哈爾濱“智力偉業”的圈錢之術

2007年1月4日，在吉林省長春市醫院4樓，一位72歲的老人縱身跳下，當場摔死。他是為何想不開自尋短見呢？原來老人叫張貴，是長春市工商銀行退休職工，在2006年一個偶然的機會，認識了哈爾濱市智力偉業公司駐長春辦事處代表。在高利的誘惑下，老人不但把家里的7萬多元錢拿出來參與集資，還向親戚朋友介紹吸納資金70余萬元。三個月后，這些親戚朋友不但沒有從“智力偉業”賺到20%的高利回報，就連本錢也要不回來了。在被討債者的強大壓力下，老人不堪重負終于病倒，最后發生了文章開頭出現的那一幕。此事在長春市引起強烈反響，大家憤憤不平，認為非法集資害人不淺。2007年1月9日晚，哈爾濱市警方在大慶市將涉嫌擅自發行股票和非法吸納民間資本金的哈爾濱“智力偉業”法人代表李常立抓獲。次日，警方將“智力偉業”的財產查封運走，一些余黨潛逃已被通緝。此案引起哈爾濱市公安局，黑龍江省公安廳和公安部的重視，大規模行動由此展開……

2006年12月上旬，在黑龍江省哈爾濱市南崗區文庫街16號智力大廈8樓，來自北京市、天津市、遼寧省、吉林省以及哈爾濱市本土的幾位中年男女，在焦急地等待哈爾濱智力建筑材料股份有限公司（以下簡稱“智力公司”）的法人代表出現。因為只有他的出現，這些被這家公司以高息為誘餌騙走的總額過億元的資金才有希望討回。但是，這些善良的人們錯了，他們每天來到智力公司，只能見到一兩個連公司老總都聯系不上的工作人員，不管是大喊還是大罵均見不到這位坐著奔馳、到處吹噓“智力偉業”如何強大、股票即將在某個國家上市、如何帶領企業走向世界的智力公司的法人代表李常立。

長春被騙來哈爾濱市，追討仍無果

2006年6月13日，已經定居加拿大多年的劉女士回長春市探親，看到家鄉發生了很大的變化，特別是振興東北老工業基地正進行得如火如荼，黑、吉、遼三省無論是經濟建設還是社會進步都讓她刮目相看。她也想把自己的一點積蓄拿出來投資，一方面支持家鄉建設，另一方面也想獲得回報。

2006年6月19日，家住長春吉林理工大學院內的某校退休教師于群，通過熟人得知劉女士的意圖，于是找到她，稱其是智力公司長春的代理，推薦她向該公司投資入股，并介紹說該公司利息高，回報高，無任何風險，還要在某國風光無限地上市。善良的她終于被說動了心，于2006年6月19日當天向智力公司投入了為期三個半月的人民幣100萬元整，6月25日和29日她又投資了人民幣30萬元?？傆嬐顿Y130萬人民幣。

智力公司的“操盤手”呂蓉趁熱打鐵又向劉女士推銷了27萬元的智力股票20.9萬股。按照該公司的第一個月返利息7%，第二個月返利息7%，第三個月返利息6%，三個半月全額返本的承諾。2006年7月19日，劉女士首次收到了該公司7萬元的利息。但是此后劉女士不但沒有收到后兩個半月的利息，時至今日連130余萬元的本金也分文未見。

她預感到事情不妙，于2006年11月來哈爾濱“智力公司”，發現很多各地被同等方式、同等手段欺騙的人在此討債。該公司四門大開，出入自由，要賬的人比上班的人還多，根本找不到李常立，其手機頻頻換號，一直處于關機狀態。大有人去樓空之感。

經過多天的努力，劉女士終于接通李常立弟弟李常玉的手機，在接通后其大講公司目前資金短缺，周轉困難，希望她能體諒。劉女士提出要把該公司非法集資的丑事，通過新聞媒體大白于天下時，他警告劉女士如果那樣她的錢可就要不回來了，并答應盡快聯系李常立。

不可思議的是，就在劉女士和李常立電話約定此后的星期三見面細談時，情況又發生了變化。劉女士在約定的日子興沖沖地來到該公司，可是令她萬萬沒有想到的是，她在公司等了一天也沒等來李常立，而且李常立的手機一直關著。以后她再也沒有和該公司的任何領導聯系上。她說快要崩潰了，那邊自己在加拿大的兩個小孩子沒有人照看，所以要顧人監護（加拿大的法律規定：12歲以下的孩子必須有監護人），這邊全家的積蓄卻被騙的血本無歸。在哈爾濱度日如年的她，睡不好覺，吃不下飯，瘦了20多斤。

同樣來自吉林長春羅兆華，向智力公司投資50萬元，他發現上當受騙后，在長春市找關系，通過哈爾濱的朋友給李常立施壓，已經要回40萬元，盡管還差10萬沒要回來，但是他比劉女士的運氣好多了。

智力偉業實業公司是做什么實業的

那么，哈爾濱市智力偉業實業有限責任公司到底是一家什么樣的公司呢，是實力雄厚，還是虛張聲勢，是認認真真做企業，還是搞歪門邪道，記者近日對其進行了走訪。該公司法人李常立，1959出生在哈爾濱市，做過知青，17歲在黑龍江省邊防某部當兵，1986年復員后考取哈爾濱工業大學，畢業后留校任教。1996年創辦智力自動化工程系統有限公司，2003年11月成立智力偉業公司，該公司成立于2003年11月25日，由投資人和創始團隊共同持股，注冊資本3000萬人民幣?？傎Y產5006.58萬元，總負債721.13萬元。其主要經營范圍：計算機管理軟件的設計、開發及其他軟件的開發、研制；銷售本公司開發的產品，墻體材料的研制、生產；自動化控制系統、網絡系統的開發、設計；企業管理信息交流、科技信息交流。該公司對外宣稱從意大利引進國際一流的生產設備，環保建材標準已經達到世界發達國家同步的水平，其外墻外保溫系統，外墻飾面系統，薄層技術瓷磚膠粉，自流平系統，膩子膠粉，粉末涂料等新型環保材料改變了傳統建材的落后歷史。

記者還沒有證據證明其名副其實。但在2006年12月7日上午，記者到位于哈爾濱市南崗區躍興街16號智力偉業生產基地探訪，除了一名耐得住寂寞的看門人以外，整個工廠空無一人。在工廠一樓一角落的一條簡單的生產設備，不知道是不是意大利世界一流生產線。但記者在該廠區沒有發現第二條生產線，也沒有聽說該企業還有其他生產基地。如果這條生產線能生產出“改變傳統建材的落后歷史”的產品，那真是人間一大奇跡。李常立被捕后記者才得知，智力公司的辦公大樓是租用的，工廠的廠房是他建的，但土地也是租用的，該公司實際上就是一家空殼公司。

并不高明的行騙伎倆

其實，哈爾濱市智力偉業和智力建筑材料股份有限公司是一家，在兩三年的非法募集資金中，無論是方法還是手段，并不高明，也沒有創新，首先是公司在生產產品和市場開拓中，主要在資金周轉方面出現短缺，或者是想使自己的公司在海外上市轉讓企業股票。為了讓公眾的資金能積極主動地流入行為人的公司，需選擇一個生產或經營項目，分析其如何有發展前景，如何能掙大錢。

第一步，該公司根據地區成立組織，由呂蓉為操盤手，委任各個部門的部長，物色區域代表開拓市場。第二步，該公司制定一套讓本公司職工為之赴湯蹈火的回報獎勵制度，該制度從13%～20%不等。再精心設計一套高利息，高回報的承諾給投資者，并讓投資者起碼第一次能嘗到甜頭，誤認為守誠信講聲譽，有人馬上把這喜訊傳遞給親戚朋友，本想讓大家發點橫財，最終卻把親戚朋友騙得一塌糊涂。天津市的谷美林個人投資了10萬元，她向朋友介紹，幾個朋友又投資90余萬元，現在她落得都不敢回天津的地步。第三步，為了讓投資者信以為真，公司在宣傳方面大做文章，比如在不負責任的媒體上宣傳企業如何強大，即將在國外上市的虛假信息，在自己印制的畫冊上，在公司顯著的墻體上懸掛法人與政界領導的合影，把李常立與省長、市委書記、市長的合影到處懸掛。第四步，企業怕東窗事發，將先醒悟并行動起來的投資者安撫住，把在社會上沒有關系的投資者的債務強行轉成股票，再做轄區能制約企業行為和法人自由行為的權力機關的個別人的工作，尋求保護傘，以圖把非法集資進行到股票上市的合法化地步。

這與哈爾濱警方近幾年破獲的哈爾濱威力達藥業公司上新項目、哈爾濱坤坦高科技術開發公司月見草油等非法集資案如出一轍，在社會上引起很大反響。

為什么還有這么多人上當受騙呢？熟人游說和高利息誘惑是掉進陷阱的主要原因。比如家住哈爾濱市道里區新農鄉八里堡屯的袁桂芳就是一例。2005年6月一個叫李翠云的朋友，經常向她推薦智力股票如何好，馬上要在國外上市，光賺不賠，被說動心的她拿出家里僅有的2.7萬元錢買了55000股股票，一年多過去了股票沒上市不說，發展她的人也找不著了，公司領導也找不到，如今后悔莫及。2005年6月，家住佳木斯市樺南縣駝腰子鎮金山村的居民萬桂鳳，被朋友王鐵松以同樣的手段騙走4.5萬元，在索要無果后被智力公司強行債轉股。而該公司在債轉股協議書第五條規定：債權人認購股票不滿三年，中途因特殊原因要求退股者，公司給予辦理，原債權按照銀行同期存款利率的兩倍支付利息，公司贈送的股份無償收回，并不支付任何利息。萬桂鳳說只要能把本退回來就“燒高香”了，什么雙倍利息根本不想要了。該公司在給投資者出的票據中的公章是智力建材公司，而欠條改成借條后，票據則蓋的是智力偉業公司的公章，比如李某的15萬元，蘇女士的8萬元，劉先生的15萬元，劉某的15萬元等收據上就蓋著智力建材公司的公章。

2006年12月，智力公司一個更可怕的“自救行動”開始瘋狂運轉。由于這兩個地區的不少投資者已經發現上當受騙，公司要求他們拆東墻補西墻，以更高的利息為誘餌，發展新投資者，把資金用于安撫原先的投資者。智力公司遼寧省撫順市業務代理王劍峰和大連市代理劉風琴等人正在這樣運作。如此的惡性循環必將帶來社會的不穩定和金融秩序的混亂。智力公司與投資者的合同書寫道，投資入股的法律政策依據是：依照國務院《關于投資體制改革的決定》，黑政發[2001]5號《黑龍江省人民政府關于鼓勵促進中小企業發展的意見》參照（黑政辦發[2002]63號）文件，《黑龍江省人民政府辦公廳轉發省計委關于鼓勵和促進民間投資意見的通知》。經董事會研究決定，用項目股權招商引資入股，參與公司的經營與管理。

記者怎么也沒看出來，以上文件批準或者鼓勵智力公司非法集資。再看看投資10萬元的唐景秀的承諾書是怎么寫的：茲有唐景秀對哈爾濱智力建筑材料股份有限公司開發的智力環保項目，委托股東進行委托投資，支持項目的建設。為保證投資者的權益，本著誠信的原則，鄭重承諾您的投資將由哈爾濱智力建筑材料股份有限公司集中管理和經營，并承擔相應的責任。承諾如下：哈爾濱智力建筑材料股份有限公司的資產和相關收益為投資者投入的資金進行保障。如果投資者的投資產生風險是哈爾濱智力建材股份有限公司經營不善所造成的，投資者的投資將由哈爾濱智力建材股份有限公司進行補償。這簡直是一派胡言亂語，掩耳盜鈴。

是不敢報案還是警方不給立案

然而，這么多的上當受騙者，為什么只顧找發展自己的人和公司算賬，就沒有求助于法律的保護呢？記者在采訪中得知，一部分投資者怕公司法人被繩之以法后，錢更要不回來了，所以沒報案；一部分既是被坑害的受害者又是坑害別人的高回報收益者，一旦報案自己也難逃其責。

但是，也有報案無結果的。長春市的羅兆華2006年9月26日到哈爾濱市公安局南崗分局報案，稱其被智力公司非法集資欺騙，接待他的民警讓他到公司轄區文化派出所報案，他到文化派出所，民警告訴他到法院起訴，這事兒不歸公安管。2006年12月7日下午，羅兆華和劉女士又去文化派出所報案，民警的回答還是讓他們去法院起訴。

我國最高法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》規定：法人，其他組織或者個人，未經有權機關批準，向社會公眾募集資金的行為。他是一種資本運作過程，是通過一定的形式或者將社會閑散資金集中并使其上升為生產、經營資本的過程，其表現形式多種多樣，但本質上不外乎兩種，一種是股權式集資，一種是債權式集資。實踐中，無論行為人采用何種方式掩蓋其行為，募股開發也好，集中經營也好，或者是高價傳銷，返本銷售，會員制經營等，只要其行為具有兩種形式的集資屬性之一的，即可以定位集資行為，未經有權機關批準的即為非法集資。從最高法院的解釋來看，哈爾濱智力公司募集資金未經有權機關批準，受害者到公安機關報案，由公安機關立案偵查應是其分內之事。決不能給智力公司轉移資金或者法人外逃的機會了。

2006年12月8日，劉女士就文化派出所不接警一事，已經與哈爾濱市市委改善經濟環境領導小組辦公室的一位處長面談，這位處長很負責任地當場給哈爾濱警方的有關人員打電話交流，他認為警方應當立案，并要求劉女士以書面材料形式將此事上報市里，以便督促警方早日立案偵查。黑龍江省公安廳宣傳處的一位副處長得知此事后，也給哈爾濱市警方打電話要求立案。

2006年12月下旬，哈爾濱市公安局經濟犯罪偵察支隊第四大隊熱情地接待了劉女士，他們講以前沒有受害者到這個大隊報案，要是早來報早立案了，并派專人給劉女士作了筆錄。

目前報案的人數超過200人，報案金額已經過千萬元。警方從智力偉業的賬面統計得知，智力偉業非法集資已過三個億，主力之一的天津人呂榮潛逃，警方已將她通緝。但是李常立的弟弟李常玉雖然也參與集資，卻還逍遙法外，沒有被捕。

在記者即將完成此稿時，劉女士來電話說，長春的那位于群把一部分被騙者的原始收據要回，說是她能從哈爾濱市警方把錢要回來，并每萬元收取127元的手續費，她已把收回的票據銷毀，有些人再次上當受騙（據悉，目前警方正在調查此事）。那位叫呂蓉的老太太，在長春市就吸納民間資本金1000多萬元，在遼寧省的盤錦市大挖縣還有過千萬的集資入賬。她在瘋狂地毀滅證據，但不能毀滅發生的事實，等待她的必將是法律的嚴懲。

目前，公安部要求，各省在此案中被騙的民眾到當地警方報案，以緩解哈爾濱市警方的工作強度上的壓力，在不久的將來，這個涉嫌擅自發行股票，非法吸納民間資本金，擾亂股票市場和金融市場秩序的詐騙集團必將受到應有的懲罰。