批發(fā)字畫轉眼成了“天價藝術品”

200元批發(fā)價進貨來的普通字畫，經過搶拍網站一番包裝，轉眼便成了“天價藝術品”。短短4個月內，這個拍賣網站會員交易字畫金額竟高達5.6億元。天價字畫背后有著怎樣的秘密？

200元批發(fā)價進貨來的普通字畫，經過搶拍網站一番包裝，轉眼便成了“天價藝術品”。短短4個月內，這個拍賣網站會員交易字畫金額竟高達5.6億元。天價字畫背后有著怎樣的秘密？

廉價字畫變身天價藏品

2022年4月，錢豐來加入了一個“字畫搶拍”微信群，看到這些館主“日賺百萬元”，只是來玩一玩的錢豐來，覺得自己發(fā)現(xiàn)了“商機”。

錢豐來找到朋友王棟生，向他講述了“字畫搶拍”的營運模式。所謂“字畫搶拍”，就是通過營造字畫價格不斷上漲的盛況吸引會員搶拍，平臺借此收取交易手續(xù)費。面對這樣“穩(wěn)賺不賠”的生意，王棟生欣然同意加入，二人約定由錢豐來負責開發(fā)會員市場、開通分館、兌換現(xiàn)金積分等運營問題，王棟生負責對接平臺軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)維護、租賃服務器等技術問題。

隨后，王棟生注冊了拍賣公司、申請了營業(yè)執(zhí)照，并委托第三方網絡技術公司設計制作字畫搶拍網站和App。錢豐來則積極宣傳所謂的名人字畫有很高的升值空間，多次組織會員活動，并讓狄星樺以專業(yè)講師的身份為會員授課。

2022年7月，錢豐來以200元左右的單價批發(fā)購買了1000余幅字畫。在錢豐來等人的包裝下，這些平價字畫在搶拍平臺上搖身一變，成為起拍價2000元的“藝術品”。為營造搶拍效應，平臺設定每幅字畫每日漲幅3%作為搶拍的噱頭，并收取每幅字畫原始上架費 2000元，以及每筆交易價格1.7%作為交易手續(xù)費。當單幅字畫價格上漲至7000元到1萬元時，再將字畫分割重新上架。平臺根據(jù)會員發(fā)展下線會員的情況升級會員等級，共設置 6 級會員等級，從低到高分別為 Normal、V1、V2、V3、V4、V5。

為了讓會員發(fā)展更多下線，平臺設置直推獎和團隊獎，直邀人數(shù)達到3人以上或者發(fā)展下線會員達到16人以上，會獲得不同的提成獎勵。會員有不同的等級，發(fā)展會員越多，等級越高，會員發(fā)展達到一定數(shù)量后，甚至可以開搶拍分館，自己成為分館館長獲得分紅。錢豐來、王棟生等人根據(jù)團隊發(fā)展下線會員的情況開通分館，設立館長，館長負責分館內字畫交易、參與平臺利潤分紅，各館館長可獲得館內會員每日字畫交易總額千分之一的提成。

揪出漏網之魚

2022年8月，家住浙江溫州的薛女士聽朋友介紹這個字畫搶拍平臺，在成功交易幾次后，平臺發(fā)布了關閉維護聲明。意識到被騙的薛女士，向警方報了案。

經查，2022年5 月至9月，被告人錢豐來、王棟生等人經營字畫搶拍平臺，共發(fā)展下線會員16層，下線會員總數(shù)5397人，會員交易字畫總金額達5.6億余元，平臺向會員收取字畫交易上架費至少1598萬余元。截至案發(fā)，該平臺已無法登錄使用。

2023年3月，公安機關將該案移送至溫州市龍灣區(qū)檢察院審查批準逮捕。檢察官初步閱卷后，發(fā)現(xiàn)該案有三大難題：人員涉及眾多、資金流向復雜，如何快速全面梳理證據(jù)，準確還原事實真相？不同于以往的傳銷方式，本案不要求會員繳納會員費，且客觀上存在真實的字畫，如何精準定性，找出傳銷犯罪的本質特征？主犯錢豐來、王棟生有著較強的反偵查意識，案發(fā)前曾多次遷移、刪除服務器數(shù)據(jù)，到案后拒不認罪，如何在主犯不認罪的情況下形成完整的證據(jù)鎖鏈？

帶著這樣的難題，辦案檢察官一方面加大對客觀性證據(jù)的審查力度，從網站后臺數(shù)據(jù)、銀行流水審計報告等入手，緊扣傳銷的本質特征，逐漸厘清該組織架構的人員關系、傳銷模式、資金去向。另一方面，針對部分服務器數(shù)據(jù)已被遷移、刪除，引導偵查機關將報案人薛女士所在的分館作為出發(fā)點，借由分館的傳銷模式倒推出該傳銷組織的整體組織架構，鎖定后臺管理人員陳某的身份，并從陳某手機里查獲微信聊天記錄、商品列表、錢包表格等關鍵證據(jù)。

另外，檢察官發(fā)現(xiàn)，會員買畫需向所在分館的館長購買整數(shù)金額的積分。根據(jù)這一購買規(guī)則，檢察官梳理出錢豐來微信資金流水內多筆“200、500、1000”等交易記錄，與網站數(shù)據(jù)中的會員ID信息相比對，再和資金流水的審計數(shù)據(jù)相碰撞，最終形成證據(jù)鎖鏈，確定該傳銷組織多名分館館長真實身份。在充分的客觀證據(jù)支撐下，檢察機關對29名涉嫌傳銷犯罪的同案犯立案監(jiān)督。

“這起案件雖然是通過在網絡平臺借助字畫買賣的方式，要求會員不斷地發(fā)展下線，字畫也并沒有真實的交易，參與者在網絡上投資字畫也只是為了高額收益，通過不斷發(fā)展下線來拿取下線的收益，以及自己買賣字畫的收益，來最終獲取利益。它的實質是一種傳銷。”檢察官表示，為此，辦案人員緊扣傳銷的本質特征，著重審查電子數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)碰撞，推導還原案件事實，確定字畫搶拍平臺下設的10余個分畫館，并建議偵查機關對15名分畫館館長、團隊長、后臺管理人員立案偵查。

落實寬嚴相濟，強化追贓挽損

隨著涉案人員陸續(xù)到案，整個案件事實逐漸浮出水面。2023年8月25日，溫州市龍灣區(qū)檢察院以錢豐來、王棟生等人涉嫌組織、領導傳銷活動罪向法院提起公訴，并提出確定刑量刑建議。經審查，錢豐來、王棟生等人通過字畫搶拍平臺發(fā)展下線會員16層，下線會員賬戶5000余個，會員交易字畫金額高達5.6億元。偵查機關將已到案的32名犯罪嫌疑人移送審查起訴。

為準確及時懲治犯罪，檢察官加強與辯護人溝通，針對辯護人提出的有關犯罪事實、證據(jù)及定性等方面的問題加強釋法說理，同時加強引導犯罪嫌疑人主動退贓，最終31名犯罪嫌疑人全部簽署認罪認罰具結書，追贓挽損共計106萬余元。

自2023年8月25日至2024年4月30日，溫州市龍灣區(qū)檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪先后將該案27名犯罪嫌疑人起訴至法院。截至2024年5月15日，法院經公開開庭審理，采納檢察機關指控的犯罪事實和量刑建議，已對25名被告人作出判決，其中王棟生被判處有期徒刑六年，并處罰金12萬元；錢豐來被判處有期徒刑五年八個月，并處罰金11萬元。

檢察官提醒，組織策劃傳銷或者介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，依法應當承擔法律責任。同時，參與傳銷是違法行為，其損失的錢財不受法律保護。廣大群眾要增強防傳識傳意識，認清傳銷組織真正面目，遇到向你鼓吹高額回報，并無實際經營活動的，請一定要保持高度警惕，切勿落入傳銷陷阱——當你看中它的高額利潤，它早已盯上你的錢袋子。（文中涉案人員均為化名）