網絡外貿連環套騙人７０萬元

30%預付款 請君入甕

介紹外商 再套一筆

30%預付款誘惑

尚衛軍,陜西省寶雞市人,是一個做花椒收購生意的個體戶。2008年5月13日,他在網上看到石家莊玖融進出口貿易有限公司(以下簡稱“玖融公司”)的信息,對于收購的貨物施行批交批結,并承諾在合作達成后預交30%的貨款。尚衛軍就打電話咨詢,交談中,對方還承諾承擔貨物的包裝費用。

2008年5月17日,尚衛軍來到玖融公司所在地——石家莊市橋東區勝利北街122號漢邦商務大廈五樓。接待尚衛軍的是玖融公司周經理和一名姓姜的女主管。當時,尚衛軍還盾到有20多名工作人員在忙碌著。看到玖融公司光業務部就有4個,占了三層樓,尚衛軍對新認識的玖融公司放松了心。姜主管拿出擬訂好的合同給尚衛軍簽。合同簽訂后,姜某提出讓他預付給該公司29680元的出關報檢費,并承諾8天后會將這部分錢和貨物的30%預付款一塊打給他。尚衛軍看完合同后,認為沒有問題,就在附近銀行匯了296800元錢付給玖融公司。之后,尚衛軍便離開了石家莊,回家準備樣品。

2008年5月26日,尚衛軍帶著6個做好了的包裝箱來到公司接受檢驗。該公司周經理看后表示,包裝不合格,對包裝的色澤等提出問題。對于這些要求,尚衛軍當即表示回去重新做。周經理則表示要和公司王總協商一下,并要他暫時住下來。次日,周經理打來電話,告訴尚先生包裝的事情可以解決,王總打算把外商介紹給他,讓他直接和外商合作,并要他請客表達謝意。當晚7時,尚衛軍請周、王二人到一家K歌房喝酒、唱歌,其間,對方讓他掏一萬元作為外商的來時路費,為減輕他的負擔,外商的一半路費由公司付。尚衛軍此時略有猶豫,但為了挽救合同,還是答應了下來,當夜的花費2000元,由他支付。

兩天后,尚衛軍在玖融公司見到“外商”。“外商”叫張漢榮,自稱是瑞銀國際投資香港公司的副總經理。見到尚衛軍后,外商很闊地拿出100噸花椒收購合同,并告訴他,自己和玖融公司有秘密協議,可以幫助他廢除原合同。在張漢榮的“攝合”下,玖融公司和尚衛軍簽訂終止合同協議書,并和張漢榮簽訂新的合約,玖融公司也將尚衛軍附有交款收據的合同收回。新合同簽訂后,玖融公司又讓他寫了份承諾書,答應在生意做成后給對方3萬元感謝費,同時向玖融公司交了5000元作為外商的路費。

合同規定的打預付款時間到了,但尚衛軍并沒有如期收到預付款,他多次打電話給張漢榮,張漢榮總以“公司還在審查”為由搪塞他。眼看花椒采摘時間將至,尚衛軍和他的兩名合伙人心急如焚。其間,他也多次向玖融公司求助,但對方讓他和外商協商,不管此事。2008年8月20日,再次撥打外商的電話,卻一直無人接聽,玖融公司的電話也成了空號,他才意識到自己被騙了。

連環套騙了數十人

與尚衛軍的遭遇一樣,云南陳先生先后被玖融公司騙了63000多元,并為此造成14萬元的經濟損失。

陳先生經營茶葉生意,2008年6月被玖融公司套住,先后向玖融公司預交了履約保證金、擔保費、好處費等多種款項。合同簽訂多日,玖融公司卻一直以各種理由拒絕履行合約。2008年9月30日,玖融公司的電話卻一直沒人接聽,但陳先生仍對玖融公司抱有幻想。2008年12月23日,陳先生親自到香港核實瑞銀國際投資(香港)有限公司的情況,合同上該公司的地址是尖沙咀廣東道新港中心2座503室。但當陳先生等人到那里時卻發現,在那里辦公的并不是瑞銀國際投資(香港)有限公司,而是一家收發包裹和郵件的公司。該公司工人人員告訴他們,瑞銀國際投資(香港)有限公司是他們公司的一個客戶,他們收到瑞銀國際投資(香港)有限公司的郵件和包裹后又重新返回到國內。此時陳先生才如夢初醒。

據記者初步調查,玖融公司是2008年5月注冊的一家民營公司,注冊資金100萬元人民幣,法人代表是楊斌,公司地址在石家莊市橋東區勝利北街的漢邦大廈。外地客戶通過工商局查詢,就能得到這些基本信息。但他們不知道,這是一家空殼公司,從來沒有做過哪怕是一萬元的外貿生意。而“石家莊祥瑋泰商貿有限公司”、“石家莊儒德商貿有限公司”均是這個公司的延續,人員不是那撥,辦公地點仍是漢邦大廈。騙人套路依然,只是法人代表換了,一人是趙春巖,一個是王志強,注冊時間分別是2008年9月4日和2008年11月28日。其經營范圍“廣泛”,生姜、辣椒、土豆、高粱、黃連、五味子、胡蘿卜、蘋果、核桃,甚至鐵鍬,什么出口貿易都做,只要簽了合同,他們就騙那幾萬元的“保證金”。

但外地客戶損失可不僅僅是那幾萬元的“保證金”,來往、吃住、進貨、甩貨,個個身心俱疲,有的是傾家蕩產。

云南另一位陳先生被騙做核桃生意,結果被騙了4萬多元,這位陳先生和尚衛軍一起想想辦法,把所謂的業務經理“調了出來”,報110將其抓獲。公司最后退給陳3萬多元錢,但尚衛軍的4萬元錢沒有拿到,因為被抓的是“祥瑋泰進出口貿易公司”的經理,而他是和玖融公司簽的合同,那時候,尚衛軍還不知道騙子都是一伙的。

尚衛軍說,現在這些騙子警覺得很,怎么約都約不出來,而他還堅持在石家莊等著警方立案,把騙子抓獲。

幸運地拿回3萬多元錢的陳先生目前在浙江,正處理那批原準備出口的核桃。在電話里,他告訴記者,光這一買一賣,他就得賠10多萬元錢。

警方已經立案偵查

因為輕信網上發布的信息,陷入“連環圈套”,也因為網絡,騙子的面目很容易被揭露出來。據記者了解,很多被騙者都是等到對方電話打不通時上網查相關信息,才知道徹底被騙了,因為所有被騙者的經歷大同小異。

2009年1月8日,新疆一客戶很高興地在漢邦大廈5樓和一個叫“王志強”的總經理簽了五味子貿易合同。第二天,他們趕到北京,上網時無意中發現這是個慣常的騙局,但2.6萬元的保證金已經交了,相關損失更大得不可估量。

同樣是那伙騙子,2009年1月9日,把一位唐山客戶套進騙局,這次他們做的是鐵鍬生意。

石家莊市橋東公安分局一位姓馬的警官明確告訴記者,目前他們已經接到十幾個被騙者者報案,該局已對系列案件偵查,但截至目前,還沒到傳訊和抓捕嫌疑人的程度,因為搜集證據要有個過程,至于年前是不是能有結果,也不好說。