與異常交易的情況，尋找突破口。

金額巨大，人員眾多

在掌握充分的證據后，泗縣公安局經偵大隊電話通知嫌疑人黃某蓮，要求其配合調查。起初黃某蓮不愿配合警方的調查，找各種理由推脫。辦案人員綜合考慮案件辦理效果和社會效果，通過電話對黃某蓮本人及其丈夫進行教育引導，規勸他們迷途知返，配合公安機關的調查。

在多番心理攻勢下，黃某蓮逐漸放棄了繼續頑抗的想法。2023年6月，黃某蓮再度接到民警的電話，這一次她終于決定從外地返回泗縣，接受警方的調查。

在民警訊問黃某蓮的過程中，她堅稱自己并未參與傳銷活動，而是正常投資。民警還發現，為了躲避公安機關的追查，黃某蓮此前已將手機內涉及傳銷活動的信息統統刪除。正當辦案民警一籌莫展之際，泗縣公安局網安大隊提供了強有力的技術支持——從黃某蓮手機中隱藏的海量數據中，提取出了其參與傳銷活動的證據。

在鐵一般的證據面前，嫌疑人黃某蓮只得將自己的違法行為和盤托出，向警方交代了參與傳銷活動、發展會員等擾亂正常社會經濟秩序的犯罪事實。同時，她表示真誠悔罪，稱自己是因一時被“低門檻高回報”的宣傳所吸引，才拋家舍子赴外地從事傳銷活動。

黃某蓮還交代，在得知自己被公安機關調查之后，她就將手機內保存的與傳銷組織人員的聊天記錄、通話記錄等全部刪除。她之前并不知道，刪除的信息其實仍隱藏在手機中，通過技術手段可以恢復并提取。

據調查，該傳銷組織的上層人員把返利打入每名會員在傳銷平臺上的App錢包中。然而，黃某蓮還沒來得及提現，這個App就被廣西公安機關打掉了。所以，犯罪嫌疑人黃某蓮本人實際上并未獲利。

據警方統計：該網絡傳銷組織的涉案總金額高達45億元，涉案人員（即該傳銷組織所屬平臺“幣掌柜”的會員）多達22萬余人。安徽、江蘇、山東和廣西等地警方分別展開偵查，追究嫌疑人的刑事責任，并積極追贓挽損，為人民群眾挽回大量經濟損失。

莊嚴宣判，嫌犯認罪

2024年1月，泗縣公安局將黃某蓮涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案移送泗縣人民檢察院審查起訴。公訴機關指控：2020年，祁某鵬與王某威（均另案處理）研發以炒虛擬幣為名，不斷發展會員層層獲利的傳銷模式軟件“幣掌柜”。兩人以幫會員炒虛擬幣為名，要求參與者通過掃二維碼的方式下載該軟件并注冊為新會員。新會員在網上購買虛擬幣后，可提取到“幣掌柜”的錢包內，以此繳納入門費后即可成為有效會員。有效會員之間按照一定的順序形成層級關系，以發展人員的數量、所達到的層級和投入虛擬幣的數量作為返利依據。由此，參與者不斷發展他人注冊成為新會員，作為自己獲取更多返利的條件。

2021年，被告人黃某蓮在他人介紹下，注冊成為“幣掌柜”的會員，后積極推廣“幣掌柜”軟件，發展下線人員。經鑒定，被告人黃某蓮處于“幣掌柜”推薦關系中的較高層級，其下線層級共8級（含自身），發展下線人員67名。

被告人黃某蓮犯組織、領導傳銷活動罪，于2024年2月20日由泗縣人民檢察院向泗縣人民法院提起公訴。2月27日，泗縣人民法院公開開庭審理了此案。

法院經審理指出，根據《刑法》第27條的規定，被告人黃某蓮系從犯，認罪認罰，依法應當從輕處罰；依據《刑事訴訟法》第15條的規定，可以對其從寬處理；被告人黃某蓮系主動投案，到案后如實供述自己的罪行，根據《刑法》第67條第1款的規定，系自首，可以從輕處罰。

被告人黃某蓮對檢察機關指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認罪認罰，同意適用簡易程序，并簽署認罪認罰具結書。

法院經審理認為，被告人黃某蓮的行為已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控的事實與罪名成立，予以支持。公訴機關的量刑建議適當，予以采納。依據相關法律規定，法院判決如下：被告人黃某蓮犯組織、領導傳銷活動罪，判處拘役4個月，緩刑10個月，并處罰金人民幣2000元。宣判后，黃某蓮當庭表示不上訴。

本案的辦案民警指出：本案是以炒虛擬幣為幌子，實為發展下線圈錢的典型傳銷案件。打著“資本運作、股權投資、消費返利、居家創業、網絡兼職”等旗號，以高額返利、高額回報為幌子，讓你交納入門費或者認購商品，甚至引誘、脅迫你成為會員，發展更多的人騙取財物，這些都是傳銷。切記天上不會掉餡餅。

那么，如何識別并防范新型網絡傳銷陷阱？辦案人員教大家三招：一是提防“入門費”傳銷組織。這種組織一般會通過反復說教“洗腦”，讓人交納“入門費”，并將該費用作為返利提成的本金。這種有門檻的注冊就是傳銷，是騙人上鉤的第一步。二是警惕“拉人頭”的方式。一旦成為會員，平臺組織就會要求會員不斷邀請親戚朋友加入，發展下線，形成層級，這就是通常所說的“拉人頭”。三是識別按“人頭”抽成的方式。傳銷犯罪團伙通常通過“發展下線，層層提成”的方式誘騙會員交納財物。新加入者交的費用最終會被層層瓜分。這種模式是“拆東墻補西墻”的過程，最終必定崩盤，從而令整個傳銷騙局原形畢露。

（作者單位為安徽省泗縣公安局政治處新聞宣傳中心）

編輯：姚志剛" " winter-yao@163.com