職務犯罪初查中偵查謀略的運用

　　在新形勢下，職務犯罪分子自我保護意識和反偵查能力不斷加強，犯罪形式日益翻新，犯罪手段更具智能化、科技化和隱蔽性，查辦案件的難度加大，在偵查實踐中，有些案件久偵不破，一旦用了謀略，即頃刻破案。由此可見，在反腐斗爭中，偵查謀略決定著勝負成敗的后果，
　　本文以職務犯罪中常見的貪污犯罪為視點，結合近幾年成功查處的幾起貪污犯罪案件，從貪污犯罪初查中的外圍取證、被查對象到案及突破被舉報人等三個關鍵階段，對職務犯罪初查中的謀略運用進行歸納分析，
　　
　　一、接觸被查對象前的外圍取證中謀略運用
　　
　　1　兵貴神速，以快制勝。對于線索舉報內容較為明確具體，可查性較大而被舉報人又不知情的案件線索，初查要選準突破口，兵貴神速，以快制勝。“兵貴神速，不尚巧遲，逮者乘機，遲者生變”，從軍事上講，迅雷不及掩耳，疾電不及瞬日，必須速戰速決，方能勢如破竹，時間就是軍隊；從商業上說，時間就是金錢。貪污犯罪分子往往在作案時就有所防備，一旦覺察有點風吹草動，便銷毀證據，訂立攻守同盟，負隅頑抗。因此在偵查貪污犯罪案件中，必須迅速出擊，以快制勝，不給犯罪分子以任何可乘之機，
　　例如：2008年7月，有村民向檢察機關反映：某公路管理站站長劉某某，在負責鄭平公路擴建工程占地補償工作中，貪污該村土地補償款10萬余元。經對線索來源渠道、舉報人情況及涉案人情況的評估分析。決定初查后，迅速研究制定初查方法及初查計謀，根據線索情況，認為被舉報人尚不知情，為避免打草驚蛇，防止被舉報人將占為己有的補償款退到發款單位或趁機給村民發放，以此逃避法律懲罰等事情的發生，要堵絕后路，初查必須由過去的單兵作戰改為兵團作站，分三路出擊，作到速站速決、以快制勝。首先將被舉報人控制到案，然后分兩路到發款單位和村里取證，爭取12小時內“以證促供”突破嫌疑人，由于初查方法、計謀到位，從而在10小時之內成功突破了劉某某貪污占地補償款113500元的大案，最終法院判處劉某某有期徒刑8年6個月，此案從立案到判決僅用了兩個多月時間，
　　2　先縱后技，攻其不備。對于群眾多次舉報，內容雖然明確但被舉報人已有察覺的線索，初查要先縱后技，出其不意，攻其不備。“縱”不是放任自流、放縱不查，而是為了避戰示弱，驕縱敵態，制造假象，迷惑被查對象，使其放松警惕，產生思維錯覺，以為危險已經消除，可高忱無憂。貪污犯罪都是高智能性犯罪，在貪污犯罪偵查中運用“縱”，要注意縱得合理有度，不能失去控制，防止其串供、毀證、負案外逃。“先縱后技、攻其不備”是先迷惑、麻痹對方，后利用偵查技術，秘密獲取證據，攻其不備。
　　例如：某賓館原經理張某某貪污一案中，檢察機關在收到職工舉報張某某貪污統籌款時，有關部門已對此線索進行了初步調查，經與有關部門對接，了解到，張某某已將賓館的財務出納帳目全部銷毀，無法查證扣除的統籌款數額。但線索反映的內容比較明確，可信度高，有可查價值。于是，我院決定運用“先縱后技，攻其不備”謀略，對接觸到賓館職工宣稱：帳已銷毀，此案無法查證，防止張某某外逃：對內由司法會計提前介入，將銷毀的財務出納帳進行復原。張某某得到此案無法查證消息后，暗自竊喜、得意忘形。在帳復原后，計算出賓館扣除職工的118540.50元統籌款沒有上交，及時通知張某某到案，在復原的出納帳面前，面露驚懼，連說想不到啊，太大意了。從而成功查處了一起貪污大案，又一次有力印證了“在貪面前莫伸手，伸手必被捉”的道理，
　　3　迂回取證，外圍包抄。對舉報內容模糊，難以確定取證對象的案件線索，初查要從外圍人手，迂回突破。“迂”是指“曲折，繞彎、繞道”之意，通常是用忽東忽西，即打即離，不攻而示之以攻，欲攻而示之以不攻，形似心然而不然，似不可為而為之，希望人順情推理，我恰因勢用計，是一種以假象造成敵人的錯覺，來偽裝攻擊方向偵查謀略。在貪污犯罪偵查中，就是為實現偵查目的而采用間接的、迂回包抄方法，通過被調查對象周圍的符種關系，曲線迂同進行深入調查，逐步縮小迂回外圈，后直擊被調對象，以防驚動被調查對象，使其到處串供、毀滅罪證。
　　例如：在辦理某鎮建設管理所所長劉某和某村支書陳某共同貪污一案中，線索只提到村支書陳某和他人弄虛作假，貪污老百姓錢，至于和誰進行貪污，貪污啥錢，什么時間沒有反映。通過評估分析，該線索有一定的可查性，因為信中反映陳某和他人弄虛作假，這不像是無中生有，故意捏造的，應是不知情人道聽途說的決定初查后，對鄭石高速征用該村土地的補償款發放進行調查，因舉報內容不具體，若直接從村里入手會引起陳某的警覺，經研究決定采用迂回取證，外圍包抄計謀，即先從該村所在的鎮政府入手，對外重點放在調查鎮政府對補償款的管理使用情況，對該鎮所領的土地補償款發放情況進行清查，由鎮政府提供補償款發放材料，根據材料所顯示該村所領的補償款及發放名單，到銀行調取該村帳戶核對資金，及到派出所調取該村戶口核對發放名單，從而發現發放名單中有8個人不是該村的村民，這8個人都是陳某和劉某的親屬，知道此情況后，立即通知二人到案，從而成功查清了二人虛列補償名單，貪污補償款84000元事實。
　　
　　二、使被查對象及時到案的謀略運用
　　
　　在初查階段，被查對象能否及時到案，對案件順利進行非常關鍵
　　當然，針對案件不同情況，使被查對象到案的謀略有所不同，在這里，只對初查階段引起被查對象警覺，逃避調查情況的謀略運用進行分析。針對此情況，能使被查對象及時到案的，應采取“造勢加壓、網開一面”謀略。
　　“造勢加壓、網開一面”，其意思是形成懲治犯罪的法網已張網以待的司法威懾、天網恢恢之勢，給犯罪者造成止投無路、無法逃脫的思想壓力：然后是網開一面、指明出路，給其一條可供選擇的對其有利的光明道路，從而產生一種強大的感召力，達到“不戰而屈人之兵，善之善者也”的效果。在貪污犯罪偵查中，對脫避的、遲遲不能到案的被查對象，根據案件發生的時間、地點和案件特點，在一定的人員范圍內有控制地加壓造勢，使其惶惶不可終日，促其迷途知返，走投案自首之路。
　　例如：我院辦理某衛生院收費員馬某貪污一案中，在外圍取證查實其利用收費員職務便利，侵吞門診費104213.14元犯罪事實后，到其單位和家中通知其到案按受談話時，發現其人已不知去向，單位也無法與其本人聯系，馬某遲遲不能到案，使此案偵查工作陷入疆局。經研究分析，馬某當時年齡才27歲、剛結婚不久的特點，決定進行造勢加壓，一是在上班時間，一天一次開著警車到其單位進行通知；二是在晚上，一天一次開著警車到其家中、父母家中進行查找：三是給說情人透露，限期上網通緝，在上網通緝前能主動投案的，按自首從輕處理。以此給馬某造成司法威懾，走投無路、無法逃脫的思想壓力，促其投案自首，在措施實施七天后，說情人給辦案人員打電話說，馬某愿意投案，從而使此案能夠順利進行，同時大大節約了案件成本、
　　
　　三、與被查對象正面接觸進行突破的謀略運用
　　
　　被查對象到案后，能不能順利突破，對案件證據的固定至關重要，特別是在審訊共同犯罪中，因為共同犯罪者在作案時就形成攻守同盟，突破的難度最大。對共同貪污犯罪應巧用措施，利用矛盾，分化瓦解，打破其反偵查共同體。
　　“巧用措施，分化瓦解”，就是對一些罪行雖然較重，但能夠主動投案自首，如實交代罪行的犯罪嫌疑人可以不予刑事拘留，而從寬采取取保候審等比較緩和的強制措施，對那些態度不好，拒不認罪的頑同分子，堅決予以刑事拘留，在法律允許的范圍內形成寬嚴的強烈反差，從而最大限度地分化瓦解犯罪同盟。運用此謀略，首先就是要利用矛盾，選準突破口。在貪污共同犯罪中，由于其所處的地位、作用不同，其之間有各利，各樣的矛盾，選在共同犯罪中地位低、作用小、分錢少的協從者為突破口。然后對其恩威并重、曉之以理，形成“我不供他人會供，與其遲供不如早供”的情勢，促其交代，最后就是對其巧用措施，攻破同伙，從而達到打破攻守同盟、分化瓦解的目的。
　　例如：我院辦理的某環衛所所長閆某、某村支書馬某、村主任馬某共同貪污一案中，在外圍取證發現其三人利用多報少支手段，貪污土地補償款19萬元事實后，通知三人同時到案，通過對案情分析，決定以年紀大、黨齡長、社會關系簡單的村支書馬某為突破口，對其進行政策攻心、恩威并重、曉之以理，講明法律政策。村支書馬某在辦案人員對其擺明各種利害關系、指明出路后，經強烈的思想斗爭、權衡得失，最后向辦案人員如實交代了自己罪行，辦案人員也果斷對其采取取保候審，并無意之中把信息透留給閆某和村主任馬某，使其二人感到大勢已去，喪失抵抗氣勢，從而成攻打破了三人訂立的攻守同