外逃險(xiǎn)路

外逃

貪官攜款外逃，近來似乎成了逃脫法律懲處的一條捷徑。原中國(guó)銀行廣東開平支行行長(zhǎng)許超凡2001年10月出逃加拿大，同時(shí)消失的還有他的兩位前任余振東和許國(guó)俊，他們?nèi)松嫦拥氖?949年以來最大的銀行系統(tǒng)監(jiān)守自盜案——涉案金額高達(dá)4.83億美元；隨后，原河南煙草專賣局原局長(zhǎng)蔣基芳因?yàn)榻?jīng)濟(jì)問題潛逃；之前，已有貴州省交通廳廳長(zhǎng)盧萬里的潛逃事件。

最高人民法院副院長(zhǎng)、大法官劉家琛曾坦承：一些貪污、賄賂等腐敗犯罪嫌疑人作案后潛逃國(guó)外，給案件偵破和審判帶來諸多困難。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前有4000多名貪污賄賂犯罪嫌疑人攜公款50多億元在逃。

2001年被北京市檢察機(jī)關(guān)立案的120余名在逃犯罪嫌疑人中，有70％為國(guó)有企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及財(cái)務(wù)人員。國(guó)有控股的西安市機(jī)電設(shè)備有限公司總經(jīng)理兼汽車部經(jīng)理周長(zhǎng)青，曾16次赴澳門豪賭，賭光了4800多萬元公款后，持假名為“李志明”的護(hù)照，在廣州白云機(jī)場(chǎng)出境，經(jīng)由香港轉(zhuǎn)法國(guó)，再由法國(guó)逃至南美的厄瓜多爾。由于語言不通，生活無著，他被抓獲時(shí)已經(jīng)幾乎身無分文。云南省亦發(fā)生過昆明卷煙廠原廠長(zhǎng)陳傳柏貪污1600多萬元后逃匿海外的事件。

貪官外逃多發(fā)區(qū)集中在跟金錢和國(guó)有資產(chǎn)打交道的金融系統(tǒng)和國(guó)有企業(yè)。這種分步走總是大體循著如下軌跡：創(chuàng)造種種“合理”名目，先將妻子兒女弄出去做接應(yīng)，同時(shí)“暗度陳倉(cāng)”，將巨額不法資產(chǎn)轉(zhuǎn)移出境；而貪官則一有風(fēng)吹草動(dòng)，便能迅即抽身外逃。

溫州市鹿城區(qū)公安分局原局長(zhǎng)王天義號(hào)稱“浙江第一貪”，其妻兒即事先送出國(guó)外。“武漢第一貪”武漢市原建委主任張克孝，策劃妻子先期出逃。2002年4月，河南煙草專賣局局長(zhǎng)蔣基芳正在國(guó)家煙草專賣局黨校參加廳級(jí)干部培訓(xùn)學(xué)習(xí)，突然中斷學(xué)習(xí)返回鄭州，稍作停留后，便從上海秘密離境，投奔到早已定居美國(guó)的妻子和一雙兒女身旁。

為了最終異國(guó)夢(mèng)圓，某些貪官可謂費(fèi)盡心機(jī)，不惜付出漫長(zhǎng)的期待和曲折的運(yùn)作。新華社駐倫敦記者黃興偉調(diào)查發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)有個(gè)別政府官員或國(guó)有企業(yè)的負(fù)責(zé)人，通過送子女到英國(guó)留學(xué)而將在國(guó)內(nèi)的非法收入轉(zhuǎn)移到子女在英國(guó)的賬戶上，有的甚至在英國(guó)置辦房產(chǎn)。這些家長(zhǎng)大多是市縣的局級(jí)或處級(jí)干部。

更有“聰明者”利用關(guān)系在境外開設(shè)辦事處或分公司，而當(dāng)事人長(zhǎng)期游移于境內(nèi)外之間，一旦東窗事發(fā)，便不再回國(guó)。2001年5月，身為河南省政府設(shè)在香港的“窗口公司”河南豫港公司董事長(zhǎng)的程三昌便從香港不辭而別，攜巨款和情婦跑到新西蘭定居。

引渡

據(jù)最高檢察院外事部門一位人士透露，近年來，每年驚動(dòng)該部門的職務(wù)犯罪案件為20至30件，引渡過回國(guó)者為5名左右。所謂引渡，是指一個(gè)國(guó)家把在該國(guó)境內(nèi)被他國(guó)追捕、通緝或判刑的人，根據(jù)有關(guān)國(guó)家的請(qǐng)求移交給請(qǐng)求國(guó)審判或處罰。

1994年，中國(guó)與泰國(guó)簽訂了引渡條約。這是中國(guó)與他國(guó)簽訂的第一個(gè)引渡條約。目前，中國(guó)已與40個(gè)國(guó)家簽訂了56個(gè)司法協(xié)助、引渡和移管被判人條約，為共同打擊犯罪奠定了基礎(chǔ)。

2000年8月17日，攜200萬元巨款外逃的北京房山區(qū)河北信用分社會(huì)計(jì)楊彥軍被從蒙古引渡回國(guó)。這是自1997年《中蒙引渡條約》簽訂后中蒙警方進(jìn)行引渡工作的首次合作，也是第一個(gè)從蒙古引渡回國(guó)的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人。2001年6月，特大詐騙犯徐宏被從南美洲押解回北京。徐宏曾在勞教所和監(jiān)獄呆過16年，出獄后自稱美籍華人，詐騙了全國(guó)48家企業(yè)的5億元人民幣。

《中華人民共和國(guó)引渡法》于2000年12月28日由第九屆全國(guó)人大常委會(huì)第19次會(huì)議通過并頒布，這是新中國(guó)立法史上第一部專門規(guī)定引渡問題的法律。

但是，與眾多外逃事件相比，我國(guó)每年引渡回國(guó)的犯罪嫌疑人十分有限。中國(guó)廈門遠(yuǎn)華特大走私案的主犯賴昌星在加拿大被拘留后，中國(guó)外交部與加拿大方面進(jìn)行交涉，要求將賴昌星引渡回中國(guó)進(jìn)行審判。賴昌星能否被引渡回國(guó)一直是人們關(guān)注的焦點(diǎn)。

“賴昌星能否被引渡”風(fēng)波涉及一個(gè)重要的國(guó)際規(guī)則，即“死刑不引渡”規(guī)則。該規(guī)則是國(guó)際引渡合作領(lǐng)域內(nèi)一條已經(jīng)得到廣泛認(rèn)同的規(guī)則。按照這條規(guī)則，當(dāng)被請(qǐng)求國(guó)有理由認(rèn)為被引渡人在引渡后可能被處以死刑時(shí)，就可以拒絕引渡的請(qǐng)求。而且在許多國(guó)家的有關(guān)法律中，“死刑不引渡”的規(guī)定都具有強(qiáng)制性，屬于“剛性”禁止條款。近年來，我國(guó)在與一些國(guó)家簽署引渡條約的時(shí)候，以及在司法實(shí)踐中向一些國(guó)家請(qǐng)求引渡某些走私、賄賂、貪污等重大犯罪案件的逃犯時(shí)，也遇到了“死刑不引渡”問題。

反洗錢

我國(guó)已初步形成反洗錢法律體系，現(xiàn)已頒布《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》等法律法規(guī)。

根據(jù)反洗錢工作的需要，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局于2002年4月專門成立了洗錢犯罪偵查處。近年來，全國(guó)各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展了打擊洗錢犯罪的大量工作：積極核查金融機(jī)構(gòu)及金融監(jiān)管部門移交的可疑金融交易線索；開展了打擊地下錢莊等非法匯兌組織的專項(xiàng)活動(dòng)。

近兩年來，我國(guó)公安機(jī)關(guān)收到大量的國(guó)（境）外執(zhí)法部門關(guān)于洗錢等案件線索的協(xié)查請(qǐng)求，僅2002年4月以來，公安部就收到20余個(gè)國(guó)（境）外執(zhí)法部門洗錢案件線索協(xié)查函100余件。

“紅色通緝令”

我國(guó)于1984年9月加入國(guó)際刑警組織，并在北京成立了國(guó)際刑警組織中國(guó)國(guó)家中心局。1986年和1995年又分別在廣州和上海設(shè)立了聯(lián)絡(luò)處。至去年底，我國(guó)共向美國(guó)等五個(gè)國(guó)家派出七名警務(wù)聯(lián)絡(luò)官。

1999年4月22日，由江蘇省紀(jì)委組織協(xié)調(diào)，省及鹽城市紀(jì)檢、公安、檢察及省工商銀行聯(lián)合組成“4#8226;22”專案組，對(duì)鹽都縣工商銀行非法虛開巨額承兌匯票一案進(jìn)行查處。該案主犯、涉嫌詐騙銀行資金1.2億元的鹽城市高峽經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司總經(jīng)理周緒千隨即在汕頭南澳外商活動(dòng)中心董事長(zhǎng)馬漢南（香港居民）等人的幫助下偷逃出境。國(guó)際刑警組織中國(guó)中心局發(fā)出了對(duì)兩人的紅色通緝令。2001年8月15日，馬漢南在澳門被國(guó)際刑警抓獲并被押回鹽城，9月11日，潛逃達(dá)2年半之久的周緒千在哈爾濱落入法網(wǎng)。

“紅色通緝令”是國(guó)際刑警組織根據(jù)成員國(guó)警方的要求，對(duì)某人發(fā)出的逮捕和引渡的命令。但它只能對(duì)被\"通緝\"者所在的國(guó)家施加一定的壓力，并沒有強(qiáng)制執(zhí)行的法律效力。各成員國(guó)可以根據(jù)本國(guó)法律決定是否對(duì)被\"通緝\"者進(jìn)行臨時(shí)性逮捕。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1984年以來，通過國(guó)際刑警組織，中國(guó)共發(fā)出紅色通緝令近400份；從1993年起，通過國(guó)際刑警組織和雙邊警務(wù)合作渠道，我國(guó)警方先后從國(guó)外押解 、遣返犯罪嫌疑人210多名，辦理刑事司法協(xié)助案件300多起。

2001年，中國(guó)中心局共向國(guó)際刑警總部申請(qǐng)發(fā)出40份紅色通緝令，初步統(tǒng)計(jì)有五名國(guó)際刑警通緝的中國(guó)大陸逃犯被抓捕歸案。這五名逃犯是上海的詐騙犯錢宏、陜西的詐騙犯陳安民、廣東的窩贓犯馬漢南、北京的挪用公款犯尹華盛、河北的挪用公款犯李文廣。

陳安民重大詐騙和侵吞公款案是陜西省公安廳偵辦的大案，涉案金額700多萬元人民幣。2001年5月10日至6月4日，中國(guó)警方迅速展開赴匈牙利緝捕陳安民的工作。緝捕小組先后與羅馬尼亞、烏克蘭和斯洛伐克的國(guó)際刑警中心局進(jìn)行聯(lián)系，終于在6月28日經(jīng)莫斯科將犯罪嫌疑人順利帶回國(guó)內(nèi)。

錢宏是幾年以前我公安機(jī)關(guān)通緝的重大詐騙犯，一直在國(guó)際刑警的通緝和追捕中。在錢宏被美國(guó)警方抓住以后，2001年，經(jīng)過多方努力，美國(guó)方面終于將其驅(qū)逐到巴拿馬并通知我方。中國(guó)警方在巴拿馬警方的配合下，幾經(jīng)周折，將其押解回國(guó)。在對(duì)錢宏的通緝和抓捕歸案的過程中，國(guó)際刑警中國(guó)中心局參與了聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。