“雙重身份”的養(yǎng)老金謎案

有人借由戶口遷移，用雙重戶籍在異地重復(fù)領(lǐng)取社會(huì)保險(xiǎn)待遇，這不僅嚴(yán)重違反了法律規(guī)定，還破壞了社會(huì)保險(xiǎn)制度的公平性和可持續(xù)性。2024年10月17日，上海市寶山區(qū)人民檢察院對(duì)這樣一起利用雙重戶籍騙取養(yǎng)老金的詐騙案提起公訴。

雙重身份被識(shí)破

2024年5月的一天，上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心的工作人員孫先生前往公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

事情是這樣的：2023年，李某和上海某公司有一個(gè)合同糾紛案處在訴訟階段，在案件審理過(guò)程中，法院發(fā)現(xiàn)李某竟然有兩個(gè)戶口。

這實(shí)在太蹊蹺了！法官委托當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶇f(xié)助調(diào)查李某兩個(gè)戶口的真實(shí)性。之后，上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心的工作人員經(jīng)委托在進(jìn)行材料審查時(shí)，發(fā)現(xiàn)李某確實(shí)擁有兩個(gè)身份信息，且照片和姓名為同一人。

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，孫先生發(fā)現(xiàn)李某分別在兩地使用兩張身份證領(lǐng)取養(yǎng)老金，總金額已經(jīng)高達(dá)125萬(wàn)余元，存在使用2個(gè)不同的身份騙取企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金的嫌疑。

據(jù)孫先生說(shuō)，李某憑著尾號(hào)“417”的身份證，從2012年8月開(kāi)始領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)金，至案發(fā)已領(lǐng)取68萬(wàn)余元養(yǎng)老保險(xiǎn)金；又以尾號(hào)“818”的另一個(gè)身份證，從2017年6月開(kāi)始領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)金，至案發(fā)已領(lǐng)取56萬(wàn)余元養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

這究竟是怎么回事？一個(gè)人是如何同時(shí)擁有兩個(gè)身份的呢？

原來(lái)，李某出生于20世紀(jì)50年代，原籍為H省，其長(zhǎng)期使用尾號(hào)為“417”的身份證。1976年，李某入職了H省的A公司，戶口隨之遷入了公司集體戶。10余年后，因工作調(diào)動(dòng)，李某前往A公司在上海的總公司工作。1997年8月，李某在這家公司下崗，因?yàn)閷?shí)際年齡未滿足退休條件，公司依然為他發(fā)放下崗工資，并且保留其檔案直至2012年8月其辦理正常退休手續(xù)。然而，就在1997年之后這段漫長(zhǎng)的職業(yè)生涯中，李某的工作經(jīng)歷充滿了波折與變化，這也為他后續(xù)的違法行為埋下了伏筆……

費(fèi)盡心思設(shè)騙局

下崗后，李某覺(jué)得自己年紀(jì)不算很大，還想繼續(xù)干一番事業(yè)，便來(lái)到B公司兼職。B公司的領(lǐng)導(dǎo)非常欣賞李某的能力和才干，便通過(guò)當(dāng)時(shí)的人才引進(jìn)政策幫其辦理了上海戶口。就這樣，李某擁有了新的身份，但他并未將這一情況如實(shí)告知A公司。其實(shí)從那時(shí)起，李某就已經(jīng)動(dòng)了歪心思——不告訴A公司這件事，就能享受兩個(gè)身份給他帶來(lái)的雙份福利待遇，何樂(lè)而不為呢？

為了掩人耳目，李某大費(fèi)周章地回到原戶籍地找到村干部，稱(chēng)自己原來(lái)的出生日期有誤，因在上海辦理新身份證，想借此機(jī)會(huì)進(jìn)行更正。村干部是看著李某長(zhǎng)大的，對(duì)他的說(shuō)辭并沒(méi)有產(chǎn)生懷疑，便幫他開(kāi)具出生日期證明，并在當(dāng)?shù)嘏沙鏊w章。回到上海后，李某拿著證明自己出生日期的材料來(lái)到其戶籍所在地的派出所，變更了自己新身份證上的出生日期，即1957年出生，這比原身份證上的出生日期晚了5年左右，李某覺(jué)得這樣就更不會(huì)引人注意了。李某用新辦理的上海身份證入職B公司后，以上海戶籍開(kāi)始正常繳稅。

李某稱(chēng)，他有一年因?yàn)樾枰氐皆瓚艏豀省辦理駕駛證審證，覺(jué)得跨省市辦理不方便，才回到H省恢復(fù)了原戶籍——但這只是李某妄圖脫罪的辯解。

實(shí)際上，李某眼見(jiàn)自己快到退休年齡，雖然A公司在毫不知情的情況下持續(xù)幫他繳納社保，但等到退休時(shí)領(lǐng)取養(yǎng)老金勢(shì)必要用到原身份證綁定的社會(huì)保障卡，并辦理相關(guān)手續(xù)，如果沒(méi)有原來(lái)的身份信息，到時(shí)候就露餡了。對(duì)李某來(lái)說(shuō)，當(dāng)務(wù)之急是想辦法把原戶籍恢復(fù)，再補(bǔ)辦和原身份證綁定的社會(huì)保障卡。于是，李某把所有能證明自己原來(lái)身份的材料全都找了出來(lái)，拿著尾號(hào)“417”的原身份證的復(fù)印件和用這張身份證辦理的結(jié)婚證、駕駛證等相關(guān)資料來(lái)到原戶籍地派出所，向當(dāng)?shù)鼐诫[瞞了他已經(jīng)擁有上海戶籍的實(shí)情，謊稱(chēng)其戶口本和身份證原件丟失，需要補(bǔ)辦，并在原戶籍地順利補(bǔ)辦了原來(lái)的戶口。

據(jù)李某交代，他當(dāng)時(shí)覺(jué)得辦理兩張社會(huì)保障卡可以領(lǐng)取兩份養(yǎng)老保險(xiǎn)金，并不算大事，即使被查出來(lái)，應(yīng)該也就算是違反社會(huì)保障法，沒(méi)想到會(huì)觸犯刑法。

由于當(dāng)年各地人口戶籍信息化建設(shè)程度還不發(fā)達(dá)，人口管理主要依賴紙質(zhì)檔案，跨地區(qū)的戶籍遷移缺乏統(tǒng)一核查機(jī)制，兩地相關(guān)部門(mén)未能實(shí)現(xiàn)信息共享并及時(shí)發(fā)現(xiàn)漏洞。就這樣，李某分別用兩張身份證辦理了兩張社會(huì)保障卡，并且兩張社會(huì)保障卡都在正常使用。雖然B公司幫李某辦理了上海戶口，但沒(méi)干幾年，李某選擇了跳槽。離開(kāi)B公司后，李某為了能夠保持連續(xù)繳納社保的狀態(tài)，又接連不斷地用尾號(hào)“818”的上海身份證入職和掛靠了19家公司，而A公司對(duì)此并不知情，用尾號(hào)“417”的原身份證幫李某繳納社保直至退休年齡。

2012年，按照工作年限，李某在A公司到了退休年齡，他遞交了尾號(hào)“417”的原戶籍地身份證和戶籍資料給A公司，順利辦理了退休手續(xù)，從2012年8月正式開(kāi)始領(lǐng)取第一份養(yǎng)老保險(xiǎn)金。到了2017年，按照李某在注冊(cè)上海戶籍時(shí)的身份證年齡，李某這回又一次“退休”了，從此，李某便同時(shí)領(lǐng)取兩份養(yǎng)老保險(xiǎn)金，直到東窗事發(fā)。

玩火者自食其果

法律如一道屏障，守護(hù)著公平正義。然而，總有一些人試圖挑戰(zhàn)法律的權(quán)威，利用制度的漏洞，為自己謀取不正當(dāng)利益。李某盯著不屬于自己的利益，不惜冒險(xiǎn)使用雙重戶籍騙取養(yǎng)老保險(xiǎn)金。在李某看來(lái)，多一份養(yǎng)老保險(xiǎn)金就意味著多一份經(jīng)濟(jì)保障，能夠讓自己的晚年生活更加舒適。然而，他的這種行為嚴(yán)重違反了法律規(guī)定，也損害了國(guó)家社保基金和其他合法參保人的權(quán)益。李某被利益蒙蔽了雙眼，妄圖通過(guò)不正當(dāng)手段獲取高額養(yǎng)老保險(xiǎn)金，最終難逃法律的制裁。

檢察官認(rèn)真梳理了上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心出具的李某兩個(gè)身份號(hào)碼繳費(fèi)的參保單位信息和養(yǎng)老保險(xiǎn)金發(fā)放記錄，李某退休前就職的A公司及其他工作履歷情況，以及原戶籍地派出所出具的戶口遷移和身份證補(bǔ)辦等相關(guān)證明材料后，認(rèn)為李某利用雙重戶籍騙取養(yǎng)老保險(xiǎn)金的行為，屬于詐騙公私財(cái)物。

2024年10月17日，寶山區(qū)人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，李某以非法占有為目的，違規(guī)持有雙重戶籍，采用欺詐的手段騙取養(yǎng)老保險(xiǎn)金，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，遂以詐騙罪對(duì)其提起公訴。經(jīng)李某上海戶籍地所在派出所查證，李某后來(lái)補(bǔ)辦的H省戶口為虛假補(bǔ)報(bào)，原戶籍地派出所已于2024年5月17日予以注銷(xiāo)。李某表示愿意退賠以尾號(hào)“417”身份證重復(fù)領(lǐng)取到的養(yǎng)老金。

2024年12月16日，寶山區(qū)人民法院以詐騙罪判處李某有期徒刑4年，并處罰金5萬(wàn)元。據(jù)悉，該判決已生效。

檢察官提醒，廣大群眾應(yīng)守住道德的底線，莫踩法律的紅線，不要試圖通過(guò)欺詐手段騙取社會(huì)保險(xiǎn)待遇。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)法律知識(shí)的學(xué)習(xí)，了解社會(huì)保險(xiǎn)制度的相關(guān)規(guī)定，明確自己的權(quán)利和義務(wù)，在辦理社保相關(guān)手續(xù)時(shí)，應(yīng)如實(shí)申報(bào)個(gè)人信息，不隱瞞、不欺騙，確保信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

養(yǎng)老保險(xiǎn)金安全直接關(guān)系到廣大參保群眾的切身利益，也牽動(dòng)著社會(huì)和諧穩(wěn)定的大局。下一步，寶山區(qū)人民檢察院將立足法律監(jiān)督職能，堅(jiān)持“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”，深入推進(jìn)“檢護(hù)民生”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，依法維護(hù)參保對(duì)象合法權(quán)益，堅(jiān)決保障養(yǎng)老保險(xiǎn)金安全。

編輯：張宏羽" " zhanghongyuchn@hotmail.com