構建中國反洗錢法律體系

近日，中國人民銀行連續公布了《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，連同前兩天連續發布的《金融機構反洗錢規定》和《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》，已經構成中國“反洗錢”的三大堅強防線。

據悉，“反洗錢”三大法規都將于今年3月1日起執行，金融機構對所有大額和可疑資金交易記錄，都將自交易日起至少保存5年，未按要求保存、記錄、上報和泄密的金融機構都將受到嚴懲。

央行有關人士表示，關于“反洗錢”的法規已全部出齊，這三大法規具有很強的操作性。