中國貪官潛伏國外大起底

中國目前到底有多少貪官在國外“潛伏”?他們到底卷走了多少公款?對于這個問題，筆者請教了多位反腐專家。查閱了大量資料，發現至少在目前尚未見到一個統一的、十分準確的數據：

2009年1月12日人民日報社主辦的《大地》周刊轉引商務部一份調查報告顯示：近幾年外逃官員數量大約為4000人，攜走資金約500億美元。2008年8月，國家反貪局、公安部向美國列出的外逃潛伏在美國的貪官為1000名。又有數字說，2008年底，仍有500名經濟犯罪分子潛伏在國外。涉及700億元人民幣。上述主要數據與2001年新華社公布的數字、2002年社科規劃的數字基本一致。

2009年初，廣東主流媒體《南風窗》報道：至2008年底我國外逃貪官已增加到1萬多名，攜走人民幣6500億元。2008年底，北京大學廉政建設研究中心主任李成言教授表示，過去10年逃往北美和歐洲等地的中國腐敗官員高達1萬多人，攜帶出逃款項達6500億元人民幣以上。此數字應該是目前能看到的最新資料。

可以說，這么多年來，我國海外追逃的力度在不斷強化，但外逃貪官的人數也在增加是不爭的事實。

外逃貪官的人員結構

中國外逃貪官隊伍到底是由哪些類型的人員組成的?根據《中國懲治和預防腐敗重大對策研究》課題組的報告，中國外逃的4000多名貪官中，金融系統、國有企事業單位工作人員占87.5％，其他部門占12.5％。金融部門堪稱貪官外逃事件的頭號重災區。國有企業是貪官外逃的又一重災區。被北京市檢察機關立案的120余名在逃犯罪嫌疑人中，有70％為國有企業總經理、副總經理以及財會人員。

金融系統和國有大中型企業，又是攜款潛逃的多發區。銀行工作人員、國企負責人在攜款潛逃中所占比重大，其中金融系統、國有企事業單位工作人員占到80％以上。外逃貪官很多是國企的“一把手”，或者是直接與錢打交道的職員。如云南旅游集團公司原董事長羅慶昌、河南豫港公司原董事長程三昌等。這些貪官的妻子兒女大多移民海外，一般持有因公因私護照。

在政府機關中，外逃者多為廳局級干部，主要發生在交通、水利、糧食等領域，如貴州省交通廳原廳長盧萬里、海南省糧食局原局長陸萬朝。這些“一把手”擁有絕對權力，利用手中權力大肆侵吞國家財產。權力有腐敗的趨勢，絕對的權力絕對地導致腐敗。

當然，在外逃貪官中，也有部分小人物，這些人多為銀行職員，如建行東莞分行金庫原保管員林進財、陳國強，中國銀行南海支行丹灶辦事處原信貸員謝炳峰、麥容輝等等。

外逃貪官出逃時的年齡，則呈現行業特征。政府公務員年齡大多在50歲以上。如廈門市原副市長藍甫出逃時年齡為59歲，浙江省建設廳原副廳長楊秀珠出逃時為58歲，貴州省交通廳原廳長盧萬里出逃時為57歲等。

非政府公務員大多處于30～50歲年齡段，如中國銀行廣東開平支行原行長余振東出逃時年齡為38歲，北京城鄉建設集團原副總經理李化學為43歲，云南旅游集團公司原董事長羅慶昌為42歲等。甚至有20多歲的。如云南五礦公司分公司原副經理閉東展出逃時才27歲，浙江省寧波市交通銀行原辦事員方勇才25歲，等等。

懲治和預防腐敗專家認為，政府官員主要是臨退位時外逃。首先，年輕的時候，大多數人具有積極的人生追求，思想健康向上。而到了一定年齡后，感到前途無望，思想逐漸蛻化，最后導致腐化墮落。其次，如果外逃，必須要具備一定的外逃資金。而政府官員只有在達到一定的級別后，才有可能聚斂巨額的不法資財的條件。第三，在位時，官員可以利用權力掩飾自己的腐敗行為，但一旦退位，害怕被追查，從而選擇臨退位前一走了之。

還有專家認為，有才能的官員未必貪，但貪官肯定是有才能的，外逃的貪官肯定是見過世面的貪官。外逃貪官肯定都是出過國，對國外有一定了解，較年輕的還有相當的英語能力和金融、移民方面的知識。

上述不同結構的外逃貪官們“潛伏”在哪些國家呢?有學者總結了一個順口溜：“一類貪官去歐美，二類貪官去拉非，三類貪官去周邊?！?/p>

中國的外逃貪官藏身于世界的各個角落，其中美國、加拿大和澳大利亞是中國外逃貪官最集中的地方。與中國臺灣關系“友好”的國家和地區，例如中美洲一些國家和太平洋島國，也被一些貪官看成是庇護所。此外，一些小貪官喜歡躲在生活成本較低的周邊國家，比如泰國、緬甸、馬來西亞、蒙古。還有一些腐敗分子目前正藏身于非洲、南美和東歐國家，伺機向“安全的地點”轉移。中國周邊國家，如泰國、緬甸、蒙古、俄羅斯等，特別是東南亞國家，潛逃方便，成本也低，所以是涉案金額相對小、身份級別相對較低的出逃人員的首選，如中國銀行南海支行丹灶辦事處原信貸員謝炳峰、麥容輝等。但逃往這里的風險也較大，因為中國與鄰國合作打擊犯罪，特別是打擊貪官外逃方面配合相當緊密。

而非洲、拉美、東歐等不起眼的、法制不太健全的小國，如突尼斯、厄瓜多爾、匈牙利等，則是那些辦不到直接去西方大國證件官員外逃的跳板，一有機會便會過渡到西方發達國家去。如周長青、陳安民等都是先潛逃到這些國家。

而對于那些曾在國內擁有顯赫地位的官員來說，上述兩種地方是他們所不屑的，美國、加拿大、澳大利亞、法國等西方發達國家才是他們出逃的首選。他們尤其看中的是美國、加拿大等移民國家，因為這些國家容易接納外來者。如加拿大，一旦夫妻中的一方入了加籍，另一方也很容易拿到該國綠卡。所以很多官員在出逃前。就將家人移民到這些國家，為自己留一條后路。

此外，還有相當多的外逃官員通過中國香港或新加坡中轉，利用其世界航空中心的區位，以及港民前往原英聯邦所屬國家可實行“落地簽”的便利，再逃到其他國家。如浙江省建設廳原副廳長楊秀珠，就是通過這種方式逃到美國的。

貪官出逃七步曲

縱觀每一個貪官的出逃細節，除了那些東窗事發后臨時決定的以外，都會經過一年左右的準備。大概的出逃步驟包括：轉移資產——家屬先行——準備護照——猛撈一把——辭職或不辭而別——藏匿寓所——獲得身份這“七步曲”。

轉移資產。貪官轉移資產大多是通過地下錢莊來運作。因為地下錢莊是游離于金融監管體系之外的非法組織，一些地下錢莊在中國貪官向外轉移資產中扮演了重要的角色。據媒體報道，前幾年內地通過各種優惠政策引進的外資每年在500億美元左右，而內地通過地下錢莊流出境外的資金高達2000億元人民幣，其中有相當一部分資金是貪官的外逃資金。其次，還有港澳轉移之路。在深圳和香港之間，有一些免檢通關的車子目前也成了貪官轉移資產的一種手段。據了解，現金在香港或者澳門兌換成美元以后，再轉移到歐美國家，顯得易如反掌。另外，貪官轉移資產的一個經常使用的方法是通過國際貿易洗錢。中國內地的一些腐敗官員和民營企業，利用離岸公司的便利條件，把國有資產和國內資金打往海外公司賬號，非法轉移到國外。

家屬先行。家屬包括妻子、子女，還有情人。這些貪官絕大多數都是先把配偶、子女以經商、留學等名義送往國外，先行一步打前站。最后自己再來個“勝利大逃亡”。

福建省原工商局局長周金伙成功出逃案，就是將妻子早已移居美國，并取得美國綠卡，這就為周金伙的外逃美國留下了后路。另外，為其生育一子的情婦也早已移居香港。一家人及情婦現在都在境外享福了。據說，周金伙出逃前，還在自己辦公桌上放了一封信，告訴紀檢部門自己遠走高飛了，不要再費勁找他。

中國銀行黑龍江河松街支行原行長高山案。這家伙手段更絕，涉案金額超過10億元人民幣的高山，在職時拿著銀行的錢十幾次從容出國考察，其目的就是為了安置老婆移民及為自己找后路。他的老婆成功移民加拿大后，他把大量的資金轉移到境外多個私人賬戶上去，然后宣布和妻子離婚。有意思的是，高山成功移民加拿大后，卻聲稱自己已身無分文，靠前妻救濟，這是何等的奸詐?

2002年4月，河南省煙草專賣局原局長蔣基芳的經濟問題被群眾舉報后，引起了紀檢部門的注意，蔣基芳在嗅到“風聲不對”后，不露痕跡地投奔到早已定居美國的妻子和一雙兒女身旁，享受天倫之樂去了。

黑龍江省石油公司原總經理劉佐卿，非法向國外轉移資金達1億元之多，運用家屬先出國“打前站”的方法，一家8口全部逃到國外。

浙江省溫州市原市委常委、鹿城區區委書記楊湘洪在出逃前，也是先把女兒送到法國，然后借到法國巴黎考察為名而出逃的。

家屬先行的最高明方法要數開平案中的“一余二許”(余振東、許超凡、許國俊)。他們采取了把妻子“嫁”到美國的方法，讓妻子和美國人結婚，取得美國公民資格，立足美國后，再離婚和復婚，沒有了后顧之隴，許超凡三人開始瘋狂轉移資金。他們先是把銀行資金轉移到香港的“殼公司”，然后再想盡各種辦法，將資金轉到美國。他們先后從銀行劃撥了4.83億美元到自己的賬下。同年10月12日，三人突然集體從內地失蹤，神秘地出現在香港。他們利用早先獲得的假香港護照申請到了去美國的簽證。到了美國后，他們各自跟自己的妻子會合，從此三家人隱姓埋名、各奔東西，踏上了一條逃亡路。

準備護照。護照的準備顯得尤為重要，這決定了貪官是否能跨出中國大門，順利進入藏匿國。與那些偷渡客和犯罪分子偽造護照不同，這些貪官普遍用的都是真護照。他們有的人擁有多本護照，并改名換姓，但是即使是這些護照，很多也都是由公安機關頒發的。江西省原副省長胡長清在案發時，辦案人員搜出貼有胡長清照片的假身份證兩個，化名高峰和胡誠，護照兩本，化名陳鳳齊和高峰。胡長清交代，其假身份證是南昌市某派出所副所長給辦的，胡長清也給她和子女辦了假身份證和因私出國護照。利用手中的權勢、金錢等手段，貪官們可以將“假的真護照”順利拿到手。另外，還有些貪官稍稍用點心機，曲線辦護照，這樣的話，他們一旦逃到國外，不但在海關查不到記錄。還可以堂而皇之地易名而居。

2004年年末，吉林省遼源市查出公安局有關職能部門涉嫌為他人辦理、提供假護照案件，包括遼源市公安局國保支隊支隊長在內的多名民警被列入調查之列。而此前，湖南等地也出過數起公安機關倒賣護照的案件。

猛撈一把，縱觀出逃貪官的軌跡，幾乎無一不是瘋狂地猛撈一把或幾把巨款。只是撈取的數額有多有少，高的上億元、數億元，少的也不會低于幾百萬元、千萬元。

前面最關鍵的“四步曲”完成之后，余下的“辭職或不辭而別、藏匿寓所、獲得身份”這“三部曲”便大同小異。藏匿的寓所只是高、中、低檔次不同而已，獲得身份的時間有早有遲罷了。

貪官出逃方式除了以上“七步曲”之外，有學者還將常見的歸納為六種計策：瞞天過海、暗渡陳倉、順手牽羊、金蟬脫殼、聲東擊西、假途伐虢。事實上，外逃的貪官基本上都是預謀已久的，早就進行了各方面的準備，一旦感覺風聲不對就溜之大吉。

外逃貪官的追逃方式

近幾年來，中國加強了在《聯合國反腐敗公約》等國際公約框架下，開展打擊跨國腐敗犯罪活動，包括外逃貪官追逃、遣返資產追回方面進行國際合作，取得。了一定的成效，其主要追逃方式有以下幾點：

一是追逃。追逃是指對在逃犯罪嫌疑人的追捕，是指檢察機關和公安機關對于攜款潛逃的職務犯罪嫌疑人的追捕。面對近年來貪官攜款外逃逐漸增多的情況，我國檢察機關在國內其他機關的通力合作下，通過多種形式的國際司法合作，將一大批外逃貪官緝拿歸案，有力地捍衛了國家法律的統一和尊嚴。然而，境外追逃屬于國際刑事司法合作的范圍，其成效如何最終取決于國際公約與雙邊條約的規定。我國檢察機關的性質和檢察機關在境外追逃中所取得的成就表明，檢察機關境外追逃的空間還待拓展。2004年4月16日下午5時，攜款外逃近三年的余振東被美國聯邦調查局和海關移民與執法局特工押解下了飛機。經過一番緊張而快捷的中美司法交接手續后，余振東當場被宣布執行逮捕捕。第二天上午，余振東被押送回廣東接受刑事追訴。

中國銀行廣東開平支行原行長余振東被遣返回國受審的消息一經傳開，不啻于在外逃貪官心中響起了一聲晴天霹靂——“攜款外逃——司法合作——回國受審”將成為他們日后無法逃避的命運。然而，在余振東遣返背后，卻是我方包括外交部、最高人民檢察院、公安部、司法部等在內的諸多部門與香港、加拿大和美國的司法部門反復磋商、談判的艱辛過程，也是與余振東本人斗智斗勇的過程。

二是引渡。引渡是指一國根據他國請求，將逃至本國而被他國追捕、通緝或判刑者交給請求國的行為。為了加強懲罰犯罪方面的國際合作，我國于2000年12月28日通過并公布了《中華人民共和國引渡法》。并從1994年3月起，先后同泰國、白俄羅斯、俄羅斯等國家簽訂了引渡條約。截至目前。我國簽訂的雙邊引渡條約只有30多個，主要限于周邊國家。與北美、西歐、大洋洲等發達國家簽訂的雙邊引渡條約極其有限。自與外國簽訂引渡條約以來。部分逃離中國的涉嫌腐敗犯罪嫌疑人被依據條約從外國引渡回國。作為國際追逃最重要和最正式的措施，引渡的實施手續最為簡單，只要請求國向被請求國提供其司法機關依法作出的逮捕令，被請求國即可將被追訴人或被判刑人移交給請求國。但是，申請引渡一般是以請求國與被請求國之間存在雙邊引渡條約為條件的。目前我國與北美、西歐、大洋洲等發達國家簽訂的雙邊引渡條約極其有限?，F在國內貪官外逃的首選地恰恰是歐美等發達國家。由于這些國家大多奉行“條約先置主義”，即接受引渡申請以雙方之間存在雙邊引渡條約為條件，對于逃往這些國家的貪官，我們無法運用引渡措施予以追逃。因而，客觀地說，引渡在打擊外逃貪官方面的作用暫時很有限。比如，對于潛逃到加拿大的賴昌星、高山，潛逃到美國的許超凡、許國俊等，我們目前無法通過引渡措施將其緝拿歸案。

此外，我國與這些國家在政治犯不引渡原則、雙重犯罪原則等方面的認識也不一致。這些因素都在不同程度上影響甚至阻礙了我們同歐美發達國家簽訂引渡條約。解決這些障礙，需要一個逐漸理解和信任的過程。

三是遣返。作為引渡的一種替代措施，遣返在追逃貪官方面正在發揮重要作用。所謂遣返，就是指借助他國移民法上的非法移民處理程序將難民和非法移民驅逐出境，從而遞解回國。與引渡相比，遣返屬于個案合作，其成功與否完全取決于他國主管機關對特定被遣返人是否構成非法移民的“自由裁量”。

一般而言，外逃貪官由于國內所任公職的緣故，通常在外逃之前不可能取得目的地國家的永久居留權。因而，他們往往會借助偽造、變造出入境證件、個人資產等相關材料，或者謊稱難民、受到“政治迫害”等虛假手段申請合法居留身份。這就為我們在不具備引渡條件的情況下實施遣返創造了機會。在我國與外逃貪官所在地國家缺乏共同參加的國際公約、雙邊引渡條約或者刑事司法協助條約時，我們可以主動提供足夠的證據，證明外逃貪官涉嫌違反了所在國的出入境法或移民法，包括非法辦理和使用假證件、非法入境、提供虛假資料騙取簽證或移民資格等方面的證據，促使該國執法機關通過非法移民遣返程序將外逃貪官遣返回國。

從目前遣返的實效看。余振東之所以能夠回國受審，表明遣返具有積極作用。但是，遣返畢竟不是國與國之間的正式司法合作，其實質上只是被請求國主管機關依據國內移民法單方面作出的決定。在這一決定程序中，被請求國主管機關除了審查被遣返人是否構成非法移民外，往往還會考慮被遣返人在回國后是否會遭受不公正的刑事追訴。如果被遣返人回國后存在遭受不公正的刑事追訴的風險，被請求國主管機關會拒絕遣返。

實際上，為了彌補缺乏雙邊引渡條約給我國境外追逃帶來的不利，檢察機關一直在積極拓展國際司法合作空間。借助2006年2月《聯合國反腐敗公約》在我國生效的契機，最高人民檢察院承辦了國際反貪局聯合會第一次年會暨會員代表大會，探求以國際反貪局聯合會為平臺落實《聯合國反腐敗公約》有關境外追逃追贓的合作機制。目前，最高人民檢察機關已與80多個外國司法、檢察機關簽署了近90個合作協議或合作諒解備忘錄，司法協助的內容已發展為相互派員取證、刑事訴訟移管、引渡等多個方面。

四是勸返。如果說前面的有關追逃措施是我方司法機關與被追逃人之間的對抗性活動。那么，勸返則是在脈脈柔情下對外逃貪官展開的另一番心理攻勢。這是近年來我方司法機關在追逃實踐中自創的追逃措施。與引渡、遣返要受制于雙邊條約和被請求國法律制度不同，勸返顯得較為超脫，可以逾越有無雙邊條約和兩國法律制度的截然不同而進行。有外逃貪官說，逃亡其實是把腦袋別在褲腰帶上浪跡天涯，日子并不好過。食不甘味，夜不能寐，親人不得相見?？謶譄o所遁形。最高人民檢察院正是把握了外逃官員的這一特點，首創了勸返模式，即貪官外逃后，派出人員到國外直接與其接觸，通過做工作、談判等各種方式，并承諾一些條件，勸其回國。

2007年9月，曾任北京燕海石油化工技術開發公司經理的李敏(化名)在北京市房山檢察院反貪局歷經3年的越洋勸說下回國自首——她因涉嫌合伙私分130萬元國有資產而潛逃德國6年。這是全國首次通過非外交途徑成功勸返外逃貪官案例。

對于勸返，有專家給予較高評價。認為勸返有一舉三得之功用，在今后境外追逃中應多加采用。其一，對我方司法機關意味著追逃成功；其二，可以為逃犯地國家節省刑事司法合作成本；其三，有利于逃犯地國家的秩序與安全。勸返既可以作為一種獨立的追逃措施單獨使用，也可以在引渡和遣返中合并使用。當然，作為對外逃貪官接受勸返的激勵，應以司法解釋的形式將其行為視為自首。對于勸返。也有不同意見。擔心“勸返模式”會成為包括司法機關在內官官相護的新伎倆，促使更多的貪官以外逃方式迂回逃避法律處罰。

五是與國際刑警組織合作。中國于1984年加入國際刑警組織后，即組建了該組織的中國國家中心局，設在公安部內。迄今為止，我國通過國際刑警組織發布的紅色通報已達800多份：從1993年到2009年1月，通過國際刑警組織的配合，我國已先后將230多名外逃嫌疑人從30多個國家和地區緝捕回國，也將從外國潛逃至中國的嫌疑人遣送回其本國。